Ухвала

від 12.08.2020 по справі 552/1220/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/1220/18

Провадження № 1-кс/552/1437/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

12.08.2020 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю заступника начальника першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвілна проведенняобшуку заадресою: АДРЕСА_1 ,з метоювиявлення тавилучення оригіналів документівТОВ «Авангрейд»(код43521604),ТОВ «Топфінансінг»(код43533735),ТОВ «Фрайтейлі»(код43538293),ТОВ «ДваСлона» (код13880008),ТОВ «Лерос»(код39844228),ТОВ «ТДВест Пром»(код40698896),ТОВ «ГільзенКомпані» (код42319852),ТОВ «ІмпортПартс» (код40887322),ТОВ «Легітайм-Грін» (код38147534),ТОВ «КаскордГруп» (код43574409),ТОВ «ХолдингМатковська» (код43009876),ТОВ «ГаріНайт» (код42285750),ТОВ «Газоптрейд»(код42285656),ТОВ «БулідБорн» (код42340989),ТОВ «Ті-Тан»(код41709767),ТОВ «Колорбенд»(код41536357),ТОВ «АльянсПростір» (код43475946),ТОВ «РедінгЛюкс» (код43163390),ТОВ «ХостингПром» (код43462743),ТОВ «Хостінгс»(код43460898),ТОВ «ЛПГЄвросервіс» (код41459152),ТОВ «Арленд»(код40774966),ТОВ«Прайм Прайс»(код43280457),ТОВ «БК«Столицябуд» (код42892219),ТОВ «ОнбудМет» (код40826170),ТОВ «ЛюбінторгАльянс» (код43426459),ТОВ «Велюрінг»(код43479013),ТОВ «Фінленд»(код43434281),ТОВ «Енерг-Імпорт» (код40028131),ТОВ «Балеор»(код43164352),ТОВ «Нурет»(колишняназва -ТОВ «Агротек-С»,код 43319722), ТОВ«Праймлюкс» (код43460494),ТОВ «ПродмаркетГолд» (код43526211),ТОВ «Праймголд»(код43446213),ТОВ «Фінголд»(код43445656),ТОВ «СітіМаркет М»(код40247949),ТОВ «Спецмедкомплект»(код38545817),ТОВ «ДельтаКомпані» (код38677086),ТОВ «Електролюкс»(код32400391),ТОВ «Туріен»(код40901577),ТОВ «Аклієр»(код41381825),ТОВ «МТрейд Компані»(код41570911),ТОВ «ТуріенПлюс» (код41042120),ТОВ «ШирінГруп ЛТД»(код42293431),ТОВ «ШикКомпані» (код42341280),ТОВ «ФароуТрейд Груп»(код42318471),ТОВ «ХастлКомпані» (код42286508),ТОВ «ЧейзіОпт Трейд»(код42318120),ТОВ «КрасонЛофт» (код42341081),ТОВ «СурмаСтайл» (код42341191),ТОВ «ЛіберКант» (код42286272),ТОВ «УрбанКорн» (код42341228),ТОВ «ХартТренд ЛТД»(код42286432),ТОВ «35 таБерегова Батарея»(код35154638), ТОВ «Редінг Люкс» (код 43163390), ТОВ «Лайма Альянс» (код 43442329), ТОВ «Гріндлей» (код 43445560), ТОВ «ФК «Інвест Маркет» (код 42467253), ТОВ «Лекс Прайд ТД» (код 43283031), ТОВ «Протект Лівіст» (код 43289981), ТОВ «РикитоІнтернешинал» (код42836898),ТОВ «ІБЦ«Київ Наш»(код34691636),ТОВ «СластінгГруп» (код42034755),ТОВ «Обєктта Охорона»(код41292374),ТОВ «БеверліЛТД» (код42451966),ТОВ «ЛтерсКосміт» (код42711384),ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ),ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ),ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ),ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ),ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ),ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 )по проведеннюбезтоварних операцій,в т.ч.з підприємствамиТОВ «ПирятинськийДелікатес»,ТОВ «Харківецьке»,ДП «ОйлЕкспортерз Лімітед»,ТОВ «БірМакс»,ТОВ «Укрсолод2019»,ТОВ «С-Транс»,ТОВ «ІнженерніСистеми Плюс»,ТОВ «КристалМ»,ТОВ «Норд-Вест-Інжинирінг»,ТОВ «ЦентрМет»,ТОВ «Укркаргоцентр»,ТОВ «Ф-Маркет»,за періодз 01.01.2018по датувинесення ухвалисуду,зокрема угод,договорів тадодатків доних;видаткових накладних;податкових накладних;товарно-транспортнихнакладних;актів приймання передачівиконаних робіт(наданняпослуг);актів приймання передачіТМЦ;довіреностей;оригіналів документів,що підтверджуютьоплату поставленоготовару чинаданих послуг(квитанційдо прибутковогокасового ордеру,банківських виписок);комп`ютерної техніки(системнихблоків ПК,жорстких дисків);USB-флешнакопичувачів;електронних носіївінформації;мобільних телефонів;готівкових коштів,в томучислі віноземній валюті,здобутих злочиннимшляхом;банківських тапластикових картокдля обслуговуваннякарткових,депозитних такредитних рахунків;печаток таштампів юридичних осіб та ФОП, реквізити яких використовувались в пособництві в ухиленні від сплати податків; інших документів та носіїв інформації, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства.

Дозвіл на проведення обшуку надати заступнику начальника першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника управління начальнику першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14 , начальнику другого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_17 , заступнику начальника третього відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС третього відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_19 , старшому слідчому з ОВС третього відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_20 , старшому слідчому з ОВС третього відділу РКП СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_21 , заступнику начальника управління начальнику відділу ОДР СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_22 , заступнику начальника КМВ СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_23 , старшому слідчому з ОВС КМВ СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_24 , старшому слідчому з ОВС КМВ СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_25 , із залученням співробітників оперативного управління, управління ОРД ГУ ДФС у Полтавській області, співробітників оперативного управління, управління ОРД ГУ ДФС у м. Києві та Київській області, понятих та спеціалістів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 13.08.2020 року о 09 год. 05 хв.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1