Ухвала

від 12.08.2020 по справі 755/596/20

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/596/20

Провадження №: 1-кс/755/3655/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" серпня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019000000000070 від 10.12.2019 року про проведення обшуку,

за участю учасників кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_4

в с т а н о в и в:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора звернувся до суду з вказаним клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019000000000070 від 10.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.212 КК України.

Клопотанням обґрунтоване тим, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що головним слідчим управлінням ДФС України, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019000000000070, у ході якого встановлено, що невстановлені на даний момент особами, в період 2019-2020 р.р., діючи на території м. Києва, Київської області, Донецької області та на іншій території України, здійснили реєстрацію ряду підприємств, які мають ознаки фіктивності, без мети ведення реальної фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, яка полягає в пособництві їм щодо ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів в особливо великих розмірах, привласненні, розтраті ввіреного майна, шляхом лише документального оформлення безтоварних операцій, а також подальшої легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Загальний розмір можливих збитків зі сплати податку на додану вартість до бюджету по зазначеним сумнівним операціям складає понад 464,35 млн. грн.

Використовуючи реквізити створених підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, відкриваючи для забезпечення злочинної діяльності та в подальшому використовуючи банківські рахунки в банківських установах, зазначені особи отримують готівкові кошти, які передають представникам реального сектору економіки. Для прикриття незаконної діяльності формуються та реєструються видаткові та податкові накладні по відображенню фіктивних оборудок, тобто, до офіційних документів вносяться завідомо неправдиві дані про нібито проведенні фінансово-господарські операції. Тим самим створюються документи «прикриття», що в подальшому призводить до штучного завищення податкового кредиту та валових витрат суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, з метою умисного ухилення від сплати податків.

У результаті аналізу фінансово-господарської діяльності зазначених суб`єктів господарювання встановлено, що вони: не мають виробничих потужностей та складських приміщень; не мають автотранспорту для перевезення вантажів: кількість співробітників на вказаних підприємствах - 1-2 робітники, що фізично унеможливлює виконання договірних умов у задекларованих обсягах; наявність «пересортиці» (в документах бухгалтерського обліку зазначених СГД з ознаками фіктивності зазначається надходження одного виду товару, а в наступному підприємствами у облікових документах відображується реалізація іншого виду товару); мають однакові ІР-адреси та розрахункові рахунки в одних банківських установах, одні й ті ж самі особи підприємств є службовими особами відразу на декількох підприємствах, що свідчить про їх підконтрольність одній групі осіб.

У ході досудового розслідування, встановлено службових осіб підприємств імпортерів, а саме ТОВ «ДУНАІР» (код ЄДРПОУ 40809553) та ТОВ`ЛЮБАНІ» (код ЄДРПОУ 36483529) здійснюють ввезення на митну території України в режимі «імпорт» ТМЦ (готовий корм для собак та котів для роздрібної торгівлі, без вмісту крохмалу, глюкози, мальтодекстрину та молочних продуктів) відомих торгових марок, зокрема ТМ ACANA, ТМ Orijen та інших. Фактурна вартість імпортованих ТМЦ, у період 2017-2020 років, становить понад 320 млн. гривень.

У подальшому імпортована продукція, реалізується в адресу пов`язаних підприємств-дистриб`юторів ринку України, а саме: ТОВ «АКАНА Україна» (код ЄДРПОУ 31899936), ПП «БІОМИР» (код ЄДРПОУ 32374901).

Згідно зареєстрованих податкових накладних отриманих ПП «БІОМИР» встановлено, що у період 2017-2020 років, ТОВ «ДУНАІР» та ТОВ «ЛЮБАНІН» відобразило реалізацію імпортованих ТМЦ на суму 83,9 млн. грн. в тому числі 13,9 млн.грн. ПДВ.

За період 2017-2020 років, ТОВ «ДУНАІР», ТОВ «ЛЮБАНІН» відобразило реалізацію по податковому та бухгалтерському обліках в сторону ТОВ «АКАНА Україна» ТМЦ на суму 97,15 млн. грн. в тому числі 16,19 млн. грн. ПДВ.

У свою чергу, у період 2017-2020 років, ПП «БІОМИР» відобразило подальшу реалізація по бухгалтерському та податковому обліках реалізацію ТМЦ в сторону СГД, які містять ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «СУМАТР» 41104600, ТОВ «СОЮЗ-ТОРГ-2005» 33283145, ТОВ «ОЛЬМІРА» 35746336, ТОВ «СПРІНТСНАБ» 40000341, ТОВ «ФІШ-МАРКЕТИНГ» 40364086, ТОВ «ЕКСТРЕЙД ПЛЮС» 40772450, ТОВ «ІСТЕЙТ ПРОМ» 40793533, ТОВ «АЛЬТАР ПРОМ» 40967507, ТОВ «ТОСАРА ГРУП» 41032463, ТОВ`ПІРАНА ПЛЮС» 41043428, ТОВ «АКВА ЛАЙТ СЕРВІС» 41046790, ТОВ «АЛІДІ ВЕСТ» 41047202, ТОВ`СЕЛВІН ПЛЮС» 41050875, ТОВ «ДЖЕКСОН ЛТД» 41132135, ТОВ «ДЕЛІС ТРАНС» 41135309, ТОВ «МОЛІН ГРУП» 41135639, ТОВ «КЕНЛЮКС» 41178410, ТОВ «ДЕЛАВАР ТРЕЙД» 41348264, ТОВ «АЙПІ ПРО» 41378482, ТОВ «ФОРКЛІТ» 41383602, ТОВ`МАРІОН ГРУП» 41383654, ТОВ «МЕБІ-ТЕК» 41466353, ТОВ «ДЕЛ-ВЕСТ» 41489454, ТОВ «ХУСКАР ТРЕЙД» 41572259, ТОВ «НОРТРОН» 41572835, ТОВ «РІЛАЙ ПЛЮС» 41573027, ТОВ «ВІВЕР ПРО» 41611486, ТОВ «МІДЛБРО» 41616945, ТОВ «СОНАТА ПРО» 41674703, ТОВ «ТЕРАМО ТОРГ» 41676737, ТОВ «СОНЕК ТРЕЙД» 41691692, ТОВ «НАРДА ПЛЮС» 41701045, ТОВ «РЕМПЕТРОЛ» 41823406, ТОВ «НЕКСІС ТОРГ 41827547, ТОВ «СІОНА СЕРВІС» 41828315, ТОВ`АУРУМ ГРАДСЕРВІС» 41909535, ТОВ`ВАБОС ТРЕЙД» 42041463, ТОВ «ЕРБІС ГРУП» 42049441, ТОВ «ВІСТУМ ЛТД» НОМЕР_1 , ТОВ «ШЛЯХИ ДНІПРА» НОМЕР_2 , ТОВ «ФІРМА ГЕТАКС» НОМЕР_3 , ТОВ «СЕМПЕРЕ» НОМЕР_4 , ТОВ «ПГКМ-ПММ» НОМЕР_5 , ТОВ «ЕЛСІМА ЛТД» НОМЕР_6 , ТОВ «БЛІФОРС» НОМЕР_7 , ТОВ «ДЕНІС ГРУПП» НОМЕР_8 , ТОВ «КЕМДІ ТРЕЙД» НОМЕР_9 , ТОВ «ОЛТОН ГРУП» НОМЕР_10 , ТОВ «БРІДЖ ПРО» НОМЕР_11 , ТОВ «ТЕССЕН ПЛЮС» НОМЕР_12 , ТОВ «КАРТРАНС КОМПАНІ» НОМЕР_13 , ТОВ`АЛІЗЕТТА» НОМЕР_14 , ТОВ «ОЛАЙН ПЛЮС» НОМЕР_15 , ТОВ «ГРАДІЕНТ ФОРС 43085014, ТОВ «АРВАДО» НОМЕР_16 , ТОВ «ПРОФЛІДЕР ЛТД» НОМЕР_17 , ТОВ «ГОЛДЕН ФРІДЖ» НОМЕР_18 , ТОВ «ДАЙГО КОМПАНІ» НОМЕР_19 , ТОВ «АРТЕЛЬ ПРО» НОМЕР_20 , ТОВ «РУМЕН ПРОФ» НОМЕР_21 на загальну суму понад 60 млн. грн., в тому числі понад 11 млн. грн. ПДВ.

Встановлено, що період 2017-2020 років, ТОВ «АКАНА Україна» відобразило подальшу реалізація по бухгалтерському та податковому обліках реалізацію ТМЦ в сторону СГД, які містять ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «ГРІН-ГРОС» 43025201, ТОВ «АГРАНА ТОРГ» 42572595, ТОВ «АЛМЕР ТОРГ» 42110201, ТОВ`ВАБОС ТРЕЙД» 42041463, ТОВ`АУРУМ ГРАДСЕРВІС» 41909535, ТОВ «СОЮЗ-ТОРГ-2005» 33283145, ТОВ «БАРС ПРОМ» 42653930, ТОВ «ОЛЬМІРА» 35746336, ТОВ «АМІКТА» 43083808, ТОВ «ШАРКОН ІНВЕСТ» 40105137, ТОВ «ЕКОНС ГРУП» 42945904, ТОВ «СЕМПЕРЕ» 42608720, ТОВ «ПРОМА ТРЕЙДІНГ» 43103310, ТОВ «МОЛІН ГРУП» НОМЕР_22 , ТОВ «НОРТРОН» НОМЕР_23 , ТОВ «СІОНА СЕРВІС» 41828315, ТОВ «АЛІФ КОНСАЛТ» НОМЕР_24 , ТОВ «ОСТЕН ТРЕЙД» НОМЕР_25 , ТОВ «БРІДЖ ПРО» НОМЕР_11 , ТОВ «ВАРТА ТОРГ» НОМЕР_26 , ТОВ «АВТО ЕЛЕКТРО ХОЛДИНГ УКРАЇНА» 42555683, ТОВ «БАТЛЕРС» НОМЕР_27 , ТОВ`САБРІЗ ПРОМ» 41050943, ТОВ «ОЛЬБІЯ ПЛЮС» НОМЕР_28 , ТОВ «ЛОРМІКС» НОМЕР_29 , ТОВ «ТМ-БУДТЕХ» НОМЕР_30 , ТОВ «ОПТІ ПРОМ» НОМЕР_31 , ТОВ «ЕЛСІМА ЛТД» НОМЕР_6 , ТОВ «КЛІНКС» НОМЕР_32 , ТОВ «АЛЬБА ГРУПП» НОМЕР_33 , ТОВ «БАЙЕРДОН» НОМЕР_34 , ТОВ «ЕЗАЛОР» НОМЕР_35 , ТОВ «СЛАРК ГРУП» НОМЕР_36 , ТОВ «ЕВІАЛ ГРУП» НОМЕР_37 , ТОВ «РЕЙСІНГ ТРЕЙД» НОМЕР_38 , ТОВ «ТМ АКВА ГРУП» НОМЕР_39 , ТОВ «АЛМАЯ» НОМЕР_40 , ТОВ «ЛЮКСОНА ЛТД» НОМЕР_41 , ТОВ «ДАРЕКС ТРЕЙД» НОМЕР_42 , ТОВ «НЬЮКАСЛ ЛТД» НОМЕР_43 , ТОВ «БРОКЛІ ПЛЮС» НОМЕР_44 , ТОВ`ВЕБІКОМ ПРО» НОМЕР_45 , ТОВ «ТІНКЕР ПРОМ» НОМЕР_46 , ТОВ «СІНТОП ТОРГ» НОМЕР_47 , ТОВ «ФІШ-МАРКЕТИНГ» НОМЕР_48 , ТОВ «ВАНГУАРД» НОМЕР_49 , ТОВ «ЕЛГРАН ПРО 41702253, ТОВ «ТД-ІК», ТОВ «ЛАЙТ САММЕР» НОМЕР_50 , ТОВ`ІНТЕРОКС» НОМЕР_51 , ТОВ «СЕРВІСТРЕЙД ЛТД» НОМЕР_52 , ТОВ «СОАП ТРЕЙД» НОМЕР_53 на загальну суму понад 62 млн. грн., в тому числі понад 11,2 млн. грн. ПДВ.

Проведеними заходами та здійсненим аналізом показників податкової звітності та фінансованих результатів перелічених вище суб`єктів господарювання, встановлено що всі підприємства належать до однієї транзитно-конвертаційної групи, та отримано відомості, які підтверджують факт наявності ознак «фіктивності»/ризиковості таких юридичних осіб, зокрема.

Суб`єкти господарювання відсутні за податковими адресами, що є компрометацію особистого ключа підписувача та надання при реєстрації недостовірних даних, зазначених у посиленому сертифікаті особи/електронній печатці платника податків (ст. 8, 9, 13 Закону України від 22.05.2003 №852 «Про електронний цифровий підпис»);

Службові особи і засновники підприємств, зареєстровані та проживають в Луганській та Донецькій областях на тимчасово непідконтрольній території України, що не уможливлює здійснення діяльності та керуванням підприємств.

Згідно поданої податкової звітності «Податковий розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» на вказаних підприємствах фактично відсутні працевлаштовані особи.

Схеми діяльності підприємств свідчать про проведення ними транзитних операцій та в подальшому операцій з підміни номенклатури придбаного товару.

Протягом діяльності на вищевказаних підприємствах відсутня затратна частина на оренду офісних та складських приміщень, сплати логістичних послуг, виплату заробітної плати та інші витрати необхідні для ведення фінансово-господарської діяльності суб`єктами господарювання, що характерні для реального сектору економіки.

Згідно звітності у підприємств відсутні на балансі основні засоби, які могли б використовуватись у фінансово-господарській діяльності даних платників.

Підприємства звітують до ДПІ із значними фінансовими показниками, що свідчать про документальне оформлення безтоварних операцій.

На теперішній час із даного переліку підприємств уже допитано про непричетність до діяльності керівників та засновників наступних СГД: ТОВ «ПОЛІФЛЕКС ГРУП», ТОВ «КАРТРАНС КОМПАНІ», ТОВ «ДАЙГО КОМПАНІ», ТОВ «ПРОФЛІДЕР ЛТД», ТОВ «ОЛАЙН ПЛЮС», ТОВ «БЛІФОРС», ТОВ «СОНАТА ПРО», ТОВ «РІЛАЙ ПЛЮС», ТОВ «РЕЙСІНГ ТРЕЙД», ТОВ «СЛАРК ГРУП», ТОВ «АЙПІ ПРО», ТОВ «ДЕЛАВАР ТРЕЙД», ТОВ «ЕМПІР ПЛЮС», ТОВ`ВЕРІСОН», ТОВ «МОЛІН ГРУП», ТОВ «СУМАТР», ТОВ`САБРІЗ ПРОМ», ТОВ`ІНТЕРОКС», ТОВ «ЕВІАЛ ГРУП», ТОВ «БАЙЕРДОН», ТОВ «ФІШ-МАРКЕТИНГ», що підтверджує належність даної групи підприємств до категорії ризикових.

Ураховуючи вище викладене, в результаті здійснення вказаної протиправної діяльності групою службових осіб ТОВ «ДУНАІР», ТОВ`ЛЮБАНІ», ТОВ «АКАНА Україна» та ПП «БІОМИР», з урахуванням умов, що імпортована продукція реалізується за готівкові кошти підприємствами ТОВ «АКАНА Україна» та ПП «БІОМИР», встановлено порушення п. 134.1 ст. 134 , п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI, а саме: встановлено заниження фінансового результату службовими особами ТОВ «АКАНА Україна» (код ЄДРПОУ 31899936) за період 2017 2020 років в розмірі 62 774 098,75 грн., що призвело до не нарахування та несплати податку на прибуток підприємства за 2017 2020 роки в розмірі 11 299 337,78 грн.; встановлено заниження фінансового результату службовими особами ПП «БІОМИР» (код ЄДРПОУ 32374901) за період 2017 2019 років в розмірі 60545104,90 грн., що призвело до не нарахування та несплати податку на прибуток підприємства за 2017 2020 роки в розмірі 10 898 118,88 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, оскільки вказані суми у 7 тис. разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

У ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку, підставами для проведення якого є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх відомостей про те, що знаряддя кримінального правопорушення та майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення зберігаються в офісних приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Дмитра Луценка, буд. 10, приміщення/офіс №73, №74, №75.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна щодо об?єкта нерухомого майна приміщення, за адресою: м. Київ, вул. Дмитра Луценка, буд. 10, приміщення/офіс №73, №74, №75, на праві власності належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання та дослідивши надані копії документів, приходить до наступного.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У свою чергу, ст.8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Водночас відповідно до ч.1 ст.234 Кримінального процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Залежно від об`єкта обшук поділяється на три види: 1) обшук приміщень: а) житла чи іншого володіння особи; б) службових і виробничих приміщень підприємств, установ, організацій; 2) обшук місцевості /саду, городу, подвір`я, ділянок лісу, поля тощо/; 3) обшук особи /ч. 3 ст. 208 КПК/.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться також і в тому випадку, коли є достатні дані про те, що в певному приміщенні або місці знаходяться розшукувані особи, трупи чи тварини. Такі дані можуть бути одержані кримінальним процесуальним шляхом і міститися в матеріалах кримінального провадження /у показаннях та інших повідомленнях громадян і посадових осіб, заявах, поясненнях, рапортах/, у протоколах слідчих (розшукових), негласних слідчих /розшукових/ дій та ін.

Ці дані також можуть бути отримані оперативно-розшуковим шляхом.

У свою чергу, поняття житла, іншого володіння особи визначене у ч.2 ст.233 КПК, де вказано, що під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Окремо необхідно наголосити, що постанова Пленуму ВСУ від 28 березня 2008 року № 2 «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства» звертає увагу судів на те, що згідно з практикою ЄСПЛ вжите у п.1 ст.8 Конвенції поняття «житло» охоплює не лише житло приватної особи.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У справі «Бакланов проти Росії» /рішення від 9 червня 2005 р./, так і в справі «Фрізен проти Росії» /рішення від 24 березня 2005 р./, ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним. Окрім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» (п.38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, а тому клопотання прокурора про обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні прокурора, а також про неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Згідно з ч.5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Керуючись ст.ст. 110, 234-236 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , або слідчим групи слідчих №32019000000000070 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , на проведення обшуку офісних приміщень, які використовуються службовими особами та кінцевими власниками ТОВ «АКАНА Україна» (код ЄДРПОУ 31899936), ПП «БІОМИР» (код ЄДРПОУ 32374901), ТОВ «ДУНАІР» (код ЄДРПОУ 40809553), ТОВ«ЛЮБАНІ» (код ЄДРПОУ 36483529), ТОВ«ЕЛІТЗОО» (код ЄДРПОУ 37560148) за адресою: м. Київ, вул. Дмитра Луценка, буд. 10, приміщення/офіс №73, №74, №75, що на праві власності належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення в кримінальному провадженні, а саме: договорів (контракти, рахунки-фактури), додаткових угод, специфікацій до них, звітів, актів виконаних робіт, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, документів, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей; сертифікатів якості та відповідності реалізованих товарів (робіт, послуг), паспортів якості, платіжних доручень, рахунків-фактури, банківських виписок із оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку ТОВ «АКАНА Україна» (код ЄДРПОУ 31899936), ПП «БІОМИР» (код ЄДРПОУ 32374901), ТОВ «ДУНАІР» (код ЄДРПОУ 40809553), ТОВ«ЛЮБАНІ» (код ЄДРПОУ 36483529), ТОВ«ЕЛІТЗОО» (код ЄДРПОУ 37560148), ТОВ «ГРІН-ГРОС» 43025201, ТОВ «АГРАНА ТОРГ» 42572595, ТОВ «АЛМЕР ТОРГ» НОМЕР_54 , ТОВ`ВАБОС ТРЕЙД» НОМЕР_55 , ТОВ`АУРУМ ГРАДСЕРВІС» 41909535, ТОВ «СОЮЗ-ТОРГ-2005» НОМЕР_56 , ТОВ «БАРС ПРОМ» 42653930, ТОВ «ОЛЬМІРА» НОМЕР_57 , ТОВ «АМІКТА» НОМЕР_58 , ТОВ «ШАРКОН ІНВЕСТ» НОМЕР_59 , ТОВ «ЕКОНС ГРУП» НОМЕР_60 , ТОВ «СЕМПЕРЕ» НОМЕР_4 , ТОВ «ПРОМА ТРЕЙДІНГ» НОМЕР_61 , ТОВ «МОЛІН ГРУП» НОМЕР_22 , ТОВ «НОРТРОН» НОМЕР_23 , ТОВ «СІОНА СЕРВІС» НОМЕР_62 , ТОВ «АЛІФ КОНСАЛТ» НОМЕР_24 , ТОВ «ОСТЕН ТРЕЙД» НОМЕР_25 , ТОВ «БРІДЖ ПРО» НОМЕР_11 , ТОВ «ВАРТА ТОРГ» НОМЕР_26 , ТОВ «АВТО ЕЛЕКТРО ХОЛДИНГ УКРАЇНА» НОМЕР_63 , ТОВ «БАТЛЕРС» НОМЕР_27 , ТОВ`САБРІЗ ПРОМ» НОМЕР_64 , ТОВ «ОЛЬБІЯ ПЛЮС» НОМЕР_28 , ТОВ «ЛОРМІКС» НОМЕР_29 , ТОВ «ТМ-БУДТЕХ» НОМЕР_30 , ТОВ «ОПТІ ПРОМ» НОМЕР_31 , ТОВ «ЕЛСІМА ЛТД» НОМЕР_6 , ТОВ «КЛІНКС» НОМЕР_32 , ТОВ «АЛЬБА ГРУПП» НОМЕР_33 , ТОВ «БАЙЕРДОН» НОМЕР_34 , ТОВ «ЕЗАЛОР» НОМЕР_35 , ТОВ «СЛАРК ГРУП» НОМЕР_36 , ТОВ «ЕВІАЛ ГРУП» НОМЕР_37 , ТОВ «РЕЙСІНГ ТРЕЙД» НОМЕР_38 , ТОВ «ТМ АКВА ГРУП» НОМЕР_39 , ТОВ «АЛМАЯ» НОМЕР_40 , ТОВ «ЛЮКСОНА ЛТД» НОМЕР_41 , ТОВ «ДАРЕКС ТРЕЙД» НОМЕР_42 , ТОВ «НЬЮКАСЛ ЛТД» НОМЕР_43 , ТОВ «БРОКЛІ ПЛЮС» НОМЕР_44 , ТОВ`ВЕБІКОМ ПРО» НОМЕР_45 , ТОВ «ТІНКЕР ПРОМ» НОМЕР_46 , ТОВ «СІНТОП ТОРГ» НОМЕР_47 , ТОВ «ФІШ-МАРКЕТИНГ» НОМЕР_48 , ТОВ «ВАНГУАРД» НОМЕР_49 , ТОВ «ЕЛГРАН ПРО 41702253, ТОВ «ТД-ІК», ТОВ «ЛАЙТ САММЕР» НОМЕР_50 , ТОВ`ІНТЕРОКС» НОМЕР_51 , ТОВ «СЕРВІСТРЕЙД ЛТД» НОМЕР_52 , ТОВ «СОАП ТРЕЙД» НОМЕР_53 , ТОВ «СУМАТР» 41104600, ТОВ «СОЮЗ-ТОРГ-2005» НОМЕР_56 , ТОВ «ОЛЬМІРА» НОМЕР_57 , ТОВ «СПРІНТСНАБ» НОМЕР_65 , ТОВ «ФІШ-МАРКЕТИНГ» НОМЕР_48 , ТОВ «ЕКСТРЕЙД ПЛЮС» НОМЕР_66 , ТОВ «ІСТЕЙТ ПРОМ» НОМЕР_67 , ТОВ «АЛЬТАР ПРОМ» НОМЕР_68 , ТОВ «ТОСАРА ГРУП» НОМЕР_69 , ТОВ`ПІРАНА ПЛЮС» НОМЕР_70 , ТОВ «АКВА ЛАЙТ СЕРВІС» НОМЕР_71 , ТОВ «АЛІДІ ВЕСТ» НОМЕР_72 , ТОВ`СЕЛВІН ПЛЮС» НОМЕР_73 , ТОВ «ДЖЕКСОН ЛТД» НОМЕР_74 , ТОВ «ДЕЛІС ТРАНС» НОМЕР_75 , ТОВ «МОЛІН ГРУП» НОМЕР_22 , ТОВ «КЕНЛЮКС» НОМЕР_76 , ТОВ «ДЕЛАВАР ТРЕЙД» НОМЕР_77 , ТОВ «АЙПІ ПРО» НОМЕР_78 , ТОВ «ФОРКЛІТ» НОМЕР_79 , ТОВ`МАРІОН ГРУП» НОМЕР_80 , ТОВ «МЕБІ-ТЕК» НОМЕР_81 , ТОВ «ДЕЛ-ВЕСТ» НОМЕР_82 , ТОВ «ХУСКАР ТРЕЙД» НОМЕР_83 , ТОВ «НОРТРОН» НОМЕР_23 , ТОВ «РІЛАЙ ПЛЮС» НОМЕР_84 , ТОВ «ВІВЕР ПРО» НОМЕР_85 , ТОВ «МІДЛБРО» НОМЕР_86 , ТОВ «СОНАТА ПРО» НОМЕР_87 , ТОВ «ТЕРАМО ТОРГ» НОМЕР_88 , ТОВ «СОНЕК ТРЕЙД» НОМЕР_89 , ТОВ «НАРДА ПЛЮС» НОМЕР_90 , ТОВ «РЕМПЕТРОЛ» НОМЕР_91 , ТОВ «НЕКСІС ТОРГ 41827547, ТОВ «СІОНА СЕРВІС» НОМЕР_62 , ТОВ`АУРУМ ГРАДСЕРВІС» НОМЕР_92 , ТОВ`ВАБОС ТРЕЙД» НОМЕР_55 , ТОВ «ЕРБІС ГРУП» НОМЕР_93 , ТОВ «ВІСТУМ ЛТД» НОМЕР_1 , ТОВ «ШЛЯХИ ДНІПРА» НОМЕР_2 , ТОВ «ФІРМА ГЕТАКС» НОМЕР_3 , ТОВ «СЕМПЕРЕ» НОМЕР_4 , ТОВ «ПГКМ-ПММ» НОМЕР_5 , ТОВ «ЕЛСІМА ЛТД» НОМЕР_6 , ТОВ «БЛІФОРС» НОМЕР_7 , ТОВ «ДЕНІС ГРУПП» НОМЕР_8 , ТОВ «КЕМДІ ТРЕЙД» НОМЕР_9 , ТОВ «ОЛТОН ГРУП» НОМЕР_10 , ТОВ «БРІДЖ ПРО» НОМЕР_11 , ТОВ «ТЕССЕН ПЛЮС» НОМЕР_12 , ТОВ «КАРТРАНС КОМПАНІ» НОМЕР_13 , ТОВ`АЛІЗЕТТА» НОМЕР_14 , ТОВ «ОЛАЙН ПЛЮС» НОМЕР_15 , ТОВ «ГРАДІЕНТ ФОРС 43085014, ТОВ «АРВАДО» НОМЕР_16 , ТОВ «ПРОФЛІДЕР ЛТД» НОМЕР_17 , ТОВ «ГОЛДЕН ФРІДЖ» НОМЕР_18 , ТОВ «ДАЙГО КОМПАНІ» НОМЕР_19 , ТОВ «АРТЕЛЬ ПРО» НОМЕР_20 , ТОВ «РУМЕН ПРОФ» НОМЕР_21 , чорнових записів, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки на якій міститься інформація щодо вказаних юридичних та фізичних осіб, засобів зв`язку, печаток, USB флеш-накопичувачів інформації, листування.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи має бути виконана з дотриманням порядку регламентованого ст.236 КПК України.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя