Ухвала

від 10.08.2020 по справі 759/13313/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/4104/20

ун. № 759/13313/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2020 року м. Київ

Слідчий суддяСвятошинського районного судум.Києва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши вм.Києві клопотаннястаршого слідчогоСВ РКПСУ ГУДФС ум.Києві ОСОБА_3 ,про проведенняобшуку в досудовомурозслідуванні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №32020100000000324від 18.06.2020 року, за попередньою правовою кваліфікаувєю ч.3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадженні восьмого СВРКП СУГУ ДФСу м.Києві перебуваєкримінальне провадження №32020100000000324від 18.06.2020 року, за попередньою правовою кваліфікаувєю за ч. 3 ст. 212 КК України.

04.08.2020 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 про проведення обшуку відділення №981 ПАТ "УкрСиббанк", за адресою м. Дніпро, вул. Столярова, 1, яким користується ОСОБА_5 (банківськими комірками, сейфами та ін.).

Досудовим розслідуваннямвстановлено,що в період 2019 - 2020 років, директор ТОВ «МЕДХАУЗ СВІС ГМБХ» (ЄДР 35341093) ОСОБА_6 (і.п.н НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , головний бухгалтер ТОВ «МЕДХАУЗ СВІС ГМБХ» ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , засновник ТОВ «МЕДХАУЗ СВІС ГМБХ» ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , засновник ТОВ «МЕДХАУЗ СВІС ГМБХ» ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_4 ), громадянин Держави Ізраїль, ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з ОСОБА_10 , (і.п.н. НОМЕР_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , (і.п.н. НОМЕР_6 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, а також фінансово господарську діяльність на території України умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.2018 09.2019 років, засновник ТОВ «БМТ Дніпро» (ЄДР 41042382) ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 , засновник ТОВ «БМТ Дніпро» ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 , засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ «БМТ Дніпро» ОСОБА_12 (і.п.н 2717112099) ІНФОРМАЦІЯ_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , (і.п.н. НОМЕР_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , (і.п.н. НОМЕР_6 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 при фінансово господарській діяльності, а саме при взаємовідносинах з ТОВ «Куа «Аурум» (ЄДР 39902698) в особі керівника ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_7 ) ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ «Рубікон Сейлер» (ЄДР 41723210) в особі керівника ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ «Кудашевський» (ЄДР 41794779) в особі керівника ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТОВ «Креативний штат Дніпро» (43367247) в особі керівника ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_10 ) ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТОВ «Науково виробниче підприємство «Семілайт» (ЄДР 37806374) в особі керівника ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ «Дайвон Про» (ЄДР 42157255), ТОВ «Енгус Груп» (ЄДР 42442527), ТОВ «Хантер-ЛТД» (ЄДР 42024049), ТОВ «Манріс» (ЄДР 42741885), ТОВ «Фонтейнбуд» (ЄДР 42580449), ТОВ «Фреш Капітал» (ЄДР 42580407), ТОВ «Унтербаус» (ЄДР 41992639), ТОВ «Поін Буд» (ЄДР 41587490), ТОВ «Лафт» (ЄДР 41803128) умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи та майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. (п. 1, п. 2 ч. 5 ст. 234 КПК України).

Суддя, з огляду на матеріали долучені в обгрунтування клопотання приходить до висновку, що слідчий довів необхідність проведення вказаного обшуку, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

В задоволенні клопотання старшогослідчого СВРКП СУГУ ДФСу м.Києві ОСОБА_3 ,про проведенняобшуку в досудовомурозслідуванні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №32020100000000324від 18.06.2020 року, за попередньою правовою кваліфікаувєю ч.3 ст. 212 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1