Вирок

від 13.08.2020 по справі 203/1357/19

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 203/1357/19

Провадження № 1-кп/0203/294/2020

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.08.2020 року Колегія суддів Кіровського районного суду м. Дніпропетровська

в складі: головуючого - судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4

за участю прокурора ОСОБА_5

захисника- ОСОБА_6

обвинуваченої - ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040000001088 від 14.09.2017 відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Жовті Води Дніпропетровської області, гр.України, з середньою освітою, не працюючої, не судимої, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ,

обвинуваченої у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15 ч.2 ст.190, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_7 маючи умисел на заволодіння чужим майном, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «МЕТРОТАЙЛ-УКРАЇНА» (код ЄРДПОУ 36391685, юридична адреса: м. Київ, пров. Приладний,10), керуючись корисливим мотивом, в один із днів на початку серпня 2017 року, більш точного часу та місця в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Дніпро, вступила у попередню змову з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) і особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2), після чого останні розподілили між собою ролі у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Діючи згідно своєї ролі ОСОБА_7 , в один із днів напочатку серпня 2017 року, підшукала ОСОБА_8 , який не будучи обізнаним про злочині наміри співучасників злочину, за грошову винагороду, надав останній свої банківські платіжні карти: № НОМЕР_1 ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» та № НОМЕР_2 ПАТ «УКРСОЦБАНК», а також коди доступу до керування зазначеними рахунками.

Діючи згідно своєї ролі, особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) у мережі Інтернет підшукали оголошення ТОВ «МЕТРОТАЙЛ-УКРАЇНА» щодо продажу будівельних матеріалів, після чого 08 та 09 серпня 2017 року в ході телефонного спілкування з представниками вказаного підприємства зробили замовлення на придбання товару та отримали рахунок-фактуру № СФ - 0000971 від 08.08.17 на адресу ОСОБА_8 з реквізитами та номером рахунку ТОВ «МЕТРОТАЙЛ-УКРАЇНА», а також особисті дані, контактний телефон бухгалтера підприємства ОСОБА_9 , не маючи намір на придбання вищезазначеної продукції.

В подальшому, особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1), реалізуючи злочинний намір на заволодіння чужим майном, 08 та 09 серпня 2017 року зателефонувала ОСОБА_9 та, представившись працівником АТ «УКРСИББАНК», діючи шляхом обману, під приводом здійснення корегуючих операцій, вмовила останню здійснити переказ грошових коштів із розрахункового рахунку ТОВ «МЕТРОТАЙЛ-УКРАЇНА» № НОМЕР_3 , відкритого в АТ «УКРСИББАНК» на карткові рахунки № НОМЕР_1 ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» та № НОМЕР_2 ПАТ «УКРСОЦБАНК», відкриті на ім`я ОСОБА_8 у вказаних вище банківських установах.

Бухгалтер ТОВ «МЕТРОТАЙЛ-УКРАЇНА» ОСОБА_9 , будучи введеною в оману особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1), через електрону платіжну систему «Клієнт-банк» згідно електронних платіжних доручень №№ 12549, 12550, 12551, 12552, 12553 від 08.08.17 та №№ 12554, 12555 від 09.08.17 здійснила перекази грошових коштів:

- 08 серпня 2017 року в сумі 41 431 грн. 32 коп. та 09 серпня 2017 року в сумі 41 431 грн. 32 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 у ПАТ «УКРСОЦБАНК»;

- 08 серпня 2017 року в сумі 41 431 грн. 32 коп. та 09 серпня 2017 року в сумі 104293 грн. 96 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 у ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», всього на загальну суму 228587 грн. 92 коп., що у 286 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є великим розміром, якими ОСОБА_7 разом з співучасниками злочину заволоділи та розпорядились за власним розсудом.

Так, у період з 08 по 09 серпня 2017 року ОСОБА_7 разом з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 , оформленої на ім`я ОСОБА_8 отримали готівкою грошові кошти, перераховані ТОВ «МЕТРОТАЙЛ-УКРАЇНА», а саме:

- 08.08.17, більш точного час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, у банкоматі ПАТ «УКРСОЦБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Ливарна,15, - 10 000 грн.;

- 08.08.17, більш точного час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, у банкоматі ПАТ «УКРСОЦБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького,109-А, - 29 000 грн.;

- 08.08.17, більш точного час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, у банкоматі АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, бульвар Зоряний,1-А, - 2 000 грн.;

- 08.08.17, більш точного час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, у банкоматі невстановленої банківської установи, розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Чернишевського, - 100 грн.;

- 09.08.17, більш точного час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, у банкоматі ПАТ «УКРСОЦБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького,109-А, - 41 000 грн.

Крім того, у період з 08 по 09 серпня 2017 року ОСОБА_7 разом з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 , оформленої на ім`я ОСОБА_8 отримали готівкою грошові кошти, перераховані ТОВ «МЕТРОТАЙЛ-УКРАЇНА», а саме:

- у період з 18 годин 04 хвилин до 18 годин 05 хвилин 08.08.17 у банкоматі CADN № 8652 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська,1, - 19 600 грн.;

- у період з 18 годин 16 хвилин до 18 годин 41 хвилини 08.08.17 у банкоматі BRANCH № А0300010, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Січеславська,44, - 18 000 грн.;

- у період з 18 годин 29 хвилин до 18 годин 31 хвилини 08.08.17 у банкоматі № А2202369 ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,56, - 3 000 грн.;

- у 23 годині 38 хвилин 08.08.17 у банкоматі CADN № 1144 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Чернишевського, 11-А, - 600 грн.;

- у період з 09 годин 57 хвилин до 09 годин 59 хвилин 09.08.17 у банкоматі CADN № 3005 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького,111, - 20 000 грн.;

- у період з 10 годин 06 хвилин до 11 годин 06 хвилин 09.08.17 у банкоматі CADN № 9625 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого,5, - 62 400 грн.;

- у 20 годині 26 хвилин 09.08.17 у банкоматі CAZA6422 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Героїв України,48, - 50 грн.;

- у 20 годині 28 хвилин 09.08.17 у банкоматі A0104687, розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Героїв України,48, - 200 грн.;

- у 20 годині 32 хвилин 09.08.17 у банкоматі A0000046 АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Героїв України,53, - 200 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 разом зособою,матеріали увідношенні якоївиділено вокреме провадження(особа№1)і особою,матеріали увідношенні якоївиділено вокреме провадження(особа№2),перебуваючи уперіод часуз 08.08.17по 09.08.17у м.Дніпро шляхомобману заволоділигрошовими коштамиТОВ «МЕТРОТАЙЛ-УКРАЇНА» в сумі 228587 грн. 92 коп., чим завдали майнову шкоду у великих розмірах даному підприємству на вказану суму, що у 286 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

ОСОБА_7 , діючи повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПРОФМЕТ» (код ЄРДПОУ 40364715, юридична адреса: (м. Харків, Мироносицька,88), керуючись корисливим мотивом, в один із днів у середині жовтня 2017 року, більш точного часу та місця в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Дніпро, вступила у попередню змову з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) і особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2), після чого останні розподілили між собою ролі у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Діючи згідно своєї ролі ОСОБА_7 , в один із днів у середині жовтня 2017 року, підшукала ОСОБА_10 , яка не будучи обізнаною про злочині наміри співучасників злочину, за грошову винагороду, надала останній свою банківську платіжну карту № НОМЕР_4 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та код доступу до керування зазначеним рахунком.

Діючи згідно своєї ролі, особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) у мережі Інтернет підшукали оголошення ТОВ «ТБК «ПРОФМЕТ» щодо продажу будівельних матеріалів, після чого 17 жовтня 2017 року в ході телефонного спілкування з представниками вказаного підприємства зробили замовлення на придбання товару та отримали рахунок-фактуру № ПР-399 від 17.10.17 з реквізитами та номером рахунку ТОВ «ТБК «ПРОФМЕТ», а також особисті дані, контактний телефон головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 , не маючи намір на придбання вищезазначеної продукції.

В подальшому, особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1), реалізуючи злочинний намір на заволодіння чужим майном, 17 жовтня 2017 року зателефонувала ОСОБА_11 та, представившись працівником АТ КБ «ПРИВАТБАНК», діючи шляхом обману, під приводом здійснення корегуючих операцій, вмовила останнього здійснити переказ грошових коштів із розрахункового рахунку ТОВ «ТБК «ПРОФМЕТ» № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 у вказаній вище банківській установі.

Головний бухгалтер ТОВ «ТБК «ПРОФМЕТ» ОСОБА_11 , будучи введеним в оману особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1), цього ж дня через електрону платіжну систему «Клієнт-банк» на підставі електронних платіжних доручень №№ 880, 884, 885 від 17.10.17 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 на загальну суму 84224 грн. 00 коп., що у 105 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є значною шкодою, якими ОСОБА_7 разом з співучасниками злочину заволоділи та розпорядились за власним розсудом.

Так, 17.10.17 ОСОБА_7 разом з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) за допомогою банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_10 , отримали готівкою грошові кошти, перераховані ТОВ «ТБК «ПРОФМЕТ», а саме:

- у період з 17 годин 53 хвилин до 17 годин 54 хвилин у банкоматі CADN № 9315 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Марії Кюрі, 5, - 9 000 грн.;

- у період з 15 годин 33 хвилин до 15 годин 36 хвилин у банкоматі АТМ № 85811 АТ «АКБ «Конкорд», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Троїцька, 2, - 12 000 грн.;

- у період з 14 годин 48 хвилин до 14 годин 51 хвилин у банкоматі АТМВ № 6002 АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», розташованому за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, 15, 28000 грн.;

- у 15 годині 55 хвилин у банкоматі АТМ DNI № 24 АТ «Банк «Фінанси та Кредит», розташованому за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 11, - 900 грн.;

- у період з 17 годин 49 хвилин до 17 годин 50 хвилин у банкоматі № А2203466 ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Марії Кюрі, 5, - 3 000 грн.;

- у період з 14 годин 54 хвилин до 19 годин 30 хвилин у банкоматі АТМ № 5507944, розташованому за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, 19, - 3 900 грн.;

- у період з 17 годин 33 хвилин до 17 годин 42 хвилин у банкоматі BRANCH № А0300035, розташованому за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 115, - 7 100 грн.;

- у період з 14 годин 43 хвилин до 14 годин 44 хвилини у банкоматі CADN № 7788 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Херсонська,7 - 20 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 разом зособою,матеріали увідношенні якоївиділено вокреме провадження(особа№1)та особою,матеріали увідношенні якоївиділено вокреме провадження(особа№2),перебуваючи ум.Дніпро 17.10.17шляхом обманузаволоділи грошовимикоштами ТОВ«ТБК «ПРОФМЕТ» в сумі84224грн.00коп. чим завдали значну шкоду даному підприємству на вказану суму, що у 105 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

ОСОБА_7 діючи повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «УКСПАР» (код ЄРДПОУ 37560840, юридична адреса: м. Київ, вул. Ревуцького, 5) керуючись корисливим мотивом, в один із днів наприкінці жовтня 2017 року, більш точного часу та місця в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Дніпро, вступила у попередню змову з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2), після чого останні розподілили між собою ролі у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Діючи згідно своєї ролі ОСОБА_7 , в один із днів наприкінці жовтня 2017 року підшукала ОСОБА_12 , яка не будучи обізнаною про злочині наміри співучасників злочину, за грошову винагороду, надала останній свою банківську платіжну карту № НОМЕР_6 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та код доступу до керування зазначеним рахунком.

Діючи згідно своєї ролі, особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) у мережі Інтернет підшукали оголошення ТОВ «УКСПАР» щодо продажу трубопровідної продукції, після чого 24 жовтня 2017 року в ході телефонного спілкування з представниками вказаного підприємства, зробили замовлення на придбання товару та отримали рахунок на оплату по замовленню № УС 7997 від 24.10.17 на адресу ФОП ОСОБА_12 з реквізитами та номером рахунку ТОВ «УКСПАР», а також особисті дані, контактний телефон головного бухгалтера підприємства ОСОБА_13 , не маючи намір на придбання вищезазначеної продукції.

В подальшому, особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1), реалізуючи злочинний намір на заволодіння чужим майном, 24 жовтня 2017 року зателефонувала ОСОБА_13 та представившись працівником АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», діючи шляхом обману, під приводом здійснення корегуючих операцій, вмовила останню здійснити переказ грошових коштів із розрахункового рахунку ТОВ «УКСПАР» № НОМЕР_7 , відкритого в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Головний бухгалтер ТОВ «УКСПАР» ОСОБА_13 , будучи введеною в оману особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1), цього ж дня через електрону платіжну систему «Клієнт-банк» згідно електронного платіжного доручення № 3366 від 24.10.17 здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 на загальну суму 47 636 грн. 74 коп., якими ОСОБА_7 разом з співучасниками злочину заволоділи та розпорядились за власним розсудом.

Так, 24.10.17 ОСОБА_7 разом з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) за допомогою банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_12 отримали готівкою грошові кошти, перераховані ТОВ «УКСПАР», а саме:

- у період з 13 годин 31 хвилини до 13 годин 32 хвилин у банкоматі CADN № 8374 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, просп. Олександра Поля,13, - 20 000 грн.;

- у період з 13 годин 35 хвилин до 13 годин 37 хвилин у банкоматі АТМВ № 6002 АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», розташованому за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, 15, - 26 800 грн.;

- у період з 14 годин 52 хвилин до 14 годин 53 хвилин у банкоматі АТМКD 135 КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, бульвар Зоряний,1-А, - 600 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 разом зособою,матеріали увідношенні якоївиділено вокреме провадження(особа№1)та особою,матеріали увідношенні якоївиділено вокреме провадження(особа№2),перебуваючи ум.Дніпро 24.10.17шляхом обманузаволоділи грошовимикоштами ТОВ«УКСПАР» в сумі47636грн.74коп. чим завдали майнову шкоду даному підприємству на вказану суму.

ОСОБА_7 діючи повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «БУДКОМФОРТ-ДНІПРО» (код ЄРДПОУ 38836305, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Будівельників,25, керуючись корисливим мотивом, в один із днів на початку січня 2018 року, більш точного часу та місця в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Дніпро, вступила у попередню змову з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2), після чого останні розподілили між собою ролі у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Діючи згідно своєї ролі ОСОБА_7 , в один із днів напочатку січня 2018 року підшукала ОСОБА_14 , який не будучи обізнаним про злочині наміри співучасників злочину, за грошову винагороду, надав останній свою банківську платіжну карту № НОМЕР_8 ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та код доступу до керування зазначеним рахунком.

Діючи згідно своєї ролі, особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) у мережі Інтернет підшукали оголошення ТОВ «БУДКОМФОРТ-ДНІПРО» щодо продажу будівельних матеріалів, після чого 10 січня 2018 року в ході телефонного спілкування з представниками вказаного підприємства зробили замовлення на придбання товару та отримали рахунок на оплату № 9 від 10.01.18 на адресу ФОП ОСОБА_14 з реквізитами та номером рахунку ТОВ «БУДКОМФОРТ-ДНІПРО», а також особисті дані, контактний телефон бухгалтера підприємства ОСОБА_15 , не маючи намір на придбання вищезазначеної продукції.

В подальшому, особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1), реалізуючи злочинний намір на заволодіння чужим майном, 10 січня 2018 року зателефонувала ОСОБА_16 та представившись працівником АТ КБ «ПРИВАТБАНК», діючи шляхом обману, під приводом здійснення корегуючих операцій, вмовила останню здійснити переказ грошових коштів із розрахункового рахунку ТОВ «БУДКОМФОРТ-ДНІПРО» № НОМЕР_9 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на картковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий на ім`я ОСОБА_14 у ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Бухгалтер ТОВ «БУДКОМФОРТ-ДНІПРО» ОСОБА_15 , будучи введеною в оману особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1), цього ж дня через електрону платіжну систему «Клієнт-банк» на підставі електронних платіжних доручень №№ 2685, 2691, 2716 від 10.01.18 здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий на ім`я ОСОБА_14 на загальну суму 155 919 грн. 06 коп., що у 177 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є значною шкодою, якими ОСОБА_7 разом з співучасниками злочину заволоділи та розпорядились за власним розсудом.

Так, у період з 10 по 11 січня 2018 ОСОБА_7 разом з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) за допомогою банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_14 отримали готівкою грошові кошти, перераховані ТОВ «БУДКОМФОРТ-ДНІПРО», а саме:

- у період з 16 годин 40 хвилин до 16 годин 41 хвилини 10.01.18 у банкоматі CADN № 6668 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,30, - 20 000 грн.;

- у період з 17 годин 00 хвилин до 17 годин 57 хвилин 10.01.18 у банкоматі CADN № 9625 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого,5, - 70 600 грн.;

- у період з 18 годин 33 хвилин до 18 годин 38 хвилини 10.01.18 у банкоматі BRANCH № А0300090, розташованому у м. Дніпро, більш точну адресу в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, - 6 000 грн.;

- у період з 18 годин 33 хвилини до 19 годин 26 хвилин 10.01.18 у банкоматі АТМВ № 6011 АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха,5, - 5 400 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 разом з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) і особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2), перебуваючи у період часу з 10.01.18 по 11.01.18 у м. Дніпро шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ «БУДКОМФОРТ-ДНІПРО» в сумі 155 919 грн. 06 коп., чим завдали значну шкоду даному підприємству на вказану суму, що у 177 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

ОСОБА_7 діючи повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «ДЮС ТРЕЙД» (код ЄРДПОУ 34335309, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Трудових Резервів, 7, керуючись корисливим мотивом, в один із днів на початку лютого 2018 року, більш точного часу та місця в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Дніпро, вступила у попередню змову з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) і особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) після чого останні розподілили між собою ролі у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Діючи згідно своєї ролі ОСОБА_7 , в один із днів напочатку лютого 2018 року підшукала ОСОБА_17 , який не будучи обізнаним про злочині наміри співучасників злочину, за грошову винагороду, надав останній свою банківську платіжну карту № НОМЕР_10 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та код доступу до керування зазначеним рахунком.

Діючи згідно своєї ролі, особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) у мережі Інтернет підшукали оголошення ТОВ «ДЮС ТРЕЙД» щодо продажу побутової техніки, після чого 06 лютого 2018 року в ході телефонного спілкування з представниками вказаного підприємства зробили замовлення на придбання товару та отримали рахунок-фактуру № ДТ-0022026 від 06.02.18 з реквізитами та номером рахунку ТОВ «ДЮС ТРЕЙД», а також особисті дані, контактний телефон бухгалтера підприємства ОСОБА_18 , не маючи намір на придбання вищезазначеної продукції.

В подальшому особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1), реалізуючи злочинний намір на заволодіння чужим майном, 06 лютого 2018 року зателефонувала ОСОБА_18 та представившись працівником АТ КБ «ПРИВАТБАНК», діючи шляхом обману, під приводом здійснення корегуючих операцій, вмовила останню здійснити переказ грошових коштів зі розрахункового рахунку ТОВ «ДЮС ТРЕЙД» № НОМЕР_11 , відкритого в АБ «ПІВДЕННИЙ» на картковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий на ім`я ОСОБА_17 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Бухгалтер ТОВ «ДЮС ТРЕЙД» ОСОБА_18 , будучи введеною в оману особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1), цього ж дня через електрону платіжну систему «Клієнт-банк» на підставі електронних платіжних доручень №№ 157, 161 від 06.02.18 здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий на ім`я ОСОБА_17 на загальну суму 208 399 грн. 98 коп., що у 237 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є значною шкодою, якими ОСОБА_7 разом з співучасниками злочину заволоділи та розпорядились за власним розсудом.

Так, 06 лютого 2018 ОСОБА_7 разом з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) і особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) за допомогою банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_17 отримали готівкою грошові кошти, перераховані ТОВ «ДЮС ТРЕЙД», а саме:

- у 14 годині 44 хвилини у банкоматі CADN № 8652 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська,1, - 8 000 грн.;

- у 14 годині 50 хвилини у банкоматі CADN № 9423 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрова,5, - 2 000 грн.;

- у 14 годині 57 хвилини у Правобережному відділені АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького,67-Д, - 15 000 грн.

- у 15 годині 08 хвилини у відділені № 14 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Херсонська,7, - 75 000 грн.;

- у 16 годині 13 хвилини у Кіровському відділені АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, 55, - 100 000 грн.;

- у 16 годині 24 хвилини у Кіровському відділені АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля,13, - 5 500 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 разом з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2), перебуваючи у м. Дніпро 06.02.18 шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ «ДЮС ТРЕЙД» в сумі 208 399 грн. 98 коп., чим завдали значну шкоду даному підприємству на вказану суму, що у 237 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

ОСОБА_7 діючи повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «СВ БУД КОМПЛЕКТ» (код ЄРДПОУ 39121810, юридична адреса: м. Київ, пр. Палладіна, 18/30, офіс 13-А, керуючись корисливим мотивом, в один із днів наприкінці лютого 2018 року, більш точного часу та місця в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Дніпро, вступила у попередню змову з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) і особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) після чого останні розподілили між собою ролі у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Діючи згідно своєї ролі ОСОБА_7 , в один із днів наприкінці лютого 2018 року підшукала ОСОБА_19 , яка не будучи обізнаною про злочині наміри співучасників злочину, за грошову винагороду, надала останній свою банківську платіжну карту № НОМЕР_12 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та код доступу до керування зазначеним рахунком.

Діючи згідно своєї ролі, особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) у мережі Інтернет підшукали оголошення ТОВ «СВ БУД КОМПЛЕКТ» щодо продажу будівельних матеріалів, після чого 21 лютого 2018 року в ході телефонного спілкування з представниками вказаного підприємства зробили замовлення на придбання товару та отримали рахунок-фактуру № СВ-0000115 від 21.02.18 на адресу ОСОБА_19 з реквізитами та номером рахунку ТОВ «СВ БУД КОМПЛЕКТ», а також особисті дані, контактний телефон головного бухгалтера підприємства ОСОБА_20 , не маючи намір на придбання вищезазначеної продукції.

В подальшому, особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1), реалізуючи злочинний намір на заволодіння чужим майном, 21 лютого 2018 року зателефонувала ОСОБА_20 та представившись працівником Національного банку України, діючи шляхом обману, під приводом здійснення корегуючих операцій, вмовила останню здійснити переказ грошових коштів із розрахункового рахунку ТОВ «СВ БУД КОМПЛЕКТ» № НОМЕР_13 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на картковий рахунок № НОМЕР_12 , відкритий на ім`я ОСОБА_19 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Головний бухгалтер ТОВ «СВ БУД КОМПЛЕКТ» ОСОБА_20 , будучи введеною в оману особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1), цього ж дня через електрону платіжну систему «Клієнт-банк» згідно електронних платіжних доручень №№ 4876, 4881 від 21.02.18 здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_12 , відкритий на ім`я ОСОБА_19 на загальну суму 202685 грн. 60 коп., що у 230 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є значною шкодою, якими ОСОБА_7 разом з співучасниками злочину заволоділи та розпорядились за власним розсудом.

Так, 21 лютого 2018 ОСОБА_7 разом з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) за допомогою банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_19 отримали готівкою грошові кошти, перераховані ТОВ «СВ БУД КОМПЛЕКТ», а саме:

- у період з 13 годин 35 хвилин до 13 годин 37 хвилин у банкоматі CADN № 2556 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова,25, - 20 000 грн.;

- у період з 14 годин 03 хвилин до 14 годин 09 хвилин у відділені № 126 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 78, - 124 525 грн.;

- у період з 14 годин 29 хвилин до 14 годин 32 хвилин у відділені № 50 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, - 55 160 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 разом з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2), перебуваючи у м. Дніпро 21.02.18 шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ «СВ БУД КОМПЛЕКТ» в сумі 202685 грн. 60 коп., чим завдали значну шкоду даному підприємству на вказану суму, що у 230 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

ОСОБА_7 діючи повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «СТАЛЬЕКСІМ» (код ЄРДПОУ 41261592, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Павла Чубинського, буд. 2 кв.16) керуючись корисливим мотивом, в один із днів у середині березня 2018 року, більш точного часу та місця в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Дніпро, вступила у попередню змову з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2), після чого останні розподілили між собою ролі у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Діючи згідно своєї ролі ОСОБА_7 , в один із днів у середині березня 2018 року підшукала ОСОБА_21 , яка не будучи обізнаною про злочині наміри співучасників злочину, за грошову винагороду, надала останній свою банківську платіжну карту № НОМЕР_14 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та код доступу до керування зазначеним рахунком.

Діючи згідно своєї ролі, особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) у мережі Інтернет підшукали оголошення ТОВ «СТАЛЬЕКСІМ» щодо продажу продукції металопрокату, після чого 19 березня 2018 року в ході телефонного спілкування з представниками вказаного підприємства зробили замовлення на придбання товару та отримали рахунок-фактуру № СФ-0000145 від 19.03.18 на адресу ФОП ОСОБА_21 з реквізитами та номером рахунку ТОВ «СТАЛЬЕКСІМ», а також особисті дані, контактний телефон бухгалтера підприємства ОСОБА_22 , не маючи намір на придбання вищезазначеної продукції.

В подальшому, особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1), реалізуючи злочинний намір на заволодіння чужим майном, 19 березня 2018 року зателефонувала ОСОБА_22 та представившись працівником АТ «Укрексімбанк», діючи шляхом обману, під приводом здійснення корегуючих операцій, вмовила останню здійснити переказ грошових коштів із розрахункового рахунку ТОВ «СТАЛЬЕКСІМ» № НОМЕР_15 , відкритого в АТ «Укрексімбанк» на картковий рахунок № НОМЕР_14 , відкритий на ім`я ОСОБА_21 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Бухгалтер ТОВ «СТАЛЬЕКСІМ» ОСОБА_22 , будучи введеною в оману особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1), цього ж дня через електрону платіжну систему «Клієнт-банк» згідно електронних платіжних доручень №№ 273, 276 від 19.03.18 здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_14 на загальну суму 153 050 грн. 04 коп., що у 174 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є значною шкодою, якими ОСОБА_7 разом з співучасниками злочину заволоділи та розпорядились за власним розсудом.

Так, 19 березня 2018 ОСОБА_7 разом з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) за допомогою банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_21 отримали готівкою грошові кошти, перераховані ТОВ «СТАЛЬЕКСІМ», а саме:

- у період з 16 годин 51 хвилин до 16 годин 59 хвилин у банкоматі CADN № 9625 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого,5, - 80 000 грн.;

- 17 годині 15 хвилин у відділені АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого,5, - 26 000 грн.;

- 17 годині 50 хвилин у відділені АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького,67-д, - 45 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 разом з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2), перебуваючи у м. Дніпро 19.03.18 шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ «СТАЛЬЕКСІМ» в сумі 153 050 грн. 04 коп., чим завдали значну шкоду даному підприємству на вказану суму, що у 174 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

ОСОБА_7 ,діючи повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «ПОЛІМЕРС» (код ЄРДПОУ 37272074, юридична адреса: м. Кривий Ріг, вул. Постишева,35-А, керуючись корисливим мотивом, в один із днів наприкінці травня 2018 року, більш точного часу та місця в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Дніпро, вступила у попередню змову з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) і особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2), після чого останні розподілили між собою ролі у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Діючи згідно своєї ролі ОСОБА_7 , в один із днів наприкінці травня 2018 року підшукала ОСОБА_23 , який не будучи обізнаним про злочині наміри співучасників злочину, за грошову винагороду, надав останній свою банківську платіжну карту № НОМЕР_16 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та код доступу до керування зазначеним рахунком.

Діючи згідно своєї ролі, особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) у мережі Інтернет підшукали оголошення ТОВ «ПОЛІМЕРС» щодо продажу полімерної продукції, після чого 29 травня 2018 року в ході телефонного спілкування з представниками вказаного підприємства зробили замовлення на придбання товару та отримали рахунок на оплату № 68 від 29.05.18 на адресу ТОВ «Фірма «КААПРІ» з реквізитами та номером рахунку ТОВ «ПОЛІМЕРС», а також особисті дані, контактний телефон директора ОСОБА_24 , не маючи намір на придбання вищезазначеної продукції.

В подальшому особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1), реалізуючи злочинний намір на заволодіння чужим майном, 29 травня 2018 року зателефонувала ОСОБА_24 та представившись працівником АКБ «Індустріалбанк», діючи шляхом обману, під приводом здійснення корегуючих операцій, вмовила останню здійснити переказ грошових коштів із розрахункового рахунку ТОВ «ПОЛІМЕРС» № НОМЕР_17 , відкритого в АКБ «Індустріалбанк» на картковий рахунок № НОМЕР_16 , відкритий на ім`я ОСОБА_23 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Директор ТОВ «ПОЛІМЕРС» ОСОБА_24 , будучи введеною в оману особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1), цього ж дня через електрону платіжну систему «Клієнт-банк» згідно електронного платіжного доручення № 114 від 29.05.18 здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_16 на загальну суму 100 000 грн. 00 коп., що у 113 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є значною шкодою, якими ОСОБА_7 разом з співучасниками злочину заволоділи та розпорядились за власним розсудом.

Так, 29 травня 2018 ОСОБА_7 разом з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) за допомогою банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_23 отримали готівкою грошові кошти, перераховані ТОВ «ПОЛІМЕРС», а саме:

- у період з 13 годин 29 хвилин до 13 годин 30 хвилин у банкоматі CADN № 7788 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Херсонська,7, - 20 000 грн.;

- у період з 13 годин 40 хвилин до 13 годин 44 хвилин у банкоматі CADN № 9423 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого,5, - 60 000 грн.;

- у період з 14 годині 05 хвилин у відділені АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького,67-д, - 19 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 разом з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) і особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2), перебуваючи у м. Дніпро 29.05.18 шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ «ПОЛІМЕРС» в сумі 100 000 грн. 00 коп., чим завдали значну шкоду даному підприємству на вказану суму, що у 113 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

ОСОБА_7 ,діючи повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «Завод ХБМ» (код ЄРДПОУ 41892690, юридична адреса: м. Харків, пров. Рудниковий,6) та Підприємству «ІНВАБУДПРОМ» (код ЄРДПОУ 40854797, юридична адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 2) керуючись корисливим мотивом, в один із днів наприкінці червня 2018 року, більш точного часу та місця в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Дніпро, вступила у попередню змову з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2), після чого останні розподілили між собою ролі у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Діючи згідно своєї ролі ОСОБА_7 , в один із днів наприкінці червня 2018 року підшукала ОСОБА_25 , який не будучи обізнаним про злочині наміри співучасників злочину, за грошову винагороду, надав останній свою банківську платіжну карту № НОМЕР_18 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та код доступу до керування зазначеним рахунком.

Діючи згідно своєї ролі, особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) у мережі Інтернет підшукали оголошення ТОВ «Завод ХБМ» щодо продажу будівельних матеріалів, після чого у період з 20 по 21 червня 2018 року в ході телефонного спілкування з представниками вказаного підприємства зробили замовлення на придбання товару та отримали рахунок на оплату № ОС-БМ-01413 від 20.06.18 на адресу ТОВ «ФІРМА «КААПРІ» з реквізитами та номером рахунку ТОВ «Завод ХБМ», а також особисті дані, контактний телефон бухгалтера вказаного підприємства та Підприємства «ІНВАБУДПРОМ» ОСОБА_26 , не маючи намір на придбання вищезазначеної продукції.

В подальшому, особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1), реалізуючи злочинний намір на заволодіння чужим майном, у період з 20 по 21 червня 2018 року телефонувала ОСОБА_26 та представившись працівником ПКБ «Кредобанк», діючи шляхом обману, під приводом здійснення корегуючих операцій, вмовила останню здійснити перекази грошових коштів: з розрахункових рахунків ТОВ «Завод ХБМ» № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , відкритих в ПАТ «Альфа-Банк», з розрахункового рахунку Підприємства «ІНВАБУДПРОМ» № НОМЕР_21 , відкритого в ПАТ «Кредобанк» на картковий рахунок № НОМЕР_18 , відкритий на ім`я ОСОБА_25 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Бухгалтер ТОВ «Завод ХБМ» та Підприємства «ІНВАБУДПРОМ» ОСОБА_26 , будучи введеною в оману особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1), у період з 20 по 21 червня 2018 року через електрону платіжну систему «Клієнт-банк» здійснила переказ грошових коштів, що належать ТОВ «Завод ХБМ» згідно електронних платіжних доручень № № 235, 236, 237 від 20.06.18, № 238, 239, 240, 241, 246, 247 від 21.06.18 на загальну суму 750120 грн. та грошових коштів, що належать Підприємству «ІНВАБУПРОМ» згідно електронних платіжних доручень №№ 6410, 6412 від 21.06.18 на загальну суму 110 грн. 040 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_18 , всього на загальну суму 860 160 грн., що у 976 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром, якими ОСОБА_7 разом з співучасниками злочину заволоділи та розпорядились за власним розсудом.

Так, у період з 20 по 21 червня 2018 ОСОБА_7 разом з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) за допомогою банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_25 отримали готівкою грошові кошти, перераховані ТОВ «Завод ХБМ» та Підприємством «ІНВАБУДПРОМ», а саме:

- у 17 годині 12 хвилин 20.06.18 у банкоматі CADN № 5514 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Театральна,3, - 20 000 грн.;

- у період з 17 годин 14 хвилин до 17 годин 21 хвилини 20.06.18 у банкоматі CADN № 5302 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 5, - 57 000 грн.;

- у період з 17 годин 25 хвилин до 18 годин 24 хвилин 20.06.18 у банкоматах CADN № 9423 та CADN № 9625 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого,5, - 149800 грн.;

- у 18 годині 38 хвилин 20.06.18 у банкоматі BRANCH А0300010, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Січеславська,44, - 800 грн.;

- у 09 годині 50 хвилин 21.06.18 у банкоматі CADN № 8652 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська,1, - 100 грн.;

- у період з 09 годин 58 хвилин до 09 годин 59 хвилин 21.06.18 у банкоматі CADN № 4333 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Глінки,24, - 19 800 грн.;

- у період з 10 годин 01 хвилини до 10 годин 02 хвилин 21.06.18 у банкоматі АТМВ № 5302, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха,5, - 15 200 грн.;

- у період з 10 годин 09 хвилин до 14 години 33 хвилин 21.06.18 у банкоматах CADN № 9423 та CADN № 9625 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого,5, - 294 000 грн.;

- у період з 11 годин 18 хвилин до 11 годин 22 хвилин 21.06.18 у банкоматі BRANCH А0300010, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Січеславська,44, - 6 000 грн.;

- у період з 15 годин 09 хвилин до 15 годин 1 хвилин 21.06.18 у банкоматі А0104903, розташованому за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 99, - 5 000 грн.;

- у період з 17 годин 28 хвилин до 18 години 01 хвилини 21.06.18 у банкоматі CADN № 9423 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого,5, - 283 000 грн.;

Таким чином, ОСОБА_7 разом зособою,матеріали увідношенні якоївиділено вокреме провадження(особа№1)та особою,матеріали увідношенні якоївиділено вокреме провадження(особа№2),перебуваючи уперіод часуз 20.06.18по 21.06.18у м.Дніпро шляхомобману заволоділигрошовими коштамиТОВ «ЗаводХБМ» таПідприємства «ІНВАБУДПРОМ» в сумі 860 160 грн. 00 коп. чим завдали майнову шкоду в особливо великих розмірах даним підприємствам на вказану суму, що у 976 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

ОСОБА_7 діючи повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «Завод ХБМ» (код ЄРДПОУ 41892690, юридична адреса: м. Харків, пров. Рудниковий,6) керуючись корисливим мотивом, в один із днів у середині липня 2018 року, більш точного часу та місця в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Дніпро, вступила у попередню змову з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2), після чого останні розподілили між собою ролі у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Діючи згідно своєї ролі ОСОБА_7 , в один із днів наприкінці червня 2018 року підшукала ОСОБА_27 , який не будучи обізнаним про злочині наміри співучасників злочину, за грошову винагороду, надав останній свою банківську платіжну карту № НОМЕР_22 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та код доступу до керування зазначеним рахунком.

Діючи згідно своєї ролі, особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) у мережі Інтернет підшукали оголошення ТОВ «Завод ХБМ» щодо продажу будівельних матеріалів, після чого 13 липня 2018 року в ході телефонного спілкування з представниками вказаного підприємства зробили замовлення на придбання товару та отримали рахунок на оплату № БМ-00000360 від 13.07.18 на загальну суму 112896 грн. 81 коп. на адресу ТОВ «ФІРМА«КААПРІ» з реквізитами та номером рахунку ТОВ «Завод ХБМ», а також особисті дані, контактний телефон директора підприємства ОСОБА_28 , не маючи намір на придбання вищезазначеної продукції.

В подальшому, особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1), реалізуючи злочинний намір на заволодіння чужим майном, 13 та 16 липня 2018 року телефонувала ОСОБА_28 та представившись працівником ПКБ «Кредобанк», діючи шляхом обману, під приводом здійснення корегуючих операцій, вмовила останню здійснити переказ грошових коштів в сумі 112896 грн. 81 коп. з розрахункового рахунку ТОВ «Завод ХБМ» № НОМЕР_20 , відкритого в ПАТ «Альфа-Банк» на картковий рахунок № НОМЕР_22 , відкритий на ім`я ОСОБА_27 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Директор ТОВ «Завод ХБМ» ОСОБА_28 16 липня 2018 року через електрону платіжну систему «Клієнт-банк» здійснила переказ грошових коштів, що належать ТОВ «Завод ХБМ» на загальну суму 7 588 грн. 68 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_22 ,

Надалі ОСОБА_7 разом з співучасниками злочину планувала заволодіти грошовими коштами в сумі 112896 грн. 81 коп., що у 113 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є значною шкодою, та розпорядитися за власним розсудом, однак не змогла довести свій злочинний умисел до кінця, тому, що представники ТОВ «Завод ХБМ» розпізнали шахрайські наміри останніх та заблокували рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_27 .

Таким чином, ОСОБА_7 разом з співучасниками злочину виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.

ОСОБА_7 ,діючи повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, що належить приватному підприємству «БЕСТ ВУД» (код ЄРДПОУ 36823247, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Індустріальна,11) керуючись корисливим мотивом, в один із днів усередині липня 2018 року, більш точного часу та місця в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, знаходячись у м. Дніпро, вступила у попередню змову з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2), після чого останні розподілили між собою ролі у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Діючи згідно своєї ролі ОСОБА_7 , в один із днів усередині липня 2018 року підшукала ОСОБА_29 , яка не будучи обізнаною про злочині наміри співучасників злочину, за грошову винагороду, надала останній свою банківську платіжну карту № НОМЕР_23 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та код доступу до керування зазначеним рахунком.

Діючи згідно своєї ролі, особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) у мережі Інтернет підшукали оголошення ПП «БЕСТ ВУД» щодо продажу будівельних матеріалів, після чого 16 липня 2018 року в ході телефонного спілкування з представниками вказаного підприємства зробили замовлення на придбання товару та отримали рахунок на оплату № 118 від 16.07.18 на адресу ТОВ «ФІРМА «КААПРІ» з реквізитами та номером рахунку ПП «БЕСТ ВУД», а також особисті дані, контактний телефон бухгалтера ОСОБА_30 , не маючи намір на придбання вищезазначеної продукції.

В подальшому особа, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1), реалізуючи злочинний намір на заволодіння чужим майном, 17 липня 2018 року зателефонувала ОСОБА_30 та представившись працівником Національного банку України, діючи шляхом обману, під приводом здійснення корегуючих операцій, вмовила останню здійснити переказ грошових коштів із розрахункового рахунку ПП «БЕСТ ВУД» № НОМЕР_19 , відкритого в АКБ «Індустріалбанк» на картковий рахунок № НОМЕР_23 , відкритий на ім`я ОСОБА_29 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Бухгалтер ПП «БЕСТ ВУД» ОСОБА_30 , будучи введеною в оману особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1), цього ж дня через електрону платіжну систему «Клієнт-банк» здійснила згідно платіжних доручень №№ 302, 303 від 17.07.18 переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_24 на загальну суму 68 800 грн. 00 коп., якими ОСОБА_7 разом з співучасниками злочину заволоділи та розпорядились за власним розсудом.

Так, 17 липня 2018 ОСОБА_7 разом з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2) за допомогою банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_29 отримали готівкою грошові кошти, перераховані ПП «БЕСТ ВУД», а саме:

- у 13 годині 38 хвилин у банкоматі CADN № 4333 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Глінки, 24, - 20 000 грн.;

- у 13 годині 50 хвилин у банкоматі CADN № 9423 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого,5, - 9 400 грн.;

- у період з 13 годин 29 хвилин до 13 годин 42 хвилин у банкоматі АТМВ № 5302, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха,5, - 16 200 грн.;

- у період з 14 годин 36 хвилин до 14 годин 38 хвилин у банкоматі АТМВ6002, розташованому за адресою: м. Дніпро, пр. Пушкіна, 15, 18600 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 разом з особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №1) та особою, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження (особа №2), перебуваючи у м. Дніпро 17.07.18 шляхом обману заволоділи грошовими коштами ПП «БЕСТ ВУД» в сумі 68 800 грн. 00 коп., чим завдали майнову шкоду даному підприємству на вказану суму.

В судовому засіданні ОСОБА_7 вину у скоєні інкримінованих кримінальних правопорушень визнала у повному обсязі, заявлені цивільні позови визнала частково та суду пояснила, що З Обоженою ОСОБА_31 та ОСОБА_32 вона познайомилася в червні 2017 року. Саме вони є організаторами, тобто вони придумали схему, за якою підприємства перераховували кошти на банківські картки. Обожена ОСОБА_31 запропонувала їй дістати банківські картки з пін-кодами, на які ОСОБА_33 буде переводити гроші. Після зняття з карток коштів ОСОБА_7 мала отримувати винагороду, тобто частку грошей. Конкретна суму не обговорювалася, це довільна сума, яку вважали необхідною таку і надавали.

ОСОБА_8 приїхав із м. Донецька, вона займалася його розселенням, при цих обставинах і познайомилися. Вона запропонувала останньому заробити грошей та пояснила що він повинен надати свою банківську карту з пін-кодом, на яку будуть перераховуватися гроші, за що він отримує грошову винагороду. Він на її пропозицію погодився, надав свою картку та під-код. Після чого вона дану карту передала ОСОБА_34 , при цьому остання їй пояснила та впевнила у законності дій, та повідомила, що від неї лише вимагається підшукувати банківські картки, а вона вже потім сама по своїх методах буде діяти, та повідомила, що вона не займається крадіжкою грошей, а бухгалтера самостійно їй перераховують гроші. Обожена ОСОБА_31 також не повідомляла назву підприємств, куди вона буде телефонувати, а також чи укладала вона договори із підприємствами. Їй відомо, що вона зняла з рахунків ТОВ «МЕТРОТАЙЛ-Україна кошти у сумі 228587 грн. 92 коп, за що їй надали приблизно 10%, тобто близько 20000 гривень. Обов`язок знімати гроші покладався на ОСОБА_35 . З картки ОСОБА_8 вона особисто у банкоматі кошти не знімала. Потім ОСОБА_33 та ОСОБА_36 запропонували їй більше грошей за те, що вона також буде знімати гроші в банкоматах.

Із ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 та ОСОБА_46 знайома не була. Вона через своїх знайомих отримувала банківські картки з під-кодами, які передавала ОСОБА_34 та ОСОБА_47 .. Коли вони знімали кошти, то передавали їй близько 10 % від суми.

Запам`ятала прізвище ОСОБА_48 , оскільки ОСОБА_33 скаржилася, що не встигла зняти 50 тис., так як картку було заблоковано.

По картці ОСОБА_25 грошові кошти у сумі близько 800 тис. знімали два дні. Перший день грошові кошти з картки знімав ОСОБА_49 .. Наступного дня вони викликали її та попрохали, щоб зв`язалася із людьми, у яких вона брала картку та попрохала їх не блокувати картку. Згодом їй стало відомо, що було знято грошових коштів у сумі близько 800 тисяч. Перший день знімав грошові кошти ОСОБА_36 , на наступний день від знаходився біля банкомату та підіймав ліміти, а вона повинна була знімати грошові кошти в банкоматі та телефонувати особам, щоб вони не блокували картки, за що їй запропонували хорошу грошову винагороду. В наявності були телефони людей, які зв`язувалися із ОСОБА_25 , щоб він не блокував картку. Згодом вона видалила їх номера телефонів.

По картці ОСОБА_50 зняти грошові кошти не вдалося. На її думку це сталося через те, що повторно зателефонували на підприємство, де вже були зняті грошові кошти у сумі 800 тис.

По картці ОСОБА_51 було знято грошових коштів у сумі 68800 грн., при цьому ОСОБА_36 та ОСОБА_33 прохали її, щоб саме вона зняла цю суму, на що вона погодилася, прибула до банкомата, та діяла по вказівкам в телефонному режимі. Картка була в неї, а ОСОБА_34 вона передала дані цієї картки (конкретно в цьому випадку) номер картки, пін-код, ПІБ. Після зняття коштів залишилися собі (10%), а залишок передала ОСОБА_52 .

Грошові кошти нею отримувалися після того, як були зняті грошові кошти з карток іншими особами. Даний злочин вчинила у зв`язку із важким матеріальним становищем та щиро кається.

Окрім повного визнання, вина ОСОБА_7 підтверджується:

?Заявою ТОВ «Метротайл-Україна» від 14.08.2017 щодо заволодіння шахрайським шляхом коштами товариства ( т.1 а.с.8-11)

?Протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 09.08.2017 від бухгалтера ТОВ «Метротайл-Україна» ОСОБА_7 щодо заволодіння шахрайським шляхом коштами товариства(т.1 а.с.15)

?Рахунком фактурою від 08.08.2017 щодо постачання ТОВ «Метротайл-Україна» продукції на ім`я ОСОБА_8 (т.1 а.с.35)

?Заявою ТОВ «Завод Харківські будматеріали» та Підприємства «Інвабудпром» щодо заволодіння грошовими коштами товариства та підприємства шахрайським шляхом( т.1 а.с.56-59)

?Заявою директора ПП «Бест Вуд» від 22.08.2018 щодо заволодіння шахрайським шляхом коштами підприємства(т.1 а.с.74-75)

?Рахунком на оплату щодо постачання ПП «Бест Вуд» продукції на ім`я ТОВ «Фірма «Каапрі» (т.1 а.с.77)

?Заявою ТОВ «СВ Будкомплект» від 22.02.2018 щодо заволодіння шахрайським шляхом коштами товариства(т.1 а.с.100-102)

?Рахунком фактурою від 21.02.2018 щодо постачання ТОВ «СВ Будкомплект» продукції на ім`я ОСОБА_19 (т.1 а.с.104)

?Заявою ТОВ «Укспар» від 26.10.2017 щодо заволодіння шахрайським шляхом коштами товариства(т.1 а.с.126)

?Рахунком на оплату щодо постачання ТОВ «Укспар» продукції на ім`я ФОП ОСОБА_12 (т.1 а.с.148)

?Заявою ТОВ «Стальексім» від 19.03.2018 щодо заволодіння шахрайським шляхом коштами товариства(т.1 а.с.126)

?Рахунком фактурою від 19.03.2018 щодо постачання ТОВ «Стальексім» продукції на ім`я ФОП ОСОБА_21 (т.1 а.с.157)

?Заявою ТОВ «Полімерс» від 29.05.2018 щодо заволодіння шахрайським шляхом коштами товариства(т.1 а.с.166)

?Рахунком на оплату щодо постачання «Полімерс» продукції на ім`я ТОВ «Фірма «Каапрі» (т.1 а.с.184)

?Заявою ТОВ «ДЮС Трейд» від 08.02.2018 щодо заволодіння шахрайським шляхом коштами товариства(т.1 а.с.166)

?Заявою ТОВ «Будкомфорт-Дніпро» від 12.01.2018 щодо заволодіння шахрайським шляхом коштами товариства(т.1 а.с.201)

?Заявою ТОВ «Торгово-будівельна компанія «Профмет» щодо заволодіння шахрайським шляхом коштами товариства(т.1 а.с.215-218)

?Протоколом огляду від 28.11.2018, за яким переглянуті СD-R та DVD-R диски: на диску № 392468 виявлені фотофайли, на яких зафіксовані дії осіб, у тому числі і ОСОБА_7 , щодо здійснення 06, 19 та 26 березня 2018 операцій по зняттю готівки за допомогою пластикової картки № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_21 у банкоматі ПАТ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, 5; на диску № 697223 виявлені фотофайли на яких зафіксовані дії осіб, у тому числі і ОСОБА_7 , щодо здійснення 29 травня 2018 операцій по зняттю готівки за допомогою пластикової картки № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_23 у банкоматах ПАТ «Приватбанк» за адресами: вул. Херсонська, 7 та вул. Князя Ярослава Мудрого, 5 м. Дніпро; на дисках № 918190/1 та № 918190 виявлені фотофайли на яких зафіксовані дії осіб, у тому числі і ОСОБА_7 , щодо здійснення 21 червня 2018 операцій по зняттю готівки за допомогою пластикової картки № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_25 у банкоматі ПАТ «Приватбанк» за адресою: вул.Глінки, 24 м. Дніпро; на дисках DVD-R «Verbetion» 17.07.2018 та DVD-R «Artex» «Земельний капітал» 918190 виявлені фотофайли на яких зафіксовані дії осіб, у тому числі і ОСОБА_7 , щодо здійснення 17 липня 2018 операцій по зняттю готівки за допомогою пластикової картки № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_29 у банкоматі КБ «Радабанк» за адресою: вул. Володимира Мономаха, 5, та у банкоматі КБ «Земельний капітал» за адресою: пр. Пушкіна 15, м. Дніпро.(т.2 а.с.223-229)

?протоколом обшуку від 26.11.2018 за місцем мешкання ОСОБА_7 (т.3 а.с.5-7)

?протоколом огляду території за адресою: м. Дніпро, вул. Полунична 4, яким встановлено, ща за даною адресою перебуває об`єкт незакінченого будівництва(т.3 ас.25-26)

?протоколом огляду DVD-R диску № 07856, наданого 21.08.2018 ОСОБА_28 , на якому зафіксована розмова двох жінок та під час розмови зазначена банківська картка на ім`я ОСОБА_53 (т.3 а.с.27-36)

?протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 12.02.2018 та описом до нього, за яким в ПАТ «А-Банк» вилучені документи на ім`я ОСОБА_14 (т.3 а.с. 42-52)

?протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 07.03.2018 та описом до нього, за яким в ПАТ «Приватбанк» вилучені документи, якими зафіксовано зняття коштів з картки № НОМЕР_8 відкритому в ПАТ «Акцент-банк» на ім`я ОСОБА_14 (т.3 а.с.56-63)

?протоколом огляду CD-R диска від 30.03.2018, на якому 10.01.2018 зафіксовано зняття особою чоловічої статі грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 , відкритому в ПАТ «Акцент-банк» на ім`я ОСОБА_14 , у банкоматі ПАТ «Приватбанк» за адресою: вул.. Набережна Перемоги, 30, м.Днпро. (т.3 а.с.64-72)

?протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 04.05.2018 та описом до нього, за яким в ПАТ «Приватбанк» вилучені документи, на ім`я ОСОБА_19 та ОСОБА_21 , а також документи, якими зафіксовано зняття коштів з картки № НОМЕР_12 відкритому в ПАТ «Приватбанк»» на ім`я ОСОБА_19 та з картки № НОМЕР_14 відкритому в ПАТ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_21 (т.3 а.с.77-102)

?протоколом огляду DVD-R диску від 01.09.2018 з фотофайлами, на яких зафіксовані дії осіб жіночої та чоловічої статі при здійснені операції у банкоматах «АТ КБ «Приватбанк» з використанням карток на ім`я ОСОБА_19 та ОСОБА_21 у лютому та березні 2018 року (т.3 а.с.103-122)

?протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 15.12.2017 та описом до нього, за яким в ПАТ КБ «Приватбанк» вилучені матеріали фотофіксації зняття у банкоматах грошових коштів з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_25 , а також документи, які підтверджую зняття коштів по картковому рахунку оформленому на ім`я ОСОБА_8 (т.3 а.с.127-134)

?протоколом огляду СD-R диску від 29.03.2018 з фотофайлами, на яких зафіксовані дії осіб жіночої та чоловічої статі при здійснені операції у банкоматах «АТ КБ «Приватбанк» з використанням картки № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_8 (т.3 а.с.135-172)

?протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 24.10.2017 та описом до нього, за яким в ПАТ «Акцент-банк» вилучена інформація про рух коштів на карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_26 відкритих на ім`я ОСОБА_8 та інформація про власника рахунків (т.3 а.с.177-183)

?протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 24.10.2017 та описом до нього, за яким в ПАТ «Укрсоцбанк» вилучена інформація про рух коштів на карткових рахунках № НОМЕР_27 та № НОМЕР_25 відкритих на ім`я ОСОБА_8 та інформація про власника рахунків (т.3 а.с.188-208)

?протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 30.01.2018 та описом до нього, за яким в ПАТ ДБ«Приватбанк» вилучена інформація про рух коштів на карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 відкритих на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_12 (т.3 а.с.213-245)

?протоколом огляду DVD-R диску від 30.03.2018 з фотофайлами, вілученого 30.01.2018 в ПАТ КБ «Приватбанк», на яких зафіксовані дії осіб жіночої та чоловічої статі при здійснені операції у банкоматах «АТ КБ «Приватбанк» з використанням карток № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_10 та № НОМЕР_6 відкритої на ім`я ОСОБА_12 (т.4 а.с.1-29)

?протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 25.09.2018 та описом до нього, за яким в АТ КБ «Приватбанк» вилучена інформація про рух коштів на карткових рахунках № НОМЕР_23 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_18 та № НОМЕР_22 (т.4 а.с.37-112)

?протоколом огляду СD-R та CD-RW дисків від 26.09.2018 з фото файлами, вилучених 25.09.2018 в АТ КБ «Приватбанк», на яких зафіксовані дії осіб жіночої та чоловічої статі при здійснені операції у банкоматах «АТ КБ «Приватбанк» з використанням карток № НОМЕР_18 , відкритої на ім`я ОСОБА_25 , № НОМЕР_23 , відкритої на ім`я ОСОБА_29 , № НОМЕР_28 , відкритої на ім`я ОСОБА_54 , та № НОМЕР_22 , відкритої на ім`я ОСОБА_27 (т.4 а.с.113-172)

?протоколом огляду DVD-R диска від 29.08.2018, наданого ПАТ «КБ Земельний Капітал» з відеофайлами, на якому зафіксовано зняття коштів особою чоловічої статі в банкоматі, встановленого на фасаді будівлі ПАТ «КБ Земельний Капітал» на пр..Пушкіна 15 м. Дніпро(т.4 а.с.174-208)

?протоколом огляду DVD-R диска від 29.08.2018, наданого ПАТ «АБ РадаБанк» з відеофайлами, на якому зафіксовано, як особи чоловічої та жіночої статі в банкоматі «Радабанк» на вул..Володимира Мономаха 5 м. Дніпро, здійснюють якісь дії (т.4 а.с.211-237)

?протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 07.03.2018 та описом до нього, за яким в ПАТ ДБ «Приватбанк» вилучена інформація про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на ім`я ОСОБА_17 (т.5 а.с.5-175)

?протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 26.07.2018 та описом до нього, за яким в АТ КБ «Приватбанк» вилучена інформація про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_16 , відкритого на ім`я ОСОБА_23 (т.5 а.с.181-194)

?протоколом огляду DVD-R диску від 28.08.2018 з фотофайлами, вілученого 26.07.2018 в ПАТ КБ «Приватбанк», на яких 29.05.2018 зафіксовані дії при здійснені операції у банкоматах «АТ КБ «Приватбанк» з використанням картки № НОМЕР_16 , відкритої на ім`я ОСОБА_23 (т.5 а.с.195-206)

?протоколами тимчасового доступу до речей і документів від 07.05.2018, 04.05.2018, 04.05.2018 та описами до них, за яким вилучена інформація в ТОВ «Лайфселл» (т.5 а.с.9-13), в ПрАТ «Київстар» (т.6 а.с.18-21), в ПрАТ «ВФ Україна» (т.6 а.с.26-29)

?протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 11.12.2017 та описом до нього, за яким вилучена інформація в ПрАТ «ВФ Україна» по абоненту № НОМЕР_29 (т.6 а.с.33-35)

?протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 25.10.2017 та описом до нього, за яким вилучена інформація в ПрАТ «Києвстар» по абоненту № НОМЕР_30 (т.6 а.с.37-54)

?протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 19.02.2018 та описом до нього, за яким вилучена інформація в ТОВ «Інтертелеком» по абоненту № НОМЕР_31 (т.6 а.с.58-60)

?протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 14.02.2018 та описом до нього, за яким вилучена інформація в ПрАТ «ВФ Україна» по абоненту № НОМЕР_32 (т.6 а.с.64-67)

?протоколами тимчасового доступу до речей і документів від 03.01.2018 (т.6 а.с.71-74), від 05.01.2018(т.6 а.с.76-79), від 05.01.2018(т.6 а.с.87-89), за якими вилучена інформація по мобільному терміналу IMEI: НОМЕР_33 та IMEI: НОМЕР_34 в ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна»

?протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 05.01.2018 та описом до нього, за яким вилучена інформація в ПрАТ «ВФ Україна» по абоненту № НОМЕР_35 (т.6 а.с.94-97)

?протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 08.02.2018 та описом до нього, за яким вилучена інформація в ПрАТ «ВФ Україна» по абонентам № НОМЕР_36 та № НОМЕР_37 (т.6 а.с.100-104)

?протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 14.02.2018 та описом до нього, за яким вилучена інформація в ПрАТ «ВФ Україна» по абонентам № НОМЕР_38 та № НОМЕР_39 (т.6 а.с.108-112)

?протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 04.08.2018 та описом до нього, за яким вилучена інформація в ПрАТ «ВФ Україна» по абонентам № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 та № НОМЕР_42 (т.6 а.с.118-122)

?довідками щодо обробки технічної інформації по № 0962592017, № 066-6068314, № 0505047057, по мобільному терміналу IMEI: НОМЕР_33 та IMEI: НОМЕР_34 , по № НОМЕР_32 , № НОМЕР_31 , по мобільному терміналу IMEI: НОМЕР_34 , по № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 (т.6 а.с.126-128, 132-134, НОМЕР_47 , 170-172, НОМЕР_48 , 193-203)

?висновком експерта № 31/6.2/181 від 27.07.2018, за яким в текстовому документі під назвою «Фото таблиця по картковому рахунку № НОМЕР_14 », що пронумеровані №№ 4,7, та в графічному файлі під назвою «ф-1 ОСОБА_7 » - зображена одна і та ж особа.(т.7 а.с.6-20)

?Висновком експерта № 31/6.2/180 від 20.07.2018, за яким в текстовому документі під назвою «фото таблиця карти 2199», що пронумеровані №№ 31,32,37,38,46 зображена одна і та ж особа; в текстовому документі під назвою «фото таблиця карти 2199», що пронумеровані №№44,45 - зображена одна і та ж особа; в текстовому документі під назвою «фото таблиця карти 2199», що пронумеровані №№ 30,39 - зображена одна і та ж особа(т.7 а.с.26-53)

?Висновком судово-економічної експертизи № 3580/3581-18 від 24.09.2018, за якою: в результаті дослідження банківської виписки ТОВ «Метротайл-Україна» (код ЄРДПОУ 363916685) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ «Укрсиббанк» за період з 08.08.2017 по 09.08.2017 встановлено перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСОБА_55 № НОМЕР_27 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) та № НОМЕР_49 відкритий у ПАТ «Акцент-банк» (МФО 307770) з призначенням платежу «господарські потреби», на загальну суму 228587,92 грн., у т.ч.: на розрахунковий рахунок № НОМЕР_27 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк», перераховано 82862,64 грн; на розрахунковий рахунок № НОМЕР_49 відкритий у ПАТ «Акцент-банк» перераховано 145725,28 грн. В обсязі наданих документів, експертом не встановлено перерахування грошових коштів ТОВ «Метротайл-Україна» з розрахункового рахунка № НОМЕР_3 , відкритого в АТ «Укрсиббанк», на рахунки № НОМЕР_25 , відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 300023) та № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Акцент-банк» (МФО 307770);

- в результаті дослідження банківської виписки ТОВ «Торгово-будівельна компанія «Профмет» (код ЄДРПОУ 40364715) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533) за 17.10.2017 встановлено перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_50 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) з призначенням платежу «господарські потреби» на загальну суму 84224 грн. В обсязі наданих документів, експертом не встановлено перерахування грошових коштів ТОВ «Торгово-будівельна компанія «Профмет» з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533) на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

- в результаті дослідження банківської виписки ТОВ «Укспар» (код ЄДРПОУ 37560840) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за 24.10.2017 встановлено перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_51 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) з призначенням платежу « ОСОБА_56 , господарські потреби, ІПН НОМЕР_52 » на суму 47636,74 грн. В обсязі наданих документів, експертом не встановлено перерахування грошових коштів ТОВ «Укспар» з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533);

- в результаті дослідження банківської виписки ТОВ «Будкомфорт-Дніпро» (код ЄДРПОУ 38836305) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 , відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533), за 10.01.2018 встановлено перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , відкритий в ПАТ «Акцент-банк» (МФО 307770) з призначенням платежу « ОСОБА_14 господарські потреби» на суму 155919,06 грн. В обсязі наданих документів, експертом не встановлено перерахування грошових коштів ТОВ «Будкомфорт-Дніпро» (код ЄДРПОУ 38836305) з розрахункового рахунку № НОМЕР_9 , відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533), на рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в ПАТ «Акцент-банк» (МФО 307770);

- в результаті дослідження банківської виписки ТОВ «СВ Буд Комплект» (код ЄДРПОУ 39121810) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_13 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) за 21.02.2018 встановлено перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_50 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) з призначенням платежу «ІПН 2830115289 хоз нужди» на суму 202685,60 грн. В обсязі наданих документів, експертом не встановлено перерахування грошових коштів ТОВ «СВ Буд Комплект» (код ЄДРПОУ 39121810) з розрахункового рахунку № НОМЕР_13 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) на рахунок № НОМЕР_12 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533);

- в результаті дослідження банківської виписки ТОВ «ДюсТрейд» (код ЄДРПОУ 34335309) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_11 , відкритому в АБ «Південний» (МФО 328209) за 06.02.2018 встановлено перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_51 , відкритий в ПАТ «Акцент-банк» (МФО 305299) з призначенням платежу « ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_53 господарські потреби» на суму 208399,98 грн. В обсязі наданих документів, експертом не встановлено перерахування грошових коштів ТОВ «ДюсТрейд» (код ЄДРПОУ 34335309) з розрахункового рахунку № НОМЕР_11 , відкритому в АБ «Південний» (МФО 328209) на рахунок № НОМЕР_51 , відкритий в ПАТ «Акцент-банк» (МФО 305299);

- в результаті дослідження банківської виписки ТОВ «Стальексім» (код ЄДРПОУ 41261592) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_15 , відкритому в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) за 19.03.2018 встановлено перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_51 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) з призначенням платежу « ОСОБА_21 господарські потреби» на суму 153050,04 грн. В обсязі наданих документів, експертом не встановлено перерахування грошових коштів ТОВ «Стальексім» (код ЄДРПОУ 41261592) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_15 , відкритому в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) на рахунок № НОМЕР_14 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

- в результаті дослідження банківської виписки ТОВ «Полімерс» (код ЄДРПОУ 37272074) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_54 , відкритому в АКБ «Індустрілбанк» (МФО 313849) за 29.05.2018 встановлено перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_51 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) з призначенням платежу « ОСОБА_57 , госп.потреби» на суму 100000,00 грн. В обсязі наданих документів, експертом не встановлено перерахування грошових коштів ТОВ «Полімерс» (код ЄДРПОУ 37272074) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_54 , відкритому в АКБ «Індустрілбанк» (МФО 313849) на рахунок № НОМЕР_16 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533);

- в результаті дослідження банківської виписки ТОВ «Бест Вуд» (код ЄДРПОУ 36823247) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_19 , відкритому в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) за 17.07.2018 встановлено перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_51 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) з призначенням платежу « ОСОБА_58 господарські потреби» на суму 68800,00 грн. В обсязі наданих документів, експертом не встановлено перерахування грошових коштів ТОВ «Бест Вуд» (код ЄДРПОУ 36823247) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_19 , відкритому в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) на рахунок № НОМЕР_23 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

- в результаті дослідження банківської виписки ТОВ «Завод ХБМ» (код ЄДРПОУ 41892690) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_55 , відкритому в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за 20.06.2018 встановлено перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_51 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) з призначенням платежу « ОСОБА_25 , госп.потреби» на суму 115020,00 грн.;

в результаті дослідження банківської виписки ТОВ «Завод ХБМ» (код ЄДРПОУ 41892690) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_20 , відкритому в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за період з 20 по 21 червня 2018 та 16 липня 2018 встановлено перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_51 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) з призначенням платежу « ОСОБА_25 , госп.потреби» та « ОСОБА_59 господарські потреби», на загальну суму 642688,68 грн.

В обсязі наданих документів, експертом не встановлено перерахування грошових коштів ТОВ «Завод ХБМ» (код ЄДРПОУ 41892690) за 20 червня 2018 з розрахункового рахунку № НОМЕР_55 , відкритому в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) та з рахунку № НОМЕР_20 , відкритому в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) на рахунки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_22 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

- в результаті дослідження банківської виписки підприємства «Інвабудпром» (код ЄДРПОУ 40854797) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_21 , відкритому в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) за 20 та 21 червня 2018 встановлено перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_51 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) з призначенням платежу « ОСОБА_25 госп.потреби» на суму 110040,00 грн. В обсязі наданих документів, експертом не встановлено перерахування грошових коштів «Інвабудпром» (код ЄДРПОУ 40854797) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_21 , відкритому в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) на рахунок № НОМЕР_18 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299)( т.7 а.с.67-171)

?Протоколами за результатами проведення оперативно-технічного заходу негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (т.8 а.с.38-186, 187-242, т.9 а.с.69-81,88-109, 110-193, т.10 а.с.1-173, 188-227)

?Протоколами за результатами проведення негласної слідчої дії візуального спостереження за особою (т.9 а.к.п.9-31, 45-68)

?Протоколом огляду DVD-R дисків за участю ОСОБА_7 від 22.03.2019(т.11 а.с.33-35), під час перегляду інформації з яких остання повідомила про осіб, з якими вела розмови.

Враховуючи досліджені докази, суд вважає, що вина ОСОБА_7 в скоєні інкримінованих кримінальних правопорушень доведена повністю та її дії правильно кваліфіковані за ч.2 ст.15, ч.2ст.190 КК України, як закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб; за ч.2 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому; за ч.3 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство), вчинене у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб; за ч.4 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

Призначаючи покарання обвинуваченому, суд виходить з положень ст. 65 КК України, а саме - принципів законності, справедливості, індивідуалізації, а також достатності покарання для подальшого виправлення та попередження скоєння нових злочинів як самим обвинуваченим, так і іншими особами, враховує характер та ступінь тяжкості скоєного злочину, обставини, що пом`якшують покарання, особу обвинуваченого, його відношення до скоєного злочину.

ОСОБА_7 раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, характеризується посередньо, вину визнала повністю, щиро покаялася у скоєному, активно сприяла розкриттю злочину.

Обставинами, що пом`якшують покарання є щире каяття, сприяння розкриттю злочину.

Обставин, що обтяжують покарання, судом не встановлено.

При призначенні покарання обвинуваченій, суд також приймає до уваги практику Європейського суду з прав людини. В справі «Скополла проти Італії» від 17.09.2009 року зазначено, що складовим елементом принципу верховенства права є очікування від суду застосування до кожного злочинця такого покарання, яке законодавець вважає пропорційним. В справі «Бакланов проти Росії» від 09.06.2005 року так і в справі «Фрізен проти Росії» від 24.03.2005 року суд зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значним, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним. Також у справі «Ізмайлов проти Росії» від 16.10.2008 року суд встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не ставити особистий і надмірний тягар для особи.

З урахуванням викладеного, суд вважає, що обвинувачена ОСОБА_7 повиннанести покарання у виді позбавлення волі, та знаходить можливим перевиховання обвинуваченої без ізоляції від суспільства,що на думку суду є необхідним і достатнім для виправлення та запобігання вчиненню нею нових злочинів.

Суд приймає до уваги вимоги ст.77 КК України, щодо неможливості застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації майна у разі звільнення від покарання з випробуванням.

Судові витрати в розмірі 2288,00 гривень та 4290,00 гривень, на загальну суму 6578 гривень, за проведення Дніпропетровським НДЕКЦ МВС України судових портретних експертиз, та в розмірі 8580,00 гривень за проведення Дніпропетровським НДІСЕ судово-економічної експертизи, відповідно дост. 124 ч.2 КПК України, підлягають стягненню з ОСОБА_7 на користь держави.

Разом з обвинувальним актом до суду надійшли цивільні позови: ТОВ «Стальексім» на суму 153050,04 гривень, підприємства «Інвабудпром» до ОСОБА_7 про стягнення завданої злочином шкоди в розмірі 110040 гривень; ТОВ «Завод Харківські будматеріали» до ОСОБА_7 про стягнення завданої злочином шкоди в розмірі 757708,68 гривень; ТОВ «Метротайл-Україна» до ОСОБА_7 про стягнення завданої злочином шкоди в розмірі 228587,92 гривень; ТОВ «Дюс Трейд» до ОСОБА_7 про стягнення завданої злочином шкоди в розмірі 208399,98 гривень; ТОВ «СВ БУД КОМПЛЕКТ» на суму 202685,60 гривень; ПП «Бест Вуд» до ОСОБА_7 про стягнення завданої злочином шкоди в розмірі 68800 гривень.

Зазначені позовні вимоги знайшли своє підтвердження під час судового розгляду справи та підлягають задоволенню у повному обсязі.

Окрім того, разом з обвинувальним актом до суду надійшли цивільні позови ТОВ «Укспар», ТОВ «Полімерс», ТОВ «Будкомфорт-Дніпро», ТОВ ТБК «Профмет».

Відповідно до ч.ч.4,5 ст.128 КПК України форма та зміст позовної заяви повинні відповідати вимогам, встановленим до позовів, які пред`являються у порядку цивільного судочинства. Цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Відповідно доч.ч.1-4ст.12ЦПК Україницивільне судочинствоздійснюється назасадах змагальностісторін.Учасники справимають рівніправа щодоздійснення всіхпроцесуальних правта обов`язків,передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Згідно ч.1, 3 ст.13 ЦПК України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд. Таке право мають також особи, в інтересах яких заявлено вимоги, за винятком тих осіб, які не мають процесуальної дієздатності.

Дослідивши позовні заяви ТОВ «Укспар», ТОВ «Полімерс», ТОВ «Будкомфорт-Дніпро», ТОВ ТБК «Профмет», суд вважає, що вони не підлягають задоволенню, оскільки заявлені позови не містять ані підстав позову, ані посилань на докази, які підтверджують заявлені вимоги, ані відповідного обґрунтування.

При цьому, зважаючи на відсутність в позовних заявах зазначених складових, у позивачів зберігається право на звернення до суду з аналогічними позовами в загальному порядку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.368,370,373,374 КПК України,

суд -

ухвалив:

ОСОБА_7 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.2 ст.190, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 та ч.4 ст.190 КК України та призначити покарання:

за ч.2 ст.15 ч.2 ст.190 КК України один рік позбавлення волі;

за ч.2 ст.190 КК України два роки позбавлення волі;

за ч.3 ст.190 КК України - три роки та шість місяців позбавлення волі,

за ч.4 ст.190 КК України п`ять років позбавлення волі.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у вигляді п`яти років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити засуджену від відбуття призначеного покарання з випробуванням, якщо вона протягом іспитового строку тривалістю три роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки.

На підставі ст.76 КК України зобов`язати засуджену періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання або роботи.

Запобіжний захід ОСОБА_7 у виглядідомашнього арештуне продовжувався.

Стягнути з ОСОБА_7 на користь держави в рахунок відшкодування процесуальних витрат на проведення судових портретних експертиз 6578гривень (шість тисяч п`ятсот сімдесят вісім) гривень 00 копійок та за проведення судово-економічної експертизи 8580(вісім тисяч п`ятсот вісімдесят) гривень 00 копійок.

Позовні вимоги ТОВ «Стальексім» задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_7 на користь ТОВ «Стальексім» 153050(сто п`ятдесят три тисячі п`ятдесят) гривень 04 копійки.

Позовні вимоги підприємства «Інвабудпром» задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_7 на користь підприємства «Інвабудпром» 110040(сто десять тисяч сорок) гривень.

Позовні вимоги ТОВ «Завод Харківські будматеріали» задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_7 на користь ТОВ «Завод Харківські будматеріали» 757708(сімсот п`ятдесят сім тисяч сімсот вісім) гривень 68 копійок.

Позовні вимоги ТОВ «Метротайл-Україна» задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_7 на користь ТОВ «Метротайл-Україна» 228587(двісті двадцять вісім тисяч п`ятсот вісімдесят сім) гривень 92 копійки.

Позовні вимоги ТОВ «Дюс Трейд» задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_7 на користь ТОВ «Дюс Трейд» 208399(двісті вісім тисяч триста дев`яносто дев`ять) гривень 98 копійок.

Позовні вимоги ТОВ «СВ БУД КОМПЛЕКТ» задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_7 на користь ТОВ «СВ БУД КОМПЛЕКТ» 202685(двісті дві тисячі шістсот вісімдесят п`ять) гривень 60 копійок.

Позовні вимоги ПП «Бест Вуд» задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_7 на користь ПП «Бест Вуд» 68800(шістдесят вісім тисяч вісімсот) гривень.

Позовні вимоги ТОВ «Укспар», ТОВ «Полімерс», ТОВ «Будкомфорт-Дніпро», ТОВ ТБК «Профмет» залишити без задоволення.

Роз`яснити ТОВ «Укспар», ТОВ «Полімерс», ТОВ «Будкомфорт-Дніпро», ТОВ ТБК «Профмет» право на звернення до суду в загальному порядку.

Речові докази: DVD-R, CD-R та CD-RW диски, які зберігаються в матеріалах кримінального провадженя,- залишити там же;

банківську платіжну карту АТ «Кредит Дніпро», непошкоджена частина номеру 4211; картхолдер мобiльного оператора «Водафон» № НОМЕР_56 , картхолдер мобiльного оператора «Київстар» № НОМЕР_57 , картхолдер мобiльного оператора «Київстар» № НОМЕР_58 , картхолдер мобiльного оператора «Київстар» № НОМЕР_59 , картхолдер мобiльного оператора «Водафон» № НОМЕР_60 ; картхолдер мобiльного оператора «Водафон» № НОМЕР_61 ; банківську карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_62 ; сiмкарту мобiльного оператора «Водафон» № НОМЕР_63 ; сiмкарту мобiльного оператора ТОВ «Лайфселл» б/н; сiмкарту мобiльного оператора «МТС» № НОМЕР_64 ; сiмкарту мобiльного оператора «Київстар» № НОМЕР_65 ; картхолдер мобiльного оператора ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_66 ; конверт стартового пакета мобiльного оператора ТОВ «Лайфселл» 073 304-40-21; коробку вiд мобiльного телефона «Нокіа» 20 КТ-761 IMEI1: НОМЕР_67 , iМЕI2: НОМЕР_68 ; коробку вiд мобiльного телефона «Самсунг» ОТ-Е 1282Т IMEI1: НОМЕР_69 , IMEI2: НОМЕР_70 ; квитанцію № 1671370 вiд 13.09.18 ПАТ «ПУМБ»; квитанцiю № 1671339 вiд 13.09.18 ПАТ «ПУМБ»; заяву для відправлення коштів «Вестерн Юніон» № 024-453-0626 вi 13.09.18; коробку вiд мобiльного телефону « Айфон»6 IMEI: НОМЕР_71 ; коробку вiд мобiльного телефону «Айфон»6 IMEI: НОМЕР_72 ; мобільний телефон «Флай» ВI9106 IMEI 1: НОМЕР_73 , IMEI 2: НОМЕР_74 ; IMEI 3: НОМЕР_74 з сімкартою мобiльного оператора «Водофон» № НОМЕР_75 ; банкiвська карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_76 ; банкiвська карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_77 ; банкiвська карту АТ КБ «Приватбанк» № 5168755432394209; конверт стартового пакета «Водофон» з картколдером № НОМЕР_78 ; картколдер мобiльного оператора «Водафон» № НОМЕР_79 ; картколдер мобiльного оператора «Водафон» № НОМЕР_80 ; картколдер мобiльного оператора « Київстар» № НОМЕР_81 ; картколдер мобiльного оператора «Київстар» № НОМЕР_82 ; картколдер мобiльного оператора «Водафон» № НОМЕР_83 , які зберігаються в камері речових доказів ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, - знищити; футболку жіночу з рисунком у вигляді чотирьох кошенят та надписом «guccy», яка зберігається в камері речових доказів ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, передати за належністю ОСОБА_7 .

На вирок можуть подані апеляційні скарги до Дніпровського апеляційного суду через Кіровський районний суд м. Дніпропетровська протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а обвинуваченим в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Вирок набирає законної сили після спливу 30 днів з дня його проголошення, у разі якщо учасниками судового провадження не буде подано апеляційних скарг. У разі подання апеляційних скарг, вирок суду набирає законної сили після ухвалення апеляційним судом рішення.

Копія вироку підлягає негайному врученню обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку звернувшись до суду із відповідною заявою.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_3

ОСОБА_2