Ухвала

від 13.08.2020 по справі 219/7191/20

АРТЕМІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 219/7191/20

1-кс/219/1635/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2020 року слідчий суддя Хомченко Л.І. Артемівського міськрайонного суду Донецької області

секретар судового засідання Халаджи А.В.

прокурора Шабаліна С.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання представника Публічного акціонерного товариства Банк Камбіо в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про скасування арешту майна,

встановив:

Представник Публічного акціонерного товариства Банк Камбіо (далі - ПАТ Банк Камбіо , Банк) та/або уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) на ліквідацію Публічного акціонерного товариства Банк Камбіо ОСОБА_1 адвокат Крижовий Д.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту, тобто тимчасово, до скасування у встановленому Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК ) порядку, заборони відчужувати майна:

- КОМПЛЕКС БУДІВЕЛЬ, що знаходяться за адресою: Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Дмитра Мазура, 10, загальною площею 51 439,3 розташованих на двох земельних ділянках загальною площею 7,8449 га. Кадастрові номери 1412900000:00:007:0137 та 1412900000:00:007:0138, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 177287914129;

- БУДІВЛЯ ЇДАЛЬНІ ПРОКАТНОГО ЦЕХУ, літ.А28 а28 а'28 п/д, загальна площа 680,0кв.м, що знаходяться за адресою: Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Дмитра Мазура, 10, розташована на земельній ділянці загальною площею 7,8147 га. Кадастрові номери 1412900000:00:007:0137, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 99776114129;

- БУДІВЛЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПОБУТОВОГО КОРПУСУ, напівблок, літ. Г18-2 загальна площа 561,6 кв.м, що знаходяться за адресою: Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Дмитра Мазура, 10, розташована на земельній ділянці загальною площею 7,8147 га. Кадастрові номери 1412900000:00:007:0137, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 99569314129;

- БУДІВЛЯ СКЛАДУ МАТЕРІАЛІВ БЕЗ РАМКИ, літ. И31, загальна площа 174,5 кв.м, що знаходяться за адресою: Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Дмитра Мазура, 10, розташована на земельній ділянці загальною площею 7,8147 га. Кадастрові номери 1412900000:00:007:0137, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 99756714129;

- НЕЖИТЛОВІ БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ БАЗИ ВІДПОЧИНКУ МЕТАЛУРГ , загальною площею 2 001,00 кв.м., що знаходяться за адресою: Донецька область, місто Лиман, с . Старий Караван, вулиця Нахімова, 80д, розташованих на земельній ділянці загальною площею 4,1844 га. Кадастровий номер 1413300000:07:001:0764, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 176397514133;

накладений ухвалою слідчого судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області від 30 серпня 2019 року в кримінальному провадженні за номером 12019050150001456 від 09 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 365-2 Кримінального кодексу України (далі - КК ).

В обґрунтування клопотання заявник зазначив, що постановою Правління Національного банку України від 18 серпня 2014 року за №510/БТ прийнято рішення про встановлення особливого режиму контролю за діяльністю ПАТ "Банк Камбіо" шляхом призначення куратора. Постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2014 року за №603/БТ ПАТ "Банк Камбіо" віднесено до категорії проблемних та постановою Правління Національного банку України від 04 грудня 2014 року №782 ПАТ "Банк Камбіо" віднесено до категорії неплатоспроможних. В подальшому на підставі п. 2 ч. 5 ст. 12 , ч. 1 ст. 35 , ч. 5 ст. 44 , ч. 3 ст. 48 ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 22 лютого 2016 року за №212, 01 лютого 2018 року рішенням № 304, 14 лютого 2019 року рішенням № 350 продовжено строки здійснення процедури ліквідації ПАТ "Банк Камбіо" строком на один рік, з 02 березня 2019 року до 01 березня 2020 року включно. Зазначає також, що на разі ПАТ Банк Камбіо перебуває в ліквідаційній процедурі та уповноваженою особою Фонду у відповідності до чинного законодавства вживаються заходи щодо виведення неплатоспроможного Банку з ринку, щодо такого Банку застосовується спеціальне законодавства, яке має пріоритетний характер, а саме: Закон України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб . За таких обставин, при вирішені питання щодо зняття арешту з майна ПАТ "Банк Камбіо" слід керуватись п. 7 ч. 2 ст. 46 зазначеного Закону , відповідно до якого втрачають чинність публічні обтяження чи обмеження на розпорядження (у тому числі арешти) будь-яким майном (коштами) банку. Накладення нових обтяжень чи обмежень на майно банку не допускається. Крім того, відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 173 КПК не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. На переконання заявника прокурор у клопотанні не вказав, яке відношення мають земельні ділянки, які набув у власність ПАТ Банк Камбіо на підставі іпотечного застереження у позасудовому порядку у цілковитій відповідності до Законів України Про іпотеку та ;Про систему гарантування вкладів фізичних осіб до матеріалів кримінального провадження, а висловив лише нічим не підтверджене припущення, що вони можуть мати значення для кримінального провадження і є предметом посягання та вчинення злочину, а також доказом вчинення злочину. При цьому, будь-які припущення висловлені прокурором у клопотанні не підтверджені належними доказами, оскільки між учасниками нікчемних правочинів є цивільно-правові та господарські відносини, а отже питання нікчемності правочинів та встановлення фактів нікчемності не є компетенцією прокурора, а виключно суд може встановлювати такі факти, зокрема в рамках позовного провадження у порядку господарського або цивільного судочинства. Стверджує, щочерез борона Банку та Фонду здійснювати відчуження активів Банку через електронні аукціони Кредитори Банку (в тому числі вкладники) не зможуть отримати задоволення кредиторських вимог у порядку чинного законодавства.

У судовому засіданні заявник не з`явився про час та дату розгляду клопотання його було повідомлено належним чином .

Прокурор у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання просив відмовити у його задоволенні .

Слідчий у судове засіданні не з`явився про час та дату розгляду клопотання його було повідомлено .

Неявка заявника та власника майна не перешкоджає розгляду клопотання згідно положень ч.1 ст.172 КПК .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора та вивчивши матеріали за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Установлено, що в провадженні Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12019050150001456 від 09 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України .

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі заяви ТОВ КМПЗ про те, що 26 лютого 2019 року державним реєстратором Трофименко Ольгою Олегівною комунального підприємства Інформаційно-реєстраційний центр Званівської сільської ради Бахмутського району Донецької області, здійснюючи професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг та зловживаючи своїми повноваженнями, вчинила незаконні дії з перереєстрації прав власності з ТОВ КМПЗ на ПАТ Банк Камбіо , за наявності заборони щодо цих дій відповідно до ст. 9 Закону України Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції , що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам вказаної юридичної особи.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08 жовтня 2013 року між ПАТ Банк Камбіо та ТОВ КМПЗ було укладено Кредитний договір №767/01-2013 (далі - Кредитний договір) на суму кредиту 40 000 000,00грн., з процентною ставкою 20%, зі строком повернення 30.11.2015 р. та на забезпечення виконання Кредитного договору - Договори іпотеки: від 10.10.2013 р., посвідченого приватним нотаріусом Краматорського міського нотаріального округу Донецької області Костенко С.О. , зареєстрований в реєстрі за №3863; від 10.10.2013 р., посвідченого приватним нотаріусом Краматорського міського нотаріального округу Донецької області Костенко С.О., зареєстрований в реєстрі №3865; від 11.10.2013 р., посвідченого приватним нотаріусом Краматорського міського нотаріального округу Донецької області Костенко С.О. зареєстрований в реєстрі №3892; від 11.10.2013 р., посвідченого приватним нотаріусом Краматорського міського нотаріального округу Донецької області Костенко С.О. зареєстрований в реєстрі за №3894; від 11.10.2013 р., посвідченого приватним нотаріусом Краматорського міського нотаріального округу Донецької області Костенко С.О. зареєстрований в реєстрі за №3896.

Ухвалою слідчого судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області від 30 серпня 2019 року за клопотанням слідчого Гриньової О.В. у кримінальному провадженню номером 12019050150001456 від 09 липня 2019 року, було накладено арешт, тобто тимчасово, до скасування у встановленому Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК ) порядку, заборони відчужувати майна:

- КОМПЛЕКС БУДІВЕЛЬ, що знаходяться за адресою: Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Дмитра Мазура, 10, загальною площею 51 439,3 розташованих на двох земельних ділянках загальною площею 7,8449 га. Кадастрові номери 1412900000:00:007:0137 та 1412900000:00:007:0138, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 177287914129;

- БУДІВЛЯ ЇДАЛЬНІ ПРОКАТНОГО ЦЕХУ, літ.А28 а28 а'28 п/д, загальна площа 680,0кв.м, що знаходяться за адресою: Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Дмитра Мазура, 10, розташована на земельній ділянці загальною площею 7,8147 га. Кадастрові номери 1412900000:00:007:0137, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 99776114129;

- БУДІВЛЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПОБУТОВОГО КОРПУСУ, напівблок, літ. Г18-2 загальна площа 561,6 кв.м, що знаходяться за адресою: Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Дмитра Мазура, 10, розташована на земельній ділянці загальною площею 7,8147 га. Кадастрові номери 1412900000:00:007:0137, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 99569314129;

- БУДІВЛЯ СКЛАДУ МАТЕРІАЛІВ БЕЗ РАМКИ, літ. И31, загальна площа 174,5 кв.м, що знаходяться за адресою: Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Дмитра Мазура, 10, розташована на земельній ділянці загальною площею 7,8147 га. Кадастрові номери 1412900000:00:007:0137, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 99756714129;

- НЕЖИТЛОВІ БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ БАЗИ ВІДПОЧИНКУ МЕТАЛУРГ , загальною площею 2 001,00 кв.м., що знаходяться за адресою: Донецька область, місто Лиман, с. Старий Караван, вулиця Нахімова, 80д, розташованих на земельній ділянці загальною площею 4,1844 га. Кадастровий номер 1413300000:07:001:0764, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 176397514133.

З Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна №№197343712, 197340929, 197342835,197343061, 197343359 від 23 січня 2020 року вбачається, що 26 лютого 2019 року державним реєстратором Трофименко Ольгою Олегівною Комунального підприємства Інформаційно-реєстраційний центр Званівської сільської ради Бахмутського району Донецької, на яке накладено арешт у даному кримінальному провадженні, області було за вимогою Банку внесено запис про держану реєстрацію іпотеки та за кредитним договором №767/01-2013 від 08 жовтня 2013 року і внесено запис про власника майна - ПАТ Банк Камбіо . До цього часу, тобто з 25 вересня 2014 року, було внесено відомості, що зазначена іпотека була припинена.

Рішенням Господарського суду м.Києва від 23 травня 2019 року у справі №910/842/19, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 31 жовтня 2019 року, визнано припиненими з 11 вересня 2014 року зобов`язання Товариства з обмеженою відповідальністю Краматорський металопрокатний завод (далі - ТОВ КМПЗ ) перед ПАТ Банк Камбіо за кредитним договором від 08 жовтня 2013 року 767/01-2013.

Порядок скасування арешту майна визначений ст.174 Кримінального процесуального кодексу України , якою, зокрема, передбачено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна.

З огляду на положення зазначеної статті, оскільки згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна №197343712 від 23 січня 2020 року, власником майна: НЕЖИТЛОВІ БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ БАЗИ ВІДПОЧИНКУ МЕТАЛУРГ , загальною площею 2 001,00 кв.м., що знаходяться за адресою: Донецька область, місто Лиман, с. Старий Караван, вулиця Нахімова, 80д, на яке накладено арешт ухвалою від 30 серпня 2019 року, є ОСОБА_2 , яка не заявляла клопотання про скасування арешту на це майно, а Банк не є володільцем або власником зазначеного майна, в цій частині клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Щодо скасування арешту на інше майно слідчий суддя зазначає таке.

Як установлено, арешт у даному кримінальному провадженні на вищевказане майно накладений ухвалою слідчого судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області від 30 серпня 2019 року. Накладаючи арешт слідчий суддя виходив з того, що вищевказане мано визнано постановою слідчого від 24 липня 2019 року речовими доказами у даному кримінальному провадженні, тому відповідно до ч.3 ст.170 КПК , у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, тобто з метою збереження речових доказів, накладений арешт на майно за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу . Зазначена ухвала слідчого судді була предметом апеляційного перегляду, за результатами якого ухвалою Донецького апеляційного суду 01 жовтня 2019 року ухвала слідчого судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області від 30 серпня 2019 року залишена без змін. Апеляційний суд виходив з того, що слідчим суддею правильно прийнято до уваги наявність правових підстав для арешту майна. Крім того, перевіривши доводи апелянтів, зокрема і ПАТ Банк Камбіо щодо неможливості накладення арешту на майно Банку, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що вони не ґрунтуються на законі.

Ініціюючи питання про скасування арешту майна представник ПАТ Банк Камбіо не навів інших/нових та переконливих доводів, що потреба у застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження наразі відпала або арешт накладено необґрунтовано.

За таких обставин, зважаючи на обставини, установлені під час розгляду, а також те, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, клопотання заявника про скасування арешту майна задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. 173 , 174 , 369-372 , 376 Кримінального процесуального кодексу України , слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання представника Публічного акціонерного товариства Банк Камбіо в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про скасування арешту -відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

У повному обсязі ухвала проголошена 4.08.2020 року.

Слідчий суддя Л.І.ХОМЧЕНКО

Суддя Л.І.Хомченко

Справа № 219/7191/20

1-кс/219/1635/2020

Суддя Л.І.Хомченко