Постанова

від 03.08.2020 по справі 752/24223/19

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/24223/19

Провадження № 1-кс/752/5891/20

У Х В А Л А

03.08.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні № 12019100000001249 від 19.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному 1провадженні № 12019100000001249 від 19.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор ОСОБА_3 зазначає, що прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 12019100000001249 від 19.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового слідства по кримінальному провадженні встановлено, що в період 2018 2019 років невстановлені слідством особи за сприянням працівників правоохоронних органів, банківських установ та працівників ДФС, зловживаючи своїм службовим становищем, впровадили в роботу схему по заволодінню державних коштів за допомогою підконтрольних підприємств з ознаками «фіктивності».

Зокрема, в м. Києві, Київській, Донецькій, Запорізькій, Одеській областях невстановленими особами зареєстровано «транзитно конвертаційну групу», до якої входять наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_115 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_116 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_117 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_118 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_120 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_121 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_122 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_123 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_124 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_124 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_123 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_125 ) та ряд інших, які сприяли та надавали послуги мінімізації податкових зобов`язань підприємствам «транзитно конвертаційної» групи та підприємствам реального сектору економіки.

Вищевказаною «транзитно конвертаційною» групою підприємств шляхом сформованого податкового кредиту за невластиві товари (напої, продукти харчування, мінеральний порошок, бітум дорожній, сигарети, насіння соняшнику, та інші товари, без наявного походження та підтвердження по ланцюгу постачання) для підприємств реального сектору економіки.

Таким чином встановлено, що у вищевказаних СГД з ознаками «ризиковості» відсутні необхідні умови для поставки відповідних товарів/послуг, здіи?снення відповідних господарських взаємовідносин, відповіднии? персонал, основні фонди та засоби та інші фактори.

Підприємства зареєстровані в м. Києві, Київській, Донецькій, Запорізькій, Одеській областях з попереднім погодженням з працівниками ДФС за відповідний відсоток, відбувається сприятливі умови для можливості маніпуляції податкової звітності (так званий «скрут» номенклатури товарів з одного в інший), вищевказані суб`єкти «транзитно конвертаційної» групи зареєстровані на підставних людей.

Встановлено, що службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_126 ) в період 2018 2019 років проведено фінансово господарські операції з підприємствами «транзитно конвертаційної групи»: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_129 " (код НОМЕР_127 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (код НОМЕР_128 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (код НОМЕР_129 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (код НОМЕР_130 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (код НОМЕР_131 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (код НОМЕР_132 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (код НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (код НОМЕР_133 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » (код НОМЕР_134 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » (код НОМЕР_135 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (код НОМЕР_136 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (код НОМЕР_137 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » (код НОМЕР_138 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_142 " (код НОМЕР_139 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » (код НОМЕР_140 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 » (код НОМЕР_141 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (код НОМЕР_142 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » (код НОМЕР_143 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » (код НОМЕР_144 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » (код НОМЕР_145 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (код НОМЕР_146 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 » (код НОМЕР_147 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » (код НОМЕР_148 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (код НОМЕР_149 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » (код НОМЕР_150 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 » (код НОМЕР_151 ) та ряд інших.

При розслідуванні даного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_126 ), з метою встановлення можливих фактів здійснення незаконної діяльності, підробки офіційних документів, ухилення від сплати податків та зборів службовими особами зазначеного підприємства, фактів виводу грошових коштів, з використанням розрахункових рахунків підконтрольних підприємств або фізичних осіб, фактів здійснення іншої незаконної діяльності вищезазначеним підприємством, що можливо буде виконати лише при наявності документів необхідність у вилученні яких виникла з подачею вказаного клопотання.

Речі та документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також свідчать про факт укладення між товариствами вказаних договорів, надають можливість встановлення осіб, які укладали договори, дату укладення, предмет, період дії, місце укладення, права та обов`язки сторін, відповідно до фінансово-господарських договорів між підприємствами, дають можливість встановити відтиски печаток, підписів осіб, які укладали вказані договори; свідчать про ідентифікаційні ознаки цінних паперів, про факт сплати податків товариством по фінансово-господарським взаємовідносинами з контрагентами, дати, суми сплати податків, свідчать про те, хто саме здійснював перерахування грошових коштів на рахунки підприємств, створених з метою прикриття незаконної діяльності з метою їх подальшої легалізації.

Прокурор зазначає, що іншими способами встановити вищевказані відомості за допомогою вказаних фінансово-господарських документах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_126 ) буде неможливо без їх вилучення на вищезазначеному товаристві, у фактичному володінні якого вони знаходяться, та подальшого використання як доказів вказаних документів, які можуть вказувати на фактичні дані, які свідчать про факт укладення між товариствами вказаних договорів, надають можливість встановлення осіб, які укладали договори, дату укладення, предмет, період дії, місце укладення, права та обов`язки сторін, відповідно до фінансово-господарських договорів між підприємствами, дають можливість встановити відтиски.

Прокурор подав заяву, відповідно до якої підтримав клопотання та просив розглядати у його відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засідання не викликався на підставі ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Вході розглядуклопотання встановлено,що прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 12019100000001249 від 19.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового слідства по кримінальному провадженні встановлено, що в період 2018 2019 років невстановлені слідством особи за сприянням працівників правоохоронних органів, банківських установ та працівників ДФС, зловживаючи своїм службовим становищем, впровадили в роботу схему по заволодінню державних коштів за допомогою підконтрольних підприємств з ознаками «фіктивності».

Зокрема, в м. Києві, Київській, Донецькій, Запорізькій, Одеській областях невстановленими особами зареєстровано «транзитно конвертаційну групу», до якої входять наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_115 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_116 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_117 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_118 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_120 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_121 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_122 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_123 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_124 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_124 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_123 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_125 ) та ряд інших, які сприяли та надавали послуги мінімізації податкових зобов`язань підприємствам «транзитно конвертаційної» групи та підприємствам реального сектору економіки.

Прокурор відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні №12019100000001249 від 19.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а саме: документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_126 ) з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_129 " (код НОМЕР_127 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (код НОМЕР_128 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (код НОМЕР_129 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (код НОМЕР_130 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (код НОМЕР_131 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (код НОМЕР_132 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (код НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (код НОМЕР_133 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » (код НОМЕР_134 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » (код НОМЕР_135 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (код НОМЕР_136 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (код НОМЕР_137 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » (код НОМЕР_138 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_142 " (код НОМЕР_139 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » (код НОМЕР_140 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 » (код НОМЕР_141 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (код НОМЕР_142 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » (код НОМЕР_143 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » (код НОМЕР_144 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » (код НОМЕР_145 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (код НОМЕР_146 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 » (код НОМЕР_147 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » (код НОМЕР_148 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (код НОМЕР_149 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » (код НОМЕР_150 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 » (код НОМЕР_151 ) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а саме: тендерної документації, договорів або угод з додатками та доповненнями, актів прийому-передачі та/або виконання зобов`язань до договорів, всіх наявних документів щодо повернення фінансової допомоги, виписок, особових рахунків по банківських рахунках, де відображено операції з вказаними підприємствами; виписок з ДЕПО-рахунку; платіжних доручень, оборотно-сальдових балансів підприємства з відображенням всіх операцій з цінними паперами, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей по рахунках, у яких відображено здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з вищезазначеними підприємствами за весь період взаємовідносин, виписок про операції з цінними паперами, виписок про стан рахунків в цінних паперах, розпоряджень на виконання облікових операцій з цінними паперами, інших документів що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з зазначеними підприємствами, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями); журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі); карток складського обліку; журналів складського обліку; протоколів Загальних зборів Учасників, наказів на призначення відповідальних осіб з числа працівників підприємства, які виконували адміністративно-розпорядчі функції в період здійснення взаємовідносин з зазначеними підприємствами, посадових інструкції та копій їх паспортів, копій статутів підприємства за період взаємовідносин, копій документів що підтверджують право власності або оренди приміщень, які використовуються підприємством; журналів входу-виходу осіб на територію офісних, складських та торгівельних приміщень; журнал обліку в`їзду-виїзду транспорту на територію офісних приміщень; штатного розпису працівників підприємства; договорів оренди/суборенди нежилих приміщень, рухомого майна, транспортних засобів; договорів зберігання, актів приймання-передачі майна на відповідальне зберігання/з відповідального зберігання, документів, які свідчать про подальшу реалізацію/використання придбаних товарів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

В силу положень ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із засобів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В ходісудового розглядувстановлено,і цепідтверджується наданимидо матеріалівклопотання доказами,що речі,доступ дояких проситьнадати прокурор,які знаходятьсяу володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всукупності зіншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

У інший спосіб, ніж отримання тимчасового доступу, зазначені речі не можуть бути отримані органом досудового розслідування, оскільки зберігають інформацію що охороняється Законом.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей.

Однак, прокурор не обґрунтував належним чином необхідність вилучення документів фінансово-господарської діяльності за весь період існування юридичної особи з моменту реєстрації, натомість як предметом досудового розслідування є незаконна діяльність, яка тривала протягом 2018-2019 рр.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст.ст.159166, 245 Кримінального процесуального кодексу України,

у х в а л и в:

клопотання прокурора відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні № 12019100000001249 від 19.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, задовольнити чатсково.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів - прокурорам відділу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та слідчим групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей та документів, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_126 , адреса: АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням) та в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_126 ) з 2018 р. по дату постановлення ухвали, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_129 " (код НОМЕР_127 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (код НОМЕР_128 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (код НОМЕР_129 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (код НОМЕР_130 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (код НОМЕР_131 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (код НОМЕР_132 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (код НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (код НОМЕР_133 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » (код НОМЕР_134 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » (код НОМЕР_135 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (код НОМЕР_136 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (код НОМЕР_137 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » (код НОМЕР_138 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_142 " (код НОМЕР_139 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » (код НОМЕР_140 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 » (код НОМЕР_141 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (код НОМЕР_142 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » (код НОМЕР_143 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » (код НОМЕР_144 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » (код НОМЕР_145 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (код НОМЕР_146 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 » (код НОМЕР_147 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » (код НОМЕР_148 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (код НОМЕР_149 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » (код НОМЕР_150 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 » (код НОМЕР_151 ) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів наступних документів: тендерної документації, договорів або угод з додатками та доповненнями, актів прийому-передачі та/або виконання зобов`язань до договорів, всіх наявних документів щодо повернення фінансової допомоги, виписок, особових рахунків по банківських рахунках, де відображено операції з вказаними підприємствами; виписок з ДЕПО-рахунку; платіжних доручень, оборотно-сальдових балансів підприємства з відображенням всіх операцій з цінними паперами, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей по рахунках, у яких відображено здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з вищезазначеними підприємствами за весь період взаємовідносин, виписок про операції з цінними паперами, виписок про стан рахунків в цінних паперах, розпоряджень на виконання облікових операцій з цінними паперами, інших документів що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з зазначеними підприємствами, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями); журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі); карток складського обліку; журналів складського обліку; протоколів Загальних зборів Учасників, наказів на призначення відповідальних осіб з числа працівників підприємства, які виконували адміністративно-розпорядчі функції в період здійснення взаємовідносин з зазначеними підприємствами, посадових інструкції та копій їх паспортів, копій статутів підприємства за період взаємовідносин, копій документів що підтверджують право власності або оренди приміщень, які використовуються підприємством; журналів входу-виходу осіб на територію офісних, складських та торгівельних приміщень; журнал обліку в`їзду-виїзду транспорту на територію офісних приміщень; штатного розпису працівників підприємства; договорів оренди/суборенди нежилих приміщень, рухомого майна, транспортних засобів; договорів зберігання, актів приймання-передачі майна на відповідальне зберігання/з відповідального зберігання, документів, які свідчать про подальшу реалізацію/використання придбаних товарів.

Надати дозвіл на вилучення завірених копій документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких надано судом, з можливістю вилучення на паперових та електронних носіях.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя