Ухвала

від 04.08.2020 по справі 757/32777/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32777/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2020 року слідчий суддяПечерського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 розглянувши узакритому судовомузасіданні взалі судув м.Києві клопотання старшого слідчогов особливоважливих справахГоловного слідчогоуправління Національноїполіції України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 32020100110000021 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з усіма наявними прилеглими будівлями та спорудами, що відносяться до даного домоволодіння на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження №32020100110000021 від 05.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 3, 4

ст. 358, ч.2ст.364 ККУкраїни.

З матеріалів клопотання вбачається, що серед іншого, досліджуються обставини діяльності на території Одеської області групи осіб, причетних до запровадження протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні СГД та розкрадання державних/бюджетних коштів використовуючи при цьому «тіньові фінансові схеми» з імпорту товарів на територію України, які після розмитнення реалізуються за готівку поза межами податкового контролю, а отриманий податковий кредит в подальшому «реалізується» іншим підприємствам складовим т.зв. «конвертаційного центру», на яких змінюється номенклатура товару на потрібну кінцевим замовникам протиправних послуг підприємствам реального сектору економіки.

Встановлено, що вказана група осіб для здійснення незаконної діяльності та зберігання речей і документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, використовують будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 в якому зберігаються електроні, зовнішні носії інформації, персональні комп`ютери, за допомогою яких здійснюється управління рахунками та ведення бухгалтерського обліку підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку підприємства ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно житлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, в даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України, слідчим, які входять до складу групи слідчих, а також прокурорам Офісу Генерального прокурора, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №32020100110000021 від 05.05.2020, на проведення обшуку будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з усіма наявними прилеглими будівлями та спорудами, що відносяться до даного домоволодіння на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 та фактично використовує ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінальних правопорушень, вилученні документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Малніс» (код ЄДРПОУ 42995557), ТОВ «Букнер» (код ЄДРПОУ 42995578), ТОВ «Інфра Лайт» (код ЄДРПОУ 43063521), ТОВ «Айворі Лаб (код ЄДРПОУ 42873400), ТОВ «Центр Глобал Торг» (код ЄДРПОУ 42797702), ТОВ «Амелія трейдінг» (код ЄДРПОУ 43224285), ТОВ «Лемодо трейд» (код ЄДРПОУ 43147845), ТОВ «Трейд Лайн Україна» (код ЄДРПОУ 43031812), ТОВ «Імпорт Тайм Про» (код ЄДРПОУ 43336266), ТОВ «Скаварс» (код ЄДРПОУ 43058085), ТОВ «Імпорт Тех Про» (код ЄДРПОУ 43336051), ТОВ «Матіас Трейд» (код ЄДРПОУ 43337488), ТОВ «Лансер траст» (код ЄДРПОУ 43331734), ТОВ «Верона трейдінг» (код ЄДРПОУ 43381853), ТОВ «Ремнат про» (код ЄДРПОУ 43063540), ТОВ «Інрест про» (код ЄДРПОУ 43095622), ФГ «Глуган М.М. (код ЄДРПОУ 38874361), а саме: договори із додатками та додатковими угодами до них, акти приймання-передачі, виконаних робіт, послуг, тощо, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності, платіжні документи, товарно- транспортні накладні, документи щодо руху коштів підприємств, листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документи щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документи податкової звітності та печатки цих підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій, сертифікатів якості, товарів, засоби зв`язку, комп`ютерна техніка, сервери, електронно - обчислювальна техніка та електронні носії інформації, які містять відомості про фінансово - господарські операції, платежі, переведені службовими особами вказаних підприємств, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, установчі, реєстраційні та фінансово-господарські документи юридичних осіб, що не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємства, що здійснюють фінансово-господарську діяльність за вищевказаною адресою, а також не орендують приміщення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32777/20-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1