Ухвала

від 11.08.2020 по справі 757/34151/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34151/20-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2020 року слідчий суддяПечерського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,при секретарісудових засідань ОСОБА_2 ,за участюпрокурора ОСОБА_3 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судуклопотання заступниканачальника третьоговідділу організаціїпроцесуального керівництвауправління організаціїпроцесуального керівництвадосудовим розслідуванням,яке здійснюєтьсяслідчими територіальнихпідрозділів Державногобюро розслідувань,Департаменту організаціїі процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням органівДержавного бюророзслідувань танагляду зайого оперативнимипідрозділами ОфісуГенерального прокурора ОСОБА_3 про обшук,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання вказує наступне.

В провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 42019000000002588 від 18.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, за фактами вчинення невстановленими особами, які контролюють діяльність ряду суб`єктів господарювання імпортерів природного газу на території України у співучасті зі службовими особами Енергетичної митниці ДФС України, якими запроваджено протиправну схему ввезення на території України з порушенням митних процедур природного газу, який реалізовувався в супереч митного законодавства без сплати обов`язкових митних платежів підконтрольним підприємствам, з подальшою легалізацією грошових коштів в особливо великих розмірах, одержаних у протиправний спосіб.

Прокурор у клопотанні вказує, що з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, перевірки відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, в тому числі під час допитів свідків, а також відшуканні речей і документів, пов`язаних із протиправною діяльністю, виникла необхідність у проведенні обшуку приміщень, що розташовані за адресою: . Київ, вул. Велика Васильківська/ Басейна, будинок 1-3/2 тобто за місцем розташування ТОВ «Метіда» (код ЄРДПОУ 34702464).

Згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська/ Басейна, будинок 1-3/2, належать: ТОВ «Істейт Менеджмент», (код ЄДРПОУ: 40021560) та ТОВ "КАН" (код ЄДРПОУ: 32982232).

Інформація, щодо фактичного знаходження ТОВ «Метіда» (код ЄРДПОУ 34702464) підтверджена матеріалами виконаного доручення № 31/3/3-60785вих-20, рапортом співробітників УСР в м. Києві ДСР НП України, допитом свідка ОСОБА_4 , протоколом огляду в порядку передбаченому ст. 237 КПК України.

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав, просить задовольнити з підстав викладених у ньому.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали провадження приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слід зазначити, що відповідно до прецедентної практики Європейського суду з прав людини, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися у тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там. [«Геращенко проти України», п. 132].

Слідчий суддя, заслухавши прокурора у судовому засіданні, дійшов висновку, що обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах, відшукання речей, буде мати доказове значення для розслідуваного кримінального провадження, а в подальшому будуть доказами під час судового розгляду кримінального провадження, є обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі знаходяться у приміщенні на яке вказує прокурор у клопотанні, а відтак клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про обшук задовольнити.

Надати дозвіл начальнику третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних органів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , заступнику начальника третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних органів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурорам третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчому першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_12 , на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська/Басейна, будинок 1-3/2, за місцем фактичного розташування ТОВ «Метіда» (код ЄРДПОУ 34702464) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: документи податкової та бухгалтерської звітності, первинні документи, які містять відомості про фінансово-господарські операції та підтверджують здійснення їх господарських операцій, банківські виписки по рахунках, договори купівлі продажу природного газу, додаткові договори, додатки до них, специфікації, акти приймання-передачі, укладені між ТОВ «Трейдер Газ» (код ЄРДПОУ 42859124, ТОВ «Газ Лідер» (код за ЄДРПОУ 43005604), з одного боку та наступними суб`єктами господарювання: ТОВ «Метіда» (код ЄРДПОУ 34702464), ТОВ «ВТГ-Трейд» (код ЄДРПОУ 39615460), ТОВ «Агро Імперіал» (код ЄДРПОУ 39137396, ТОВ «Паблік Сіті-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38003249), ТОВ «Нафто-Трейд» (код ЄДРПОУ 32812383), ТОВ «Сервіс Ойл Торг» (код ЄДРПОУ 42945328), ТОВ «Інтергеоком» (код ЄДРПОУ 42447221), ТОВ «Торговий дім Крейс» (код ЄДРПОУ 42421910), ТОВ «Екто імпульс» (код ЄДРПОУ 42373129), ТОВ «Сектор Торг» (код ЄДРПОУ 42363744), ТОВ «Нафтогаз Ойл» (код ЄДРПОУ 42238462), ТОВ «Грін Форсес» (код ЄДРПОУ 42163942), ТОВ «Берлінго Груп» (код ЄДРПОУ 41517554), ТОВ «Сектор Торг» (код ЄДРПОУ 42363744), ТОВ «Нафтотрейдингінвест» (код ЄДРПОУ 40985657), ТОВ «Альтернатів ЕНЕРДЖІ СОРСЕС ЕКО» (код ЄДРПОУ 40533905), ТОВ «Європа - ТД» (код ЄДРПОУ 40471907), іншими суб`єктами господарювання, документи податкової та бухгалтерської звітності, первинні документи, які містять відомості про фінансово-господарські операції та підтверджують здійснення їх господарських операцій, банківські виписки по рахунках, договори купівлі продажу природного газу, додаткові договори, додатки до них, специфікації, акти приймання-передачі, документів пов`язаних із проведеними фінансово-господарськими операціями ТОВ «Трейдер Газ» (код ЄРДПОУ 42859124, ТОВ «Газ Лідер» (код за ЄДРПОУ 43005604), документів пов`язаних із фінансово господарською діяльністю ТОВ «Трейдер Газ» (код ЄРДПОУ 42859124, ТОВ «Газ Лідер» (код за ЄДРПОУ 43005604), бухгалтерських документів, платіжних доручень стосовно розрахунків, податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів про дебітові і кредитові операції, комп`ютерної техніки та інформації що міститься на них та стосується діяльності підприємства, носіїв інформації на яких містяться сформовані в електронному вигляді вище вказані документи, комп`ютерна техніка та документи, які засвідчують факт ведення подвійної бухгалтерії реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; відомостей бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій; платіжних доручень; виписок по рахункам; договори з додатками та додатковими угодами; специфікації; рахунки-фактури; товарні накладні; податкові накладні; видаткові накладні; акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг); товарно-транспортні накладні; довіреності відвантаження та отримання товарів; книги (реєстри) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг); книги (реєстри) реєстрації доручень; книги (реєстри) складського обліку; векселі та документи щодо їх руху; акти звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг; акти звірок взаєморозрахунків; листування, щодо виконання умов договорів, тощо; журнали обліку в`їзду та виїзду автотранспортних засобів; документи, які визначають вартість товару, документи контролю за доставкою товарів, митних декларацій, інвойси, контакти купівлі продажу, акти приймання-передачі природного газу, мобільні термінали зв`язку, чорнові записи.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1