Ухвала
від 12.08.2020 по справі 759/13405/20
СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/4142/20

ун. № 759/13405/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за організацією досудового розслідування і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДФС України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 32020100000000324, внесеного до ЄРДР №32020100000000324 від 18.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.08.2020року засобамипоштового зв`язкупрокурор відділунагляду заорганізацією досудовогорозслідування іпідтримання публічногообвинувачення утериторіальних підрозділахуправління організаціїі процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням органівДФС УкраїниДепартаменту наглядуза органамибезпеки,фіскальною таприкордонною службамиОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_4 звернувся дослідчого суддіСвятошинського районногосуду м.Києва ізклопотаннм про накладення арешту на майно, яке було вилучене у результаті обшуку 06.08.2020 року в АТ АКБ Конкорд за адресою: м.Дніпро, Троїцька площа, буд. №2, дозвіл на який 04.08.2020 року надано слідчим суддею Святошинського районного суду м.Києва відповідною ухвалою (ун.№ 759/12804/20), а саме документація:

1)По ТОВ "БМТ ДНІПРО":

-Статут ТОВ "БМТ ДНІПРО"- на 27 акр.

-Протокол №1 від 21.12.2016 р 4 арк. 1

-Наказ № 1 від 21.12.2016 р 1 арк.

-Копія паспорт, ІПН ОСОБА_5 5 арк.

-Відповідь з бази втрачених паспортів 1 арк.

-Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_5 1 арк.

-Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк.

-Відомості з єдиного державного реєстру на 5 арк.

-Заява про відкриття рахунку 2600 1 арк.

-Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 1 арк.Заява N40.15.001504 від 20.03.2019 1 арк.

-Анкета-опитувальник 6 арк.

-Структура власності 1 арк.

-Фінансова звітність за 2018 рік 3 арк.

-Розрахунок категорії ризику 1 арк.

-Розрахунок показників фін стану 1 арк.

-Заява про відкриття рахунку 2600 1 арк.

-Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 1 арк.

-Заява N40.15.001622 від 08.05.2019 1 арк.

-Перелік осіб 1 арк.

-Копія паспорта 2 арк.

-Заява від 05.06.2019 1 арк.

-Сертифікат 1 арк.

-Лист 1 арк.

-Картка зразків підписів 1 арк.

-Лист клієнта-14 арк.

-Картка із зразками на 1 арк.

-Заява №40.15.001504 на 1 арк.

-Заява про надання доступу розпорядження рахунків на 1 арк.

2)По ТОВ «КУДАШЕВСЬКИЙ» код ЄДРПОУ 41794779:

-Статут ТОВ «КУДАШЕВСЬКИЙ» 2019 р. 7 арк.

-Протокол №2019/10/31 від 31.10.2019 1 арк.

-Наказ №25 від 31.10.2019 . про призн. директора 1 арк.

-Наказ №2-к від 14.12.2017 р. 1 арк.

-Копія паспорт, ІПН ОСОБА_6 2 арк.

-Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_6 1 арк.

-Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк.

-Копія паспорта , ІПН ОСОБА_7 3 арк.

-Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_7 1 арк.

-Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк.

-Відомості з єдиного державного реєстру, код опису 5 арк.

-Заява про відкриття рахунку 2600*980 1 арк.

-Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 2600*980 на 1 арк.

-Заява №40.15.002647 від 26.06.2020 р. про приєднання до УД поточ. рах. 1 арк.

-Заява про надання прав доступу в системі «Інтернет-Банк» від 26.06.2020 р. 1 арк.

-Анкета-опитувальник 1 арк.

-Структура власності 1 арк.

-Фінансова звітність 2 арк.

-Розрахунок категорії ризику 1 арк.

-Розрахунок фінансового стану 1 арк.

-Лис клієнту № 838 від 25.06.2020 р. 1 арк.

-Відповідь клієнта від 26.06.2020 р. 1 арк.

-Сертифікат відкритого ключа 1 арк.

-Перелік осіб, які мають право розп. рах. 1 арк.

-Чек лист 1 арк.

-Витяг з Держ. Реєстру речових прав на 1 арк.

-Лист №218 на 1 арк.

-Заява №1 на 1 арк.

-Заява №2 на 1 арк.

3)По ТОВ "БМТ ДНІПРО":

-Листи клієнта на 14 арк.

-Зміни до договору №40.15.001504 на 25 арк.

4)По громадянину ФОП ОСОБА_5 :

-Грошові чек ЛИ9023527 від 26 червня 2015 року на 1арк.

-Грошові чек ЛИ9023526 від 29 червня 2015 року на 1арк.

-Заявки на переказ готівки на 28 арк..

-Заявки на переказ готівки за 2016 рік: №84_4 на 1 арк., №217_1 на 1 арк., №86_1 на 1 арк., №217_1 на 1 арк. від 20.07.16, №141_1 на 1 арк., №217_2 на 1 арк., №217_1 на 1 арк. від 28.07.16;

-Заявки на переказ готівки за 2017 рік: №250_5 на 1 арк., №141_4 на 1 арк., №271_10 на 1 арк., №217_1 на 1 арк., №271_49 на 1 арк., №217_8 на 1 арк., №250_16 на 1 арк., №217_1 на 1 арк., №310_1 на 1 арк. №141_1_1 на 1 арк. №250_3 на 1 арк., №217_2 на 1 арк., №310_7 на 1 арк.

-Заявки на переказ готівки за 2018 рік: №86_1 на 1 арк., №310_1 на 1 арк., №310_5 на 1 арк., №1 на 1 арк., №366_3 на 1 арк.

-Заявки на переказ готівки за 2019 рік: №510_1 на 1 арк. від 03.09.19, №510_1 на 1 арк., №250_1 на 1 арк.

-Заявки на переказ готівки за 2020 рік: №426_1 на 1 арк., №426_2 на 1 арк., №510_1 на 1 арк., №426_1 на 1 арк., №486_1 на 1 арк., №510_1 на 1 арк. від 05.08.20.

5)ЗНВПІФ "СІГМАУР" код ЄДРПОУ 39902698:

-Статут ТОВ «КУА «АУРУМ» 13 арк.

-Протокол №1 від 16.07.2015 р 4 арк.

-Наказ №1-ОК від 20.07.2015 р 1 арк.

-Контракт від 20.07.2015 р 2 арк.

-Копія паспорт, ІПН ОСОБА_8 2 арк.

-Відповідь з бази втрачених паспортів 1 арк.

-Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_8 1 арк.

-Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк.

-Свідоцтво фін установ 1 арк.

-Ліцензія 1 арк.

-Відомості з єдиного державного реєстру ТОВ «КУА «АУРУМ» 4 арк.

-Анкета-опитувальник ТОВ «КУА «АУРУМ» 4 арк.

-Структура власності ТОВ «КУА «АУРУМ» 1 арк.

-Фінансова звітність за 2018 р 3 арк.

-Проспект емісій ЗНВПІФ «СІГМАУР» 10 арк.

-Свідоцтво про реєстр випуску інвестсертиф 1 арк.

-Свідоцтво про інститут спільного інвестування 1 арк.

-Анкета-опитувальник ЗНВПІФ «СІГМАУР» 4 арк.

-Структура власності ЗНВПІФ «СІГМАУР» 1 арк.

-Реєстр акціонерів 2 арк.

-Фінансова звітність за 2018 р 4 арк.

-Заява про відкриття рахунку 2600 1 арк.

-Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 1 арк.

-Заява N40.15.001548 від 04.04.2019 2 арк.

-Розрахунок показників фін стану 2 арк.

-Розрахунок категорії ризику 2 арк.

-Заява про відкриття рахунку 2600/840 1 арк.

-Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 1 арк.

-Заява N40.15.001797 від 19.07.2019 1 арк.

-Статут ТОВ «КУА «АУРУМ» 14 арк.

-Протокол №08/08/19 від 08.08.2019 р 4 арк.

-Наказ №3-ОК від 08.08.2019 р 1 арк.

-Наказ №4-ОК від 08.08.2019 р 1 арк.

-Контракт від 09.08.2019 р 2 арк.

-Копія паспорт, ІПН ОСОБА_9 3 арк.

-Відповідь з бази втрачених паспортів 1 арк.

-Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_9 1 арк.

-Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк.

-Декларація ОСОБА_9 за 2018 р 3 арк.

-Відомості з єдиного державного реєстру ТОВ «КУА «АУРУМ» 4 арк.

-Анкета-опитувальник ТОВ «КУА «АУРУМ» 4 арк.

-Структура власності ТОВ «КУА «АУРУМ» 1 арк.

-Фінансова звітність за 2018 р 6 арк.

-Анкета-опитувальник ЗНВПІФ «СІГМАУР» 4 арк.

-Структура власності ЗНВПІФ «СІГМАУР» 1 арк.

-Розрахунок показників фін стану ТОВ «КУА «АУРУМ» 1 арк.

-Розрахунок категорії ризику 2 арк.

-Заява про зміну номера тел 1 арк.

-Анульовані картки із зразками підписів 2 арк.

-Дозвіл 1 арк.

-Висновок 1 арк.

-Протокол №31/10/19 від 31.10.2019 р 2 арк.

-Наказ №8-ОК від 01.11.2019 р 1 арк.

-Контракт від 01.11.2019 р 2 арк.

-Копія паспорт, ІПН ОСОБА_10 3 арк. арк.

-Відповідь з бази втрачених паспортів 1 арк.

-Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_10 1 арк.

-Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк.

-Відомості з єдиного державного реєстру ТОВ «КУА «АУРУМ» 4 арк.

-Анкета-опитувальник ТОВ «КУА «АУРУМ» 4 арк.

-Структура власності ТОВ «КУА «АУРУМ» 1 арк.

-Фінансова звітність за 9 м-в 2019 р 4 арк.

-Анкета-опитувальник ЗНВПІФ «СІГМАУР» 4 арк.

-Структура власності ЗНВПІФ «СІГМАУР» 1 арк.

-Розрахунок показників фін стану ТОВ «КУА «АУРУМ» 1 арк.

-Розрахунок категорії ризику 2 арк.

-Заява на підключення до КБ на 1 арк.

-Анульований перелік 1 арк.

-Розрахунок на 1 арк.

-Відомості ЄДР на 2 арк.

-Сертифікат на 3 арк.

-Дод. Угода на 5 арк.

-Перелік осіб на 1 арк.

6)По ТОВ «РУБІКОН СЕЙЛЕР» код ЄДРПОУ 41723210:

-Копія статуту ТОВ «РУБІКОН СЕЙЛЕР» на 13 арк.

-Протокол №12/02/18 від 12.02.2018 р 4 арк.

-Наказ №1 від 15.02.2018 р 1 арк.

-Копія паспорт, ІПН ОСОБА_11 3 арк.

-Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_11 1 арк.

-Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк.

-Відомості з єдиного державного реєстру 4 арк.

-Заява про відкриття рахунку 2600 1 арк.

-Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 1 арк.

-Заява N40.15.000507 від 21.09.2017 РКО 1 арк.

-Анкета-опитувальник 6 арк.

-Структура власності 1 арк.

-Фінансова звітність за 2017 рік 1 арк.

-Розрахунок категорії ризику 1 арк.

-Розрахунок показників фін стану 1 арк.

-Заява про відкриття рахунку 2605 1 арк.

-Заява анкета на випуск БПК 1 арк.

-Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 1 арк.

-Заява N49859-МПК від 24.04.2018 БПК 1 арк.

-Розписка про отримання БПК 1 арк.

-Відомості з єдиного державного реєстру 4 арк.

-Рішення №2309/19-1 від 24.09.2019 р 1 арк.

-Анкета-опитувальник 3 арк.

-Структура власності 1 арк.

-Фінансова звітність за 2019 рік 2 арк.

-Розрахунок категорії ризику 1 арк.

-Розрахунок показників фін стану 1 арк.

-Сертифікат 1 арк.

-Лист клієнту 1 арк.

-Сертифікат 1 арк.

-Копія картки із зразками підписів 2 арк.

-Перелік осіб 1 арк.

-Зміни до договору № 40.15.000767 10 арк.

-Листи 11 арк.

-Заява про надання прав доступу на 1 арк.

-Заява на підключення СМС на 1 арк.

-Заява про надання доступу на 1 арк.

-Копії договорів про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на 130 арк.

-Договір відповідального зберігання-1 шт-1 арк.

-Договір оренди вантажного автомобіля-1 шт.-1 арк.

-Договір суборенди нежитл.приміщ.-1 шт-2 арк.

-Фінансовий звіт-2 арк.

7)ТОВ «Лівобережне ЖЕП-1» код ЄДРПОУ 40661300:

-Копія статут ТОВ «Лівобережне ЖЕП-1» 2015 р 10 арк.

-Рішення №1 від 14.07.2016 на 1 арк.

-Наказ №1 від 15.07.2016 1 арк.

-Копія паспорт, ІПН ОСОБА_12 3 арк.

-Відповідь з бази втрачених паспортів 1 арк.

-Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_12 1 арк.

-Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк.

-Відомості з єдиного державного реєстру 6 арк.

-Заява про відкриття рахунку 2600 1 арк.

-Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 1 арк.

-Договір N40.00.001354 від 06.07.2015 РКО 7 арк.

-Договір N40.00.001354 від 06.07.2015 КБ 1 арк.

-Анкета-опитувальник 5 арк.

-Схема власності 1 арк.

-Розрахунок категорії ризику 1 арк.

-Відомості з єдиного державного реєстру 5 арк.

-Анкета-опитувальник 5 арк.

-Фінансова звітність за 9 м-в 2017 року 3 арк.

-Розрахунок категорії ризику 1 арк.

-Розрахунок показників фін стану 1 арк.

-Розрахунок категорії ризику 1 арк.

-Копія статуту ТОВ «Лівобережне ЖЕП-1» 2018 р 15 арк.

-Рішення №02-18 від 01.11.2018 р 1 арк.

-Наказ №13-к від 02.11.2018 р 1 арк.

-Копія паспорт, ІПН ОСОБА_13 3 арк.

-Відповідь з бази втрачених паспортів 1 арк.

-Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_13 1

-Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк.

-Відомості з єдиного державного реєстру 4 арк.

-Анкета-опитувальник 6 арк.

-Фінансова звітність за 2017 р 2 арк.

-Розрахунок показників фін стану 1 арк.

-Розрахунок репутації та категорії ризику 1 арк.

-Заява про підключення КБ 1 арк.

-Анульовані картки 1 арк.

-Договір №40.15.000128 на 4 арк.

-Договір №40.15.000128-ІБ на 3 арк.

-Картка із зразками підписів на 1 арк.

-Копія ухвали на 1 арк.

-Сертифікат відкритого ключа на 3 арк.

8)ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПРЕМ`ЄР БУД" код ЄДРПОУ 41537298

-Статут ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПРЕМ`ЄР БУД" 12 арк.

-Рішення №25/04/19 від 25.04.2019 р 4 арк.

-Наказ №25/04/19 від 26.04.2019 р 1 арк.

-Копія паспорт, ІПН ОСОБА_14 2 арк.

-Відповідь з бази втрачених паспортів 1 арк.

-Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_14 1 арк.

-Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк.

-Відомості з єдиного державного реєстру 4 арк.

-Заява про відкриття рахунку 2600 1 арк.

-Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 1 арк.

-Заява N40.15.001629 від 10.05.2019 1 арк.

-Анкета-опитувальник 6 арк.

-Структура власності 1 арк.

-Фінансовий звіт за 2018 рік 3 арк.

-Розрахунок показників фін стану 1 арк.

-Розрахунок категорії ризику 1 арк.

-Перелік осіб 1 арк.

-Сертифікат на 2 арк.

-Листи на 11 арк.

-Зміни до договіру №40.15.001629 на 11 арк.

9)ТОВ «ВЛАДІС ГРУП» код ЄДРПОУ 38984104:

-Статут ТОВ «ВЛАДІС ГРУП» 8 арк.

-Протокол від 16.12.2014 р 1 арк.

-Наказ №17-1/12 від 17.12.2014 р 1 арк.

-Копія паспорт, ІПН ОСОБА_15 1 арк.

-Відповідь з бази втрачених паспортів 1 арк.

-Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_15 1 арк.

-Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк.

-Відомості з єдиного державного реєстру 3 арк.

-Заява про відкриття рахунку 2600 1 арк.

-Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 1 арк.

-Договір N40.15.000303 від 22.03.2017 7 арк.

-Договір N40.15.000303-ІБ від 22.03.2017 4 арк.

-Анкета-опитувальник 6 арк.

-Структура власності 1 арк.

-Фінансова звітність за 2016 року 3 арк.

-Розрахунок категорії ризику 1 арк.

-Розрахунок показників фін стану 1 арк.

-Заява про відкриття рахунку 2600 корп карта 1 арк.

-Заява-анкета на випуск БПК 1 арк.

-Договір N25478-МПК від 10.04.2017 3 арк.

-Розписка про отримання БПК 1 арк.

-Копія паспорт, ІПН ОСОБА_15 3 арк.

-Анульовані картки 2 арк.

-Відомості з єдиного державного реєстру 4 арк.

-Анкета-опитувальник 3 арк.

-Структура власності 1 арк.

-Фінансова звітність за 2018 року 2 арк.

-Розрахунок категорії ризику 1 арк.

-Розрахунок показників фін стану 1 арк.

-Лист на 1 арк.

-Сертифікат на 2 арк.

10)ТОВ «НКЗ» код ЄДРПОУ 37837224:

-Копія статуту ТОВ «НКЗ» 2011 р 14 арк.

-Копія паспорт, ІПН ОСОБА_16 2 арк.

-Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_16 1 арк.

-Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк.

-Протокол від 23.09.2015 3 арк.

-Наказ №01-к від 28.09.2011 1 арк.

-Виписка з єдиного державного реєстру 1 арк.

-Заява про відкриття рахунку 2 арк.

-Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 2 арк.

-Договір N40.00.001362 від 21.07.2015 РКО 4 арк.

-Договір N40.00.001362 від 21.07.2015 КБ 4 арк.

-Анкета-опитувальник 3 арк.

-Структура власності 1 арк.

-Фінансова звітність за 2014 р на 2 арк.

-Розрахунок показників фін стану 1 арк.

-Розрахунок категорії ризику 1 арк.

-Лист про ревізійну комісію 1 арк.

-Лист про відсутність головного бухгалтера 1 арк.

-Договір N40.00.001362-ІБ від 30.05.2016 року на 5 арк.

-Заява про відкриття рахунку 2600 (840) 1 арк.

-Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 1 арк.

-Договір N40.00.001426/840 від 09.12..2015 РКО 8 арк.

-Протокол від 25.04.2017 р 4 арк.

-Наказ №26-к від 25.04.2017 р на 1 арк.

-Наказ №27-к від 26.04.2017 р на1 арк.

-Копія паспорт, ІПН ОСОБА_17 2 арк.

-Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_17 1 арк.

-Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк.

-Відомості з єдиного держ. реєстру 6 арк.

-Анкета опитувальник (новий директор) на 6 арк.

-Схема власності 1 арк.

-Фінансова звітність за 2016 р 4 арк.

-Розрахунок показників фін стану 1 арк.

-Розрахунок категорії ризику 1 арк.

-Анульовані картки із зразками підписів 6 арк.

-Заява про зміну номеру телефону 3 арк.

-Протокол від 28.11.2017 р 3 арк.

-Наказ№91-к від 28.11.2017 р 1 арк.

-Наказ№92-к від 29.11.2017 р 1 арк.

-Копія паспорт, ІПН ОСОБА_18 на 2 арк.

-Відповідь з бази втрачених паспортів 1 арк.

-Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_18 1 арк.

-Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк.

-Відомості з єдиного держ реєстру 5 арк.

-Анкета опитувальник (новий директор) на 6 арк.

-Схема власності 1 арк.

-Фінансова звітність за 9 місяців 2017 р 2 арк.

-Розрахунок показників фін стану 1 арк.

-Розрахунок категорії ризику 1 арк.

-Анульовані картки із зразками підписів 3 арк.

-Заява про зміну номеру телефону 30 арк.

-Заява про відкриття рахунку 2600 (978) 1 арк.

-Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 1 арк.

-Сертифікат на 6 арк.

-Заява про відкриття рахунку 2604 1 арк.

-Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 1 арк.

-Заява N40.15.001227 від 17.12.2018 РКО 1 арк.

-Відомості з ЄДР на 4 арк.

-Опитувальник на 4 арк.

-Схема власності на 1 арк.

-Дод. Угода на 9 арк.

11)ТОВ «ОП Жилсервіс» код ЄДРПОУ 39887460 :

-Копія статуту ТОВ «ОП Жилсервіс» 2015 р 17 арк.

-Копія паспорт, ІПН ОСОБА_19 3 арк.

-Рішення засновників №1 від 06.07.2015 1 арк.

-Наказ №1 від 06.07.2015 1 арк.

-Виписка з єдиного державного реєстру 1 арк.

-Заява про відкриття рахунку 1 арк.

-Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 1 арк.

-Анкета-опитувальник 3 арк.

-Структура власності 1 арк.

-Договір N40.00.001365-ІБ від 25.04.2016 3 арк.

-Договір N40.00.001365-ІБ від 25.04.2016 6 арк.

-Заява-анкета на випуск БПК 1 арк.

-Розрахунок категорії ризику 1 арк.

-Лист про ревізійну комісію 1 арк.

-Лист про відсутність головного бухгалтера 1 арк.

-Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_19 1 арк.

-Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк.

-Фінансова звітність за 2015 р 1 арк.

-Розрахунок показників фін стану 1 арк.

-Лист клієнту 1 арк.

-Відомості з ЄДР 4 арк.

-Сертифікат ЕЦП на 4 арк.

-Анкета-опитувальник 2 арк.

-Структура власності 1 арк.

-Фінансова звітність за 2017 рік 1 арк.

-Розрахунок показників фін стану 1 арк.

-Розрахунок категорії ризику 1 арк.

-Відомості з ЄДР 6 арк.

-Опитувальник на 6 арк.

-Розрахунок репутації на 2 арк.

-Розрахунок показників на 2 арк.

-Розписка на 1 арк.

-Заява №40.15.011927 на 1 арк.

-Заява на підключення на 1 арк.

-Копія електронного підпису на 1 арк.

-Схема на 2 арк.

-Фінансовий звіти на 4 арк.

-Заява на випуск на 1 арк.

-Заява на відкриття рахунку на 1 арк.

-Лист на 2 арк.

-Картка із зразками підпису на 2 арк.

12)ТОВ "СПЕЦБІЛДІНГ" код ЄДРПОУ 40700234

-Статут ТОВ "СПЕЦБІЛДІНГ" 9 арк.

-Протокол №01/09/16 від 01.09.2016 р 7 арк.

-Наказ №02/09/2016 від 02.09.2016 р 1 арк.

-Копія паспорт, ІПН Тесман А А 3 арк.

-Відповідь з бази втрачених паспортів 1 арк.

-Згода на збір та обробку персон. даних Тесман А А 1 арк.

-Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк.

-Відомості з єдиного державного реєстру 4 арк.

-Заява про відкриття рахунку 2600 1 арк.

-Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 1 арк.

-Заява N40.15.000127 від 09.09.2016 р 1 арк.

-Анкета-опитувальник 3 арк.

-Структура власності 1 арк.

-Розрахунок категорії ризику 1 арк.

-Заява про відкриття рахунку 2605 1 арк.

-Заява-анкета на випуск БПК на 1 арк.

-Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 1 арк.

-Заява N20321-МПК від 13.09.2016 р 1 арк.

-Розписка про отримання БПК 1 арк.

-Розрахунок категорії ризику 1 арк.

-Статут ТОВ "СПЕЦБІЛДІНГ" 13 арк.

-Протокол №06/02/17 від 06.02.2017 р 7 арк.

-Наказ №06/02 від 06.02.2017 р 1 арк.

-Наказ №1 від 06.02.2017 р 1 арк.

-Копія паспорт, ІПН ОСОБА_20 3 арк.

-Відповідь з бази втрачених паспортів 1 арк.

-Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_20 1 арк.

-Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк.

-Відомості з єдиного державного реєстру 4 арк.

-Анкета-опитувальник 6 арк.

-Структура власності 1 арк.

-Заява на КБ 1 арк.

-Анульовані картки 2 арк.

-Заява-анкета на випуск БПК на 1 арк.

-Розписка про отримання БПК 1 арк.

-Фінансова звітність за 2016 р 2 арк.

-Розрахунок показників фін стану 1 арк.

-Статут ТОВ "СПЕЦБІЛДІНГ" 9 арк.

-Протокол №05/07/17 від 05.07.2017 р 4 арк.

-Наказ №06/07-17 від 06.07.2017 р 1 арк.

-Наказ №07/07-17 від 07.07.2017 р 1 арк.

-Копія паспорт, ІПН ОСОБА_21 2 арк.

-Відповідь з бази втрачених паспортів 1 арк.

-Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_21 1 арк.

-Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк.

-Відомості з єдиного державного реєстру 3 арк.

-Анкета-опитувальник 6 арк.

-Структура власності 1 арк.

-Заява на КБ 1 арк.

-Лист про контракт 1 арк.

-Анульовані картки 2 арк.

-Статут ТОВ "СПЕЦБІЛДІНГ" 16

-Протокол №23/10/17 від 23.10.2017 р 4 арк.

-Наказ №23/10/17-1 від 24.10.2017 р 1 арк.

-Копія паспорт, ІПН ОСОБА_22 3 арк.

-Відповідь з бази втрачених паспортів 1 арк.

-Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_22 1 арк.

-Відомості з єдиного державного реєстру 5 арк.

-Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк.

-Анкета-опитувальник 6 арк.

-Структура власності 1 арк.

-Заява на КБ 1 арк.

-Фінансова звітність за 3 кв 2017 1 арк.

-Розрахунок показників фін стану 1 арк.

-Розрахунок категорії ризику 1 арк.

-Анульовані картки 2 арк.

-Заява на зміну номеру телефону 1 арк.

-Картка із зразками підписів на 1 арк.

-Опитувальник на 5 арк.

-Схема на 1 арк.

-Фін звітність на 3 арк.

-Відомості ЄДР на 4 арк.

-Договір на 2 арк.

-Заява на 1 арк.

-Сертифікат на 5 арк.

-Лист на 4 арк.

-Додаткова угода на 4 арк.

-Договір ІБ на 4 арк.

13)ТОВ «ФОРТЕЦЯ-БР» код ЄДРПОУ 41492886

-Протокол №1 від 01.08.2017 р 4 арк.

-Наказ №1 від 02.08.2017 р 1 арк.

-Копія паспорт, ІПН ОСОБА_23 2 арк.

-Відповідь з бази втрачених паспортів 1 арк.

-Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_23 1 арк.

-Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк.

-Відомості з єдиного державного реєстру 5 арк.

-Заява про відкриття рахунку 2600 1 арк.

-Заява прав доступу на 1 арк.

-Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 1 арк.

-Заява N40.15.000818 від 24.04.2017 РКО 1 арк.

-Анкета-опитувальник 6 арк.

-Структура власності 1 арк.

-Фінансова звітність за 2017 рік 3 арк.

-Розрахунок категорії ризику 1 арк.

-Розрахунок показників фін стану 1 арк.

-Картка із зразками підписів на 1 арк.

-Сертифікати на 2 арк.

-Перелік осіб на 1 арк.

-Заява N40.15.002626 1 арк

-Заява про відкриття рахунку 2600 1 арк.

-Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 1 арк.

-Фінансова звітність за 2019 рік 3 арк.

-Анкета-опитувальник на 3 арк.

-Витяг держ реєстру на 4 арк.

-Структура власності 1 арк.

14)ТОВ «БЕРГ І К» код ЄДРПОУ 41391985

-Копія статуту ТОВ «БЕРГ І К» 24 арк.

-Протокол №09/06/2017-1 від 09.06.2017 р 4 арк.

-Наказ №1 від 12.06.2017 р 1 арк.

-Копія паспорт, ІПН Бондаренко Т К 2 арк.

-Відповідь з бази втрачених паспортів 1 арк.

-Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_11 1 арк.

-Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк.

-Відомості з єдиного державного реєстру 4 арк.

-Заява про відкриття рахунку 1 арк.

-Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 1 арк.

-Заява N40.15.000776 від 02.04.2018 на 2 арк.

-Анкета-опитувальник 6 арк.

-Структура власності 1 арк.

-Фінансова звітність за 2017 року. 1 арк.

-Розрахунок категорії ризику 1 арк.

-Розрахунок показників фін стану 1 арк.

-Сертифікат на 3 арк.

-Картка із зразками на 1 арк.

15)ТОВ «БК`ПРОФІЖИТЛОБУД» код ЄДРПОУ 42459279:

-Статут ТОВ «БК» ПРОФІЖИТЛОБУД» 2019 р. 21 арк.

-Рішення №22/02/19 від 22.02.2019 р. 1 арк.

-Наказ №3-к від 22.02.2019 р. 3 арк.

-Копія паспорт, ІПН ОСОБА_24 , дані документа 3 арк.

-Відповідь з бази втрачених паспортів 1 арк.

-Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_24 1 арк.

-Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк.

-Відомості з єдиного державного реєстру. Код опису 7 арк.

-Заява про відкриття рахунку 2600*980. 1 арк.

-Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 2600*980 1 арк.

-Заява №40.15.001624 від 10.05.2019 р. про приєднання до УД поточ. рах. 1 арк.

-Заява про надання прав доступу в системі «Інтернет-Банк» від 10.05.2019 р. 1 арк.

-Анкета-опитувальник 5 арк.

-Структура власності 1 арк.

-Баланс станом на 31.08.2018 р. ,ф.1 .ф2., квитанція 3 арк.

-Розрахунок категорії ризику 1 арк.

-Розрахунок показників фін. стану 1 арк.

-Сертифікат відкритого ключа 1 арк.

-Перелік осіб, які мають право розп. рахунками 1 арк.

-Рішення №1202/20-1 на 1 арк.

-Опитувальник на 1 арк.

-Схема власності на 1 арк.

-Фін. Звітність на 2 арк.

-Відомості з ЄДР на 3 арк.

-Розрахунок на 2 арк.

-Сертифікат на 1 арк.

16)16. Документи депозитної справи громадянки ОСОБА_11 згідно опису на 9 арк., опис на 1 арк.

17)17. Документи депозитної справи громадянина ОСОБА_25 згідно опису на 42 арк., опис на 1 арк.

18)По ТОВ «Партнерська справа» ЄДРПОУ 42565918:

-Статут ТОВ «ПАРТНЕРСЬКА СПРАВА» 19 арк.

-Рішення від 19.10.2018р. 1 арк.

-Наказ № 1-к від 22.10.2018р. 1 арк.

-Копія паспорт, ІПН ОСОБА_26 2 арк.

-Відповідь з бази втрачених паспортів 1 арк.

-Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_26 1 арк.

-Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк.

-Відомості з єдиного державного реєстру 5 арк.

-Заява про відкриття рахунку 2600*980 1 арк.

-Копія файла ф. П5 про відкриття 2600*980 1 арк.

-Заява №40.15.001107 від 25.10.2018р. 1 арк.

-Анкета-опитувальник 6 арк.

-Структура власності 1 арк.

-Заява про надання прав доступу в системі «Інтернет-Банк» від 21.05.2020р. 1 арк.

-Заява на підключення смс-інформер 1 арк.

-Заява №40.15.012536 від 25.01.2019 р. про приєднання до УД корп 1 арк.

-Заява на підключення СМС до корп. карт. 1 арк.

-Заява-анкета на випуск корп. картки 1 арк.

-Картка із зразками підписів копії 2 арк.

-Сертифікат відкритого ключа ЕЦП 1 арк.

-Розписка про отримання картки 1 арк.

-Розрахунок репутації на 1 арк.

-Копія електронного повідомлення на 1 арк.

-Заява про відкриття на 1 арк.

19)ТОВ «РЕНЕСАНС-КЛУБ» код ЄДРПОУ 24439634

20)Статут ТОВ «РЕНЕСАНС-КЛУБ» 12 арк.

-Статут ТОВ «РЕНЕСАНС-КЛУБ» 15 арк.

-Протокол №1/18 від 18.12.2014 р 2 арк.

-Протокол №1/12 від 19.10.2020 р 3 арк.

-Наказ №1-к від 23.10.2012 р 1 арк.

-Копія паспорт, ІПН ОСОБА_27 2 арк.

-Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_27 1 арк.

-Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк.

-Копія паспорт, ІПН ОСОБА_28 4 арк.

-Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_28 1 арк.

-Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк.

-Виписка з єдиного державного реєстру 2 арк.

-Свідоцтво платника єдиного податку 2 арк.

-Заява про відкриття рахунку 2600 1 арк.

-Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 1 арк.

-Договір N40.00.001123 від 03.12.2014 РКО 4

-Договір N40.00.001123 від 03.12.2014 КБ 4

-Тарифи 1 арк.

-Анкета-опитувальник 5 арк.

-Фінансова звітність 3 арк.

-Лист 2 арк.

-Анкета 4 арк.

-Анульована картка 1 арк.

-Відомості з ЄДР 4 арк.

-Анкета - опитувальник 6 арк.

-Структура власності 1 арк.

-Розрахунок категорії ризику 1 арк.

-Розрахунок показників фін стану 1 арк.

-Договір №40.00.001123-ІБ від 20.04.2016 р 4 арк.

-Розрахунок категорії ризику 1 арк.

-Статут ТОВ «РЕНЕСАНС-КЛУБ» 1ф

-Опис 1 арк.

-Протокол Б/Н від 23.11.2016 2 арк.

-Наказ №2-к від 25.11.2016 1 арк.

-Наказ №1-к від 24.11.2016 1 арк.

-Копія паспорт, ІПН ОСОБА_29 1 арк.

-Відповідь 1 арк.

-Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_29 1 арк.

-Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк.

-Відомості з ЄДР 6 арк.

-Анкета - опитувальник 3 арк.

-Структура власності 1 арк.

-Фінансова звітність за 1 кв 2017 р 2 арк.

-Розрахунок категорії ризику 1 арк.

-Розрахунок показників фін стану 1 арк.

-Заява на КБ на 1 арк.

-Анульована картка 1 арк.

-Розрахунок категорії ризику 2 арк.

-Статут ТОВ «РЕНЕСАНС-КЛУБ» 14 арк.

-Опис 1 арк.

-Протокол 18/12-17 від 18.12.2017 3 арк.

-Протокол 28/03-18 від 27.03.2018 1 арк.

-Наказ №1-к/зв від 29.03.2018 1 арк.

-Наказ №2-к від 23.03.2018 1 арк.

-Копія паспорт, ІПН ОСОБА_30 2 арк.

-Відповідь 1 арк.

-Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_30 1 арк.

-Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк.

-Відомості з ЄДР 2 арк.

-Анкета - опитувальник 6 арк.

-Структура власності 1 арк.

-Фінансова звітність за 2017 р 1 арк.

-Розрахунок категорії ризику 1 арк.

-Розрахунок показників фін стану 1 арк.

-Заява на КБ на1 арк.

-Анульована картка 2 арк.

-Сертифікат на 2 арк.

-Дод угода №1 від 29.12.2016 2 арк.

-Дод угода №2 від 21.06.2017 2 арк.

-Дод угода №3 від 15.12.2017 2 арк.

-Дод угода №4 від 21.12.2018 1 арк.

-Ходотайство 1 арк.

-Протокол тимчасового доступу 4 арк.

-Ухвала 1 арк.

-Постанова 1 арк.

21)Витяги з реєстру фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу по наступним товариствам та фізичним особам: ОСОБА_5 на 4 арк., ОСОБА_6 на 1 арк., ОСОБА_31 на 1 арк., ОСОБА_32 на 2 арк., ТОВ «Рубікон Сейлер» на 1 арк., ТОВ «Будівельно-монтажне товариство Дніпро» на 1 арк., ЗНВПІФ «Сігмаур» на 29 арк.;

22)Також на вказаному поверсі, в кабінеті операційного управління за № 412 вилучено відомості про рух грошових коштів на наступним юридичним особам, в електронному та друкованому вигляді по наступним товариствам:

-ТОВ "БМТ ДНІПРО" з 08/05/2019 по 05/08/2020 26009000655502.980.15

-ТОВ "БМТ ДНІПРО" з

ІНФОРМАЦІЯ_1

-"КУДАШЕВСЬКИЙ" ТОВ з 26/06/2020 по 31/07/2020 26000000932901.980.15

-ТОВ "РУБІКОН СЕЙЛЕР" ПК з

ІНФОРМАЦІЯ_2 )Електронному вигляді на магнітному носії по наступним товариствам

-ТОВ "БЕРГ І К", з 02/04/2018 по 05/08/2020, 26009000440201.980.15

-ТОВ "АВЕГА-М" з НОМЕР_1

-ТОВ "АГРО-НОВА 2017" з НОМЕР_2

-ТОВ "АЖУР-МАКС" з ІНФОРМАЦІЯ_3

-"АККОРД ОПТ"ТОВ з 04/11/2019 по 09/07/2020 26002000850401.980.10

-ТОВ "АЛЬФА ОПТ ТРЕЙД" з ІНФОРМАЦІЯ_4

-"ФК "АЛЬЯНСКЕПІТАЛ" ТОВ з 26/12/2017 по 06/08/2020 26507000406101.980.15

-"АШЕР 8" ТОВ з 24/12/2015 по 06/08/2020 26004001581001.980

-"БЕРГ" ТОВ з 21/03/2017 по 06/08/2020 26005000302901.980.15

-ТОВ ПКФ "БІЛІС" з ІНФОРМАЦІЯ_5

-"БІО СТАРТ" ТОВ з 10/04/2020 по 06/08/2020 26002000994301.980.15

-"БК "ПРЕМ`ЄР БУД" ТОВ з 10/05/2019 по 05/08/2020 26009000701401.980.15

-"БК "ПРОФІЖИТЛОБУД" ТОВ з 10/05/2019 по 05/08/2020 26007000699601.980.15

-"БУД-АГРО-ХІМ" ТОВ з 21/06/2019 по 06/08/2020 26000000739201.980.10

-"БУХГАЛТЕРІЯ ТА БІЗНЕС"ТОВ з 19/06/2019 по 06/08/2020 26009000734401.980.10

-"ВЕЛБІН КОМПАНІ" ТОВ з 24/05/2019 по 26/07/2019 26086000715001.980.15

-"ВЕЛБІН КОМПАНІ" ТОВ з 24/05/2019 по 06/08/2020 26008000715001.980.15

-ТОВ "ВІАРОН ГРУП" з 27/03/2019 по 28/02/2020 26005000663101.980.10

-"ВІЛАР ГРУП" ТОВ з 11/07/2019 по 04/12/2019 26005000751701.980.15

-"ВЛАДІС ГРУП" ТОВ з 22/03/2017 по 31/03/2020 26000000303002.980.15

-ТОВ "ГРАНД-СТАНДАРТ" з

ІНФОРМАЦІЯ_6 ТЕКСТИЛЬ АЛЬЯНС" з 12/03/2018 по 06/08/2020 26007000430901.980.10

-"ДК "ЕВРІКА" ТОВ з 25/07/2016 по 05/08/2020 26008000193601.980.15

-ТОВ "БК "ЕКСТРАБУД" з НОМЕР_3

-ТОВ "ІМПОРТ ГРАНД ІСТ" з 25/10/2018 по 06/08/2020 26002000550002.980.15

-"ІЖЕП" ТОВ з 14/11/2014 по 12/03/2020 26002000647001.980

-"ІМПЕРА ГРУП" ТОВ з 20/06/2019 по 06/08/2020 26002000738501.980.15

-"ІНТЕРПЛЮС" ТОВ з 15/03/2016 по 31/01/2019 26003000168501.980.08

-"КОМФОРТ-55" ТОВ з 19/02/2018 по 26/12/2019 26009000251702.980.15

-ТОВ "КОСТ АЛЬЯНС" з

ІНФОРМАЦІЯ_7

-"ЛІВОБЕРЕЖНЕ ЖЕП-1" ТОВ з 09/09/2016 по 06/08/2020 26004000212401.980.15

-ТОВ "НВП "МАК" з ІНФОРМАЦІЯ_8

-"МІЛТ ГРУП" ТОВ з 12/07/2019 по 21/05/2020 26005000753301.980.15

-ТОВ "НЕЙТРАЛЬ" з 15/08/2018 по 06/08/2020 26003000511501.980.15

-"НКЗ" ТОВ з 21/07/2015 по 06/08/2020 26006001169001.980

-"НОВЕЛЬ ТРЕЙД" ТОВ з 31/05/2019 по 18/09/2019 26007000495601.980.10

-"ОП Жилсервіс" ТОВ з 12/12/2018 по 05/08/2020 26001090119001.980.99

-"ОП Жилсервіс" ТОВ з 27/07/2015 по 05/08/2020 26008001190001.980

-"ОРЕОН ІНВЕСТ" ТОВ з 12/06/2019 по 05/12/2019 26004000730701.980.15

-ТОВ "ПАРТНЕРСЬКА СПРАВА" з 25/

ІНФОРМАЦІЯ_9

-"ПРОДУКТОВА ЯРМАРКА"ТОВ з 31/05/2019 по 06/08/2020 26009000720501.980.10

-ТОВ "РЕДІУС" з ІНФОРМАЦІЯ_10

-"РЕЙЛСЕРВІС" ТОВ з 30/07/2019 по 06/08/2020 26003000764701.980.15

-ТОВ "РЕНЕССАНС-КЛУБ" з 03

ІНФОРМАЦІЯ_11

-"САНГІХАН" ТОВ з 21/12/2019 по 04/08/2020 26001000890901.980.15

-ТОВ "САНІЕЛЬ" з

ІНФОРМАЦІЯ_12

-"СПЕЦБІЛДІНГ" ТОВ з 09/09/2016 по 06/08/2020 26001000212501.980.15

-ТОВ "СТАМБЛЕР" з 14/02/2019 по 28/02/2020 26004000628501.980.10

-"СЮЛЬБАН" ТОВ з 02/07/2015 по 06/08/2020 26004001127001.980

-ТОВ "ТЕРРА СЕРВІС ПЛЮС" з ІНФОРМАЦІЯ_13

-"ТЕХОПТ" ТОВ з 24/01/2019 по 31/07/2020 26003000612701.980.15

-ТОВ "ТЕХЦЕНТР НТК" з

ІНФОРМАЦІЯ_14

-"ТРАНСФОРМ ЕНЕРДЖИ" ТОВ з 18/04/2019 по 06/08/2020 26003000682601.980.10

-ТОВ "ТРІОН ЕНЕРГОХОЛДИНГ" з НОМЕР_4

-ТОВ "ФК "МАНІ ФЕКТОРІ" 21

ІНФОРМАЦІЯ_15

-"ФУД ТРЕЙД 2019" ТОВ з 27/05/2019 по 06/08/2020 26002000716501.980.15

-ТОВ "ХОСТЕР ЛАЙН" з

ІНФОРМАЦІЯ_16 )Вилучено відомості про рух грошових коштів на фізичним особам, в електронному та друкованому вигляді по наступним особам:

- ОСОБА_33 з 01/06/2020 по 06/08/2020, 26207202040104.980.18

- ОСОБА_33 з 26/12/2018 по 06/08/2020, 26208202040103.980.99

- ОСОБА_33 з 01/04/2019 по 06/08/2020, 26209202040102.840.99

- ОСОБА_33 з 12/04/2018 по 06/08/2020, 26209202040102.840.99 USD

- ОСОБА_33 з 12/04/2018 по 06/08/2020, 26200202040101.980.99

- ОСОБА_11 з 19/03/2019 по 06/08/2020, 26207202444302.980.99

- ОСОБА_11 з 05/04/2018 по 06/08/2020, 26208202444301.980.99

- ОСОБА_5 з 02/08/2018 по 06/08/2020, 26301200309204.980.15

- ОСОБА_5 з 19/03/2018 по 06/08/2020, 26302200309203.980.15

- ОСОБА_5 з 19/03/2018 по 06/08/2020, 26303200309202.980.15

- ОСОБА_5 з 24/11/2017 по 06/08/2020, 26304200309201.980.15

- ОСОБА_5 з 12/04/2018 по 06/08/2020, 26205200309203.980.99

- ОСОБА_5 з 12/04/2018 по 06/08/2020, 26206200309202.980.99

- ОСОБА_5 з 28/03/2016 по 06/08/2020, 26207200309201.980.10

- ОСОБА_5 з 09/02/2015 по 06/08/2020, 26201003092001.980

- ОСОБА_5 з 13/02/2015 по 06/08/2020, 26007000891001.980

- ОСОБА_5 з 04/02/2019 по 06/08/2020, 26300200309205.980.15

- ОСОБА_34 з 10/03/2020 по 06/08/2020, 26205207934701.980.99

- ОСОБА_34 з 28/01/2020 по 06/08/2020, 26009690924201.980.99

-ФОП ОСОБА_34 з 04/02/2020 по 06/08/2020, 26000600924201.980.15

- ОСОБА_35 з 04/06/2020 по 06/08/2020, 26209207936404.840.99 USD

- ОСОБА_35 з 21/05/2020 по 06/08/2020, 26200207936403.980.99

- ОСОБА_35 з 21/05/2020 по 06/08/2020, 26201207936402.840.99 USD

- ОСОБА_35 з 18/05/2020 по 06/08/2020, 26202207936401.980.99

- ОСОБА_35 з 28/01/2020 по 06/08/2020, 26006690924301.980.99

- ОСОБА_35 з 04/02/2020 по 06/08/2020, 26007600924301.980.15

- ОСОБА_36 з 20/02/2020 по 06/08/2020, 26205208039401.980.99

- ОСОБА_36 з 04/02/2020 по 06/08/2020, 26005690932101.980.99

-ФОП ОСОБА_36 з 04/02/2020 по 06/08/2020, 26006600932101.980.15

- ОСОБА_6 з 22/05/2020 по 06/08/2020, 26206210255001.980.99

-ФОП ОСОБА_6 з 29/03/2018 по 06/08/2020, 26006690250901.980.99

-ФОП ОСОБА_6 з 19/12/2016 по 06/08/2020, 26007600250901.980.15

-ФОП ОСОБА_6 26005690250902.980.15

- ОСОБА_37 з 10/03/2020 по 06/08/2020, 26208207934601.980.99

-ФОП ОСОБА_37 з 29/01/2020 по 06/08/2020, 26001690924801.980.99

- ОСОБА_37 з 04/02/2020 по 06/08/2020, 26002600924801.980.15

- ОСОБА_37 26007000891001.980.15

-та в електронному вигляді на магнітному носії по наступним фізичним особам:

- ОСОБА_38 з 03/09/2019 по 06/08/2020, 26204205874701.980.18

- ОСОБА_39 з 18/02/2020 по 06/08/2020, 26206208504601.980.15

- ОСОБА_40 з 12/09/2019 по 06/08/2020, 26206206379601.980.99

- ОСОБА_41 з 16/09/2019 по 06/08/2020, 26206206389301.980.99

- ОСОБА_42 з 16/07/2020 по 06/08/2020, 26206210671801.980.15

- ОСОБА_43 з 02/10/2019 по 06/08/2020, 26200206512301.980.15

- ОСОБА_44 з 09/10/2019 по 06/08/2020, 26203206537101.840.12 USD

- ОСОБА_44 з 09/10/2019 по 06/08/2020, 26203206537101.980.12

- ОСОБА_45 з 07/05/2015 по 06/08/2020, НОМЕР_5

- ОСОБА_46 з 03/06/2019 по 06/08/2020, 26208201675405.978.99 EUR

- ОСОБА_46 з 12/04/2019 по 06/08/2020, 26202201675401.980.99

Клопотання обгрунтовано наступним. Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32020100000000324 від 18.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2019 - 2020 років, директор ТОВ «МЕДХАУЗ СВІС ГМБХ» (ЄДР 35341093) ОСОБА_47 (і.п.н НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 , головний бухгалтер ТОВ «МЕДХАУЗ СВІС ГМБХ» ОСОБА_48 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 , засновник ТОВ «МЕДХАУЗ СВІС ГМБХ» ОСОБА_49 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , засновник ТОВ «МЕДХАУЗ СВІС ГМБХ» ОСОБА_33 (і.п.н. НОМЕР_9 ), громадянин Держави Ізраїль, ІНФОРМАЦІЯ_20 за попередньою змовою з ОСОБА_50 , (і.п.н. НОМЕР_10 ) ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_51 , (і.п.н. НОМЕР_11 ) 19.04.1959 р.н. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, а також фінансово господарську діяльність на території України умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.2018 09.2019 років, засновник ТОВ «БМТ Дніпро» (ЄДР 41042382) ОСОБА_49 (і.п.н. НОМЕР_8 ) ІНФОРМАЦІЯ_19 , засновник ТОВ «БМТ Дніпро» ОСОБА_33 (і.п.н. НОМЕР_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_20 , засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ «БМТ Дніпро» ОСОБА_5 (і.п.н НОМЕР_12 ) ІНФОРМАЦІЯ_22 , за попередньою змовою з ОСОБА_50 , (і.п.н. НОМЕР_10 ) ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_51 , (і.п.н. НОМЕР_11 ) ІНФОРМАЦІЯ_23 при фінансово господарській діяльності, а саме при взаємовідносинах з ТОВ «Куа «Аурум» (ЄДР 39902698) в особі керівника ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_13 ) ІНФОРМАЦІЯ_24 , ТОВ «РубіконСейлер» (ЄДР 41723210) в особі керівника ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 , ТОВ «Кудашевський» (ЄДР 41794779) в особі керівника ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_15 ) ІНФОРМАЦІЯ_26 , ТОВ «Креативний штат Дніпро» (43367247) в особі керівника ОСОБА_52 (і.п.н. НОМЕР_16 ) 17.09.1971 р.н., ТОВ «Науково виробниче підприємство «Семілайт» (ЄДР 37806374) в особі керівника ОСОБА_53 (і.п.н. НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 та ТОВ «Дайвон Про» (ЄДР 42157255), ТОВ «ЕнгусГруп» (ЄДР 42442527), ТОВ «Хантер-ЛТД» (ЄДР 42024049), ТОВ «Манріс» (ЄДР 42741885), ТОВ «Фонтейнбуд» (ЄДР 42580449), ТОВ «ФрешКапітал» (ЄДР 42580407), ТОВ «Унтербаус» (ЄДР 41992639), ТОВ «Поін Буд» (ЄДР 41587490), ТОВ «Лафт» (ЄДР 41803128) умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

Святошинським районним судом м.Києва клпотання отримано 10.08.2020 року.

У відповідності до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею не пізніше двох днів з дня надходження до суду за участю слідчого та/або прокурора, а їх неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Суддею не викликався представник особи, у якого здійснено вилучення майна за ухвалою слідчого судді, застосовуючи правила ч.2 ст.172 КПК України.

Слідчий та/або прокурор у судове засідання не прибули, о не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Вказані законодавцем строки були дотримані прокурором при подачі даного клопотання.

Відповідно докч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч. 2ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів.

Відповідно до ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, правовою підставою для арешту майна є можливість використання тимчасово вилученого майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладений у випадку, передбаченому п.1 ч.2ст.170 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що вилучені речі у результаті обговорюваного обшуку, постановою заступника начальника 6-го слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_54 Визнані речовими доказами.

При постановленні ухвали про накладення арешту на майно, слідчий суддя керується матеріалами справи. Так, відповідно до витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 32020100000000324, за фабулою обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зазначено:

«Досудовим розслідуваннямвстановлено,що вперіод 2019-2020років,директор ТОВ«МЕДХАУЗ СВІСГМБХ» (ЄДР35341093) ОСОБА_47 (і.п.н НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 ,головний бухгалтерТОВ «МЕДХАУЗСВІС ГМБХ» ОСОБА_48 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 засновник ТОВ«МЕДХАУЗ СВС ГМБХ» ОСОБА_49 (і.п.н.. НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 ,засновник ТОВ«МЕД ХАУЗСВІС ГМБХ» ОСОБА_33 (і.п.н. НОМЕР_9 ),громадянин ДержавиІзраїль, ІНФОРМАЦІЯ_20 за попередньоюзмовою з ОСОБА_50 ,(і.п.н. НОМЕР_10 ) ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_51 ,(і.п.н. НОМЕР_11 ) ІНФОРМАЦІЯ_23 здійснюючи зовнішньоекономічнудіяяльність,а такожфінансово -господарську діяльністьна територіїУкраїни умисноухилились відсплати податків,що входятьв системуоподаткування,введених увстановленому закономпорядку,що призвелодо фактичногоненадходження добюджету коштівв особливовеликих розмірах.Крім того,досудовим розслідуваннямвстановлено,що вперіод з01.2018-09.2019років,засновник ТОВ«БМТ Дніпро»(ЄДР41042382) ОСОБА_49 (і.п.н. НОМЕР_8 ) ІНФОРМАЦІЯ_19 ,засновник ТОВ«БМТ Дніпро» ОСОБА_33 (і.п.н. НОМЕР_19 ) ІНФОРМАЦІЯ_20 ,засновник директорта головнийбухгалтер ТОВ«БМТ ,2-про» ОСОБА_5 (і.п.н НОМЕР_12 ) ІНФОРМАЦІЯ_22 ,за попередньоюзмовою з ОСОБА_50 ,(і.п.н. НОМЕР_10 ) ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_51 ,(і.п.н. НОМЕР_11 ) ІНФОРМАЦІЯ_23 при фінансово-господарській діяльності,а самепри взаємовідносинахз ТОВ«Куа «Аурум»(ЄДР39902698)в особікерівника ОСОБА_10 (і.п.н.2364305519)24..19.1964р.н.,ТОВ «РубіконСейлер» (ЄДР41723210)в особікерівника ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 , ТОВ «Кудашевський» (ЄДР 41794779) в особі керівника ОСОБА_6 (і.п.н. 2830224038 27.06.1977 р.н., ТОВ «Креативний штат Дніпро» (43367247) в особі керівника ОСОБА_52 (і.п.н. НОМЕР_16 ) 17.09.1971 р.н., ОВ «Науково виробниче підприємство «Семілайт» (ЄДР 37806374) в особі керівника ОСОБА_53 (і.п.н. НОМЕР_20 (86), ІНФОРМАЦІЯ_27 та ТОВ «Дайвон Про» (ЄДР 42157255), ТОВ «Енгус Груп» (ЄДР 42442527), ТОВ «Хантер-ЛТД» (ЄДР 42 24049), ТОВ «Манріс» (ЄДР 42741885), ТОВ «Фонтейнбуд» (ЄДР 42580449) ТОВ «Фреш Капітал» (ЄДР 42580407), ТОВ «Унтербаус» (ЄДР 41992639), ТОВ «Поїн Буд» (ЄДР 41587490), ТОВ «Лафт» (ЄДР 1803128) умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом явку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах».

Так, із зазначеної фабули вбачається, що досудове розслідування здійснюється відносно визначеного кола юридичних осіб, однак при обшуку було влучено і інша документація стосовно і інших осіб, які не є фігурантами справи, що знайшло своє відображення у клопотанні, яке подав прокурор. У своєму клопотанні прокурор не обґрунтував достатню доцільність накладення арешту на таке майно, і матеріалами справи не доведений взаємозвязок фігурантів справи із особами, які не повязані із ними, отже і арешт такого майна не є виправданим. Слідчий суддя вважає, що арешт документації, що стосується інших, ніж зазначено у витязі з ЄРДР осіб може невиправдано порушити їх права, а тому у арешті такого майна слід відмовити.

Керуючись ст.ст.100,170,173,236,309,371,372,395,532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за організацією досудового розслідування і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДФС України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене майно, а саме:

По ТОВ "БМТ ДНІПРО":

-Статут ТОВ "БМТ ДНІПРО"- на 27 акр.

-Протокол №1 від 21.12.2016 р 4 арк. 1

-Наказ № 1 від 21.12.2016 р 1 арк.

-Копія паспорт, ІПН ОСОБА_5 5 арк.

-Відповідь з бази втрачених паспортів 1 арк.

-Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_5 1 арк.

-Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк.

-Відомості з єдиного державного реєстру на 5 арк.

-Заява про відкриття рахунку 2600 1 арк.

-Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 1 арк.Заява N40.15.001504 від 20.03.2019 1 арк.

-Анкета-опитувальник 6 арк.

-Структура власності 1 арк.

-Фінансова звітність за 2018 рік 3 арк.

-Розрахунок категорії ризику 1 арк.

-Розрахунок показників фін стану 1 арк.

-Заява про відкриття рахунку 2600 1 арк.

-Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 1 арк.

-Заява N40.15.001622 від 08.05.2019 1 арк.

-Перелік осіб 1 арк.

-Копія паспорта 2 арк.

-Заява від 05.06.2019 1 арк.

-Сертифікат 1 арк.

-Лист 1 арк.

-Картка зразків підписів 1 арк.

-Лист клієнта-14 арк.

-Картка із зразками на 1 арк.

-Заява №40.15.001504 на 1 арк.

-Заява про надання доступу розпорядження рахунків на 1 арк.

По ТОВ «КУДАШЕВСЬКИЙ» код ЄДРПОУ 41794779:

-Статут ТОВ «КУДАШЕВСЬКИЙ» 2019 р. 7 арк.

-Протокол №2019/10/31 від 31.10.2019 1 арк.

-Наказ №25 від 31.10.2019 . про призн. директора 1 арк.

-Наказ №2-к від 14.12.2017 р. 1 арк.

-Копія паспорт, ІПН ОСОБА_6 2 арк.

-Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_6 1 арк.

-Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк.

-Копія паспорта , ІПН ОСОБА_7 3 арк.

-Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_7 1 арк.

-Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк.

-Відомості з єдиного державного реєстру, код опису 5 арк.

-Заява про відкриття рахунку 2600*980 1 арк.

-Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 2600*980 на 1 арк.

-Заява №40.15.002647 від 26.06.2020 р. про приєднання до УД поточ. рах. 1 арк.

-Заява про надання прав доступу в системі «Інтернет-Банк» від 26.06.2020 р. 1 арк.

-Анкета-опитувальник 1 арк.

-Структура власності 1 арк.

-Фінансова звітність 2 арк.

-Розрахунок категорії ризику 1 арк.

-Розрахунок фінансового стану 1 арк.

-Лис клієнту № 838 від 25.06.2020 р. 1 арк.

-Відповідь клієнта від 26.06.2020 р. 1 арк.

-Сертифікат відкритого ключа 1 арк.

-Перелік осіб, які мають право розп. рах. 1 арк.

-Чек лист 1 арк.

-Витяг з Держ. Реєстру речових прав на 1 арк.

-Лист №218 на 1 арк.

-Заява №1 на 1 арк.

-Заява №2 на 1 арк.

По ТОВ "БМТ ДНІПРО":

-Листи клієнта на 14 арк.

-Зміни до договору №40.15.001504 на 25 арк.

По громадянину ФОП ОСОБА_5 :

-Грошові чек ЛИ9023527 від 26 червня 2015 року на 1арк.

-Грошові чек ЛИ9023526 від 29 червня 2015 року на 1арк.

-Заявки на переказ готівки на 28 арк..

-Заявки на переказ готівки за 2018 рік: №86_1 на 1 арк., №310_1 на 1 арк., №310_5 на 1 арк., №1 на 1 арк., №366_3 на 1 арк.

-Заявки на переказ готівки за 2019 рік: №510_1 на 1 арк. від 03.09.19, №510_1 на 1 арк., №250_1 на 1 арк.

По ТОВ «РУБІКОН СЕЙЛЕР» код ЄДРПОУ 41723210:

-Копія статуту ТОВ «РУБІКОН СЕЙЛЕР» на 13 арк.

-Протокол №12/02/18 від 12.02.2018 р 4 арк.

-Наказ №1 від 15.02.2018 р 1 арк.

-Копія паспорт, ІПН ОСОБА_11 3 арк.

-Згода на збір та обробку персон. даних ОСОБА_11 1 арк.

-Повідомлення про включення персон. даних до бази 1 арк.

-Відомості з єдиного державного реєстру 4 арк.

-Заява про відкриття рахунку 2600 1 арк.

-Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 1 арк.

-Заява N40.15.000507 від 21.09.2017 РКО 1 арк.

-Анкета-опитувальник 6 арк.

-Структура власності 1 арк.

-Фінансова звітність за 2017 рік 1 арк.

-Розрахунок категорії ризику 1 арк.

-Розрахунок показників фін стану 1 арк.

-Заява про відкриття рахунку 2605 1 арк.

-Заява анкета на випуск БПК 1 арк.

-Копія електронного повідомлення-відповіді ф.П5 1 арк.

-Заява N49859-МПК від 24.04.2018 БПК 1 арк.

-Розписка про отримання БПК 1 арк.

-Відомості з єдиного державного реєстру 4 арк.

-Рішення №2309/19-1 від 24.09.2019 р 1 арк.

-Анкета-опитувальник 3 арк.

-Структура власності 1 арк.

-Фінансова звітність за 2019 рік 2 арк.

-Розрахунок категорії ризику 1 арк.

-Розрахунок показників фін стану 1 арк.

-Сертифікат 1 арк.

-Лист клієнту 1 арк.

-Сертифікат 1 арк.

-Копія картки із зразками підписів 2 арк.

-Перелік осіб 1 арк.

-Зміни до договору № 40.15.000767 10 арк.

-Листи 11 арк.

-Заява про надання прав доступу на 1 арк.

-Заява на підключення СМС на 1 арк.

-Заява про надання доступу на 1 арк.

-Копії договорів про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на 130 арк.

-Договір відповідального зберігання-1 шт-1 арк.

-Договір оренди вантажного автомобіля-1 шт.-1 арк.

-Договір суборенди нежитл.приміщ.-1 шт-2 арк.

-Фінансовий звіт-2 арк.

Документи депозитної справи громадянки ОСОБА_11 згідно опису на 9 арк., опис на 1 арк.

Документи депозитної справи громадянина ОСОБА_25 згідно опису на 42 арк., опис на 1 арк.

Витяги з реєстру фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу по наступним товариствам та фізичним особам: ОСОБА_5 на 4 арк., ОСОБА_6 на 1 арк., ОСОБА_31 на 1 арк., ОСОБА_32 на 2 арк., ТОВ «Рубікон Сейлер» на 1 арк., ТОВ «Будівельно-монтажне товариство Дніпро» на 1 арк., ЗНВПІФ «Сігмаур» на 29 арк.;

Рух грошових коштів на наступним юридичним особами, в електронному та друкованому вигляді по наступним товариствам:

-ТОВ "БМТ ДНІПРО" з 08 ІНФОРМАЦІЯ_28

-ТОВ "БМТ ДНІПРО" з НОМЕР_21

-ТОВ "КРЕАТИВНИЙ ШТАТ ДНІПРО" з ІНФОРМАЦІЯ_29

-"КУДАШЕВСЬКИЙ" ТОВ з 26/06/2020 по 31/07/2020 26000000932901.980.15

-ТОВ "РУБІКОН СЕЙЛЕР" ПК з

ІНФОРМАЦІЯ_30 про рух грошових коштів по фізичним особам, в електронному та друкованому вигляді по наступним особам: