Ухвала

від 06.08.2020 по справі 757/14752/20-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/2668/2020 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 174 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2020 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу заступника начальника третього відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 квітня 2020 року,

за участі:

прокурора ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.04.2020 року задоволено клопотання директора ТОВ «ЮР-КОНЦЕПТ» ОСОБА_7 про скасування арешту майна та скасовано арешт, накладений ухвалами слідчих суддів Хмельницького міськрайонного суду по справі № 686/17300/19 від 30.06.2019 року, по справі № 686/17301/19 від 30.06.2019 року, по справі № 686/17296/19 від 30.06.2019 року, по справі № 686/17297/19 від 30.06.2019 року, по справі № 686/16440/19 від 02.07.2019 року та по справі № 686/16440/19 від 02.07.2019 року у рамках кримінального провадження 62019240000000493 в частині накладення арешту на майно, а саме: цигарки Rothmans Demi Royals blue 0,6 в кількості 154910 блоків по 10 пачок у кожному блоці, загальною кількістю 1549100 пачок (2213 ящиків); цигарки Malrboro(red, gold, touchless) в кількості 29800 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 298000 пачок (596 ящиків); цигарки Winston blue в кількості 10500 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 105000 пачок (210 ящиків); цигарки WinstonXSpresionFreshв кількості 350 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 3500 пачок (7 ящиків); цигарки Parliament Aqua Blue в кількості 800 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 8000 пачок (16 ящиків); цигарки Kent (mode0,6; 0,8) в кількості 3550 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 35500 пачок (71 ящик); цигарки LM Loft MIX в кількості 1750 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 17500 пачок (35 ящиків); цигарки Davidoff Reach 0,6 в кількості 1200 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 12000 пачок (24 ящики); цигарки LD club compact blue в кількості 300 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 3000 пачок (6 ящиків); цигарки PS в кількості 350 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 3500 пачок (7 ящиків), власником яких є ТОВ «ЮР-КОНЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 41183829), а цигарки Rothmans Demi Royals blue 0,6 в кількості 154910 блоків по 10 пачок у кожному блоці, загальною кількістю 1549100 пачок (2213 ящиків); цигарки Malrboro (red, gold, touch less) в кількості 29800 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 298000 пачок (596 ящиків); цигарки Winston blue в кількості 10500 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 105000 пачок (210 ящиків); цигарки Winston XSpresion Fresh в кількості 350 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 3500 пачок (7 ящиків); цигарки Parliament Aqua Blue в кількості 800 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 8000 пачок (16 ящиків); цигарки Kent (mode 0,6; 0,8) в кількості 3550 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 35500 пачок (71 ящик); цигарки LM Loft MIX в кількості 1750 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 17500 пачок (35 ящиків); цигарки Davidoff Reach 0,6 в кількості 1200 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 12000 пачок (24 ящики); цигарки LD club compact blue в кількості 300 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 3000 пачок (6 ящиків); цигарки PS в кількості 350 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 3500 пачок (7 ящиків) - повернуто уповноваженій особі ТОВ «ЮР-КОНЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 41183829).

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу з доповненнями, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження, а ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.04.2020 року про скасування арешту на майно скасувати.

Щодо пропущення строку на апеляційне оскарження, на думку прокурора останній не є пропущеним, оскільки розгляд клопотання директора ТОВ «ЮР-КОНЦЕПТ» ОСОБА_7 про скасування арешту майна відбувався без повідомлення прокурора, однак ставить питання про його відновлення через фактичне отримання ухвали слідчого судді після спливу строку апеляційного оскарження, встановленого законом у термін 5 днів.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги прокурор зазначає, що оскаржувана ухвала є необґрунтованою та такою, що не відповідає об`єктивним обставинам кримінального провадження, передчасною, яку викладено без належного обґрунтування і яка не відповідає фактичним обставинам кримінального провадження.

На думку прокурора, майно, вказане у резолютивній частині ухвали є доказом кримінального правопорушення та підлягає спеціальній конфіскації у третіх осіб. Крім того, відомості про власників зазначених тютюнових виробів на даний час відсутні.

Прокурор стверджує, що директор ТОВ «ЮР-КОНЦЕПТ» ОСОБА_7 у поданому клопотанні та слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі посилаються на докази, походження яких невідоме. Натомість, у органу досудового розслідування наявні докази щодо незаконності набуття вказаного майна та його відповідності ознакам ст. 98 КПК України.

В доповненнях до апеляційної скарги прокурор зазначає, що з матеріалів, наданих ТОВ «ЮР-КОНЦЕПТ» жодним чином не простежується факт належності даному підприємству вилучених під час проведення слідчих дій тютюнових виробів у кримінальному провадженні № 62019240000000493. Причинно-наслідкового зв`язку, крім як з тексту самої скарги між проведеними слідчими діями та позбавлення ТОВ «ЮР-КОНЦЕПТ» заявленої кількості тютюнових виробів прослідкувати з доданих представником підприємства до клопотання додатках неможливо. А тому, на думку сторони обвинувачення, слідчим суддею поверхнево та не всебічно розглянуто питання про скасування арешту на майно та не з`ясовано питання про існування сукупності підстав та розумних підозр вважати, що майно, на яке було накладено арешт, є власністю особи, яка ініціювала клопотання в порядку ст. 174 КПК України, а, відтак, оскаржувана ухвала постановлена поза межами повноважень слідчого судді.

В судове засідання у справі представник ТОВ «ЮР-КОНЦЕПТ» не з`явився, хоча належним чином був повідомлений по дату, час та місце розгляду апеляційної скарги. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутністю прокурора, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурора, який підтримав свою апеляційну скаргу і просив її задовольнити, вивчивши матеріали судового провадження, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

З матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції вбачається, що першим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000493 від 18.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.204, ч. 2 ст.364 КК України.

Відповідно до Договору поставки №АР-15/04-19 від 15.04.2019 року ТОВ «КРІСТАЛ УКРАЇНА» придбало у ТОВ«ДЕКАРДІНГ» тютюнові вироби, а саме:

1) цигарки Rothmans Demi Royals blue 0,6 в кількості 2213 ящиків, які вміщають 154910 блоків по 10 пачок у кожному блоці, загальною кількістю 1549100 пачок;

2) цигарки Malrboro (red, gold, touch less) в кількості 596 ящиків, які вміщають 29800 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 298000 пачок;

3) цигарки Winston blue в кількості 210 ящиків, які вміщають 10500 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 105000 пачок;

4) цигарки Winston XSpresion Fresh в кількості 7 ящиків, які вміщають 350 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 3500 пачок;

5) цигарки Parliament Aqua Blue в кількості 16 ящиків, які вміщають 800 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 8000 пачок;

6) цигарки Kent (mode 0,6; 0,8) в кількості 71 ящик, які вміщають 3550 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 35500 пачок;

7) цигарки LM Loft MIX в кількості 35 ящиків, які вміщають 1750 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 17500 пачок;

8) цигарки Davidoff Reach 0,6 в кількості 24 ящики, які вміщають1200 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 12000 пачок;

9) цигарки LD club compact blue в кількості 6 ящиків, які вміщають 300 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 3000 пачок;

10) цигарки PS в кількості 7 ящиків, які вміщають 350 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 3500 пачок.

Придбання цього товару підтверджується Видатковими накладними до цього договору:

№ 17 від 17.04.2019 р.;

№ 18 від 17.04.2019 р.;

№ 19 від 17.04.2019 р.

Загальна вартість Договору поставки №АР-15/04-19 від 15.04.2019 року склала 63889236,00 грн з ПДВ.

20.05.2019 року між ТОВ «КРІСТАЛ УКРАЇНА» та ФОП ОСОБА_8 укладено договір перевезення вантажу, за яким Перевізник взяв на себе зобов`язання здійснювати перевезення вантажу, зазначеного у заявці, а Замовник - оплачувати надані послуги.

Після чого, ФОП ОСОБА_8 здійснив перевезення належних ТОВ ТОВ «КРІСТАЛ УКРАЇНА» тютюнових виробів до м. Мукачева Закарпатської області з міста Одеса, а саме:

1) цигарки Rothmans Demi Royals blue 0,6 в кількості 2213 ящиків, які вміщають 154910 блоків по 10 пачок у кожному блоці, загальною кількістю 1549100 пачок;

2) цигарки Malrboro (red, gold, touch less) в кількості 596 ящиків, які вміщають 29800 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 298000 пачок;

3) цигарки Winston blue в кількості 210 ящиків, які вміщають 10500 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 105000 пачок;

4) цигарки Winston XSpresion Fresh в кількості 7 ящиків, які вміщають 350 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 3500 пачок;

5) цигарки Parliament Aqua Blue в кількості 16 ящиків, які вміщають 800 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 8000 пачок;

6) цигарки Kent (mode 0,6; 0,8) в кількості 71 ящик, які вміщають 3550 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 35500 пачок;

7) цигарки LM Loft MIX в кількості 35 ящиків, які вміщають 1750 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 17500 пачок;

8) цигарки Davidoff Reach 0,6 в кількості 24 ящики, які вміщають1200 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 12000 пачок;

9) цигарки LD club compact blue в кількості 6 ящиків, які вміщають 300 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 3000 пачок;

10) цигарки PS в кількості 7 ящиків, які вміщають 350 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 3500 пачок.

Доставивши вказаний вантаж за місцем призначення, ФОП ОСОБА_8 залишив його на зберігання відповідно до укладеного 20.05.2019 року з ТОВ «КРІСТАЛ УКРАЇНА» договору зберігання.

28.06.2019 року належні ТОВ «КРІСТАЛ УКРАЇНА» тютюнові вироби, а саме: цигарки Rothmans Demi Royals blue 0,6 в кількості 2213 ящиків, які вміщають 154910 блоків по 10 пачок у кожному блоці, загальною кількістю 1549100 пачок; цигарки Malrboro (red, gold, touch less) в кількості 596 ящиків, які вміщають 29800 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 298000 пачок; цигарки Winston blue в кількості 210 ящиків, які вміщають 10500 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 105000 пачок; цигарки Winston XSpresion Fresh в кількості 7 ящиків, які вміщають 350 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 3500 пачок; цигарки Parliament Aqua Blue в кількості 16 ящиків, які вміщають 800 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 8000 пачок; цигарки Kent (mode 0,6; 0,8) в кількості 71 ящик, які вміщають 3550 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 35500 пачок; цигарки LM Loft MIX в кількості 35 ящиків, які вміщають 1750 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 17500 пачок; цигарки Davidoff Reach 0,6 в кількості 24 ящики, які вміщають 1200 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 12000 пачок; цигарки LD club compact blue в кількості 6 ящиків, які вміщають 300 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю3000 пачок; цигарки PS в кількості 7 ящиків, які вміщають 350 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 3500 пачок, були виявлені у вищевказаних напівпричепах під час проведення невідкладних обшуків в рамках кримінального провадження№ 62019240000000493, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.364, ч.1 ст.204 КК України.

Ухвалами слідчих суддів Хмельницького міськрайонного суду по справі № 686/17300/19 від 30.06.2019 року, по справі № 686/17301/19 від 30.06.2019 року, по справі № 686/17296/19 від 30.06.2019 року, по справі № 686/17297/19 від 30.06.2019 року, по справі № 686/16440/19 від 02.07.2019 року по справі № 686/16440/19 від 02.07.2019 року на тимчасово вилучені під час проведення невідкладних обшуків тютюнові вироби, в тому числі належні ТОВ «КРІСТАЛ УКРАЇНА» цигарки Rothmans Demi Royals blue 0,6 в кількості 2213 ящиків, які вміщають 154910 блоків по 10 пачок у кожному блоці, загальною кількістю 1549100 пачок; цигарки Malrboro (red, gold, touch less) в кількості 596 ящиків, які вміщають 29800 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 298000 пачок; цигарки Winston blue в кількості 210 ящиків, які вміщають 10500 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 105000 пачок; цигарки Winston XSpresion Fresh в кількості 7 ящиків, які вміщають 350 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 3500 пачок; цигарки Parliament Aqua Blue в кількості 16 ящиків, які вміщають 800 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 8000 пачок; цигарки Kent (mode 0,6; 0,8) в кількості 71 ящик, які вміщають 3550 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 35500 пачок; цигарки LM Loft MIX в кількості 35 ящиків, які вміщають 1750 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 17500 пачок; цигарки Davidoff Reach 0,6 в кількості 24 ящики, які вміщають 1200 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 12000 пачок; цигарки LD club compact blue в кількості 6 ящиків, які вміщають 300 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 3000 пачок; цигарки PS в кількості 7 ящиків, які вміщають 350 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 3500 пачок, накладено арешт.

07.04.2020 року представник ТОВ «ЮР-КОНЦЕПТ» в особі директора ОСОБА_7 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про скасування арешту майна.

Клопотання в порядку ст. 174 КПК України мотивоване тим, що 10.07.2019 року між ТОВ «КРІСТАЛ УКРАЇНА» та ТОВ «ЮР-КОНЦЕПТ» було укладено Договір про відступлення права вимоги від за Договором поставки №АР-15/04-19 від 15.04.2019 року. Згідно п. 1.1. цього Договору ТОВ «КРІСТАЛ УКРАЇНА» як Первісний кредитор передало належне йому право вимоги згідно з Договором поставки №АР-15/04-19 від 15.04. 2019 року (далі Основний Договір), а ТОВ «ЮР-КОНЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 41183829) як Новий кредитор прийняло право вимоги що належне Первісному кредитору за Основним Договором, а тому зазначало, що ТОВ «ЮР-КОНЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 41183829) є власником вищевказаного арештованого майна відповідно до Договору про відступлення права вимоги від 10.07. 2019 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.04.2020 року задоволено клопотання директора ТОВ «ЮР-КОНЦЕПТ» ОСОБА_7 про скасування арешту майна та скасовано арешт, накладений ухвалами слідчих суддів Хмельницького міськрайонного суду по справі № 686/17300/19 від 30.06.2019 року, по справі № 686/17301/19 від 30.06.2019 року, по справі № 686/17296/19 від 30.06.2019 року, по справі № 686/17297/19 від 30.06.2019 року, по справі № 686/16440/19 від 02.07.2019 року та по справі № 686/16440/19 від 02.07.2019 року у рамках кримінального провадження 62019240000000493 в частині накладення арешту на майно, а саме: цигарки Rothmans Demi Royals blue 0,6 в кількості 154910 блоків по 10 пачок у кожному блоці, загальною кількістю 1549100 пачок (2213 ящиків); цигарки Malrboro(red, gold, touchless) в кількості 29800 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 298000 пачок (596 ящиків); цигарки Winston blue в кількості 10500 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 105000 пачок (210 ящиків); цигарки WinstonXSpresionFreshв кількості 350 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 3500 пачок (7 ящиків); цигарки Parliament Aqua Blue в кількості 800 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 8000 пачок (16 ящиків); цигарки Kent (mode0,6; 0,8) в кількості 3550 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 35500 пачок (71 ящик); цигарки LM Loft MIX в кількості 1750 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 17500 пачок (35 ящиків); цигарки Davidoff Reach 0,6 в кількості 1200 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 12000 пачок (24 ящики); цигарки LD club compact blue в кількості 300 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 3000 пачок (6 ящиків); цигарки PS в кількості 350 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 3500 пачок (7 ящиків), власником яких є ТОВ «ЮР-КОНЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 41183829), а цигарки Rothmans Demi Royals blue 0,6 в кількості 154910 блоків по 10 пачок у кожному блоці, загальною кількістю 1549100 пачок (2213 ящиків); цигарки Malrboro (red, gold, touch less) в кількості 29800 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 298000 пачок (596 ящиків); цигарки Winston blue в кількості 10500 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 105000 пачок (210 ящиків); цигарки Winston XSpresion Fresh в кількості 350 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 3500 пачок (7 ящиків); цигарки Parliament Aqua Blue в кількості 800 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 8000 пачок (16 ящиків); цигарки Kent (mode 0,6; 0,8) в кількості 3550 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 35500 пачок (71 ящик); цигарки LM Loft MIX в кількості 1750 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 17500 пачок (35 ящиків); цигарки Davidoff Reach 0,6 в кількості 1200 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 12000 пачок (24 ящики); цигарки LD club compact blue в кількості 300 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 3000 пачок (6 ящиків); цигарки PS в кількості 350 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 3500 пачок (7 ящиків) - повернуто уповноваженій особі ТОВ «ЮР-КОНЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 41183829).

Колегія суддів приходить до висновку про порушення слідчим суддею порядку розгляду клопотання про скасування арешту майна, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно ч. 2 ст. 174 КПК України, клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

Відповідно ухвал слідчих суддів від 30.06.2019 року та 02.07.2019 року з клопотаннями про накладення арешту до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області звертався слідчий Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_9 , за погодженням із прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 .

Як вбачається з матеріалів провадження, Територіальним Управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000493, відомості про яке внесені до ЄРДР від 18.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 204 КК України.

Про розгляд клопотання директора ТОВ «ЮР-КОНЦЕПТ» ОСОБА_7 про скасування арешту на майно було повідомлено ТУ ДБР, розташоване у м. Києві, за адресами: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 26 (7 поверх), та вул. Симона Петлюри, буд.15, а ініціатор клопотань про накладення арешту про таке взагалі не повідомлявся.

Зазначене свідчить, що слідчим суддею було порушено порядок розгляду клопотання про скасування арешту на майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 412 КПК України, істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону є такі порушення вимог цього Кодексу, які перешкодили чи могли перешкодити суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення.

Неповідомлення ініціатора клопотань про арешт майна про час і місце розгляду клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України перешкодило можливості подання останнім своїх пояснень та заперечень щодо розгляду клопотання, перевірці всіх доводів клопотання, та можливості ухвалити законне і обґрунтоване судове рішення слідчим суддею виключно в межах його повноважень, що фактично зроблено не було.

Зазначені недоліки можуть бути виправлені лише шляхом повторного нового розгляду клопотання представника ТОВ « ЮР-КОНЦЕПТ» про скасування арешту майна з обов`язковим повідомленням визначених кримінальним процесуальним законом осіб про розгляд такого клопотання.

Тому, апеляційна скарга заступника начальника третього відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 підлягає частковому задоволенню, оскаржувана ухвала слідчого судді скасуванню з постановленням судом апеляційної інстанції ухвали про призначення нового судового розгляду у суді першої інстанції клопотання директора ТОВ «ЮР-КОНЦЕПТ» ОСОБА_7 про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчих суддів Хмельницького міськрайонного суду по справі № 686/17300/19 від 30.06.2019 року, по справі № 686/17301/19 від 30.06.2019 року, по справі № 686/17296/19 від 30.06.2019 року, по справі № 686/17297/19 від 30.06.2019 року, по справі № 686/16440/19 від 02.07.2019 року та по справі № 686/16440/19 від 02.07.2019 року у рамках кримінального провадження 62019240000000493.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу заступника начальника третього відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , - задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 квітня 2020 року, якою задоволено клопотання директора ТОВ «ЮР-КОНЦЕПТ» ОСОБА_7 про скасування арешту майна та скасовано арешт, накладений ухвалами слідчих суддів Хмельницького міськрайонного суду по справі № 686/17300/19 від 30.06.2019 року, по справі № 686/17301/19 від 30.06.2019 року, по справі № 686/17296/19 від 30.06.2019 року, по справі № 686/17297/19 від 30.06.2019 року, по справі № 686/16440/19 від 02.07.2019 року та по справі № 686/16440/19 від 02.07.2019 року у рамках кримінального провадження 62019240000000493 в частині накладення арешту на майно, а саме: цигарки RothmansDemiRoyalsblue 0,6 в кількості 154910 блоків по 10 пачок у кожному блоці, загальною кількістю 1549100 пачок (2213 ящиків); цигарки Malrboro (red, gold, touch less) в кількості 29800 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 298000 пачок (596 ящиків); цигарки Winstonblue в кількості 10500 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 105000 пачок (210 ящиків); цигарки Winston XSpresion Fresh в кількості 350 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 3500 пачок (7 ящиків); цигарки ParliamentAquaBlue в кількості 800 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 8000 пачок (16 ящиків); цигарки Kent (mode 0,6; 0,8) в кількості 3550 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 35500 пачок (71 ящик); цигарки LM Loft MIX в кількості 1750 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 17500 пачок (35 ящиків); цигарки Davidoff Reach 0,6 в кількості 1200 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 12000 пачок (24 ящики); цигарки LD club compact blue в кількості 300 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 3000 пачок (6 ящиків); цигарки PS в кількості 350 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 3500 пачок (7 ящиків), власником яких є ТОВ «ЮР-КОНЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 41183829), а цигарки Rothmans Demi Royals blue 0,6 в кількості 154910 блоків по 10 пачок у кожному блоці, загальною кількістю 1549100 пачок (2213 ящиків); цигарки Malrboro (red, gold, touch less) в кількості 29800 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 298000 пачок (596 ящиків); цигарки Winston blue в кількості 10500 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 105000 пачок (210 ящиків); цигарки Winston XSpresion Fresh в кількості 350 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 3500 пачок (7 ящиків); цигарки Parliament Aqua Blue в кількості 800 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 8000 пачок (16 ящиків); цигарки Kent (mode 0,6; 0,8) в кількості 3550 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 35500 пачок (71 ящик); цигарки LM Loft MIX в кількості 1750 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 17500 пачок (35 ящиків); цигарки Davidoff Reach 0,6 в кількості 1200 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 12000 пачок (24 ящики); цигарки LD club compact blue в кількості 300 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 3000 пачок (6 ящиків); цигарки PS в кількості 350 блоків, по 10 пачок у кожному блоці загальною кількістю 3500 пачок (7 ящиків) та повернення майна уповноваженій особі ТОВ «ЮР-КОНЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 41183829) - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою призначити новий судовий розгляд клопотання директора ТОВ «ЮР-КОНЦЕПТ» ОСОБА_7 про скасування арешту майнау Печерському районному суді міста Києва.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4