Ухвала

від 13.08.2020 по справі 754/10313/20

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/2100/20

Справа № 754/10313/20

У Х В А Л А

Іменем України

13 серпня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого: - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

13.08.2020 року старший слідчий з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015130000000414 від 11.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Під час досудового розслідування, встановлено, з початку 2015 року група осіб організувала на території Київської області незаконне виробництво тютюнових виробів, які у подальшому реалізовувалися на території України під видом відомих брендів.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та проведених оперативних заходів встановлено, що службові особи ТОВ «Біг Босс»

(код ЄДРПОУ 40545512) з іншими невстановленими особами організували та здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів тютюнових виробів (тютюнова суміш для кальянів), шляхом відкриття підпільного цеху, з недоброякісної сировини, кустарним способом в умовах антисанітарії без відповідних дозволів та ліцензій, що може становити загрозу для життя та здоров`я людей, а так само збут таких товарів.

Встановлено,що тютюновівироби (тютюновасуміш длякальянів)сумнівної якостіз недоброякісноїсировини невідомогопоходження,незаконне виробництвояких організованеслужбовимиособами ТОВ«Біг Босс»(кодЄДРПОУ 40545512)з іншиминевстановленими особами, реалізується через мережу «Інтернет» та соціальні мережі «Instagram» по всій території України.

У своїй незаконній та протиправній діяльності, що полягає у незаконному виготовлені тютюнових виробів (тютюнова суміш для кальянів), що являються підакцизним товаром, невстанолені особивикористовують приміщення та споруди, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , на території комплексу споруд, які розташовані на трьох земельних ділянках (кадастрові номери земельних ділянок: №3222480401:01:118:5025, №3222480401:01:118:5024, №3222480401:01:118:0058).

Враховуючи викладене вище, у досудового слідства є всі підстави вважати, що за адресою:

АДРЕСА_1 , на території комплексу споруд, які розташовані на трьох земельних ділянках (кадастрові номери земельних ділянок: №3222480401:01:118:5025, №3222480401:01:118:5024, №3222480401:01:118:0058), де фактично здійснюється виробництво незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: тютюнових виробів (тютюнова суміш для кальянів), можуть знаходитись незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку, підроблені марки акцизного податку, лінія виробництва тютюнових виробів, чорнові та рукописні записи, в яких міститься інформація про вчинення кримінального правопорушення, обладнання, сировина та фурнітура необхідна для виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів інші речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення, крім того, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду про обставини вчиненого кримінального правопорушення.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що споруди та будівлі, які використовуються для незаконного виготовлення підакцизних товарів тютюнових виробів (тютюнова суміш для кальянів), використовується службовими особами ТОВ «Біг Босс» (код ЄДРПОУ 40545512).

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно з єдиним державним реєстром виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів(https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html) станом на 27.07.2020 ТОВ «Біг Босс» (код ЄДРПОУ 40545512), ліцензію на право виробництва тютюнових виробів в органах ДПС України, не отримував та інформація відсутня; згідно Єдиного державного реєстру місць зберігання станом на 21.07.2020 року (https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/82860.html), довідка в органах ДПС України, не видавалась та інформація відсутня. Згідно ліцензійного реєстру діючих ліцензій на оптову та роздрібну торгівлю спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами (https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/414999.html; https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/413937.html), станом на 21.07.2020 ліцензії не видавались.

Також, ТОВ «Біг Босс» не внесено до Єдиного державний реєстр обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок станом на 31.07.2020 (https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/191577.html), що відноситься до товарної підкатегорії 8478 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД, що передбачено ст. 2-1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів та пального», №481/95-ВР від 19 грудня 1995 року.

Вказані предмети, речі та документи мають важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію та відомості про факти й обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені злочину, мотив.

Отримати докази іншим шляхом під час досудового слідства не можливо, оскільки предмети, речі та документи, необхідні для доведення винуватості, можуть бути знищені особами, які здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів, для уникнення кримінальної відповідальності.

Згідно з інформацією місце незаконного виробництва підакцизного товару - тютюну для кальяну, виробництво здійснюється невстановленими особами у підпільному цеху, який знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н., с. Білогородка, вул. Богатирська, комплекс споруд які розташовані на трьох земельних ділянках (кадастрові номери земельних ділянок: №3222480401:01:118:5025, згідно інформації Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (https://newmap.land.gov.ua/) дана земельна ділянка на праві комунальної власності Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, (код ЄДРПОУ: 04358477) перебуває в оренді, з правом передачі в піднайм (суборенду) у гр. ОСОБА_5 ; №3222480401:01:118:5024, згідно інформації Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (https://newmap.land.gov.ua/)дана земельнаділянка на праві приватної власності гр. ОСОБА_6 ; №3222480401:01:118:0058, згідно інформації Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (https://newmap.land.gov.ua/) дана земельна ділянка на праві приватної власності гр. ОСОБА_5 ).

Комплекс приміщень в якому знаходиться підпільний цех використовує

ТОВ «Біг Босс» (код ЄДРПОУ 40545512), та належать гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 та Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області).

Відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки вони місять відомості про факти та обставини, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду.

Іншим способом, окрім як провести обшук, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити знаряддя кримінального правопорушення, речі і документи, які використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду неможливо, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відшукуваних речей та документів причетними до вчинення кримінального правопорушення особами.

Враховуючи вищевикладене та те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, у досудового слідства постала необхідність звернутись до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , на території комплексу споруд, які розташовані на трьох земельних ділянках кадастрові номери земельних ділянок: №№3222480401:01:118:5025, №3222480401:01:118:5024, №3222480401:01:118:0058), в приміщеннях та спорудах, а також земельній ділянці, які фактично використовуються для незаконного виготовлення підакцизних товарів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання про проведення обшуку підтримав та просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до наступного.

Правові підстави надання обшуку регламентовані ст. 234 КПК України.

В клопотанні слідчим зазначені найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначено підстави обшуку, а також володіння особи, де планується проведення обшуку, та речі, які планується відшукати.

Крім того, слідчим наведено докази, які свідчать, що у комплексі споруд на трьох земельних ділянках, що використовуються причетними до вчинення кримінального правопорушення особами, в тому числі службовими особами ТОВ «Біг Босс» за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Білогородка, вул. Богатирська, які належать на праві власності ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 та Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, можуть знаходитись речі, які мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у комплексі споруд які розташовані на трьох земельних ділянках (кадастрові номери земельних ділянок: № 3222480401:01:118:5025, згідно інформації Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (https://newmap.land.gov.ua/) дана земельна ділянка на праві комунальної власності Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, (код ЄДРПОУ: 04358477) перебуває в оренді, з правом передачі в піднайм (суборенду) у гр. ОСОБА_5 ; №3222480401:01:118:5024, згідно інформації Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (https://newmap.land.gov.ua/)дана земельнаділянка на праві приватної власності гр. ОСОБА_6 ; №3222480401:01:118:0058, згідно інформації Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (https://newmap.land.gov.ua/) дана земельна ділянка на праві приватної власності гр. ОСОБА_5 ), які використовуються причетними до вчинення кримінального правопорушення особами, в тому числі службовими особами ТОВ «БігБосс» (кодЄДРПОУ 40545512), для незаконного виготовлення підакцизних товарів, з метою відшукання і вилучення:

-незаконно виготовлених тютюнових виробів (тютюнових сумішів для кальянів) без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку;

-підроблені марки акцизного податку;

-лінії виробництва тютюнових виробів та комплектуючих до них, сировини та матеріалів, які використовується для виготовлення тютюнових виробів (тютюнових сумішів для кальянів), тари, упаковок тощо;

-чорнових та рукописних записів, в яких міститься інформація про вчинення кримінального правопорушення, обладнання та фурнітури, необхідної для виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів та інших речей, предметів і документів, знаряддя кримінального правопорушення;

-електронних носіїв інформації, які можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні: системні блоки, ноутбуки, флеш-накопичувачі, оптичні носії інформації; засобів мобільного зв`язку,?які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації;

-готівкових коштів та закритих сейфів (металевих шаф) у яких можуть знаходитися речі, предмети та документи, що мають значення у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1