Ухвала

від 17.08.2020 по справі 752/11788/20

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/11788/20

Провадження №: 1-кс/752/6360/20

УХВАЛА

17.08.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,., з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши, подане в рамках кримінального провадження №42020100000000094 від 19.03.2020, клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

старший слідчий СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться в безготівковому вигляді, на банківських рахунках, відкритих у: Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998), рахунки №№ НОМЕР_1 , що належать ТОВ "АДІС-М" (код ЄДРПОУ 43584203 ); НОМЕР_2 , що належать ТОВ "ПРОКСІМ" (код ЄДРПОУ 43026603 ); НОМЕР_3 , що належать ТОВ "САГА ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 42775584 ); НОМЕР_4 , що належать ТОВ "РЕЙНДЖЕР КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42775579 ); НОМЕР_5 , що належать ТОВ "СЕПТОРА ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 42734050 ); НОМЕР_6 , що належать ТОВ "ШАРМІНГ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42716136 ); НОМЕР_7 , що належать ТОВ "БІЛД-КАВЕР КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42713643 ); НОМЕР_8 , що належать ТОВ "АРІСТА УНІВЕРС" (код ЄДРПОУ 42643241 ); НОМЕР_9 , що належать ТОВ "АЛЬХАРД ГРУП" (код ЄДРПОУ 42643147 ); НОМЕР_10 , що належать ТОВ "ТИТАН ХОЛД" (код ЄДРПОУ 42625002 ); НОМЕР_11 , що належать ТОВ "ЕНЕРЛАЙТ ХОЛД" (код ЄДРПОУ 42602011 ); НОМЕР_12 , що належать ТОВ "АРКЕР ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42587989 ); НОМЕР_13 , що належать ТОВ "ПРЕСТИЖ ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 42587769 ); НОМЕР_14 , що належать ТОВ "АРТОН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 42583083 ); НОМЕР_15 , що належать ТОВ "ДЕТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 42583020 ); НОМЕР_16 , що належать ТОВ "ГАЛУАС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42577834 ); НОМЕР_17 , що належать ТОВ "ТРОСТЕН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42550959); НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , що належать ТОВ "ПРОДМАРКЕТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41737595); НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , що належать ТОВ "ТД ДІТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41737583); НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , що належать ТОВ "ЛКО ГРУП" (код ЄДРПОУ 40762306 ); НОМЕР_24 , що належать ТОВ "ДІТРАНС" (код ЄДРПОУ 40061404); НОМЕР_25 , що належать ТОВ "ПРОДМАРКЕТ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39896873 ); НОМЕР_26 , що належать ТОВ "ДІТРЕЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ 39896792 ); НОМЕР_27 , що належать ТОВ "С.К.С" (код ЄДРПОУ 38591109); НОМЕР_28 , що належать ТОВ "Л. К. О." (код ЄДРПОУ 37317990 );

АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), рахунки №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , що належать ТОВ "ПРОКСІМ" (код ЄДРПОУ 43026603 ); НОМЕР_32 , що належать ТОВ "Л. К. О." (код ЄДРПОУ 37317990 );

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), рахунки №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , що належать ТОВ "ПРОДМАРКЕТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41737595); №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , що належать ТОВ "ПРОДМАРКЕТ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39896873); № НОМЕР_63 , що належить ТОВ "ДІТРЕЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ 39896792); №№ НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , що належать ТОВ "С.К.С" (код ЄДРПОУ 38591109); №№ НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , що належать ТОВ "Л. К. О." (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 );

ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), рахунки №№ НОМЕР_77 , що належить ТОВ "СЕПТОРА ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 42734050); НОМЕР_78 , що належить ТОВ "АРІСТА УНІВЕРС" (код ЄДРПОУ 42643241); НОМЕР_79 , що належить ТОВ "ПРЕСТИЖ ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 42587769); НОМЕР_80 , що належить ТОВ "ГАЛУАС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42577834); НОМЕР_81 , що належить ТОВ "ТРОСТЕН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42550959);

АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), рахунки №№ НОМЕР_82 , що належить ТОВ "ПРОДМАРКЕТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41737595); НОМЕР_83 , що належить ТОВ "ТД ДІТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41737583); НОМЕР_84 , що належить ТОВ "ЛКО ГРУП" (код ЄДРПОУ 40762306); НОМЕР_85 , що належить ТОВ "С.К.С" (код ЄДРПОУ 38591109);

ПАТ "КРИСТАЛБАНК" (МФО 339050), рахунки №№ НОМЕР_86 , що належить ТОВ "С.К.С" (код ЄДРПОУ 38591109);

ФРIВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТОЩАД М.РIВНЕ (МФО 333368), рахунки №№ НОМЕР_87 , що належать ТОВ "ПРОДМАРКЕТ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39896873);

ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), рахунки №№ НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , що належать ТОВ "ПРЕСТИЖ ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 42587769);

ФЛЬВIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПР АТОЩАД М.ЛЬВIВ (МФО 325796 ), рахунки №№ НОМЕР_92 , що належать ТОВ "С.К.С" (код ЄДРПОУ 38591109);

АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), рахунки №№ НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , що належать ТОВ "АРІСТА УНІВЕРС" (код ЄДРПОУ 42643241);

АТ "КIБ" (МФО 322540), рахунки;

№ НОМЕР_95 , що належить ТОВ "САГА ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 42775584); № НОМЕР_96 , що належить ТОВ "РЕЙНДЖЕР КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42775579);

№ НОМЕР_97 , що належить ТОВ "СЕПТОРА ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 42734050); № НОМЕР_98 , що належить ТОВ "ШАРМІНГ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42716136); НОМЕР_99 , що належить ТОВ "БІЛД-КАВЕР КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42713643 ); № НОМЕР_100 , що належить ТОВ "АРІСТА УНІВЕРС" (код ЄДРПОУ 42643241);

№ НОМЕР_101 , що належить ТОВ "АЛЬХАРД ГРУП" (код ЄДРПОУ 42643147 ); № НОМЕР_102 , що належить ТОВ "ТИТАН ХОЛД" (код ЄДРПОУ 42625002); НОМЕР_103 та НОМЕР_104 , що належать ТОВ "ЕНЕРЛАЙТ ХОЛД" (код ЄДРПОУ 42602011); № НОМЕР_105 , що належить ТОВ "ПРЕСТИЖ ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 42587769); НОМЕР_106 , що належить ТОВ "АРТОН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 42583083); № НОМЕР_107 , що належать ТОВ "ДЕТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 42583020); №№ НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , що належать ТОВ "ПРОДМАРКЕТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41737595); №№ НОМЕР_112 , НОМЕР_113 та НОМЕР_114 , що належать ТОВ "ТД ДІТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41737583); №№ НОМЕР_115 , НОМЕР_116 та НОМЕР_117 , що належать ТОВ "ЛКО ГРУП" (код ЄДРПОУ 40762306); №№ НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , що належать ТОВ "С.К.С" (код ЄДРПОУ 38591109);

АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), рахунки НОМЕР_121 , що належать ТОВ "ПРОДМАРКЕТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41737595); НОМЕР_122 , що належать ТОВ "С.К.С" (код ЄДРПОУ 38591109);

Філія "Розрахунковий центр" АТ КБ "Приватбанк" м. Київ (МФО 320649), рахунки №№ НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , що належать ТОВ "ЕНЕРЛАЙТ ХОЛД" (код ЄДРПОУ 42602011 );

АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), рахунки №№ НОМЕР_125 , що належать ТОВ "ШАРМІНГ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42716136); НОМЕР_126 , НОМЕР_127 та НОМЕР_128 , що належать ТОВ "ПРЕСТИЖ ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 42587769);

АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунки №№ НОМЕР_129 , що належить ТОВ "САГА ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 42775584); НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , що належать ТОВ "АРІСТА УНІВЕРС" (код ЄДРПОУ 42643241); НОМЕР_133 , що належить ТОВ "АЛЬХАРД ГРУП" (код ЄДРПОУ 42643147); НОМЕР_134 , що належить ТОВ "ПРОДМАРКЕТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41737595); НОМЕР_135 , що належить ТОВ "ТД ДІТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41737583); НОМЕР_136 , що належить ТОВ "ЛКО ГРУП" (код ЄДРПОУ 40762306);

ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ" (МФО 320371), рахунки №№ НОМЕР_137 та НОМЕР_138 , що належать ТОВ "ШАРМІНГ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42716136);

ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунки НОМЕР_139 , що належить ТОВ "ПРОДМАРКЕТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41737595); НОМЕР_140 , що належить ТОВ "ТД ДІТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41737583); НОМЕР_141 , що належить ТОВ "ЛКО ГРУП" (код ЄДРПОУ 40762306); НОМЕР_142 та НОМЕР_143 , що належать ТОВ "С.К.С" (код ЄДРПОУ 38591109);

АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), рахунки №№ НОМЕР_144 , що належить ТОВ "АЛЬХАРД ГРУП" (код ЄДРПОУ 42643147);

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), рахунки №№ НОМЕР_145 , що належить ТОВ "ЕНЕРЛАЙТ ХОЛД" (код ЄДРПОУ 42602011); НОМЕР_146 , що належить ТОВ "ПРЕСТИЖ ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 42587769);

Печерська Філія АТ КБ "Приватбанк", м.Київ (МФО 300711), рахунки №№ НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 та НОМЕР_151 , що належать ТОВ "АДІС-М" (код ЄДРПОУ 43584203); НОМЕР_152 , що належать ТОВ "ПРОДМАРКЕТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41737595); НОМЕР_153 та НОМЕР_154 , що належать ТОВ "ТД ДІТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41737583);

АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), рахунок № НОМЕР_155 , що належить ТОВ "ПРОДМАРКЕТ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39896873);

АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), рахунки НОМЕР_156 та НОМЕР_157 , що належать ТОВ "АРІСТА УНІВЕРС" (код ЄДРПОУ 42643241); НОМЕР_158 , що належить ТОВ "АЛЬХАРД ГРУП" (код ЄДРПОУ 42643147); НОМЕР_159 , НОМЕР_160 та НОМЕР_161 , що належать ТОВ "С.К.С" (код ЄДРПОУ 38591109);

АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119); рахунки №№; НОМЕР_162 , що належить ТОВ "ПРОДМАРКЕТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41737595); НОМЕР_163 , що належить ТОВ "ТД ДІТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41737583); НОМЕР_164 , що належить ТОВ "ЛКО ГРУП" (код ЄДРПОУ 40762306); НОМЕР_165 , що належить ТОВ "С.К.С" (код ЄДРПОУ 38591109), з метою забезпечення відшкодування збитків нанесених банківській установі та збереження грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Також, слідчий у клопотанні просить розглянути клопотання без виклику власника майна, посилаючись на ч. 2 ст. 172 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

В судове засідання ніхто не з`явився, слідчий подав заяву з проханням розглядати клопотання в його відсутність.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу в кримінальному провадженні, або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно з п. 7 ч. 2 та ч. 1 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що має застосовуватись з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, загальні правила застосування будь-якого із заходів забезпечення кримінального провадження встановлені статтею 132 КПК України.

Разом з цим, частиною 2 статті 171 КПК України встановлено, що в клопотанні про арешт майна повинно бути зазначено, зокрема: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

У силу ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Положенням ч. 3 ст. 170 КПК України дозволяється накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів лише на майно за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України закріплено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

На думку суду, у даному провадженні слідчий не навів достатніх підстав вважати, що майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому підстав, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України для накладення арешту на майно не вбачається.

Органом досудового розслідування жодним чином не доведено, що грошові кошти, на які слідчий просить накласти арешт, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, мають важливе доказове значення для доведення будь якої з обов`язкових ознак кримінального провадження що розслідується, було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на викладене, у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись статтями 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: