Ухвала

від 07.07.2020 по справі 757/28113/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28113/20-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

07 липня 2020 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене із заступником начальника третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1892131580000), який на праві власності належить ОСОБА_6 та яким користується ОСОБА_7 , а також на прилеглих земельних ділянках кадастрові номери 8000000000:82:262:0025, 8000000000:82:262:0022, 8000000000:82:262:0021, 8000000000:82:262:0023, 8000000000:82:262:0024.

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019000000001489 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2007 між ПАТ «КБ «Експобанк» та ТОВ «Даском» укладено договір кредитної лінії № 01/07 на загальну суму 5 млн. доларів США.

В ході досудового розслідування набуто інформацію, що підроблені документи, які стали підставами для здійснення нотаріусами змін в реєстрах та інші документи які представляють інтерес для розслідування кримінального провадження, можуть перебувати за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на об`єкт нерухомого майна житловий будинок загальною площею 460 кв.м., реєстраційний номер 1892131580000, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_6 , на підставі мирової угоди № 1103 від 27.05.2019.

Крім того, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано ряд земельних ділянок: кадастровий номер 8000000000:82:262:0025 площею 0,0015 ГА, реєстраційний номер 1951368180000, яка на праві спільної сумісної приватної власності зареєстрована за ОСОБА_8 , на підставі мирової угоди № 1103 від 27.05.2019; кадастровий номер 8000000000:82:262:0022 площею 0,0054 ГА, реєстраційний номер 1951243780000, яка на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_8 , на підставі мирової угоди № 1103 від 27.05.2019; кадастровий номер 8000000000:82:262:0021 площею 0,0019 ГА, реєстраційний номер 1951126080000, яка на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_8 , на підставі мирової угоди № 1103 від 27.05.2019; кадастровий номер 8000000000:82:262:0023 площею 0,0245 ГА, реєстраційний номер 1936444480000, яка на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_9 , на підставі мирової угоди № 1103 від 27.05.2019; кадастровий номер 8000000000:82:262:0024 площею 0,0505 ГА, реєстраційний номер 1935377880000, яка на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_6 , на підставі мирової угоди № 1103 від 27.05.2019.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що відповідно отриманої в ході досудового розслідування інформації, за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись документи, які представляють інтерес для досудового розслідування, а саме: кредитний договір № 01/07 від 19.01.2007 укладеним між АТ «КБ «Експобанк» (код ЄДРПОУ 09322299) та ТОВ «Даском» (код ЄДРПОУ 31281256) у т.ч. додаткові договори до нього; іпотечні договори та додаткові угоди (договори про розірвання) до таких іпотечних договорів, висновки про вартість об`єктів незалежної оцінки, рецензії і т.д.); виписки руху грошових коштів по розрахункових рахунках (позичковий, поточний, по сплаті процентів), відкритих, у зв`язку із укладанням кредитних договорів; документів, які складались у зв`язку із відкриттям ТОВ «Даском» (код ЄДРПОУ 31281256) таких рахунків (заяви про відкриття рахунків, договори банківських рахунків); меморіальні ордери; заявки на отримання готівки; печатки, статутні документи, чернетки документів, комп`ютерна техніка, магнітні, електронні, оптичні носії інформації (в т.ч. флеш накопичувачі), засоби зв`язку (мобільні телефони), планшети, ноутбуки, а також документи, на підставі яких вчинялися реєстраційні та нотаріальні дії щодо зняття об`єкта нерухомого майна, а саме: будівлі складу бланків та квитків, що розташований за адресою: м. Київ, шосе Залізничне, 2-а, (літ. Б) з іпотеки, його перереєстрації та відчуження, а також документів щодо вчинення будь-яких правочинів та фінансово-господарських взаємовідносин, де стороною є наступні особи: ТОВ «Даском», ТОВ «НВП «ЦЕНТР ЕНЕРГООБЛІКУ», ТОВ «Макромакс», ТОВ «Альянс Газ», та фізичні особи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування, тому виникла об`єктивна необхідність у проведені обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх відшукання та вилучення.

У зазначених предметах та документах наявна інформація, що є предметом доказування та має значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, а тому існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

При цьому, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання про проведення обшуку в частині вилучення комп`ютерної техніки, оскільки, метою проведення обшуку, в першу чергу, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без її вилучення. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1892131580000), який на праві власності належить ОСОБА_6 та яким користується ОСОБА_7 , а також на прилеглих земельних ділянках кадастрові номери 8000000000:82:262:0025, 8000000000:82:262:0022, 8000000000:82:262:0021, 8000000000:82:262:0023, 8000000000:82:262:0024 з метою виявлення, фіксації та відшукання документів, які представляють інтерес для досудового розслідування, а саме: кредитного договору №01/07 від 19.01.2007 укладеним між АТ «КБ «Експобанк» (код ЄДРПОУ 09322299) та ТОВ «Даском» (код ЄДРПОУ 31281256) у т.ч. додаткових договорів до нього; іпотечних договорів та додаткових угод (договорів про розірвання) до таких іпотечних договорів, висновків про вартість об`єктів незалежної оцінки, рецензії і т.д.); виписки руху грошових коштів по розрахункових рахунках (позичковий, поточний, по сплаті процентів), відкритих, у зв`язку із укладанням кредитних договорів; документів, які складались у зв`язку із відкриттям ТОВ «Даском» (код ЄДРПОУ 31281256) таких рахунків (заяви про відкриття рахунків, договори банківських рахунків); меморіальні ордери; заявки на отримання готівки; печаток, статутних документів, чернеток документів, магнітних, електронних, оптичні носії інформації (в т.ч. флеш накопичувачі), засоби зв`язку, планшети, ноутбуки, а також документів, на підставі яких вчинялися реєстраційні та нотаріальні дії щодо об`єкта нерухомого майна, а саме будівлі складу бланків та квитків, що розташований за адресою: м. Київ, шосе Залізничне, 2-а, (літ. Б) у тому числі виводу з іпотеки, його перереєстрації та відчуження, а також документів щодо вчинення будь-яких правочинів та фінансово-господарських взаємовідносин, де стороною є наступні юридичні особи ТОВ «Даском», ТОВ «НВП «ЦЕНТР ЕНЕРГООБЛІКУ», ТОВ «Макромакс», ТОВ «Альянс Газ», та фізичні особи ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1