Ухвала

від 14.08.2020 по справі 761/24530/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/24530/20

Провадження № 1-кс/761/15391/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , представника ПрАТ «ГАЗТРАНЗИТ» - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу УРКП ГСУ ДФС України ОСОБА_2 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні (передачу речових доказів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами), подане в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42020000000000478 від 28.02.20209, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч. 3 ст.212 КК України ,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС третього відділу УРКП ГСУ ДФС України ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , згідно якого просить визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні шляхом передачі в порядку та на умовах ст. 19 та 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління переліку речових доказів ( у виді тепловозів, напіввагонів), на які ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 08.07.2020 у справі №761/19531/20 накладено арешт у кримінальному провадженні № 42020000000000478, із забороною відчуження.

Згідно змісту клопотання, у провадженні третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України перебувають матеріали кримінального провадження за №42020000000000478 від 28 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.212 КК України.

Таке кримінальне провадження здійснюється щодо дій службових осіб ПрАТ «ГАЗТРАНЗИТ» З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ» (код ЄДРПОУ 25273549) (далі АТ «ГАЗТРАНЗИТ»), які у період 2019 2020 років, в результаті відображення фінансово господарських операцій з ТОВ «СКАЙБИЛД ГРУП» (код ЄДРПОУ 42807977), ТОВ «ТМ ЛОГАН» (код ЄДРПОУ 41595700), ТОВ «ДРЕЙК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42353500), ТОВ «ПРОМСТРОЙПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 42658656) та ТОВ «БІЛПРАЙТ» (код ЄДРПОУ 42658551) ухилилися від сплати податків на суму 39 552 467 гривень, що є особливо великим розміром.

Далі, як зазначено в клопотанні, 08.07.2020 р. слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва винесено ухвалу про накладення арешту на майно, а саме: тепловози в кількості 3 шт.: ДМ62 1995 року випуску, №1877; ТЭМ2У1987 року випуску, №8772; ТГМ4 1986 року випуску, №2456; та вантажні залізничні вагони (напіввагони) в кількості 92 шт.: Напіввагон мод. 12-7023-02,завод. №62330089; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330105; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330113; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330139; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330147; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330154; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330162; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330170; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330204; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330212; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330220; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62329966; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62329974; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62329982; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330006; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод №62330014; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330022; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330048; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330055; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330063; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330071; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод.№62329826; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №.62329859; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №.62329867; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62329875; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №.62329883; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62329925; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62329941; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330238; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330246; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330261; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330279; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330287; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330311; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330329; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330337; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330345; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330352; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330378; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330386; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330402; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_1 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_2 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_3 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_4 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_5 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_6 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_7 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_8 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_9 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_10 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_11 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_12 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_13 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_14 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_15 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_16 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_17 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_18 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_19 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_20 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_21 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_22 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_23 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_24 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_25 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_26 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_27 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_28 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_29 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_30 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_31 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_32 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_33 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_34 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_35 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_36 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_37 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_38 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_39 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_40 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. №62949920; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_41 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. №62949961; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. №62950001; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. №62950019; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_42 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_43 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_44 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_45 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_46 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_47 , які належать на праві власності ПрАТ «ГАЗТРАНЗИТ» З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ» (код ЄДРПОУ 25273549);із забороною співробітникам ПрАТ «ГАЗТРАНЗИТ» З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ» (код ЄДРПОУ 25273549), а також будь-яким іншим особам, відчужувати вказане майно.

Така ухвала була предметом апеляційного розгляду та ухвалою Київського апеляційного суду від 29.07.2020 року ухвалуслідчого суддіШевченківського районного суду м. Києвавід 08 липня 2020 року, якоюзадоволено клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДФС України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , та накладено арешт на майно, а саме: тепловози в кількості 3 шт. та вантажні залізничні вагони (напіввагони) в кількості 92 шт.згідно переліку, зазначеного в ухвалі -залишитено без змін, аапеляційну скаргу представника ОСОБА_6 , яка діє в інтересах ПАТ «Газтранзит» -залишено без задоволення.

Крім того, як вбачається з клопотання, вжиття заходів щодо передачі в управління Національному агентству арештованого майна, обумовлено необхідністю забезпечення збереження об`єктів рухомого майно та збереження їхньої економічної вартості протягом кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому та просив про його задоволення.

Представник власника майна у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, вказавши про те, що таке клопотання належним чином не обґрунтовано, оскільки у ньому не наведено будь-яких доказів щодо дійсної вартості арештованого майна, зокрема про те, що вартість майна перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, слідчий або прокурор попередньо не звертались до власника щодо добровільної передачі майна, відсутні відомості про те, що власником майна вживаються дії, спрямовані на знищення, пошкодження тощо такого майна, взагалі не наведено доводів щодо можливості втрати майном своїй економічної вартості

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого та заперечення представника власника майна, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови у задоволенні даного клопотання, виходячи з наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, у провадженні третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України перебувають матеріали кримінального провадження за №42020000000000478 від 28 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.212 КК України.

Таке кримінальне провадження здійснюється щодо дій службових осіб ПрАТ «ГАЗТРАНЗИТ» З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ» (код ЄДРПОУ 25273549) (далі АТ «ГАЗТРАНЗИТ»), які у період 2019 2020 років, в результаті відображення фінансово господарських операцій з ТОВ «СКАЙБИЛД ГРУП» (код ЄДРПОУ 42807977), ТОВ «ТМ ЛОГАН» (код ЄДРПОУ 41595700), ТОВ «ДРЕЙК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42353500), ТОВ «ПРОМСТРОЙПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 42658656) та ТОВ «БІЛПРАЙТ» (код ЄДРПОУ 42658551) ухилилися від сплати податків на суму 39 552 467 гривень, що є особливо великим розміром.

Далі, як зазначено в клопотанні, 08.07.2020 р. слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва винесено ухвалу про накладення арешту на майно, а саме: тепловози в кількості 3 шт.: ДМ62 1995 року випуску, №1877; ТЭМ2У1987 року випуску, №8772; ТГМ4 1986 року випуску, №2456; та вантажні залізничні вагони (напіввагони) в кількості 92 шт.: Напіввагон мод. 12-7023-02,завод. №62330089; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330105; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330113; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330139; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330147; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330154; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330162; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330170; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330204; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330212; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330220; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62329966; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62329974; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62329982; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330006; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод №62330014; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330022; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330048; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330055; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330063; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330071; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод.№62329826; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №.62329859; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №.62329867; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62329875; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №.62329883; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62329925; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62329941; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330238; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330246; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330261; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330279; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330287; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330311; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330329; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330337; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330345; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330352; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330378; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. №62330386; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_48 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_1 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_2 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_3 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_4 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_5 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_6 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_7 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_8 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_9 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_10 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_11 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_12 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_13 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_14 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_15 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_16 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_17 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_18 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_19 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_20 ; Напіввагон мод. 12-7023-02, завод. № НОМЕР_21 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_22 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_23 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_24 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_25 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_26 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_27 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_28 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_29 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_30 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_31 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_32 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_33 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_34 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_35 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_36 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_37 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_38 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_39 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_40 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. №62949920; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_41 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. №62949961; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. №62950001; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. №62950019; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_42 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_43 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_44 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_45 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_46 ; Напіввагон мод. 12-4106-02, завод. № НОМЕР_47 , які належать на праві власності ПрАТ «ГАЗТРАНЗИТ» З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ» (код ЄДРПОУ 25273549);із забороною співробітникам ПрАТ «ГАЗТРАНЗИТ» З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ» (код ЄДРПОУ 25273549), а також будь-яким іншим особам, відчужувати вказане майно.

Така ухвала була предметом апеляційного розгляду та ухвалою Київського апеляційного суду від 29.07.2020 року ухвалуслідчого суддіШевченківського районного суду м. Києвавід 08 липня 2020 року, якоюзадоволено клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Державної фіскальної служби України ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДФС України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , та накладено арешт на майно, а саме: тепловози в кількості 3 шт. та вантажні залізничні вагони (напіввагони) в кількості 92 шт.згідно переліку, зазначеного в ухвалі -залишитено без змін, аапеляційну скаргу представника ОСОБА_6 , яка діє в інтересах ПАТ «Газтранзит» -залишено без задоволення.

При цьому у клопотанні слідчий стверджує про те, що вжиття заходів щодо передачі в управління Національному агентству арештованого майна, обумовлено необхідністю забезпечення збереження об`єктів арештованого майна та збереження їхньої економічної вартості.

Так, відповідно до ч.6ст.100 КПК Українивизначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

При цьому, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні (частина першастатті 2Закону України«Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Основною метою заснування та діяльності Національного агентства є сприяння процесуальній діяльності слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді, суду, спрямованій, зокрема, на забезпечення збереження речових доказів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а також збільшення їх вартості, особливо тих, які підлягають конфіскації, спеціальній конфіскації (стягненню в дохід держави в кримінальному провадженні).

Повноваження Національного агентства з управління арештованим (до конфіскації) майном визначені статтями 1, 9, 10, 19-24 Закону тастаттею 100 Кримінального процесуального кодексу України(даліКПК України).

Так, в управління Національному агентству можуть передаватись лише активи, які відповідають наступним умовам:

- вони визнані речовим доказом;

- на них накладено арешт у кримінальному провадженні;

- арешт має передбачати заборону розпорядження (обов`язково), або користування майном (бажано);

- їх сукупна вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

- це не завдає шкоди кримінальному провадженню.

З аналізу наведеної норми Закону вбачається, що обов`язковою умовою для передачі активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є наявність сукупної вартості майна понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Крім того, слід звернути увагу й на те, що згідно норм Закону, така передача майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів можлива, якщо це на завдасть шкоди кримінальному провадженню.

У той же час слідчий суддя не вважає доведеним будь-якими належними та допустимими доказами виключну необхідність забезпечення збереження нерухомого майна або збереження його економічної вартості, зважаючи на ту обставину, що на вказане майно вже накладено арешт у кримінальному провадженні, із забороною здійснення будь-якого відчуження та права розпорядження ним.

Окремо слідчим суддею відзначається, що за дослідженими матеріалами кримінального провадження загалом не встановлено у будь-який належний спосіб ту обставину, що вартість арештованого майна становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Так, необхідною умовою для передачі майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів є не завдання такими діями шкоди кримінальному провадженню.

Враховуючи наведене слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий не обґрунтував достатньою мірою сукупність підстав та розумних підозр вважати, що арештоване майно підлягає передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Перелічені обставини також мають міститися й у клопотанні слідчого, який звертається з проханням арештувати майно. Крім того, предмет клопотання про арешт майна повинен враховувати положення ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, за яким, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону та навести достатні підстави для обмеження такого права.

У відповідності до роз`яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться впостанові № 9 від 01.11.1996 «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя», виходячи з принципу верховенства права та гарантуванняКонституцієюсудового захисту конституційних прав і свобод, судова діяльність має бути спрямована на захист цих прав і свобод від будь-яких посягань шляхом забезпечення своєчасного та якісного розгляду конкретних справ. При цьому слід мати на увазі, що згідно зіст.22Конституції закріплені в ній права і свободи людини й громадянина не є вичерпними.

За змістом положеньст. 3 КПК України, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Європейський Суд з прав людини у справі "Свято-Михайлівської парафії проти України" (заява №77703/01) від 14 червня 2007 року в пункті 128 рішення зазначив, що "…в національному праві має бути засіб юридичного захисту від свавільних втручань органів державної влади в права, гарантовані Конвенцією (995_004). Визначення дискреційних повноважень, якими наділені органи державної влади в сфері основоположних прав, у спосіб, що фактично робить ці повноваження необмеженими, суперечило б принципу верховенства права. Відповідно, закон має чітко визначати межі повноважень компетентних органів та чітко визначати спосіб їх здійснення, беручи до уваги легітимну мету засобу, який розглядається, щоб гарантувати особі адекватний захист від свавільного втручання…"

Відповідно до вимог ч.ч. 1, 3ст. 26 КПК Українисторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Отже, слідчий суддя з урахуванням принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, враховуючи відсутність належного обґрунтування необхідності накладення арешту на майно та передачі його на зберігання Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, приходить до висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись вимогами ст. 100, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу УРКП ГСУ ДФС України ОСОБА_2 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні (передачу речових доказів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами), подане в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42020000000000478 від 28.02.20209, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч. 3 ст.212 КК України - відмовити

Ухвала окремому оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1