Ухвала

від 18.08.2020 по справі 953/12512/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/12512/20

н/п 1-кс/953/6493/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

"18" серпня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участів слідчого ОСОБА_3 ,

адвоката - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про арешт майна по кримінальному провадженню за № 32020220000000031 від 16.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

встановив:

За результатами розгляду клопотання слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для складання, тому слідчий суддя обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини.

Повний текст ухвали буде оголошено 21 серпня 2020 року о 13 год. 45 хв. в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про арешт майна по кримінальному провадженню за № 32020220000000031 від 16.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити частково.

Накласти арештна тимчасово вилучене 07.08.2020 під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ТОВ Комерційно-виробнича фірма «Рома» та використовуються службовими особами вказаного підприємства, де було виявлено та вилучено документацію, чорнові записи, електронні носії інформації та грошові кошти, належні вищевказаному суб`єкту господарювання, а саме:заявки на видачу із каси «Рома» готівки за період 2018-2019 років, том № 1 на 125 арк.; заявки на видачу із каси «Рома» готівки та товарні чеки за період 2018-2019 років, том № 2 на 203 арк.; заявки на видачу із каси « ОСОБА_6 » готівки та квитанції до прибуткового касового ордеру за період 2018 року, том № 3 на 242 арк.; заявки на видачу із каси « ОСОБА_6 » готівки за період 2018 року, том № 4 на 141 арк.; заявки на видачу із каси « ОСОБА_6 » готівки та товарні чеки за період 2019 року, том № 5 на 219 арк.; чеки, товарно-грошові звіти, видаткові накладні, квитанції до прибуткового касового ордеру, реєстри грошових коштів та чорнові записи за період 2020 року, том № 6 на 102 арк.; чеки, товарно-грошові звіти, видаткові накладні, квитанції до прибуткового касового ордеру, товарні чеки та акти розбіжності за період 2020 року, том № 7 на 105 арк.; товарно-грошові звіти, видаткові накладні, прибуткові касові ордери, реєстри грошових коштів, бланки виручки, за період 2020 року, том № 8 на 28 арк.; зошит з рукописними чорновими записами про касові операції на 48 арк.; розрахункові листи, платіжні відомості ТОВ КВФ «Рома» за період 2019-2020 років, в яких міститься інформація про нарахування заробітної плати, ПІБ працівників, без підписів та відтисків печаток, том № 9 на 168 арк.; звіти нарахувань і утримань по організації, розрахункові листки ТОВ КВФ «Рома» за період 2020 року, в яких міститься інформація про нарахування та виплату заробітної плати, без підписів та відтисків печаток, том № 10 на 172 арк.; звіти нарахувань і утримань по організації, відомості та штатні розписи ТОВ КВФ «Рома», в яких міститься інформація про працівників, місячний фонд заробітної плати, без підписів та відтисків печаток, том № 11 на 21 арк.; звіти нарахувань і утримань по організації, розрахункові листки ТОВ КВФ «Рома» за період 2020 року, в яких міститься інформація про нарахування та виплату заробітної плати, без підписів та відтисків печаток, том № 12 на 28 арк.; відомості нарахування заробітної плати, платіжні відомості, квитанції, за період 2016-2020 років, в яких міститься інформація про ПІБ осіб, суми нарахування та виплату заробітної плати, без підписів та відтисків печаток, том № 13 на 141 арк.; відомості нарахування заробітної плати, платіжні відомості, квитанції, заяви за період 2019-2020 років, в яких міститься інформація про ПІБ осіб, суми нарахування та виплату заробітної плати, без підписів та відтисків печаток, том № 14 на 86 арк.; відомості нарахування заробітної плати, платіжні відомості, квитанції, заяви за період 2019-2020 років, в яких міститься інформація про ПІБ осіб, суми нарахування та виплату заробітної плати, без підписів та відтисків печаток, том № 15 на 57 арк.; відомості нарахування заробітної плати, платіжні відомості, квитанції, заяви за період 2019-2020 років, в яких міститься інформація про ПІБ осіб, суми нарахування та виплату заробітної плати, без підписів та відтисків печаток, том № 16 на 57 арк.; відомості на виплату готівки ТОВ КВФ «Рома» з додатками та журнали проводок за період 2019 року, в яких міститься інформація про ПІБ осіб, суми виплаченої заробітної плати з підписами працівників, том № 15 на 261 арк.; відомості на виплату готівки ТОВ КВФ «Рома» з додатками та журнали проводок за період 2020 року, порядок оприбуткування та довіреність, в яких міститься інформація про ПІБ осіб, суми виплаченої заробітної плати з підписами працівників, том № 16 на 95 арк.; відомості на виплату готівки ТОВ КВФ «Рома», розрахункові листи та рукописні чорнові записи, в яких міститься інформація про ПІБ осіб, суми виплаченої заробітної плати, том № 17 на 96 арк.; касову книгу ТОВ КВФ «Рома» за 2019 рік на 725 арк.; жорсткий диск Seagate s\n: 6VY64LBA; жорсткий диск Kingston s\n: 50026B776507EDF7, - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.

Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУ ДФС у Харківській області, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Зобов`язати слідчого СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 в термін до 01 вересня 2020 року включно за участю спеціаліста в області комп`ютерної техніки здійснити огляд: жорсткого диску Seagate s\n: 6VY64LBA; жорсткого диску Kingston s\n: 50026B776507EDF7, в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження № 32020220000000031 від 16.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, після чого передати вказану техніку на відповідальне зберігання керівнику ТОВ Комерційно-виробнича фірма «Рома» ОСОБА_7 .

Зобов`язати слідчого СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 в термін до 15 вересня 2020 року включно, в обсязі необхідному для досягнення мети кримінального провадження виготовити копії вище вказаних документів для залучення до матеріалів кримінального провадження № 32020220000000031 від 16.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, після чого передати їх на відповідальне зберігання керівнику ТОВ Комерційно-виробнича фірма «Рома» ОСОБА_7 .

Попередити керівника ТОВ Комерційно-виробнича фірма «Рома» ОСОБА_7 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1