Ухвала

від 20.08.2020 по справі 947/23459/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/23459/20

Провадження № 1-кс/947/12609/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.08.2020 року

Слідчий суддяКиївського районногосуду м.Одеси ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 розглянувши увідкритому судовомузасіданні вм.Одесі клопотанняслідчого СВКиївського ВПв м.ОдесіГУНП вОдеській області ОСОБА_3 про призначення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні №12019160480003093 від 28.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділу Київського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№12019160480003093 від 28.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською місцевою прокуратурою № 1.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.08.2019 до Київського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява членів правління об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Ластівка-3" код ЄДРПОУ 40611553, що розташовано за адресою м. Одеса, прос. Небесної Сотні, 3 за фактом привласнення та розтрати майна об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ластівка-3»колишньою головою ОСББ - ОСОБА_4 , яке було їй ввірене та перебувало у її віданні.

За вказаним фактом 28.08.2019 слідчим СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області були внесені відомості про кримінальне правопорушення на підставі ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019160480003093 від 28.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Так, 16.09.2019 було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , яка повідомила, що грошова сума, яка сплачується співвласниками багатоквартирного будинку за адресою АДРЕСА_1 складається з наступних складових: внесок на управління багатоквартирним будинком (утримання будинку та прибудинкової території, а також плата за вивози сміття в ОСББ «Ластівка-3» (код за ЄДРПОУ 40611553), який виступає колективним споживачем комунальної послуги, та який акумулює кошти співвласників на рахунок, з якого в подальшому проводиться розрахунок за надані комунальні послуги.

Разом з тим, 06.2018 на використання ОСББ «Ластівка-3» (код за ЄДРПОУ 40611553) було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що перебував у голови ОСББ «Ластівка-3» (код за ЄДРПОУ 40611553) громадянки ОСОБА_4 .

Крім того, більшість жителів, що перебувають у складі ОСББ «Ластівка-3» (код за ЄДРПОУ 40611553) надавали грошові кошти наручно голові ОСББ «Ластівка-3» (код за ЄДРПОУ 40611553) ОСОБА_4 про що останньою на неодноразові прохання жителів не надавались відповідні видові квитанції про сплату, що є порушенням ведення бухгалтерського обліку ОСББ «Ластівка-3» (код за ЄДРПОУ 40611553).

На момент листопада 2018 року голова ОСББ «Ластівка-3» (код за ЄДРПОУ 40611553) ОСОБА_4 ігнорувала будь-які зустрічі та збори з жителями ОСББ «Ластівка-3» (код за ЄДРПОУ 40611553).

Так, в березні місяці 2019 в ОСББ «Ластівка-3» (код за ЄДРПОУ 40611553) відбулись перевибори голови, жителями ОСББ було назначено ОСОБА_6 , який згодом отримав доступ до розрахункового рахунку ОСББ «Ластівка-3» (код за ЄДРПОУ 40611553) та виявив пропажу грошових коштів на загальну суму 138000 гривень (не враховуючи грошові кошти, які надавались жителями ОСББ «Ластівка-3» (код за ЄДРПОУ 40611553) наручно ОСОБА_4

02.10.2019 було допитано в якості свідка діючого голову ОСББ «Ластівка-3» (код за ЄДРПОУ 40611553) ОСОБА_6 , який повідомив, що за період зайняття посади голови ОСОБА_4 , особисто ОСОБА_6 , а також інші мешканці ОСББ «Ластівка-3» (код за ЄДРПОУ 40611553) здійснювали виплати за надання комунальних послуг безпосередньо ОСОБА_4 , яка отримувала грошові кошти на розрахунковий рахунок АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , який офіційно перебував на обліку ОСББ «Ластівка-3» (код за ЄДРПОУ 40611553), також картка за розрахунковим рахунком АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 перебувала у володінні та користуванні ОСОБА_4

26.06.2019 на момент відкриття нового ключа доступу до розрахункового рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , діючий голова ОСББ «Ластівка-3» (код за ЄДРПОУ 40611553) ОСОБА_6 виявив, що у період часу з 27.07.2018 по 25.06.2019 громадянкою ОСОБА_4 було здійснено зняття грошових коштів ,що належать ОСББ «Ластівка-3» (код за ЄДРПОУ 40611553).

02.10.2019 слідчим Київського відділу поліції Головного управління Національно поліції в місті Одесі отримано від ОСББ «Ластівка-3» (код за ЄДРПОУ 40611553) належним чином завірену виписку за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) у період часу з 18.07.2018 по 26.07.2019, де встановлено, що колишня голова ОСББ «Ластівка-3» (код за ЄДРПОУ 40611553) ОСОБА_4 грошові кошти, що належали на праві власності ОСББ «Ластівка-3» (код за ЄДРПОУ 40611553) та мали цільове призначення, використовувала на власний розсуд, та не нараховувала на рахунки управляючих компаній та в рахунок погашення комунальних послуг ОСББ «Ластівка-3» (код за ЄДРПОУ 40611553) місто Одеса, проспект Небесної Сотні, 3.

Крім того, до матеріалів кримінального провадження долучено

Акт документальної ревізії фінансово-господарської діяльності у період часу з 20.07.2018 по 26.07.2019 ОСББ «Ластівка-3» (код за ЄДРПОУ 40611553) від 16.01.2020, затверджений представником правління асоціації «Одеська житлова спілка» (код за ЄДРПОУ 26109603), відповідно до якого було встановлено, що на момент правління головою ОСББ «Ластівка-3» (код за ЄДРПОУ 40611553) ОСОБА_4 відсутні бухгалтерські звіти за рахунками 311, 301, 3771, 48, 372, 685, 84, 719, відсутність розрахунків по заробітній оплаті, відсутність перерахувань податків у виписках банку, що свідчить про багаторазові порушення законодавства України в організації бухгалтерського та податкового обліку ОСББ «Ластівка-3» (код за ЄДРПОУ 40611553).

Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи, на вирішення експертам поставити наступні питання:

1. Чи підтверджується документально факт нецільового використання грошових коштів ОСББ «Ластівка-3» (код за ЄДРПОУ 40611553), що надходили на розрахунковий рахунок ОСББ «Ластівка-3» (код за ЄДРПОУ 40611553), який зареєстрований у АТ КБ «ПриватБанк» р/р НОМЕР_2 (26005054306656) у період часу з 01.06.2018 по 26.07.2019.

Слідчий зазначає, що проведення зазначеної експертизи є одним з джерел встановлення об`єктивної істини по провадженню, тобто доказом, який підтверджує або спростовує факт вчинення кримінального правопорушення, яке виразилось у виявлені порушення в частині готівкового та безготівкового звернення, не надання контролюючим органам фінансової та податкової звітності, повна відсутність бухгалтерського обліку та контрою за станом дебіторської і кредиторської заборгованості ОСББ «Ластівка-3» (код за ЄДРПОУ 40611553), тобто факту наявності самої події кримінального правопорушення, неможливість у інший спосіб отримати доказові відомості, свідчить про доцільність її проведення.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Судово-економічна експертиза виконується згідно «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 ( у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), згідно з Законом України «Про судову експертизу» від 25.02.1994, наказу Міністерства юстиції України №301/5 від 03.03.2015 «Про затвердження Положення про експертно кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів» встановлено перелік судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям науково дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України, іншими нормативно правовими актами та міжнародними договорами та угодами про взаємну правову допомогу і співробітництво, що регулюють правовідносини у сфері судово-експертної діяльності.

Для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини, а також з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання експерта, який володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має право відповідно до Закону України «Про судову експертизу» на проведення експертизи, доручити експертам Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України провести судово-економічну експертизу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для призначення експертизи, виводи якої мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 242-244, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Залучити експертів Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України для проведення судово-економічної експертизи по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019160480003479від 02.10.2019заознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, на вирішення яких поставити наступні питання:

- Чи підтверджується документально факт нецільового використання грошових коштів ОСББ «Ластівка-3» (код за ЄДРПОУ 40611553), що надходили на розрахунковий рахунок ОСББ «Ластівка-3» (код за ЄДРПОУ 40611553), який зареєстрований у АТ КБ «ПриватБанк» р/р НОМЕР_2 (26005054306656) у період часу з 01.06.2018 по 26.07.2019.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст.384, 385 КК України.

Зобов`язати слідчого надати експертам за вимогою матеріали кримінального провадження.

Висновок експерта надати слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 .

Ухвала, відповідно до ст.309 КПК України, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1