Ухвала

від 19.08.2020 по справі 204/5227/20

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/5227/20

Провадження № 1-кс/204/933/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2020 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 42020040000000451 від 06.07.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

встановив:

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42020040000000451 від 06.07.2020, за ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того що, службові особи ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» зловживаючи службовим становищем за допомогою підприємств транзитно-конвертаційної групи та перебуваючи у злочинній змові зі службовими особами КП «Молодіжне творче об`єднання» ДМР та КП «Міська Інфраструктура», протягом 2018-2020 років здійснили розтрату грошових коштів, які належать комунальній громаді міста Дніпра, чим завдали збитків у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ«БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 36573156) з 2018 року являється переможцем ряду тендерних закупівель оголошених комунальними підприємствами Дніпровської міської ради, а саме: КП«Молодіжне творче об`єднання» ДМР (код ЄДРПОУ 30268758) юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53 (фактична адреса м.Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53а) та КП «Міська Інфраструктура» ДМР(код ЄДРПОУ 39754779) юридична адреса: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 75 (фактична адреса м. Дніпро, вул. Олександра Поля, 35).

За результатом тендерних закупівель ТОВ«БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» були укладені договори на реконструкцію об`єктів у м. Дніпро, а саме:

-договір № 136-17 від 29.08.2017 року про «Реконструкцію парку ім. Володі Дубініна» (період 29.08.2017-31.12.2018) загальною вартістю 56380169,14 грн. (відповідно до додаткової угоди № 14 від 14.11.2019 новий розмір загальної вартості робіт складає 8840088 грн. (в тому числі ПДВ 1 473 348 грн.)

-договір № 41-19 від 16.12.2019 року про «Реконструкція парку ім. Володі Дубініна у м. Дніпро (Коригування), (період 11.11.2019-31.12.2020)» на суму 45 849 464 грн. (відповідно до додаткової угоди №5 від 12.05.2012 новий розмір загальної вартості робіт складає 5 825 530 грн. (в тому числі ПДВ 970 921 грн.))

-договір № 22/04 від 22.04.2019 року про Реконструкція парку ім. Володі Дубініна (м.Дніпро), (період 22.04.2019-31.12.2019) (Додаткові роботи) - 25 287 506 грн. (відповідно до додаткової угоди №5 від 16.10.2019 новий розмір загальної вартості робіт складає 2884543 грн. (в тому числі ПДВ 480 757 грн.))

-договір № 50/18 від 01.11.2018 року про «Капітальний ремонт дитячої естради за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, б. 53» (період 17.10.2018-31.12.2020) на суму 10746 354 грн. (відповідно до додаткової угоди №1 від 01.11.2018 новий розмір загальної вартості робіт на 2018 рік складає 8514 грн.)

-договір № 54/18 від 19.11.2018 року про «Реконструкція стадіону в районі м.Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53 (період 19.10.2018-31.12.2020)» на суму 74 247336 грн. (відповідно до додаткової угоди №1 від 22.11.2019 новий розмір загальної вартості робіт на 2018 рік складає 324442 грн.).

Загальна сума бюджетних грошових коштів, які були переведені комунальним підприємством «Міська Інфраструктура» на розрахункові рахунки підприємства ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 36573156) в період з 2018 по 2020 роки за роботи по об`єкту «Реконструкцiя парку iм. Володі Дубiнiна у м. Днiпрi» згідно договорів становить 13952859 гривень, сума бюджетних грошових коштів, які були переведені КП«Молодіжне творче об`єднання» ДМР на рахунки ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 36573156) в період з 2018 по 2020 роки становить 1525746 гривень.

В подальшому значна частина бюджетних грошових коштів була переведена на розрахункові рахунки підприємств транзитно- конвертаційної спрямованості, конвертовані в готівку, привласнені та розподілені між учасниками злочинної схеми.

Згідно протоколів огляду парку ім. Володі Дубініна м. Дніпро встановлено, що на території парку відсутня будь-яка будівельна техніка та працівники, проведені роботи по реконструкції парку не відповідають наявним кошторисам і майже не проводились протягом останніх двох років. Відповідно протоколам допиту свідків, роботи по реконструкції парку майже не ведуться, а лише візуально інколи здійснюють будівельну діяльність.

Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що керівництво ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 36573156) зловживаючи службовим становищем та перебуваючи у злочинній змові із службовими особами комунальних підприємств Дніпровської міської ради, внесли в кошторисну документацію недостовірні відомості щодо фактичної вартості виконаних робіт та придбаного товару, тим самим привласнили бюджетні кошти.

Службовими особами, що можуть бути причетні до привласнення бюджетних грошових коштів є головний бухгалтер ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» ОСОБА_4 , яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , та директор ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (але фактично проживає за адресою АДРЕСА_3 ).

Окрім того встановлено, що директором КП «Міська Інфраструктура» є ОСОБА_6 , яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , директором КП«Молодіжне творче об`єднання» ДМР є ОСОБА_7 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_5 .

Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що за адресами мешкання вказаних службових осіб, місцями фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності зазначених комунальних підприємств та ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО», можуть знаходитись речі і документи, що можуть мати значення для досудового розслідування, які необхідні для проведення відповідних судових-економічних, почеркознавчих та інших експертиз у кримінальному провадженні.

Отже, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання та вилучення речей і документів, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нерухоме майно за адресою АДРЕСА_6 знаходиться нежитлова адміністративна будівля у приватній власності ТОВ«Джерман Дніпро»(код ЄДРПОУ 41260761).

Окрім цього, під час досудового розслідування орган досудового розслідування не може отримати у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до ч.2 ст. 93, ст.ст. 159-166 КПК України, оскільки особи у власності яких перебувають речі і документи, які необхідно вилучити можуть їх знищити, з метою приховування обставин вчинення кримінального правопорушення та уникнення відповідальності.

На підставі викладеного, прокурор звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

В ході судового розгляду прокурором доведено, що на даний час в рамках кримінального провадження № 42020040000000451,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.4ст.191КК України,проводиться комплексзаходів,спрямованих навстановлення обставинта розкриттякримінального правопорушення,встановлення осіб,які йоговчинили.З матеріалівпровадження вбачається,що узазначеному вклопотанні приміщенні можуть знаходитись вказані у клопотанні речі та документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, а тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне задовольнити клопотання прокурора та надати дозвіл на проведення обшуку.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309 КПК України, суд -

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42020040000000451 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42020040000000451, співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого/прокурора, на проведення обшуку приміщення за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53а, яке знаходиться у приватній власності ТОВ«Джерман Дніпро» (код ЄДРПОУ 41260761) та перебуває у фактичному користуванні КП«Молодіжне творче об`єднання», з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання та вилучення речей, документів, а саме:

- договори № 136-17 від 29.08.2017 року, № 22/04 від 22.04.2019, договір № 41-19 від 16.12.2019 року між КП «Міська інфраструктура» Дніпровської міської ради, та ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» стосовно виконання робіт «Реконструкцію парку ім. Володі Дубініна у м. Дніпро», з усіма додатками та додатковими угоди до вказаних договорів, актів виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3); актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей (будівельні матеріали); товарно-транспортних накладних, відповідно до яких на адресу ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» було поставлено товарно-матеріальні цінності (будівельні матеріали); прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкові накладні, рахунки-фактури; платіжні доручення; доручень на отримання ТМЦ; платіжні документи, банківські виписки, довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання вказаного договору, акти прихованих робіт, дефектні акти та інші речі і документи, що можуть мати значення для кримінального провадження;

- експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочих проектах;

- проектно-кошторисну документацію на виконання робіт «Реконструкцію парку ім. Володі Дубініна у м. Дніпро»;

- договір щодо здійснення технічного, авторського та іншого нагляду по об`єкту закупівлі: «Реконструкцію парку ім. Володі Дубініна у м. Дніпро» та інших товарів, робіт, послуг, які були поставлені (надані) по вказаним договорам;

- документацію конкурсних (публічних) торгів, пропозиції учасників торгів, протоколи складені за результатами проведених торгів по предмету закупівлі: «Реконструкцію парку ім. Володі Дубініна у м. Дніпро»;

- тендерну документацію на проведення відкритих торгів по предмету закупівлі «Реконструкцію парку ім. Володі Дубініна у м. Дніпро»;

- договори № 54/18 від 19.11.2018 року та № 50/18 від 01.11.2018 року, № 10-08/17 від 15.08.2017 року між КП «Молодіжне творче об`єднання» Дніпровської міської ради та ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 36573156), стосовно виконання «Реконструкція стадіону, який розташований в районі вул. Набережна Заводська, 53 (Новокодацький район) м.Дніпро», з усіма додатками, додатковими угодами до вказаних договорів, актів виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3); актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей (будівельні матеріали); товарно-транспортні накладні, відповідно до яких на адресу ТОВ «БК ОН ЛАЙН ДНІПРО» було поставлено товарно-матеріальні цінності (будівельні матеріали); прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкові накладні, рахунки-фактури; платіжні доручення; доручень на отримання ТМЦ; платіжні документи, банківські виписки, довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання вказаного договору та інші речі і документи, що можуть мати значення для кримінального провадження;

- експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту;

- проектно-кошторисну документацію за вказаними об`єктами на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція стадіону, який розташований в районі вул.Набережна Заводська, 53 (Новокодацький район) м.Дніпро»;

- договір щодо здійснення технічного, авторського та іншого нагляду по об`єкту закупівлі: «Реконструкція стадіону, який розташований в районі вул. Набережна Заводська, 53 (Новокодацький район) м.Дніпро»;

- документацію конкурсних (публічних) торгів, пропозиції учасників торгів, протоколи складені за результатами проведених торгів по предмету закупівлі: «Реконструкція стадіону, який розташований в районі вул. Набережна Заводська, 53 (Новокодацький район) м.Дніпро»;

- тендерну документацію на проведення відкритих торгів по предмету закупівлі «Реконструкція стадіону, який розташований в районі вул. Набережна Заводська, 53 (Новокодацький район) м.Дніпро», грошові кошти здобуті злочинним шляхом, електронні носії інформації, печатки інших підприємств за допомогою яких привласнювались бюджетні грошові кошти.

Строк дії ухвали тридцять днів, з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1