Ухвала

від 19.08.2020 по справі 204/5225/20

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/5225/20

Провадження № 1-кс/204/932/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2020 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 42020040000000363 від 16.07.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

встановив:

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42020040000000363 від 16.07.2020 р., за ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того що, службові особи ТОВ "МегамаркетСервіс"(кодЄДРПОУ 41652433) зловживаючи службовим становищем за допомогою підприємств транзитно-конвертаційної групи та перебуваючи у злочинній змові зі службовими особами КП "Гідроспоруди" Дніпровської Міської Ради" (23359086), КП "Кам`янський Міськводоканал" Дніпропетровської обласної ради" (33855098), Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської Міської Ради (26136719), Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради (26137720), КП ПМР "Житлокомплекс" (39276924), протягом 2019-2020 років здійснили розтрату грошових коштів, які належать комунальній громаді міста Дніпра, чим завдали збитків у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "Мегамаркет Сервіс" (код ЄДРПОУ 41652433) з 2019 року являється переможцем ряду тендерних закупівель оголошених комунальними підприємствами, а саме: КП "Гідроспоруди" Дніпровської Міської Ради" (23359086), КП "Кам`янський Міськводоканал" Дніпропетровської обласної ради"(33855098), Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської Міської Ради (26136719), Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради (26137720), КП ПМР "Житлокомплекс"(39276924).

За результатом тендерних закупівель ТОВ "МегамаркетСервіс"(41652433) в особі директора ОСОБА_4 були укладені договори з чищення каналізаційних колекторів та спорожнення стічних канав, серед яких КП ПМР "Житлокомплекс" (39276924) директором якого є ОСОБА_5 , а саме:

-договір № 23 від 03.06.2019 року про «Послуги з перевірки стану зовнішніх каналізаційних мереж, колодязів та промивка каналізаційних колекторів гідродинамічною установкою м. П`ятихатки» між ТОВ "МегамаркетСервіс"(41652433) та КП ПМР "Житлокомплекс" (39276924) (період 03.06.2019-02.07.2019) загальною вартістю 114 000 грн. (в тому числі ПДВ 19 000 грн.);

Загальна сума бюджетних грошових коштів, які були переведені комунальними підприємствами в тому числі і КП ПМР "Житлокомплекс" (39276924) на розрахункові рахунки підприємства ТОВ "Мегамаркет Сервіс" (код ЄДРПОУ 41652433) в період з 2019 по 2020 роки за роботи з чищення каналізаційних колекторів та спорожнення стічних канав 29779 980 гривень.

В подальшомузначна частинабюджетних грошовихкоштів посадовимиособами ТОВ"МегамаркетСервіс"(кодЄДРПОУ 41652433) була переведена на розрахункові рахунки підприємств транзитно- конвертаційної спрямованості, конвертовані в готівку, привласнені та розподілені між учасниками злочинної схеми.

Таким чином документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину, знаходяться за місцем фактичного ведення фінансово-господарської діяльності КП ПМР "Житлокомплекс" (39276924) за адресою: Дніпропетровська область, м. П`ятихатки, вул. Клименко, буд. 85.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 13.07.2020 р., право власності на будівлю 85 по вул. Клименко у м. П`ятихатки Дніпропетровського району не зареєстровано, однак земельна ділянка 85 по вул. Клименка у м. П`ятихатки Дніпропетровського району з кадастровим номером 1224510100:01:008:0070 площею 0,0552 га на праві комунальної власності належить П`ятихатській міській раді (ЄДРПОУ 04052620) згідно рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 1046-45/VII, виданий 30.01.2020 П`ятихатською міською радою П`ятихатського району Дніпропетровської області.

Враховуючи викладене, в ході проведення досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного ведення фінансово-господарської діяльності КП ПМР "Житлокомплекс" (39276924) за адресою: Дніпропетровська область, м. П`ятихатки, вул. Клименко, буд. 85, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання і вилучення усіх документів КП ПМР "Житлокомплекс" (39276924) його контрагентів, що підтверджують проведення робіт для ТОВ "Мегамаркет Сервіс" (41652433), електронних засобі зберігання та передачі інформації, які могли бути використані та використовувались у злочинній діяльності організаторів протиправної схеми, а саме: мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, флеш носії, жорсткі диски, ноутбуки, планшети та інше; печатки, незаповнені бланки з відбитками печаток, усі наявні грошові кошти, обладнання, яке використовується у зазначеній діяльності, чорнові записи та інші речі, предмети і документи, які можуть мати відношення до вчинення вказаного злочину, являтись по справі речовими доказами, а також мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, прокурор звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

В ході судового розгляду прокурором доведено, що на даний час в рамках кримінального провадження № 42020040000000363,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.191КК України,проводиться комплексзаходів,спрямованих навстановлення обставинта розкриттякримінального правопорушення,встановлення осіб,які йоговчинили.З матеріалівпровадження вбачається,що узазначеному вклопотанні приміщенні можуть знаходитись вказані у клопотанні речі та документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, а тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне задовольнити клопотання прокурора та надати дозвіл на проведення обшуку.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309 КПК України, суд -

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42020040000000363 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42020040000000363, співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого/прокурора, на проведення обшуку приміщення, за місцем фактичного ведення фінансово-господарської діяльності КП ПМР "Житлокомплекс" (39276924) за адресою: Дніпропетровська область, м. П`ятихатки, вул. Клименко, буд. 85, на яке право власності не зареєстровано, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання і вилучення усіх документів КП ПМР "Житлокомплекс" (39276924), його контрагентів, що підтверджують проведення робіт для ТОВ "Мегамаркет Сервіс" (41652433), а саме:

-договір № 23 від 03.06.2019 року про «Послуги з перевірки стану зовнішніх каналізаційних мереж, колодязів та промивка каналізаційних колекторів гідродинамічною установкою м. П`ятихатки» між ТОВ "МегамаркетСервіс"(41652433) та КП ПМР "Житлокомплекс" (39276924) (період 03.06.2019-02.07.2019) загальною вартістю 114 000 грн. (в тому числі ПДВ 19 000 грн.) з усіма додатками, додаткові угоди до вказаного договору, акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3); акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей (будівельні матеріали); товарно-транспортні накладні, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкові накладні, рахунки-фактури; платіжні доручення; доручень на отримання ТМЦ; платіжні документи, банківські виписки, довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання вказаного договору;

- документи щодо взаємовідносин з підприємствами з ознаками «ризиковості»: ТОВ "ВЕРЕТАС" (код: 42785079), ТОВ "ІНКОРБУД" (код: 43159363), ТОВ "ЛЕРОЙ ЛТД" (код: 42205628), ТОВ "ДЕНОРА" (код: 42206270), ТОВ "СПРІНГ-ПРОЕКТ" (код: 42388271), ТОВ "ВЕАНОРД" (код: 42668643), ТОВ "НЮКСТІЛ" (код: 42728010), ТОВ "КАРО-УКРАЇНА" (код: 39367618), ТОВ "МОСТ-ТРЕЙД ЛТД" (код: 43167259), ТОВ "ОДЕСА-ІМПОРТ" (код: 42414023) та іншими;

- експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту;

- проектно-кошторисну документацію за вказаним об`єктом на виконання робіт;

- договір щодо здійснення технічного, авторського та іншого нагляду по об`єктам закупівлі та інших товарів, робіт, послуг, які були поставлені (надані) по вказаним договорам;

- документацію конкурсних (публічних) торгів, пропозиції учасників торгів, протоколи складені за результатами проведених торгів по предмету закупівлі;

- тендерну документацію на проведення відкритих торгів по предмету закупівлі, електронних засобів зберігання та передачі інформації, які могли бути використані та використовувались у злочинній діяльності організаторів протиправної схеми, мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, флеш носії, жорсткі диски, ноутбуки, планшети та інше; печатки, незаповнені бланки з відбитками печаток, усі наявні грошові кошти, обладнання, яке використовується у зазначеній діяльності, чорнові записи та інші речі, предмети і документи, які можуть мати відношення до вчинення вказаного злочину, являтись по справі речовими доказами, а також мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні;

- грошові кошти здобуті злочинним шляхом, електронні носії інформації, печатки інших підприємств за допомогою яких привласнювались бюджетні грошові кошти.

Строк дії ухвали тридцять днів, з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1