Ухвала

від 19.08.2020 по справі 204/5220/20

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/5220/20

Провадження № 1-кс/204/928/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2020 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 42020040000000363 від 16.07.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

встановив:

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42020040000000363 від 16.07.2020 р., за ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того що, службові особи ТОВ "МегамаркетСервіс"(кодЄДРПОУ 41652433) зловживаючи службовим становищем за допомогою підприємств транзитно-конвертаційної групи та перебуваючи у злочинній змові зі службовими особами КП "Гідроспоруди" Дніпровської Міської Ради" (23359086), КП "Кам`янський Міськводоканал" Дніпропетровської обласної ради" (33855098), Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської Міської Ради (26136719), Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради (26137720), КП ПМР "Житлокомплекс" (39276924), протягом 2019-2020 років здійснили розтрату грошових коштів, які належать комунальній громаді міста Дніпра, чим завдали збитків у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "Мегамаркет Сервіс" (код ЄДРПОУ 41652433) з 2019 року являється переможцем ряду тендерних закупівель оголошених комунальними підприємствами, а саме: КП "Гідроспоруди" Дніпровської Міської Ради" (23359086), КП "Кам`янський Міськводоканал" Дніпропетровської обласної ради"(33855098), Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради (26136719), Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради (26137720), КП ПМР "Житлокомплекс"(39276924).

За результатом тендерних закупівель ТОВ "МегамаркетСервіс"(41652433) в особі директора ОСОБА_4 були укладені ряд договорів з чищення каналізаційних колекторів та спорожнення стічних канав, серед яких і Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради (26136719) директором якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-договір № 621/19 від 11.10.2019 року про «Утримання зливової каналізації (санітарна очистка) в м. Нікополь, Дніпропетровської області» (період 11.10.2019 31.12.2019) загальною вартістю 394506,95 грн. (в тому числі 65751,16 грн. ПДВ) між ТОВ "МегамаркетСервіс"(41652433) та Управлінням благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради (26136719);

Загальна сума бюджетних грошових коштів, які були переведені комунальними підприємствами в тому числі і Управлінням благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради (26136719) на розрахункові рахунки підприємства ТОВ "Мегамаркет Сервіс" (код ЄДРПОУ 41652433) в період з 2019 по 2020 роки за роботи з чищення каналізаційних колекторів та спорожнення стічних канав 29779 980 гривень.

В подальшомузначна частинабюджетних грошовихкоштів посадовимиособами ТОВ"МегамаркетСервіс"(кодЄДРПОУ 41652433) була переведена на розрахункові рахунки підприємств транзитно- конвертаційної спрямованості, конвертовані в готівку, привласнені та розподілені між учасниками злочинної схеми.

Таким чиномдокументи,які маютьсуттєве значеннядля встановленняважливих обставину кримінальномупровадженні ісамостійно чив сукупностіз іншимидоказами матимутьсуттєве значеннядля встановленнявсіх обставинвчинення даногозлочину,знаходяться замісцем фактичногоздійснення фінансово-господарськоїдіяльності Управлінняблагоустрою,інфраструктури такомунального господарстваНікопольської міськоїради (26136719) за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Електрометалургів, буд.3.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 13.07.2020 року, на буд. 3 по вул. Електрометалургів у м. Никополі, Дніпропетровської області на праві комунальної власності належить Територіальній громаді міста Нікополя в особі Нікопольської міської ради (ЄДРПОУ 37338501) згідно свідоцтва про право власності, серія та номер б/н, виданий 06.11.2001 Виконавчим комітетом Нікопольської міської ради.

Враховуючи викладене,в ходіпроведення досудовогослідства повказаному кримінальномупровадженню виникланеобхідність вотриманні дозволуна проведенняобшуку замісцем фактичногоздійснення фінансово-господарськоїдіяльності Управлінняблагоустрою,інфраструктури такомунального господарстваНікопольської міськоїради (26136719) за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Електрометалургів, буд.3, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання і вилучення усіх документів Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради (26136719) його контрагентів, що підтверджують проведення робіт для ТОВ "Мегамаркет Сервіс" (41652433), електронних засобів зберігання та передачі інформації, які могли бути використані та використовувались у злочинній діяльності організаторів протиправної схеми, а саме: мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, флеш носії, жорсткі диски, ноутбуки, планшети та інше; печатки, незаповнені бланки з відбитками печаток, усі наявні грошові кошти, обладнання, яке використовується у зазначеній діяльності, чорнові записи та інші речі, предмети і документи, які можуть мати відношення до вчинення вказаного злочину, являтись по справі речовими доказами, а також мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, прокурор звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

В ході судового розгляду прокурором доведено, що на даний час в рамках кримінального провадження № 42020040000000363,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.191КК України,проводиться комплексзаходів,спрямованих навстановлення обставинта розкриттякримінального правопорушення,встановлення осіб,які йоговчинили.З матеріалівпровадження вбачається,що узазначеному вклопотанні приміщенні можуть знаходитись вказані у клопотанні речі та документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, а тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне задовольнити клопотання прокурора та надати дозвіл на проведення обшуку.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309 КПК України, суд -

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвілпрокурорам групипрокурорів укримінальному провадженні№ 42020040000000363 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ,слідчим слідчоїгрупи укримінальному провадженні№ 42020040000000363,співробітникам оперативногопідрозділу задорученням слідчого/прокурора,на проведенняобшуку приміщення,за місцемфактичного здійсненняфінансово-господарськоїдіяльності Управлінняблагоустрою,інфраструктури такомунального господарстваНікопольської міськоїради (26136719), за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Електрометалургів, буд.3, якезгідно інформаційноїдовідки зДержавного реєструречових правна нерухомемайно таРеєстру праввласності нанерухоме майно,Державного реєструІпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів нерухомогомайна щодооб`єкта нерухомогомайна від13.07.2020р.,на правікомунальної власностіналежить Територіальнійгромаді містаНікополя вособі Нікопольськоїміської ради(ЄДРПОУ37338501)згідно свідоцтвапро правовласності,серія таномер б/н,виданий 06.11.2001р.Виконавчим комітетомНікопольської міськоїради,з метоювиявлення тафіксації обставинвчинення кримінальногоправопорушення,встановлення колапричетних дойого вчиненняосіб,а такожвідшукання івилучення усіхдокументів Управлінняблагоустрою,інфраструктури такомунального господарстваНікопольської міськоїради (26136719), його контрагентів, що підтверджують проведення робіт для ТОВ "Мегамаркет Сервіс" (41652433), а саме:

-договір № 621/19 від 11.10.2019 року про «Утримання зливової каналізації (санітарна очистка) в м. Нікополь, Дніпропетровської області» (період 11.10.2019 31.12.2019 р.р.) загальною вартістю 394506,95 грн. (в тому числі 65751,16 грн. ПДВ) між ТОВ "МегамаркетСервіс"(41652433) та Управлінням благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради (26136719) з усіма додатками, додаткові угоди до вказаного договору, акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3); акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей (будівельні матеріали); товарно-транспортні накладні, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкові накладні, рахунки-фактури; платіжні доручення; доручень на отримання ТМЦ; платіжні документи, банківські виписки, довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання вказаного договору;

- документи щодо взаємовідносин з підприємствами з ознаками «ризиковості»: ТОВ "ВЕРЕТАС" (код: 42785079), ТОВ "ІНКОРБУД" (код: 43159363), ТОВ "ЛЕРОЙ ЛТД" (код: 42205628), ТОВ "ДЕНОРА" (код: 42206270), ТОВ "СПРІНГ-ПРОЕКТ" (код: 42388271), ТОВ "ВЕАНОРД" (код: 42668643), ТОВ "НЮКСТІЛ" (код: 42728010), ТОВ "КАРО-УКРАЇНА" (код: 39367618), ТОВ "МОСТ-ТРЕЙД ЛТД" (код: 43167259), ТОВ "ОДЕСА-ІМПОРТ" (код: 42414023) та іншими;

- експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту;

- проектно-кошторисну документацію за вказаним об`єктом на виконання робіт;

- договір щодо здійснення технічного, авторського та іншого нагляду по об`єктам закупівлі та інших товарів, робіт, послуг, які були поставлені (надані) по вказаним договорам;

- документацію конкурсних (публічних) торгів, пропозиції учасників торгів, протоколи складені за результатами проведених торгів по предмету закупівлі;

- тендерну документацію на проведення відкритих торгів по предмету закупівлі, електронних засобів зберігання та передачі інформації, які могли бути використані та використовувались у злочинній діяльності організаторів протиправної схеми, мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, флеш носії, жорсткі диски, ноутбуки, планшети та інше; печатки, незаповнені бланки з відбитками печаток, усі наявні грошові кошти, обладнання, яке використовується у зазначеній діяльності, чорнові записи та інші речі, предмети і документи, які можуть мати відношення до вчинення вказаного злочину, являтись по справі речовими доказами, а також мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні;

- грошові кошти здобуті злочинним шляхом, електронні носії інформації, печатки інших підприємств за допомогою яких привласнювались бюджетні грошові кошти.

Строк дії ухвали тридцять днів, з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1