Ухвала

від 21.08.2020 по справі 405/4903/20

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/4903/20

1-кс/405/2383/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2020 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливоважливих справдругого ВРКПСУ ФРГУ ДФСу Кіровоградськійобласті ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017120110000472 від 02.09.2017 року, за ознаками ч.3 ст.185, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ст.219, ст.356, ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.382 та ч.1 ст.388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливоважливих справдругого ВРКПСУ ФРГУ ДФСу Кіровоградськійобласті ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступдо речейі документів,що перебуваютьу володінні ФГ ОСОБА_4 (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ),що знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2017 за №12017120110000472, за підозрою колишнього генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні злочинів, передбачених частиною 5 статті 191 та частиною 1 статті 209 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 організував підготовку договору поставки №2/ОС від 04.07.2014, додатку до вказаного договору у вигляді специфікації та Акту приймання-передачі с/г техніки до договору поставки №2/ОС від 04.07.2014 із фермерським господарством ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). У вказаному договорі та додатках до нього, ОСОБА_5 , з метою розтрати майна товариства, умисно та цілеспрямовано, організував внесення інформації про вартість комбайна зернозбирального «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний (заводський) номер НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , 1997 року випуску, штучно зменшивши її від тої, що вказана у Статуті та середньої ринкової. Після підготовки зазначеного переліку документів, ОСОБА_5 вирішив реалізувати свій злочинний намір. 04.07.2014 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене по АДРЕСА_2 , точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, виконуючи обов`язки генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи одноособовим виконавчим органом вказаного товариства та наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функція, в результаті чого, являючись службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушенні вимог п.3.6. Установчого договору про створення та діяльність товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.09.2002 року, а саме без наявності будь-якої згоди компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на уступлення частини у статутному капіталі товариства третій особі, 6.1. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.10.2002 (із змінами, зареєстрованими 30.09.2003, 17.03.2005, 16.06.2005 та 24.06.2011) щодо утримання від всілякої діяльності, що може заподіяти шкоду товариству, п.7.4. Статуту а саме не маючи та не повідомивши в порядку, встановленому законом, кредиторів про зменшення статутного капіталу товариства, порушуючи вимоги статтей 11, 16, 52, 53, 62 Закону України «Про господарські товариства» (зі змінами), зокрема, не додержуючись установчих документів товариства, без прийняття будь-якого законного рішення про зміну розміру статутного (складеного) капіталу товариства та, в результаті цього, без проведення реєстрації такого рішення та без внесення таких змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, та без відповідної державної реєстрації в установленому законом порядку і його оприлюднення, без наявності та повідомлення про зменшення статутного капіталу кредиторів, без наявності згоди компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на продаж чи відступлення своєї частку (її частину) у статутному капіталі, використовуючи надані загальними зборами повноваження діяти від імені товариства, без довіреності виконувати дії від імені товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, уклав із ФГ ОСОБА_4 в особі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що не був обізнаний із його злочинними намірами, договір поставки №2/ОС від 04.07.2014, додаток до вказаного договору у вигляді специфікації та Акт приймання-передачі с/г техніки до договору поставки №2/ОС від 04.07.2014.

У відповідності до вказаного договору, ОСОБА_5 розтратив на користь ФГ ОСОБА_4 , за грошову суму в розмірі 76 800,00 грн., майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувало у його віданні, а саме вклад його учасника - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - комбайн зернозбиральний «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний (заводський) номер НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , 1997 року випуску.

У відповідності до Висновку експерта за результатами проведення судової автотоварознавчої експертизи №18/18-27 від 09.02.2018, середня ринкова ціна вказаного комбайну, станом на 04.07.2014, складає 506 668,68 грн..

Тим самим ОСОБА_5 вчинив розтрату вказаного комбайна, який перебував у його віданні та був вкладом його учасника - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реалізувавши його на користь ФГ ОСОБА_4 за ціною, штучно зменшеною від тої, що вказана у Статуті та від середньої ринкової, спричинивши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальні збитки на суму 429 868,68 грн., що у відповідності до примітки 4 статті 185 КК України, є особливо великим розміром, так як в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (станом на 2014: 600х609грн.=365 400,00 грн.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у 2014, точної дати та часу досудовим розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на привласнення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке було йому ввірене, а саме комбайна зернозбирального «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний (заводський) номер НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , 1997 року випуску, у комплекті із жаткою зернозбиральною для комбайна«MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер НОМЕР_7 та візком для транспортування жатки зернозбиральної для комбайна «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер НОМЕР_8 , вартістю комплекту 67 500,00 Євро.

ОСОБА_5 попередньо домовився із директором товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в особі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що не був обізнаний із його злочинними намірами, про продаж комбайна зернозбирального «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний (заводський) номер НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , 1997 року випуску, у комплекті із жаткою зернозбиральною для комбайна «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер НОМЕР_7 та візком для транспортування жатки зернозбиральної для комбайна «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер НОМЕР_8 , вартістю комплекту, згідно Контракту №2 на постачання сільгосптехніки від 20.02.2007, та Акту приймання-передачі від 09.09.2007, у розмірі 67 500,00 Євро. за грошову суму в 40 000,00 доларів США, провівши особисту індексацію валюти в еквівалент суми в 570 000,00 грн. Під час зазначених переговорів, з метою здійснення свого злочинного плану, ОСОБА_5 , висунув вимогу ОСОБА_6 щодо перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_10 , що відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », грошової суми в розмірі 170 000,00 грн., а 400 000,00 грн. передати готівковими коштами йому особисто. Не будучи обізнаним із злочинним наміром ОСОБА_5 , на вказану пропозицію ОСОБА_6 погодився.

У відповідності до висновку експерта за результатами проведення судової автотоварознавчої експертизи №19/18-27 від 12.02.2018, середня ринкова ціна зазначеного вище комбайна складає 572 407,77 грн.

З метою здійснення задуманого, ОСОБА_5 організував підготовку договору поставки №3/ОС від 04.11.2014, додатку до вказаного договору у вигляді специфікації та Акту приймання-передачі с/г техніки до договору поставки №3/ОС від 04.11.2014 із товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в особі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , із зазначенням вартості зернозбирального комбайну у комплекті у розмірі 170 000,00 грн. Після підготовки зазначеного переліку документів, ОСОБА_5 вирішив реалізувати свій злочинний намір.

04.11.2014 року, ОСОБА_5 , перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене по АДРЕСА_2 , точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, виконуючи обов`язки генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи одноособовим виконавчим органом вказаного товариства та наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, в результаті чого, являючись службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушенні вимог п.6.1. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.10.2002 (із змінами, зареєстрованими 30.09.2003, 17.03.2005, 16.06.2005 та 24.06.2011) щодо утримання від всілякої діяльності, що може заподіяти шкоду товариству, порушуючи вимоги статтей 11, 62 Закону України «Про господарські товариства» (зі змінами), зокрема, не додержуючись установчих документів товариства, використовуючи надані загальними зборами повноваження діяти та без довіреності виконувати дії від імені товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, будучи таким, що раніше скоїв розтрату чужого майна яке перебувало у його віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинену у особливо великих розмірах, в результаті чого, діючи повторно, уклав із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_6 договір поставки №3/ОС від 04.11.2014, додаток до вказаного договору у вигляді специфікації та Акт приймання-передачі с/г техніки до договору поставки №3/ОС від 04.11.2014.

У відповідності до заздалегідь підготовленого злочинного плану, згідно зазначеного вище договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_5 , отримало частину грошової суми в розмірі 170 000,00 грн., шляхом перерахування безготівкових коштів та рахунок товариства за № НОМЕР_10 , що відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Бажаючи досягнення свого злочинного плану, ОСОБА_5 майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що було йому ввірене, а саме комбайн зернозбиральний «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний (заводський) номер НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , 1997 року випуску, у комплекті із жаткою зернозбиральною для комбайна «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер НОМЕР_7 та візком для транспортування жатки зернозбиральної для комбайна «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не передав.

Надалі, використовуючи факт укладення зазначеного вище договору як прикриття своєї незаконної діяльності, 10.11.2014, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене по АДРЕСА_2 , доводячи свій злочинний намір, спрямований на привласнення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме грошової суми, у розмірі 400 000,00 грн. як частини грошової суми за продаж комбайна зернозбирального «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний (заводський) номер НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , 1997 року випуску, у комплекті із жаткою зернозбиральною для комбайна «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер НОМЕР_7 та візком для транспортування жатки зернозбиральної для комбайна «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер НОМЕР_8 , отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », готівкові кошти у сумі 400 000,00 грн., що передані від товариства ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Після отримання вказаної грошової суми, ОСОБА_5 її надходження до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, до каси товариства, не облікував, факт її отримання будь-яким чином у бухгалтерському обліку товариства не відобразив, залишив грошову суму у своїй власності, володінні та користуванні, тим самим вчинив її привласнення, спричинивши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальні збитки на суму 400 000,00 грн., що у відповідності до примітки 4 статті 185 КК України, є особливо великим розміром, так як в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (станом на 2014: 600х609грн.=365 400,00 грн.).

07.08.2020 в рамках досудового розслідування кримінального провадження призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено експертам КВ КНДІСЕ МЮ України.

13.08.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_9 надійшло клопотання №3357/3358/20-27 про надання додаткових документів, необхідних для дачі висновку судового експерта ОСОБА_8 .

У відповідності до зазначеного вище клопотання експерта, окрім іншого необхідно надати документи ФГ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- дані аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку з придбання, оприбуткування та проведення оплати по договору поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІПН НОМЕР_11 ) №2/ОС від 04.07.2014 з ФГ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) комбайну зернозбирального «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер 53617, 1997 року випуску;

- копії договору поставки №2/ОС від 04.07.2014 з ФГ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), додатків до цих договорів, специфікацій та додаткових угод;

- копії акту приймання-передачі до договору поставки №2/ОС від 04.07.2014;

- копії рахунку-фактури, видаткової накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1 від 04.07.2014 на відвантаження Фермерському господарству ОСОБА_4 комбайну MASSEY FERGUSON 2005 1 шт. по ціні 64 000,00 грн., податкова накладна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) по договору поставки №2/ОС від 04.07.2014, в т.ч. роздруковані з магнітного носія інформації;

- документальні підтвердження проведення розрахунків та існування заборгованостей з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) по договору поставки №2/ОС від 04.07.2014.

Беручи до уваги вищевикладене слідчим зазначається, що на даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у отриманні зазначених вище документів, що перебувають у володінні ФГ ОСОБА_4 необхідних для проведення судово-економічної експертизи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник ФГ « ОСОБА_4 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ФГ « ОСОБА_4 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні другого ВРКПСУ ФРГУ ДФСу Кіровоградськійобластіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12017120110000472 від 02.09.2017 року,за ознакамич.3ст.185,ч.5ст.191,ч.3ст.209,ст.219,ст.356,ч.3ст.358,ч.3ст.27ч.3ст.358,ч.4ст.358,ч.1ст.382та ч.1ст.388КК України (а.с. 6-10).

Як вбачається з матеріалів клопотання постановою старшого слідчого з особливоважливих справдругого ВРКПСУ ФРГУ ДФСу Кіровоградськійобласті ОСОБА_3 від 07.08.2020 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12017120110000472 від 02.09.2017 року,за ознакамич.3ст.185,ч.5ст.191,ч.3ст.209,ст.219,ст.356,ч.3ст.358,ч.3ст.27ч.3ст.358,ч.4ст.358,ч.1ст.382та ч.1ст.388КК України призначено судово-економічну експертизу (а.с. 65-70).

У клопотанні експерта ОСОБА_8 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи № 33357/3358/20-27 остання просить надати окрім іншого документи ФГ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- дані аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку з придбання, оприбуткування та проведення оплати по договору поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІПН НОМЕР_11 ) №2/ОС від 04.07.2014 з ФГ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) комбайну зернозбирального «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер 53617, 1997 року випуску;

- копії договору поставки №2/ОС від 04.07.2014 з ФГ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), додатків до цих договорів, специфікацій та додаткових угод;

- копії акту приймання-передачі до договору поставки №2/ОС від 04.07.2014;

- копії рахунку-фактури, видаткової накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1 від 04.07.2014 на відвантаження Фермерському господарству ОСОБА_4 комбайну MASSEY FERGUSON 2005 1 шт. по ціні 64 000,00 грн., податкова накладна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) по договору поставки №2/ОС від 04.07.2014, в т.ч. роздруковані з магнітного носія інформації;

- документальні підтвердження проведення розрахунків та існування заборгованостей з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) по договору поставки №2/ОС від 04.07.2014 (а.с. 72-81).

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні та проведення експертизи необхідно одержати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_4 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у ФГ « ОСОБА_4 » та маютьзначення длявстановлення обставину кримінальномупровадженні,враховуючи,що вінший спосібдовести вказаніобставини неможливо,зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю та потрібні для проведення судово-економічної експертизи, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливоважливих справдругого ВРКПСУ ФРГУ ДФСу Кіровоградськійобласті ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшим слідчим з особливоважливих справдругого ВРКПСУ ФРГУ ДФСу Кіровоградськійобласті ОСОБА_3 ,ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та старшим слідчим з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні № 12017120110000472 від 02.09.2017 року, за ознаками ч.3 ст.185, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ст.219, ст.356, ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.382 та ч.1 ст.388 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів, а саме:

- дані аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку з придбання, оприбуткування та проведення оплати по договору поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІПН НОМЕР_11 ) №2/ОС від 04.07.2014 з ФГ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) комбайну зернозбирального «MASSEY FERGUSON 40RS», серійний номер 53617, 1997 року випуску;

- копії договору поставки №2/ОС від 04.07.2014 з ФГ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), додатків до цих договорів, специфікацій та додаткових угод;

- копії акту приймання-передачі до договору поставки №2/ОС від 04.07.2014;

- копії рахунку-фактури, видаткової накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1 від 04.07.2014 на відвантаження Фермерському господарству ОСОБА_4 комбайну MASSEY FERGUSON 2005 1 шт. по ціні 64 000,00 грн., податкова накладна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) по договору поставки №2/ОС від 04.07.2014, в т.ч. роздруковані з магнітного носія інформації;

- документальні підтвердження проведення розрахунків та існування заборгованостей з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) по договору поставки №2/ОС від 04.07.2014.

Строк дії ухвали визначити до 21.09.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13