Ухвала

від 20.08.2020 по справі 757/35819/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35819/20-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

20 серпня 2020 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні виконувачем обов`язків прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 (інформація щодо об`єкта в Реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутня).

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке 05.05.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під 12018100100005143 від 05.05.2018, за фактом розтрати майна службовими особами ПрАТ «Метробуд», ПАТ «Київметробуд», ПрАТ «Інтровест» та ПрАТ «Вестінтро» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2018 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява акціонера ПрАТ «Метробуд», ПАТ «Київметробуд», ПрАТ «Інтровест» та ПрАТ «Вестінтро» ОСОБА_6 про вчинення службовими особами ПрАТ «Метробуд» та ПАТ «Київметробуд» дій, спрямованих на розтрату ввіреного їм майна в особливо великих розмірах.

Так, в рамках кримінального провадження досліджується питання ймовірних протиправних дій службових осіб ПрАТ «Метробуд» та ПАТ «Київметробуд», а також інших афілійованих до вказаних підприємств осіб, які спрямовані на рейдерське захоплення активів ПрАТ «Метробуд» та ПАТ «Київметробуд», а також щодо протиправного фактичного відсторонення акціонерів від управління вказаними підприємствами.

До вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні (можуть бути причетні): ОСОБА_7 (бенефіціар ПАТ «Київметробуд»), ОСОБА_8 (бенефіціар ПАТ «Київметробуд», голова наглядової ради ПрАТ «Метробуд»), ОСОБА_9 (керівник ПрАТ «Метробуд»), ОСОБА_5 (керівник ПрАТ «Інтровест»), ОСОБА_10 (керівник ПрАТ «Вестінтро»), ОСОБА_11 (колишній керівник структурних підрозділів ПАТ «Київметробуд», підписант та довірена особа нерезидентів: компаній «КАТСАНА ЛТД» (CATSANA LTD Кіпр) та «КОНТЕМПОРАРІ КОНСТРАКШН СІСТЕМЗ ЛЛП» (CONTEMPORARY CONSTRUCTION SUSTEMS LLP - Велика Британія), ОСОБА_12 (керівник ТОВ «ВСУ-Котломонтаж 23), ОСОБА_13 (керівник ТОВ «ІБК-Сервіс», колишній член наглядової ради ПАТ «Київметробуд»), та інші на даний час невстановлені досудовим розслідуванням особи.

При цьому, вказані речі та документи зберігаються (можуть зберігатися) за місцем проживання керівника ПрАТ «ІНТРОВЕСТ» ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості щодо об`єкту за адресою: АДРЕСА_1 , в реєстрі відсутні.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, речей та документів, що можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

При цьому, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання про проведення обшуку в частині вилучення серверів, мобільних телефонів, оскільки, метою проведення обшуку, в першу чергу, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без її вилучення. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12018100100005143 дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 (інформація щодо об`єкта в Реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутня), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування та вилучення:

- Документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ПАТ «Київметробуд», ПАТ «Метробуд», ПрАТ «Метробуд», ПрАТ «ІНТРОВЕСТ», ПрАТ «ВЕСТІНТРО», ТОВ «КСУ «КОТЛОМОНТАЖ 23», ТОВ «ІБК-СЕРВІС», ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРПРОМБУДЛІЗИНГ», в тому числі: протоколу проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Київметробуд» від 17.12.2019; переліку акціонерів ПАТ «Київметробуд», які мають право на участь у загальних зборах, призначених станом на 17.12.2019; документів, які підтверджують реєстрацію акціонерів та їх представників на участь в загальних зборах акціонерів ПАТ «Київметробуд» станом на 17.12.2019; документів щодо призначення керівних органів ПрАТ «Метробуд», ПАТ «Київметробуд», ПАТ «ВЕСТІНТРО», ПАТ «ІНТРОВЕСТ», а також договорів, укладених з їх головою правління, його заступниками, членами правління, членами наглядової ради, інших документів, якими визначаються їх повноваження та компетенція; документів щодо організації та проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Метробуд», ПАТ «Київметробуд» у 2018-2019 роках; протоколів засідань наглядової ради ПрАТ «Метробуд», ПАТ «Київметробуд» та журнали реєстрації, інших документів та матеріалів пов`язаних з організацією проведення таких зборів, визначенням переліку питань, що розглядуються, фіксацією їх ходу та результатів, документів щодо визначення складу наглядової ради, положення ким регламентуються її діяльність із змінами та доповненнями; кредитного договору від 01.06.2007 між ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» та ПрАТ «Метробуд», договорів поруки та застави до нього; договорів застави від 05.07.2017 між ПрАТ «Метробуд» та ПАТ «Киїметробуд», договорів та інших документів, якими обґрунтовується сума заборгованості, зазначена в даному договорі та додатках до нього; відомостей та документів бухгалтерського обліку щодо взаєморозрахунків між ПрАТ «Метробуд» та ПАТ «Київметробуд» та їх структурними підрозділами в період, які б відображали поквартальний стан та підстави таких розрахунків в період з 2011 по 2018 р.р., а також договорів, первинних бухгалтерських та інших документів, які підтверджують дані бухгалтерського обліку; документів щодо взаємовідносин ПАТ «Київметробуд» з наступними суб`єктами господарської діяльності: Аудиторська компанія ТОВ «УПК-Аудит ЛТД» (код 30674018), ТОВ «Енергодарбудмеханізація» (код 31494845), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МАШСЕРВІС» (код 38969793), ТОВ «Олександрія Кепітал»(код 39265954), ТОВ «МВК ГІСКОН» (код 39783024), ТОВ «В-ІНТЕР ГРУП» (код 41077970), ТОВ «РІНОВЕЙЛ ЛТД» (код 41142945), ТОВ «УКРСЕРВІСКОМПЛЕКТ» (код 41550481), ТОВ «СТРОЙ-ІНВЕСТХОЛД» (код 41938147), ТОВ «ВІТОТОРГ» (код 42934520), ТОВ «ПІЛГРИМ СЕРВІС» (код 42991421), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НАШЕ МІСТО» (код 35725299), ТОВ «ОБЕРБУД» (код 38990804), ТОВ «МЕГАПОЛІСБУД БК» (код 39435457), ТОВ «ОПТІМАЛ ТРЕЙДІНГ» (код 39782544), ТОВ «СТАТУС КВО-КР» (код 40964202), ТОВ «ЛЄАН» (код 41137311), ТОВ «ТРАНСКАРПАРАЦІЯ» (код 41213643), ТОВ «БЕНЕРІС» (код 41270785), ТОВ «РІСТЕЙЛ ГРУП» (код 42405794), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ КИЇВСТРОЙ» (код 42579323), ТОВ «ЮЖНАЯ ПАЛЬМИРА 2000» (код 42939822);

- Документів, які стосуються створення та діяльності компаній-нерезидентів: CATSANA LTD (Кіпр), CONTEMPORARY CONSTRUCTION SYSTEMS LLP (Велика Британія), Vantaris LTD (Британські Віргінські острови), TA Industrial Ltd (Домінікана), укладених ними правочинів та виконання фізичними та юридичними особами функцій представництва таких нерезидентів перед третіми особами; довіреностей компанії CATSANA LTD на представництво її інтересів в частині взаємовідносин з ПАТ «Київметробуд»; довіреностей компанії CONTEMPORARY CONSTRUCTION SYSTEMS LLP на представництво її інтересів в частині взаємовідносин з ПАТ «Київметробуд»; довіреностей компанії Vantaris LTD на представництво її інтересів в частині взаємовідносин з ПАТ «Київметробуд»; довіреностей компанії TA Industrial Ltd на представництво її інтересів в частині взаємовідносин з ПАТ «Київметробуд»;

- інших підприємств що можуть бути пов`язаними між собою або з ознаками фіктивності по взаємовідносинах між ними та іншими суб`єктами господарювання;

- комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків) виключно якщо у їх пам`яті зберігаються переписки, проекти документів, та/або копії вказаних документів, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту;

- мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувались для підготовки та вчинення кримінального правопорушення та в пам`яті яких міститься переписка щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, мобільних терміналів систем зв`язку, доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту;

- зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток, печаток та штампів вказаних ФСГД, кліше з підписами службових осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб перелічених вище підприємств, а також фізичних осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1