Ухвала

від 20.08.2020 по справі 759/14142/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/4309/20

ун. № 759/14142/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2020 року слідчийсуддя Святошинськогорайонного судум.Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотаннястаршого слідчогов особливоважливих справахГоловного слідчогоуправління Національноїполіції Україникапітана поліції ОСОБА_3 пронадання дозволуна проведенняобшуку,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань№ 42020000000000340 від 25.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

20.08.2020 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № 42020000000000340, зокрема: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим слідчим групи слідчих, з залученням оперативних працівників, співробітників кіберполіції НП України та працівників відповідного спеціального підрозділу з метою забезпечення безпеки та захисту співробітників поліції, квартири АДРЕСА_1 , яка перебуває у приватній власності ОСОБА_16 , з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення: паперових носіїв інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо), а також банківські картки, печатки, штампи, векселі, факсиміле, установчі документи, фінансово-господарська документація щодо проведених взаємовідносин за участю реквізитів наступних підприємств: ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» (код ЄДРПОУ 42871215), ТОВ «ТЕХ ФІКС» (код ЄДРПОУ 43157099), ТОВ «СКАЙ ЕКС» (код ЄДРПОУ 43155662), ТОВ «АПОЛО КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42868799), ТОВ «ОПТТРЕЛ БУД» (код ЄДРПОУ 42301447), ТОВ «КОНДУІТ» (код ЄДРПОУ 22446009), ТОВ «ГРЕЙП СІТІ» (код ЄДРПОУ 41253874), ТОВ «ЖИТЛО БУД ПЕРСПЕКТИВА» (код ЄДРПОУ 42162642), ТОВ «ІМП ГРУП» (код ЄДРПОУ 43035817), ТОВ «ТЕПЛОМОНТАЖ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39807233), ТОВ «Українська будівельна компанія «БУДЛАЙН» (код ЄДРПОУ 42764902), ТОВ «ІЛЬКАСАР» (код ЄДРПОУ 41009481), ТОВ «БЛЕК СІ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41190731), ТОВ «РЕМБУДСТАР» (код ЄДРПОУ 40621320), ТОВ «ФІНОД» (код ЄДРПОУ 38352312), ТОВ «МАКСАН» (код ЄДРПОУ 32521806), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ А ЕНД А» (код ЄДРПОУ 33506993), ТОВ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ» (код ЄДРПОУ 14308204), ТОВ «ШАХТОБУРІННЯ» (код ЄДРПОУ 31619520), ДП «ГРІНЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 37814558), BLUE PLANET TRADING, IMFORT TRADE LTD, DOCKFORD PROJECTS LIMITED, ODYSSEY SP, BIEL-TRANS-EUROPE SP; електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флешки, карти пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони) грошові кошти, отримані у результаті діяльності протиправного механізму, банківські картки та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, шляхом привласнення чужого майна, яке перебувало в віданні невстановленої особи, створивши механізм заволодіння коштами державного підприємства, шляхом їх перерахування на рахунки підприємства з ознаками фіктивності та у подальшому переведенням у готівку використовуючи фінансових інструментів, визначивши ролі та функції кожного із учасників організованої групи під час підготовки та вчинення злочинів.

З метою реалізації розробленого нею злочинного плану, направленого на створення організованої групи, ОСОБА_17 вирішила залучити осіб з числа своїх знайомих осіб та родичів до її складу для заволодіння коштами державного підприємства: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та невстановлених осіб ДП «Гріненерго» (ЄДРПОУ 37814558), утворивши таким чином організовану групу, якою вона керувала та приймала участь в ній та у злочинах, вчинюваних цією організованою групою.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо стійке ієрархічне злочинне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_17 , як керівникові організованої групи, свідомо виконуючи всі її злочинні вказівки.

Організована і очолена ОСОБА_17 організована група характеризувалася: попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів; стабільністю учасників групи та тривалістю злочинної діяльності, детальною організацією діяльності учасників групи, здатністю до заміни вибулих учасників групи; об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функцій кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети; обізнаністю всіх учасників організованої групи з планом злочинних дій; розподілом грошей, здобутих злочинним шляхом, між учасниками організованої групи, згідно із заздалегідь розробленим планом злочинної діяльності, відповідно до якого ОСОБА_17 , як організатор та керівник організованої групи, отримуючи гроші від злочинної діяльності, розподіляла їх між учасниками організованої групи.

Так, для створення організованої групи, а також керівництва вказаним злочинним об`єднанням, участі у ньому та участі у злочинах, вчинюваних таким злочинним об`єднанням, ОСОБА_17 як керівник організованої групи, підшукала з числа своїх знайомих осіб та родичів, розподілив функції кожного із учасників групи, а також осіб, які повинні були сприяти реалізації розробленого нею злочинного плану та які повинні були входити до складу організованої групи.

Зокрема, ОСОБА_17 умисно, з метою створення організованої групи, здійснюючи підбір та перевірку надійності її учасників, знаходячись в невстановленому місці запропонувала своїм знайомим та родичам: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та невстановленим особам ДП «Гріненерго» (ЄДРПОУ 37814558) взяти участь в організованій групі для заволодіння коштами державного підприємства, на що останні добровільно надали свою згоду.

У продовж з початку 2019 року по теперішній час, ОСОБА_17 , являючись організатором організованої групи, здійснювала керування організованою, направлених на незаконне привласнення чужого майна, яке перебувало в віданні невстановленої особи.

Відповідно до розробленого ОСОБА_17 плану злочинної діяльності, функції та задачі кожного з учасників організованої групи були розподілені наступним чином:

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється організатором організованої групи, яка утворила це злочинне об`єднання та керувала ним, організовувала учинення злочинів та керувала їхньою підготовкою і вчиненням, об`єднала дії інших співучасників і спрямувала їх на вчинення злочинів, координувала поведінку вказаних осіб.

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у складі організованої та очоленої ОСОБА_17 організованої групи, фактично являючись співорганізатором та виконавцем запланованих злочинів, надавши згоду на участь в злочинах у складі організованої групи, достовірно знаючи про входження до її складу інших осіб, підтвердивши власними діями реальність свої намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_17 злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме: організацію роботи протиправної схеми, відкриття розрахункових рахунків тощо.

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , являється виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, який надавши згоду ОСОБА_17 на участь у злочинах у складі організованої групи, достовірно знаючи про входження до її складу інших осіб, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_17 злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, виконував відведені йому функції під час готування та вчинення злочинів, а саме: здійснює загальне управління офісом, відповідає за організацію видачі легалізованих коштів замовникам, протиправних послуг.

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , являється виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, надавши згоду ОСОБА_17 на участь у злочинах у складі організованої групи, достовірно знаючи про входження до її складу інших осіб, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_17 злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, виконувала відведені їй функції під час готування та вчинення злочинів, а саме: здійснює підготовку первинних фінансово-господарських документів.

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , являється виконавцем (співвиконавцем) активним учасником запланованих злочинів, який надавши згоду ОСОБА_17 на участь у злочинах у складі організованої групи, достовірно знаючи про входження до її складу інших осіб, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_17 злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, виконувала відведені їй функції під час готування та вчинення злочинів, а саме: веденням фіктивного бухгалтерського обліку підприємств з ознаками фіктивності.

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , являються виконавцями (співвиконавцями) активними учасниками запланованих злочинів, які надавши згоду ОСОБА_17 на участь у злочинах у складі організованої групи, достовірно знаючи про входження до її складу інших осіб, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_17 злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, виконували відведені їм функції організації діяльності директорів фіктивних підприємств, а саме: пошуком кандидатів на посади директорів фіктивних підприємств, зокрема: ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , керівника та засновника ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» (код Єдрпоу 42871215), ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , засновника ТОВ «ФІНОД» (код Єдрпоу 38352312), ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , керівника та засновника ТОВ «АПОЛО КОМПАНІ» (код Єдрпоу 42868799), ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , керівника та засновника з 23.10.2018 по 26.02.2020 ТОВ «ГРЕЙП СІТІ» (код Єдрпоу 41253874), ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , керівника та засновника ТОВ «ІЛЬКАСАР» (код Єдрпоу 41009481), ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , керівника та засновника ТОВ «БЛЕК СІ ТОРГ» (код Єдрпоу 41190731), ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , керівника та засновника ТОВ «ТЕХ ФІКС» (код Єдрпоу 43157099), ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , керівника та засновника ТОВ «СКАЙ ЕКС» (код Єдрпоу 43155662), ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , керівника та засновника з 31.08.2018 по 29.01.2020 ТОВ «ОПТТРЕЛ БУД» (код Єдрпоу 42301447), ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , керівника та засновника ТОВ «ІМП ГРУП» (код Єдрпоу 43035817), ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , керівника та засновника з 12.05.2016 по 29.01.2020 ТОВ «ТЕПЛОМОНТАЖ СЕРВІС» (код Єдрпоу 39807233), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , керівника та засновника ТОВ «УБК «БУДЛАЙН» (код Єдрпоу 42764902), ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , керівника та засновника ТОВ «РЕМБУДСТАР» (код Єдрпоу 40621320); видачу заробітної плати, грошових коштів на оренду приміщень, проживання поза місцем реєстрації, тощо; сприяння переховуванню від правоохоронних та контролюючих органів.

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , являються виконавцями (співвиконавцями) активними учасниками запланованих злочинів, які надавши згоду ОСОБА_17 на участь у злочинах у складі організованої групи, достовірно знаючи про входження до її складу інших осіб, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_17 злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, виконували відведені їм функції під час готування та вчинення злочинів, а саме: інструктують фіктивних керівників підприємств щодо показового виконання своїх обов`язків, переховування, видають термінали мобільного зв`язку, та представляє інтереси відповідних підприємств перед судовими та правоохоронними органами, відповідають за реєстрацію підприємств, відкриття рахунків у банківських установах, взаємодію з митними та податковими органами, оформлення митних операцій від імені фіктивних-підприємств імпортерів.

Невстановлених осіб ДП «Гріненерго» (ЄДРПОУ 37814558), являються виконавцями (співвиконавцями) активними учасниками запланованих злочинів, які надавши згоду ОСОБА_17 на участь у злочинах у складі організованої групи, достовірно знаючи про входження до її складу інших осіб, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_17 злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, виконували відведені їм функції під час готування та вчинення злочинів, а саме: сприяння виконання злочинної схеми в частині їх перерахування на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Вчинивши сукупність дій із формування злочинного об`єднання та створивши умови для вчинення злочинів, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та невстановлені особи ДП «Гріненерго» (ЄДРПОУ 37814558) з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння коштами державного підприємства, шляхом їх перерахування на рахунки підприємства з ознаками фіктивності та у подальшому переведенням у готівку використовуючи фінансових інструментів, яка була утворена на початку 2019 року, діючи відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них у цьому злочинному об`єднанні ролей, вчинили умисні дії, спрямовані на підготовку до вчинення та безпосередньо вчинили указані злочини, за наступних обставин.

Так, невстановленими особами ДП «Гріненерго» (ЄДРПОУ 37814558), у період січень - листопад 2019, в невстановленому місці, діючи з корисливих спонукань, за попередньою змовою з ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , з метою заволодіння коштами державного підприємства ДП «Гріненерго» (ЄДРПОУ 37814558), шляхом їх перерахування на рахунки підприємства з ознаками фіктивності та у подальшому переведенням у готівку використовуючи фінансових інструментів, у складі організованої групи, зареєстрували на ТОВ «Проксітехноторг» (ЄДРПОУ 42871215) податкові накладні на загальну суму 18000496,35 гривень (номенклатура товару - «кукурудза 3 класу» (код УКТЗЕД 1005), здійснивши це в порушення законодавства без оголошення конкурсу та проведення відповідної процедури тендерної закупівлі.

Водночас в період січень - листопад 2019 року, згідно з реєстром отриманих та виданих податкових накладних на адресу ТОВ «Проксітехноторг» (ЄДРПОУ 42871215) жоден контрагент не зареєстрував податкову накладну з вказаною номенклатурою товару, що підтверджує невідповідність придбаного та реалізованого товару, а отже фактично підтверджує безтоварність вказаної операції.

Згідно висновку експерта №2-03/02/2020-дос від 03.02.2020 в результаті проведення експертного дослідження наданих матеріалів, за умов поставлених в питаннях на його проведення експертом з`ясовано, що сума матеріальних збитків (шкоди) завданих державі внаслідок проведення фінансово-господарських операцій ДП "ГРІНЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 37814558) з підприємством ТОВ "ПРОКСІТЕХНОТОРГ" (код ЄДРПОУ 42871215) в період 2019 року при умові перерахування грошових коштів ДП "ГРІНЕНЕРГО" на рахунки ТОВ "ПРОКСІТЕХНОТОРГ" та при умові, що взаємовідносини ДП "ГРІНЕНЕРГО" з постачальником ТОВ "ПРОКСІТЕХНОТОРГ" мали безтоварний характер становить 1800496,35 грн.

За аналогічною схемою в наслідок фінансово-господарських операцій Департаменту ЖКГ Луганської ОДА (код ЄДРПОУ 03364062) з підприємством ТОВ «ШАХТОВУ РІННЯ» (код ЄДРПОУ 31619520) по ланцюгу з ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» (код ЄДРПОУ 42871215) при умовах перерахування грошових коштів Департаментом ЖКГ Луганської ОДА на рахунки підприємства ТОВ «ШАХТОБУРІННЯ», за продукцію, придбання якої ТОВ «ШАХТОВУ РІННЯ» відобразило від постачальника ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» сума матеріальних збитків (шкоди) завданих державі внаслідок проведення становить 733 816,36 грн.

Згідно висновку експерта №1-17/02/2020-дос від 17.02.2020 при проведенні висновку експерта за результатами проведення дослідження, з врахуванням поставленого питання, експертом з`ясовано, що сума матеріальних збитків (шкоди) завданих державі внаслідок проведення фінансово-господарських операцій Департаменту ЖКГ Луганської ОДА (код ЄДРПОУ 03364062) з підприємством ТОВ «ШАХТОБУРІННЯ» (код ЄДРПОУ 31619520) по ланцюгу з ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» (код ЄДРПОУ 42871215) при умовах перерахування грошових коштів Департаментом ЖКГ Луганської ОДА на рахунки підприємства ТОВ «ШАХТОБУРІННЯ», за продукцію, придбання якої ТОВ «ШАХТОБУРІННЯ» відобразило від постачальника ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» становить 733 816,36 грн.

Крім того, в порушення законодавства було штучно сформовано податкове зобов`язання з податку на додану вартість підприємством ТОВ «ОПТТРЕЛ БУД» (код ЄДРПОУ 42301447) за період з січня - грудень 2019 року при умові, що їх взаємовідносини з ТОВ «МАКСАН» (код ЄДРПОУ 32521806), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ А ЕНД А» (код ЄДРПОУ 33506993) та ТОВ "ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ" (код ЄДРПОУ 14308204) мали безтоварний (фіктивний) характер у сумі 5 016 078,18 грн. (загальна сума до сплати 30 096 468,49 грн.).

Згідно висновку експерта №1-13/05/2020-дос від 13.05.2020 в результаті проведення висновку експерта, з урахуванням поставленого питання, експертом з`ясовано, що в порушення п. 185.1. ст. 185 п. 187.1. ст. 187 п. 188.1. ст.188 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI (із змінами та доповненнями) було ймовірно штучно сформовано податкове зобов`язання з податку на додану вартість підприємством ТОВ «ОПТТРЕЛ БУД» (код ЄДРПОУ 42301447) за період з січня - грудень 2019 року при умові, що їх взаємовідносини з ТОВ «МАКСАН» (код ЄДРПОУ 32521806), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ А ЕНД А» (код ЄДРПОУ 33506993) та ТОВ "ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ" (код ЄДРПОУ 14308204) мали безтоварний (фіктивний) характер у сумі 5 016 078,18 грн. (загальна сума до сплати 30 096 468,49 грн.), а саме: по підприємству ТОВ «МАКСАН» (код ЄДРПОУ 32521806) у сумі ПДВ 3 704 720,38 грн.; по підприємству ТОВ «КОРПОРАЦІЯ А ЕНД А» (код ЄДРПОУ 33506993) у сумі ПДВ 908 819,84 грн.; по підприємству ТОВ "ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ" (код ЄДРПОУ 14308204) у сумі ПДВ 402 537,96 грн.

У ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , де згідно з отриманими даними може зберігати речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що квартира АДРЕСА_1 перебуває у приватній власності ОСОБА_16 .

Згідно із ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

Ураховуючи вищевикладене, а також специфіку вчинюваного злочину, з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушення, відшукання та вилучення: паперових носіїв інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо), а також банківські картки, печатки, штампи, векселі, факсиміле, установчі документи, фінансово-господарська документація щодо проведених взаємовідносин за участю реквізитів наступних підприємств: ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» (код ЄДРПОУ 42871215), ТОВ «ТЕХ ФІКС» (код ЄДРПОУ 43157099), ТОВ «СКАЙ ЕКС» (код ЄДРПОУ 43155662), ТОВ «АПОЛО КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42868799), ТОВ «ОПТТРЕЛ БУД» (код ЄДРПОУ 42301447), ТОВ «КОНДУІТ» (код ЄДРПОУ 22446009), ТОВ «ГРЕЙП СІТІ» (код ЄДРПОУ 41253874), ТОВ «ЖИТЛО БУД ПЕРСПЕКТИВА» (код ЄДРПОУ 42162642), ТОВ «ІМП ГРУП» (код ЄДРПОУ 43035817), ТОВ «ТЕПЛОМОНТАЖ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39807233), ТОВ «Українська будівельна компанія «БУДЛАЙН» (код ЄДРПОУ 42764902), ТОВ «ІЛЬКАСАР» (код ЄДРПОУ 41009481), ТОВ «БЛЕК СІ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41190731), ТОВ «РЕМБУДСТАР» (код ЄДРПОУ 40621320), ТОВ «ФІНОД» (код ЄДРПОУ 38352312), ТОВ «МАКСАН» (код ЄДРПОУ 32521806), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ А ЕНД А» (код ЄДРПОУ 33506993), ТОВ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ» (код ЄДРПОУ 14308204), ТОВ «ШАХТОБУРІННЯ» (код ЄДРПОУ 31619520), ДП «ГРІНЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 37814558), BLUE PLANET TRADING, IMFORT TRADE LTD, DOCKFORD PROJECTS LIMITED, ODYSSEY SP, BIEL-TRANS-EUROPE SP; електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флешки, карти пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони) грошові кошти, отримані у результаті діяльності протиправного механізму, банківські картки та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також те, що доступ до вище вказаних речей та документів неможливо отримати у добровільному порядку або за допомогою інших слідчих дій.

Крім того указана інформація (документи) мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, так як вони є процесуальним джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню, оскільки в них міститься інформація про час, місце та обставини скоєння злочину, анкетні дані свідків та співучасників кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч.1ст. 234 КПК Українивстановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3ст. 234 КПК Українивимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятоюстатті 234 КПК Українивизначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно дост. 30 Конституції Українине допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл напроведення обшукустаршому слідчомув особливоважливих справахГоловного слідчогоуправління Національноїполіції Україникапітану поліції ОСОБА_3 ,іншим слідчим,які входятьу групуслідчих укримінальному провадженні№ 42020000000000340,зокрема:старшим слідчимв особливоважливих справахГоловного слідчогоуправління Національноїполіції України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 таіншим слідчимгрупи слідчих,з залученнямоперативних працівників,співробітників кіберполіціїНП Українита працівниківвідповідного спеціальногопідрозділу зметою забезпеченнябезпеки тазахисту співробітниківполіції,квартири АДРЕСА_1 ,яка перебуваєу приватнійвласності ОСОБА_16 , з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення: паперових носіїв інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо), а також банківські картки, печатки, штампи, векселі, факсиміле, установчі документи, фінансово-господарська документація щодо проведених взаємовідносин за участю реквізитів наступних підприємств: ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» (код ЄДРПОУ 42871215), ТОВ «ТЕХ ФІКС» (код ЄДРПОУ 43157099), ТОВ «СКАЙ ЕКС» (код ЄДРПОУ 43155662), ТОВ «АПОЛО КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42868799), ТОВ «ОПТТРЕЛ БУД» (код ЄДРПОУ 42301447), ТОВ «КОНДУІТ» (код ЄДРПОУ 22446009), ТОВ «ГРЕЙП СІТІ» (код ЄДРПОУ 41253874), ТОВ «ЖИТЛО БУД ПЕРСПЕКТИВА» (код ЄДРПОУ 42162642), ТОВ «ІМП ГРУП» (код ЄДРПОУ 43035817), ТОВ «ТЕПЛОМОНТАЖ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39807233), ТОВ «Українська будівельна компанія «БУДЛАЙН» (код ЄДРПОУ 42764902), ТОВ «ІЛЬКАСАР» (код ЄДРПОУ 41009481), ТОВ «БЛЕК СІ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41190731), ТОВ «РЕМБУДСТАР» (код ЄДРПОУ 40621320), ТОВ «ФІНОД» (код ЄДРПОУ 38352312), ТОВ «МАКСАН» (код ЄДРПОУ 32521806), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ А ЕНД А» (код ЄДРПОУ 33506993), ТОВ «ОДЕСЬКЕ СКТБ ПРОДМАШ» (код ЄДРПОУ 14308204), ТОВ «ШАХТОБУРІННЯ» (код ЄДРПОУ 31619520), ДП «ГРІНЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 37814558), BLUE PLANET TRADING, IMFORT TRADE LTD, DOCKFORD PROJECTS LIMITED, ODYSSEY SP, BIEL-TRANS-EUROPE SP; електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флешки, карти пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони) грошові кошти, отримані у результаті діяльності протиправного механізму, банківські картки та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1