Ухвала

від 19.08.2020 по справі 760/17163/20

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження № 1-кс/760/5736/20

Справа № 760/17163/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України управлінням нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020110000000062 від 15.05.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 3 ст. 212 КК України

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було здійснено будівництво житлових багатоквартирних будинків на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, тим самим використовували землі всупереч їх цільовому призначенню.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом проведення фінансово-господарських операцій (здійснення ремонтно-оздоблюваних робіт, придбання ТМЦ), з рядом підприємств, які мають ознаки фіктивності, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), протягом 2019-2020 років, було занижено податок на додану вартість на суму 2262352,28 грн. та було занижено розмір земельного податку на суму 6529378,98 грн., відповідно службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ухилилися від сплати податків у особливо великих розмірах, на загальну суму 8791731,26 грн.

Так, згідно наявних інформаційних ресурсів встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється постійним користувачем земельних ділянок державної власності, які розташовані в м. Києві (Подільський р-н) та за які сплачується земельний податок, однак всі землі за цільовим призначенням відведені для ведення сільського господарства і для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, але земельні ділянки використовуються не за призначенням, зокрема більша частина земельних ділянок забудована житловими будинками та об`єктами ринкової інфраструктури і використовуються в комерційних цілях.

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) основний вид діяльності вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

Земельні ділянки, які використовує ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з кадастровими номерами: 8000000000:91:066:0097 - розташована у ІНФОРМАЦІЯ_11 ; 8000000000:85:227:0300 розташована у ІНФОРМАЦІЯ_11 , відділення «Центральне», масив №3; 8000000000:91:066:0096 розташована у Подільському районі міста Києва, проспект Правди (навпроти перетину з просп. Василя Порика) та мають категорію земель: землі житлової та громадської забудови, цільове призначення: код згідно КВЦПЗ: В-03.15, вид використання: для здійснення комплексного будівництва житлової та громадської забудови з об`єктами побутового призначення, інженерно-транспортною інфраструктурою та створенням озеленених територій загального користування, земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:91:066:0102, 8000000000:91:066:0101 - розташована у Подільському районі міста Києва, що прилягає до вул. Маршала Гречки та просп. Правди та має цільове призначення: для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об`єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури, код згідно КВЦПЗ 02.10, вид використання: для здійснення комплексного будівництва житлової та громадської забудови з об`єктами торгівельного, соціально побутового призначення та об`єктами інженерної, транспортної інфраструктури та дорожнього господарства.

Крім того, встановлено, що підставами для забудови на вказаних вище земельних ділянках стали, рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 від 25.12.2012 року № 714-8998 «Про розроблення детального плану території багатофункціонального житлового району на землях державного підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішення Київради №398/9455 від 22.05.2013 року «Про затвердження детального плану території багатофункціонального житлового району на землях державного підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ ІНФОРМАЦІЯ_13 №21/0/13-14 від 31.10.2014 р., №2/0/13-15 від 17.01.2015р., №26-1-СГ від 01.03.2019 р.

Так, в ході подальшого досудового слідства встановлено ряд земельних ділянок, що використовуються в комерційних цілях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають кадастрові номери: 8000000000:85:227:0300, 8000000000:91:066:0096, 8000000000:91:066:0102, 8000000000:91:066:0101 , 8000000000:91:066:0097 забудовано житловими будинками, а саме: ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та об`єктами ринкової інфраструктури, але ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримувало дозвіл на забудову вище вказаних земельних ділянок.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості щодо земельних ділянок з кадастровими номерами: 8000000000:85:227:0300, 8000000000:91:066:0096, 8000000000:91:066:0102, 8000000000:91:066:0101, 8000000000:91:066:0097, що використовуються в комерційних цілях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, проте 19.08.2020р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація щодо земельних ділянок з кадастровими номерами: 8000000000:85:227:0300, 8000000000:91:066:0096, 8000000000:91:066:0101, які використовуються в комерційних цілях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », міститься в речах та документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які містять відомості щодо земельних ділянок з кадастровими номерами: 8000000000:91:066:0102, 8000000000:91:066:0097, що використовуються в комерційних цілях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчому судді не доведено слідчим в клопотанні, що інформація, яка міститься у вказаних документах, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:

- копій проектно-технічної документації, витягів, звітів складених за результатами проведення нормативної грошової оцінки, документів, якими підтверджується отримання земельних ділянок державної власності у постійне користування, документів щодо надання земельних ділянок в оренду, доповнень та додатків до них, проектів із землеустрою щодо встановлення (зміни) меж земельних ділянок, документів щодо поділу, об`єднання, зміни цільового призначення земельних ділянок із зазначенням осіб, яківиступили іззаявами (зверненнями),проектів землеустроющодо приватизаціїземель,наказів,документів,на підставіяких здійснюєтьсярозрахунок сплатиподатків заземельні ділянки,актів перевірокдотримання вимогземельного законодавства,матеріалів геодезичнихвишукувань таситуаційних планів,актів обстеженняна наступніоб`єкти земельнихділянок, які мають кадастровий номер 8000000000:85:227:0300, 8000000000:91:066:0096, 8000000000:91:066:0101.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1