Ухвала

від 13.08.2020 по справі 686/5181/20

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/5181/20

Провадження № 1-кс/686/9794/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №42019260000000207,

встановив:

05.08.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу організаціїі процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням,яке здійснюєтьсяслідчими територіальногоуправління Державногобюро розслідувань,розташованого умісті Хмельницькому,що поширюєсвою діяльністьна Рівненськуобласть,прокуратури Рівненськоїобласті ОСОБА_4 , протимчасовий доступдо речей,з можливістюїх оглядута вилучення,які зберігаються(знаходятьсяу володінні) в кімнаті зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчим відділом Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019260000000207 від 25.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 308, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 384, ч. 1 ст. 388 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчі ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи спільно одержали від ОСОБА_7 через ОСОБА_8 неправомірну вигоду у сумі 2974 долари США за створення штучних доказів захисту ОСОБА_7 , знищення доказів обвинувачення та зміну кваліфікації кримінального правопорушення з ч. 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 307 КК України, підбуривши при цьому ОСОБА_8 на незаконне виготовлення наркотичних засобів.

Так, відповідно до допиту ОСОБА_7 10.10.2019 його було затримано працівниками поліції в с. Снячів, Сторожинецького району, Чернівецькоі області.

Під час огляду в ОСОБА_7 було виявлено наркотичні речовини, а саме два пакетики амфетаміна, один вагою близько 1-го грама, який знаходився в кишені штанів та другий вагою близько 30 грам, який в автомобілі. При цьому ОСОБА_7 було повідомлено, що вказане вилучення проводиться по матеріалам кримінального провадження за ст. 307, 309 Кримінального кодексу України, розпочатого слідством Шевченківського відділення поліції відносно мене.

Після затримання, ОСОБА_7 в порядку ст. 208 КПК України, він поміщений до ІНФОРМАЦІЯ_3 , згодом до СІЗО, а після внесення застави звільнений з під варти.

Слідчим по справі було призначено ОСОБА_9 . Разом з ним в кабінеті Шевченківського ВП по вул. Білоусова м. Чернівці працює слідча ОСОБА_10 .

На початку листопада 2019 року ОСОБА_7 підійшов до слідчого ОСОБА_5 та запитав його чи є можливість перекваліфікувати ч. 3 ст. 307 КК України на ч. 2 ст. 307 КК України, так як санкція ч. 3 ст. 307 передбачала позбавлення волі на строк 9-12 років, що було для ОСОБА_7 , на що ОСОБА_5 відповів, що треба час обдумати, що можна зробити.

Через декілька днів ОСОБА_7 на телефон в месенджері «Телеграм» з телефону ОСОБА_5 прийшло повідомлення, яке він одразу видалив, про те, що за перекваліфікацію статті 307 ККУ з ч. 3 на ч. 2 необхідно буде заплатити йому грошові кошти. При цьому ОСОБА_11 одразу суму не написав та зашифрував фразу грошові кошти згодом під фразу «комбікорм для тварин». Через деякий час, того ж дня прийшло повідомлення від ОСОБА_5 з невідомого телефона абонента - «нікнейму» із зазначенням суми в розмірі 3100 доларів США та місця передачі коштів - біля ІНФОРМАЦІЯ_4 . При цьому ОСОБА_7 надіслав повідомлення, що у нього є лише 1400 доларів США. Після цього, як зрозумів ОСОБА_7 йому вже відповіла ОСОБА_10 , що добре, нехай буде 1400 доларів США, але решту суми в розмірі 1700 доларів США необхідно буде сплатити впродовж наступної доби. ОСОБА_7 зрозумів, що це була ОСОБА_10 , а не ОСОБА_5 , так як після першої передачі коштів в сумі 1400 доларів США йому написав ОСОБА_5 зі свого номера телефону в месенджері «Телеграм», чому він не передав всю суму, на що ОСОБА_7 відповів, щоб ОСОБА_5 спитав свою колегу, на що він більше не відповів.

Нікіфорець ОСОБА_12 обумовила в повідомленні, що грошові кошти ОСОБА_7 має передати невідомому чоловікові на території спортивного майданчику школи АДРЕСА_2 . Даний чоловік буде з ліхтариком синього кольору та ОСОБА_7 має сказати контрольну фразу «Що по мотору», а він має відповісти «Трьошка».

ОСОБА_7 погодився та пішов на вказане місце, побачив чоловіка з ліхтариком, який світив синім кольором, повідомив йому контрольну фразу та отримавши відповідь передав йому 1400 доларів, в коробці від стартового пакета «МТС», після чого вони розійшлися. Це було приблизно в 22.00-22.30, а чоловік тоді представився ім`ям ОСОБА_13 .

Після цього приблизно через 30 хвилин, ОСОБА_7 на телефон в месенджер «Телеграм» від ОСОБА_5 прийшло повідомлення, про те що необхідно заплатити решту суми 1700 доларів США впродовж наступної доби, на що ОСОБА_7 надіслав повідомлення, що може лише перерахувати дану суму на банківську карту, бо не має готівки і дані кошти мали перерахувати по безготівковому рахунку мої знайомі друзі з Ізраїлю.

ОСОБА_5 написав, що необхідно скинути грошові кошти на банківську картку, і вислав номера двох карток, одна гривнева, одна валютна. Номери цих карток у ОСОБА_7 не збереглись, так як ОСОБА_11 одразу видаляв повідомлення.

13.11.2019 зранку, друзі ОСОБА_7 перерахували на валютну картку, вказану ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 1700 доларів США, а ОСОБА_5 підтвердив отримання суми та написав повідомлення «Свині наїлися нормально».

Після цього ОСОБА_11 та ОСОБА_6 не дзвонили та повідомлення не надсилали. Як саме вони мали перекваліфікувати злочин з ч. 3 ст. 307 на ч. 2 ст. 307 ККУ ОСОБА_7 вони не повідомляли.

Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_8 , в січні 2017 року його було затримано працівниками поліції, біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по АДРЕСА_1 . Під час огляду в ОСОБА_8 було виявлено на зберіганні наркотичні речовини, а саме два пакетики амфетаміна, вагою близько 2-х грам, при цьому його було повідомлено, що вказане вилучення проводиться по матеріалам кримінального провадження за ст. 307, 309 Кримінального кодексу України, розпочатого слідством Шевченківського відділення поліції відносно мене.

17.01.2017 року в моєму номері готелю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , де ОСОБА_8 тимчасово проживав, працівниками поліції, в тому числі слідчим Шевченківського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 було проведено обшук. При цьому було виявлено та вилучено ще деяку кількість амфетаміну та прекурсорів. Вилучав слідчий ОСОБА_5 , тоді я з ним і познайомився.

Після цього ОСОБА_5 декілька разів викликав ОСОБА_8 на допити в райвідділ. Там в його кабінеті на четвертому поверсі я познайомився із слідчою ОСОБА_14 .

В літку 2019 року до ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_5 і повідомив, що хоче зустрітись. На його вимогу ми зустрілись на ОСОБА_15 , біля будинку 9-а. На зустріч він прийшов із ОСОБА_14 . Під час розмови, вони попросили ОСОБА_8 , що б я навчив їх виготовляти амфетамін, пояснив технологію виробництва. ОСОБА_16 пояснив технологію, ОСОБА_5 все записував в блокнот.

3 листопада 2019 року ОСОБА_5 із ОСОБА_14 знову приїхали до ОСОБА_8 і привезли засоби для виробництва амфетаміну, а саме: скляну лійку та прекурсори-пропен 30 грам, нітрат ртуті-50 грам, уксусну кислоту 1 літр. ОСОБА_6 сказала, що вказані речі є речовими доказами по справі виготовлення наркотичних речовин громадянином ОСОБА_17 . При цьому вона запитала чи ОСОБА_8 вони не знайомі, на що останній сказав, що такого не знає. Після цього, ОСОБА_6 попросила ОСОБА_8 виготовити амфетамін на що він одразу не відповів їй, а вказані речі забрав додому.

Оскільки ОСОБА_8 не мав наміру виготовляти амфетамін, приблизно через тиждень, ОСОБА_5 з номеру свого мобільного телефону НОМЕР_2 написав ОСОБА_8 СМС: «просто потрібно я не повірю що ти не можеш зробити це брєд для такого алхіміка».

05.11.2019 року близько 18.30 до ОСОБА_8 на номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала ОСОБА_10 з свого телефону НОМЕР_4 і запропонувала зустрітись біля ІНФОРМАЦІЯ_4 . На зустріч вона приїхала на автомобілі Рено Меган чорного кольору. ОСОБА_8 сів до неї в автомобіль на заднє сидіння де вже сидів ОСОБА_5

ОСОБА_6 запитала ОСОБА_8 , чи хоче він заробити 500 доларів США, на що ОСОБА_8 відповів, що хоче після чого вона сказала, що через годину сюди ж до 27 школи підійде ОСОБА_18 , фігурант по справі про виготовленню амфетаміну, і ОСОБА_8 в цей момент має включити ліхтарик синього кольору (їй було відомо, що в нього є такий ліхтарик), і ОСОБА_18 підійде і передасть одну тисячу чотириста доларів США.

ОСОБА_6 і ОСОБА_5 будуть чекати мене поруч ресторана «Компана».

Погодившись, ОСОБА_8 пішов на вказане місце, включив фонарик синього кольору та почав прогулюватись. Приблизно через 20 хв. до нього підійшов молодий чоловік, який представився - ОСОБА_17 та передав 1400 доларів, в коробці від стартового пакета «МТС». При цьому він сказав «з вашими колегами я домовився, іншу частину суми перекину Вам на картку». В подальшому ОСОБА_8 перекинув ОСОБА_5 по месенджеру «Телеграмм» номер своєї валютної картки «Монобанка» № НОМЕР_5 , а ОСОБА_5 перекинув її ОСОБА_19 і вони розійшлися. ОСОБА_8 підійшов до автомобіля ОСОБА_6 і передав особисто їй гроші в сумі 1400 доларів США, а вона у свою чергу взявши гроші, повернула ОСОБА_8 400 доларів США, після цього він пішов додому.

08.11.2019 о 09.51 год. ОСОБА_8 прийшло повідомлення на телефон, що на його рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 надійщли кошти в розмірі 1574 долара США, про що він написав в месенджері «Телеграмм» ОСОБА_5 , той в свою чергу відписав, що вони на роботі і ввечері зателефонують. Під вечір, до ОСОБА_8 зателефонувала ОСОБА_10 та вони домовились зустрітись біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по вул. Головній.

ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , і ОСОБА_5 зустрілись біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » близько 21.30 год. та ОСОБА_8 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перевів суму 1574 долара США в гривні, вийшло 38 тисяч 300 грн. Після цього ОСОБА_6 дала йому свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », і на номер вказаної картки він перекинув суму 35 тисяч гривень. Після цього, ОСОБА_8 разом із ОСОБА_6 підійшли до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в холі ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », і ОСОБА_6 вставила свою картку в банкомат і перевірила стан рахунку. Вона хотіла зняти всю суму з картки, однак в банкоматі був встановлений ліміт в 2000 грн., на що вона сказала що зніме всю суму через касу з паспортом, після чого вони розійшлися.

На наступний день, 09.11.2019, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 приїхали до ОСОБА_8 додому по АДРЕСА_3 ., та викликали його на вулицю. Коли ОСОБА_8 вийшов, ОСОБА_6 показала 2 скляні банки, ємністю по 0,5 літра кожна, із вмістом пастоподібної речовини білого кольору, пояснила при цьому що це амфетамін, вилучений у ОСОБА_20 . ОСОБА_6 попросила ОСОБА_8 , що б він викинув цей амфетамін, і зробив в даних банках ідентичну на вигляд і вагу речовину, яка б була наркотичною, однак з низькою концентрацією, до 10 грам, для того, щоб змінити кваліфікацію статті ОСОБА_19 з ч. 3 ст. 307 на ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України, і що саме за це, ОСОБА_21 передав їм 3000 доларів США.

ОСОБА_8 пішов в будівельний магазин поруч, купив 1 літр білої фарби «Снєжка», та прямо в автомобілі ОСОБА_6 висипав наркотичну речовину у фарбу, розмішав до потрібної консистенції та перелив у надані нею скляні баночки. Після чого вони з слів ОСОБА_6 поїхали в НДЕКЦ, відвезли дану речовину на експертизу.

При наступній зустрічі, яка мала місце 12.11.2019 за місцем мого проживання, ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_8 про те, що всю суму грошей зняла в касі банку.

Окрім того, ОСОБА_8 повідомив, що приблизно в вересні 2019 року ОСОБА_5 під час зустрічі на провулку Складському, біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надав йому довідку по кримінальному провадженню №12017260040002430 у якому ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 313 КК України для того щоб він її передав своєму адвокату, оскільки у вказаній довідці зазначені всі недоліки наявні у вказаному кримінальному провадженні і щоб він зміг скористатися нею для уникнення від кримінальної відповідальності за вчинені злочини.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що 08.11.2019 до Чернівецького НДЕКЦ надійшла постанова від 04.11.2019 про призначення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, винесена слідчим ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 12019260040000899 від 25.04.2019, по обвинуваченню ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. При цьому, ОСОБА_6 направлено на дану експертизу дві скляні ємкості із густими рідинами білого кольору, які були вилучені 10.10.2019 у ОСОБА_7 .

Згідно висновку ІНФОРМАЦІЯ_12 від 12.12.2019 № 802-Х у наданих на дослідження густих рідинах білого кольору, в двох скляних стаканах, містять в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Загальна маса амфетаміну становить 2,58 г.

Разом з тим, є підстави вважати, що надана слідчим на дослідження речовина розбавлена іншими речовинами, з метою пониження концентрації амфетаміну, що підтверджується допитом ОСОБА_8 .

На даний час вказана речовина у відповідності до квитанції про отримання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених з незаконного обігу № 1118 знаходиться в кімнаті зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

У зв`язку вищевказаним, з метою забезпечення повноти та об`єктивності, у ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні об`єктів, які були предметом дослідження та є додатком до висновку ІНФОРМАЦІЯ_12 від 12.12.2019 № 802-Х, а саме двох скляних стаканів з речовиною білого кольору, з можливістю їх огляду та вилучення, які відповідно до квитанції про отримання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених з незаконного обігу № 1118, зберігаються (знаходяться у володінні) в кімнаті зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для досудового розслідування. Відомості, які містяться на носіях інформації до яких планується доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження, можуть бути використані як докази фактів протиправних дій, предметом судових експертиз, доказами під час судового розгляду, сприяючи достовірному встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з`ясуванню усіх інших обставин, в цілому допомагаючи всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вищевказаного кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання у закритому судовому засіданні, без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Також слідчий просить розглядати клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , в володінні яких перебувають вказані речі, так як зазначене вказує на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення документів.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2ст. 163 КПК Українипроводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019260000000207 виникла необхідність у дослідженні об`єктів, які були предметом дослідження та є додатком до висновку ІНФОРМАЦІЯ_12 від 12.12.2019 № 802-Х, а саме речовини білого кольору, яка міститься в двох скляних стаканах; у кримінальному провадженні № 12019260040000899 від 25.04.2019 по обвинуваченню ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України Шевченківським районним судом м. Чернівці 28.08.2020 р. постановлено вирок, яким вирішено питання про знищення речових доказів, а тому є реальна загроза знищення речей чи документів, які мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідуваннякримінального провадження №42019260000000207, слідчий суддя приходить до висновку задовольнити подане клопотання.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст.131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого Другого слідчоговідділу слідчогоуправління Територіальногоуправління Державногобюро розслідувань,розташованого умісті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвілслідчим слідчоїгрупи -слідчим слідчоїгрупи Територіальногоуправління Державногобюро розслідувань,розташованого умісті Хмельницькому,а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ,прокурорам групипрокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 натимчасовий доступдо речейі документів,а самедо двохскляних стаканівз речовиноюбілого кольору,які єдодатком довисновку ІНФОРМАЦІЯ_12 від12.12.2019№ 802-Х,які відповіднодо квитанціїпро отриманнянаркотичних засобів,психотропних речовині прекурсорів,вилучених знезаконного обігу№ 1118,зберігаються (знаходятьсяу володінні) в кімнаті зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх огляду та вилучення.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вище зазначені документи.

Ухвала діє по 12 вересня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1