Ухвала

від 18.08.2020 по справі 752/5651/20

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання ОСОБА_4

за участю:

представників власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційні скарги представників власників майна ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП» адвоката ОСОБА_8 , ТОВ «ЛУСВЕРТ» - адвоката ОСОБА_9 , ТОВ «Колінбрайс» - адвоката ОСОБА_5 , ТОВ «ДИЗАЙН ХАБ ІНТЕРНЕШНЛ» - адвоката ОСОБА_7 , директора ТОВ «Об`єднана верховина» ОСОБА_10 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 21 травня 2020 року,-

В с т а н о в и л а:

Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_12 , про арешт майна та накладено арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах:

- рахунок НОМЕР_1 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ЛОТОС ЮНІОН"(код ЄДРПОУ 43364927)

- рахунок НОМЕР_2 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "КОРСАР АКТИВ"(код ЄДРПОУ 43340927)

- рахунок НОМЕР_3 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ФІНАНС-ГРУП ЛТД"(код ЄДРПОУ 43339403)

- рахунок НОМЕР_4 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ЛУСВЕРТ"(код ЄДРПОУ 43321506)

- рахунок НОМЕР_5 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ФОТОР ГРАНД"(код ЄДРПОУ 43318907)

- рахунок НОМЕР_6 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ЛІБРА СПЕКТР"(код ЄДРПОУ 43318729)

- рахунок НОМЕР_7 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ТОПІКС СИСТЕМ"(код ЄДРПОУ 43312711)

- рахунок НОМЕР_8 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "АМІДІ СПЕЦБУД"(код ЄДРПОУ 43280198)

- рахунок НОМЕР_9 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ВІНТЕР УНІВЕРС"(код ЄДРПОУ 43275633)

- рахунок НОМЕР_10 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "АДОГА УНІВЕРС"(код ЄДРПОУ 43275261)

- рахунок НОМЕР_11 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "СЕРВІСТРЕЙД ЛТД"(код ЄДРПОУ 43218905)

- рахунок НОМЕР_12 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "СПАРТА АКТИВ"(код ЄДРПОУ 43170214)

- рахунок НОМЕР_13 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ"(код ЄДРПОУ 43159578)

- рахунок НОМЕР_14 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ІНДОР ЛТД"(код ЄДРПОУ 43155196)

- рахунок НОМЕР_15 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ТРЕВІЗО ГРУП"(код ЄДРПОУ 43153068)

- рахунок НОМЕР_16 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ГОЛДЕН ФРІДЖ"(код ЄДРПОУ 43152881)

- рахунок НОМЕР_17 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ТАГРІС ПЛЮС"(код ЄДРПОУ 43152614)

- рахунок НОМЕР_18 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ТЕХНОСПЕЙС ХОЛД"(код ЄДРПОУ 43138469)

- рахунок НОМЕР_19 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "САЛАБРІУС ГРАНД"(код ЄДРПОУ 43138170)

- рахунок НОМЕР_20 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "СОАП ТРЕЙД"(код ЄДРПОУ 43103195)

- рахунок НОМЕР_21 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ГРАНТЕХ - ПІВДЕНЬ"(код ЄДРПОУ 43102034)

- рахунок НОМЕР_22 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "АРТЕЛЬ ПРО"(код ЄДРПОУ 43099069)

- рахунок НОМЕР_23 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "АСФОРТІС"(код ЄДРПОУ 43087865)

- рахунок НОМЕР_24 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "КЕНМАН"(код ЄДРПОУ 43084953)

- рахунок НОМЕР_25 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ЕНФОРС МАКС"(код ЄДРПОУ 43083876)

- рахунок НОМЕР_26 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "СТОКХОЛД"(код ЄДРПОУ 43083609)

- рахунок НОМЕР_27 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ВІТСЕРВІС"(код ЄДРПОУ 43050662)

- рахунок НОМЕР_28 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "Е-СВІТ ПОСТАЧ"(код ЄДРПОУ 42989700)

- рахунок НОМЕР_29 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ХОРНЕС КОМПАНІ"(код ЄДРПОУ 42930772)

- рахунок НОМЕР_30 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ЕКСІМ КАР"(код ЄДРПОУ 42926153)

- рахунок НОМЕР_31 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ПРОКСІТЕХНОТОРГ"(код ЄДРПОУ 42871215)

- рахунок НОМЕР_32 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ПАРТНЕР ІМПУЛЬС"(код ЄДРПОУ 42854456)

- рахунок НОМЕР_33 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "СІТТ ТРЕЙД ГРУП"(код ЄДРПОУ 42563989)

- рахунок НОМЕР_34 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "СІТТ ТРЕЙД ГРУП"(код ЄДРПОУ 42563989)

- рахунок НОМЕР_35 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "МЕРІДІАН 2019"(код ЄДРПОУ 42474826)

- рахунок НОМЕР_36 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "МАКСІ ТОРГ ЛТД"(код ЄДРПОУ 42292181)

- рахунок НОМЕР_37 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ТД АШТОН"(код ЄДРПОУ 42221189)

- рахунок НОМЕР_38 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ЕФЕСТО-МК"(код ЄДРПОУ 42146526)

- рахунок НОМЕР_39 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ДЮЛАЙН"(код ЄДРПОУ 42098483)

- рахунок НОМЕР_40 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ФОКС ГРУП ЛІМІТЕД"(код ЄДРПОУ 42051885)

- рахунок НОМЕР_41 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "МЕРДОКС ІНВЕСТ"(код ЄДРПОУ 41706436)

- рахунок НОМЕР_42 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ДИЗАЙН ХАБ ІНТЕРНЕШНЛ"(код ЄДРПОУ 40050649)

- рахунок НОМЕР_43 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ТРАССІР УА"(код ЄДРПОУ 39768357)

- рахунок НОМЕР_44 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "АЙСБІМ МЕНЕДЖМЕНТ"(код ЄДРПОУ 42980210)

- рахунок НОМЕР_45 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить тов "ЮКРЕЙН СКРАПТ"(код ЄДРПОУ 42964754)

- рахунок НОМЕР_46 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "РІВЕР СЕТ ГРУП"(код ЄДРПОУ 42553530)

- рахунок НОМЕР_47 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "АГРОТРЕЙД ІНДАСТРІЗ"(код ЄДРПОУ 43157167)

- рахунок НОМЕР_48 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ІНКОМ К"(код ЄДРПОУ 43157759)

- рахунок НОМЕР_49 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "АІММ"(код ЄДРПОУ 40717693)

- рахунок НОМЕР_50 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ЕЛІТМ`ЯСТОРГ"(код ЄДРПОУ 42938719)

- рахунок НОМЕР_51 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ЕНЕРЛАЙТ ХОЛД"(код ЄДРПОУ 42602011)

- рахунок НОМЕР_52 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ОБ`ЄДНАНА ВЕРХОВИНА"(код ЄДРПОУ 42803265)

- рахунок НОМЕР_53 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ЄВРО ГРОУ ТЕХНОЛОДЖИ"(код ЄДРПОУ 42964655)

- рахунок НОМЕР_54 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "КОЛІНБРАЙС"(код ЄДРПОУ 42163468)

- рахунок НОМЕР_55 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ЗЕРНОТОРГОВА КОМПАНІЯ "МЛИН"(код ЄДРПОУ 42553483)

- рахунок НОМЕР_56 , відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI ( НОМЕР_57 ), що належить ТОВ "СІТТ ТРЕЙД ГРУП"(код ЄДРПОУ 42563989)

- рахунок НОМЕР_58 , відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI ( НОМЕР_57 ), що належить ТОВ "СІТТ ТРЕЙД ГРУП"(код ЄДРПОУ 42563989)

- рахунок НОМЕР_59 , відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI ( НОМЕР_57 ), що належить ТОВ "СІТТ ТРЕЙД ГРУП"(код ЄДРПОУ 42563989)

- рахунок НОМЕР_60 , відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI ( НОМЕР_57 ), що належить ТОВ "МЕРДОКС ІНВЕСТ"(код ЄДРПОУ 41706436)

- рахунок НОМЕР_61 , відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI ( НОМЕР_57 ), що належить ТОВ "ДИЗАЙН ХАБ ІНТЕРНЕШНЛ"(код ЄДРПОУ 40050649)

- рахунок НОМЕР_62 , відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI ( НОМЕР_57 ), що належить ТОВ "ДИЗАЙН ХАБ ІНТЕРНЕШНЛ"(код ЄДРПОУ 40050649)

- рахунок НОМЕР_63 , відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI ( НОМЕР_57 ), що належить ТОВ "ДИЗАЙН ХАБ ІНТЕРНЕШНЛ"(код ЄДРПОУ 40050649)

- рахунок НОМЕР_64 , відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI ( НОМЕР_57 ), що належить ТОВ "ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ"(код ЄДРПОУ 39169302)

- рахунок НОМЕР_65 , відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI ( НОМЕР_57 ), що належить ТОВ "ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ"(код ЄДРПОУ 39169302)

- рахунок НОМЕР_66 , відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI ( НОМЕР_57 ), що належить ТОВ "ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ"(код ЄДРПОУ 39169302)

- рахунок НОМЕР_67 , відкритий в АТ "УкрСиббанк" (МФО351005), що належить ТОВ "ІНДОР ЛТД"(код ЄДРПОУ 43155196)

- рахунок НОМЕР_68 , відкритий в АТ "УкрСиббанк" (МФО351005), що належить ТОВ "ІНДОР ЛТД"(код ЄДРПОУ 43155196)

- рахунок НОМЕР_69 , відкритий в АТ "УкрСиббанк" (МФО351005), що належить ТОВ "ІНДОР ЛТД"(код ЄДРПОУ 43155196)

- рахунок НОМЕР_70 , відкритий в АТ "УкрСиббанк" (МФО351005), що належить ТОВ "АРТЕЛЬ ПРО"(код ЄДРПОУ 43099069)

- рахунок НОМЕР_71 , відкритий в АТ "УкрСиббанк" (МФО351005), що належить ТОВ "ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ"(код ЄДРПОУ 39169302)

- рахунок НОМЕР_72 , відкритий в АТ "УкрСиббанк" (МФО351005), що належить ТОВ "ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ"(код ЄДРПОУ 39169302)

- рахунок НОМЕР_73 , відкритий в АТ "ПУМБ" (МФО334851), що належить ТОВ "ВІНТЕР УНІВЕРС"(код ЄДРПОУ 43275633)

- рахунок НОМЕР_74 , відкритий в АТ "ПУМБ" (МФО334851), що належить ТОВ "СІТТ ТРЕЙД ГРУП"(код ЄДРПОУ 42563989)

- рахунок НОМЕР_75 , відкритий в АТ "ПУМБ" (МФО334851), що належить ТОВ "ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ"(код ЄДРПОУ 39169302)

- рахунок НОМЕР_76 , відкритий в ПАТ "МТБ БАНК" (МФО328168), що належить ТОВ "ГРАНТЕХ - ПІВДЕНЬ"(код ЄДРПОУ 43102034)

- рахунок НОМЕР_77 , відкритий в ПАТ "МТБ БАНК" (МФО328168), що належить ТОВ "ГРАНТЕХ - ПІВДЕНЬ"(код ЄДРПОУ 43102034)

- рахунок НОМЕР_78 , відкритий в ПАТ "МТБ БАНК" (МФО328168), що належить ТОВ "ПРОКСІТЕХНОТОРГ"(код ЄДРПОУ 42871215)

- рахунок НОМЕР_79 , відкритий в ПАТ "МТБ БАНК" (МФО328168), що належить ТОВ "ПРОКСІТЕХНОТОРГ"(код ЄДРПОУ 42871215)

- рахунок НОМЕР_80 , відкритий в ПАТ "МТБ БАНК" (МФО328168), що належить ТОВ "ПРОКСІТЕХНОТОРГ"(код ЄДРПОУ 42871215)

- рахунок НОМЕР_81 , відкритий в ПАТ "МТБ БАНК" (МФО328168), що належить ТОВ "ЕФЕСТО-МК"(код ЄДРПОУ 42146526)

- рахунок НОМЕР_82 , відкритий в ПАТ "МТБ БАНК" (МФО328168), що належить ТОВ "ЕФЕСТО-МК"(код ЄДРПОУ 42146526)

- рахунок НОМЕР_83 , відкритий в АТ "КIБ" (МФО322540), що належить ТОВ "ЛУСВЕРТ"(код ЄДРПОУ 43321506)

- рахунок НОМЕР_84 , відкритий в АТ "КIБ" (МФО322540), що належить ТОВ "ЛІБРА СПЕКТР"(код ЄДРПОУ 43318729)

- рахунок НОМЕР_85 , відкритий в АТ "КIБ" (МФО322540), що належить ТОВ "ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ"(код ЄДРПОУ 43159578)

- рахунок НОМЕР_86 , відкритий в АТ "КIБ" (МФО322540), що належить ТОВ "СТОКХОЛД"(код ЄДРПОУ 43083609)

- рахунок НОМЕР_87 , відкритий в АТ "КIБ" (МФО322540), що належить ТОВ "Е-СВІТ ПОСТАЧ"(код ЄДРПОУ 42989700)

- рахунок НОМЕР_88 , відкритий в АТ "КIБ" (МФО322540), що належить ТОВ "ПАРТНЕР ІМПУЛЬС"(код ЄДРПОУ 42854456)

- рахунок НОМЕР_89 , відкритий в АТ "КIБ" (МФО322540), що належить ТОВ "ТД АШТОН"(код ЄДРПОУ 42221189)

- рахунок НОМЕР_90 , відкритий в АТ "КIБ" (МФО322540), що належить ТОВ "ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ"(код ЄДРПОУ 39169302)

- рахунок НОМЕР_91 , відкритий в АТ "КIБ" (МФО322540), що належить тов "ЮКРЕЙН СКРАПТ"(код ЄДРПОУ 42964754)

- рахунок НОМЕР_92 , відкритий в АТ "КIБ" (МФО322540), що належить ТОВ "РІВЕР СЕТ ГРУП"(код ЄДРПОУ 42553530)

- рахунок НОМЕР_93 , відкритий в АТ "КIБ" (МФО322540), що належить ТОВ "РІВЕР СЕТ ГРУП"(код ЄДРПОУ 42553530)

- рахунок НОМЕР_94 , відкритий в АТ "КIБ" (МФО322540), що належить ТОВ "АГРОТРЕЙД ІНДАСТРІЗ"(код ЄДРПОУ 43157167)

- рахунок НОМЕР_95 , відкритий в АТ "КIБ" (МФО322540), що належить ТОВ "АІММ"(код ЄДРПОУ 40717693)

- рахунок НОМЕР_96 , відкритий в АТ "КIБ" (МФО322540), що належить ТОВ "АІММ"(код ЄДРПОУ 40717693)

- рахунок НОМЕР_97 , відкритий в АТ "КIБ" (МФО322540), що належить ТОВ "ЕНЕРЛАЙТ ХОЛД"(код ЄДРПОУ 42602011)

- рахунок НОМЕР_98 , відкритий в АТ "КIБ" (МФО322540), що належить ТОВ "ЕНЕРЛАЙТ ХОЛД"(код ЄДРПОУ 42602011)

- рахунок НОМЕР_99 , відкритий в АТ "КIБ" (МФО322540), що належить ТОВ "ЄВРО ГРОУ ТЕХНОЛОДЖИ"(код ЄДРПОУ 42964655)

- рахунок НОМЕР_100 , відкритий в АТ "КIБ" (МФО322540), що належить ТОВ "АЙСБІМ МЕНЕДЖМЕНТ"(код ЄДРПОУ 42980210)

- рахунок НОМЕР_101 , відкритий в АТ "КIБ" (МФО322540), що належить ТОВ "ЗЕРНОТОРГОВА КОМПАНІЯ "МЛИН"(код ЄДРПОУ 42553483)

- рахунок НОМЕР_102 , відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ`ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ ( НОМЕР_103 ), що належить ТОВ "ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ"(код ЄДРПОУ 43159578)

- рахунок НОМЕР_104 , відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ`ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ ( НОМЕР_103 ), що належить ТОВ "Е-СВІТ ПОСТАЧ"(код ЄДРПОУ 42989700)

- рахунок НОМЕР_105 , відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ`ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ ( НОМЕР_103 ), що належить ТОВ "Е-СВІТ ПОСТАЧ"(код ЄДРПОУ 42989700)

- рахунок НОМЕР_106 , відкритий в Ф`РОЗРАХ.ЦЕНТР`АТ КБ`ПРИВАТБАНК",КИЇВ ( НОМЕР_107 ), що належить ТОВ "ЛУСВЕРТ"(код ЄДРПОУ 43321506)

- рахунок НОМЕР_108 , відкритий в Ф`РОЗРАХ.ЦЕНТР`АТ КБ`ПРИВАТБАНК",КИЇВ ( НОМЕР_107 ), що належить ТОВ "ЛУСВЕРТ"(код ЄДРПОУ 43321506)

- рахунок НОМЕР_109 , відкритий в Ф`РОЗРАХ.ЦЕНТР`АТ КБ`ПРИВАТБАНК",КИЇВ ( НОМЕР_107 ), що належить ТОВ "ЛУСВЕРТ"(код ЄДРПОУ 43321506)

- рахунок НОМЕР_110 , відкритий в Ф`РОЗРАХ.ЦЕНТР`АТ КБ`ПРИВАТБАНК",КИЇВ ( НОМЕР_107 ), що належить ТОВ "ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ"(код ЄДРПОУ 39169302)

- рахунок НОМЕР_111 , відкритий в Ф`РОЗРАХ.ЦЕНТР`АТ КБ`ПРИВАТБАНК",КИЇВ ( НОМЕР_107 ), що належить ТОВ "ЕНЕРЛАЙТ ХОЛД"(код ЄДРПОУ 42602011)

- рахунок НОМЕР_112 , відкритий в Ф`РОЗРАХ.ЦЕНТР`АТ КБ`ПРИВАТБАНК",КИЇВ ( НОМЕР_107 ), що належить ТОВ "ЕНЕРЛАЙТ ХОЛД"(код ЄДРПОУ 42602011)

- рахунок НОМЕР_113 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ФІНАНС-ГРУП ЛТД"(код ЄДРПОУ 43339403)

- рахунок НОМЕР_114 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ФІНАНС-ГРУП ЛТД"(код ЄДРПОУ 43339403)

- рахунок НОМЕР_115 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ФІНАНС-ГРУП ЛТД"(код ЄДРПОУ 43339403)

- рахунок НОМЕР_116 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "АДОГА УНІВЕРС"(код ЄДРПОУ 43275261)

- рахунок НОМЕР_117 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "АДОГА УНІВЕРС"(код ЄДРПОУ 43275261)

- рахунок НОМЕР_118 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "АДОГА УНІВЕРС"(код ЄДРПОУ 43275261)

- рахунок НОМЕР_119 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "СЕРВІСТРЕЙД ЛТД"(код ЄДРПОУ 43218905)

- рахунок НОМЕР_120 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "СЕРВІСТРЕЙД ЛТД"(код ЄДРПОУ 43218905)

- рахунок НОМЕР_121 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ТРЕВІЗО ГРУП"(код ЄДРПОУ 43153068)

- рахунок НОМЕР_122 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ТРЕВІЗО ГРУП"(код ЄДРПОУ 43153068)

- рахунок НОМЕР_123 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ГОЛДЕН ФРІДЖ"(код ЄДРПОУ 43152881)

- рахунок НОМЕР_124 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ГОЛДЕН ФРІДЖ"(код ЄДРПОУ 43152881)

- рахунок НОМЕР_125 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ГОЛДЕН ФРІДЖ"(код ЄДРПОУ 43152881)

- рахунок НОМЕР_126 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ГОЛДЕН ФРІДЖ"(код ЄДРПОУ 43152881)

- рахунок НОМЕР_127 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ТАГРІС ПЛЮС"(код ЄДРПОУ 43152614)

- рахунок НОМЕР_128 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ТАГРІС ПЛЮС"(код ЄДРПОУ 43152614)

- рахунок НОМЕР_129 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ТАГРІС ПЛЮС"(код ЄДРПОУ 43152614)

- рахунок НОМЕР_130 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "СОАП ТРЕЙД"(код ЄДРПОУ 43103195)

- рахунок НОМЕР_131 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "СОАП ТРЕЙД"(код ЄДРПОУ 43103195)

- рахунок НОМЕР_132 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "АРТЕЛЬ ПРО"(код ЄДРПОУ 43099069)

- рахунок НОМЕР_133 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "АРТЕЛЬ ПРО"(код ЄДРПОУ 43099069)

- рахунок НОМЕР_134 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "АРТЕЛЬ ПРО"(код ЄДРПОУ 43099069)

- рахунок НОМЕР_135 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "АСФОРТІС"(код ЄДРПОУ 43087865)

- рахунок НОМЕР_136 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "АСФОРТІС"(код ЄДРПОУ 43087865)

- рахунок НОМЕР_137 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "АСФОРТІС"(код ЄДРПОУ 43087865)

- рахунок НОМЕР_138 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "КЕНМАН"(код ЄДРПОУ 43084953)

- рахунок НОМЕР_139 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "КЕНМАН"(код ЄДРПОУ 43084953)

- рахунок НОМЕР_140 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "КЕНМАН"(код ЄДРПОУ 43084953)

- рахунок НОМЕР_141 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ЕНФОРС МАКС"(код ЄДРПОУ 43083876)

- рахунок НОМЕР_142 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ЕНФОРС МАКС"(код ЄДРПОУ 43083876)

- рахунок НОМЕР_143 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ЕНФОРС МАКС"(код ЄДРПОУ 43083876)

- рахунок НОМЕР_144 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ВІТСЕРВІС"(код ЄДРПОУ 43050662)

- рахунок НОМЕР_145 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ВІТСЕРВІС"(код ЄДРПОУ 43050662)

- рахунок НОМЕР_146 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ПАРТНЕР ІМПУЛЬС"(код ЄДРПОУ 42854456)

- рахунок НОМЕР_147 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ПАРТНЕР ІМПУЛЬС"(код ЄДРПОУ 42854456)

- рахунок НОМЕР_148 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ПАРТНЕР ІМПУЛЬС"(код ЄДРПОУ 42854456)

- рахунок НОМЕР_149 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "МЕРІДІАН 2019"(код ЄДРПОУ 42474826)

- рахунок НОМЕР_150 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "МЕРІДІАН 2019"(код ЄДРПОУ 42474826)

- рахунок НОМЕР_151 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "МЕРІДІАН 2019"(код ЄДРПОУ 42474826)

- рахунок НОМЕР_152 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "МЕРІДІАН 2019"(код ЄДРПОУ 42474826)

- рахунок НОМЕР_153 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ФОКС ГРУП ЛІМІТЕД"(код ЄДРПОУ 42051885)

- рахунок НОМЕР_154 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ФОКС ГРУП ЛІМІТЕД"(код ЄДРПОУ 42051885)

- рахунок НОМЕР_155 , відкритий в АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627), що належить ТОВ "ФОКС ГРУП ЛІМІТЕД"(код ЄДРПОУ 42051885)

- рахунок НОМЕР_156 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "ЛОТОС ЮНІОН"(код ЄДРПОУ 43364927)

- рахунок НОМЕР_157 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "ЛОТОС ЮНІОН"(код ЄДРПОУ 43364927)

- рахунок НОМЕР_158 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "КОРСАР АКТИВ"(код ЄДРПОУ 43340927)

- рахунок НОМЕР_159 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "ФОТОР ГРАНД"(код ЄДРПОУ 43318907)

- рахунок НОМЕР_160 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "ТОПІКС СИСТЕМ"(код ЄДРПОУ 43312711)

- рахунок НОМЕР_161 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "АМІДІ СПЕЦБУД"(код ЄДРПОУ 43280198)

- рахунок НОМЕР_162 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "АМІДІ СПЕЦБУД"(код ЄДРПОУ 43280198)

- рахунок НОМЕР_163 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "АДОГА УНІВЕРС"(код ЄДРПОУ 43275261)

- рахунок НОМЕР_164 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "СЕРВІСТРЕЙД ЛТД"(код ЄДРПОУ 43218905)

- рахунок НОМЕР_165 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "СЕРВІСТРЕЙД ЛТД"(код ЄДРПОУ 43218905)

- рахунок НОМЕР_166 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "ТРЕВІЗО ГРУП"(код ЄДРПОУ 43153068)

- рахунок НОМЕР_167 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "ГОЛДЕН ФРІДЖ"(код ЄДРПОУ 43152881)

- рахунок НОМЕР_168 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "ТАГРІС ПЛЮС"(код ЄДРПОУ 43152614)

- рахунок НОМЕР_169 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "ТЕХНОСПЕЙС ХОЛД"(код ЄДРПОУ 43138469)

- рахунок НОМЕР_170 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "ТЕХНОСПЕЙС ХОЛД"(код ЄДРПОУ 43138469)

- рахунок НОМЕР_171 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "САЛАБРІУС ГРАНД"(код ЄДРПОУ 43138170)

- рахунок НОМЕР_172 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "САЛАБРІУС ГРАНД"(код ЄДРПОУ 43138170)

- рахунок НОМЕР_173 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "САЛАБРІУС ГРАНД"(код ЄДРПОУ 43138170)

- рахунок НОМЕР_174 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "СОАП ТРЕЙД"(код ЄДРПОУ 43103195)

- рахунок НОМЕР_175 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "АСФОРТІС"(код ЄДРПОУ 43087865)

- рахунок НОМЕР_176 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "АСФОРТІС"(код ЄДРПОУ 43087865)

- рахунок НОМЕР_177 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "КЕНМАН"(код ЄДРПОУ 43084953)

- рахунок НОМЕР_178 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "КЕНМАН"(код ЄДРПОУ 43084953)

- рахунок НОМЕР_179 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "ЕНФОРС МАКС"(код ЄДРПОУ 43083876)

- рахунок НОМЕР_180 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "СТОКХОЛД"(код ЄДРПОУ 43083609)

- рахунок НОМЕР_181 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "ВІТСЕРВІС"(код ЄДРПОУ 43050662)

- рахунок НОМЕР_182 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "Е-СВІТ ПОСТАЧ"(код ЄДРПОУ 42989700)

- рахунок НОМЕР_183 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "ПРОКСІТЕХНОТОРГ"(код ЄДРПОУ 42871215)

- рахунок НОМЕР_184 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "ПАРТНЕР ІМПУЛЬС"(код ЄДРПОУ 42854456)

- рахунок НОМЕР_185 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "СІТТ ТРЕЙД ГРУП"(код ЄДРПОУ 42563989)

- рахунок НОМЕР_186 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "ТРАССІР УА"(код ЄДРПОУ 39768357)

- рахунок НОМЕР_187 , відкритий в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО320478), що належить ТОВ "ОБ`ЄДНАНА ВЕРХОВИНА"(код ЄДРПОУ 42803265)

- рахунок НОМЕР_188 , відкритий в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО313849), що належить ТОВ "СПАРТА АКТИВ"(код ЄДРПОУ 43170214)

- рахунок НОМЕР_189 , відкритий в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО313849), що належить ТОВ "СПАРТА АКТИВ"(код ЄДРПОУ 43170214)

- рахунок НОМЕР_190 , відкритий в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО313849), що належить ТОВ "СІТТ ТРЕЙД ГРУП"(код ЄДРПОУ 42563989)

- рахунок НОМЕР_191 , відкритий в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО313849), що належить ТОВ "СІТТ ТРЕЙД ГРУП"(код ЄДРПОУ 42563989)

- рахунок НОМЕР_192 , відкритий в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО313849), що належить ТОВ "СІТТ ТРЕЙД ГРУП"(код ЄДРПОУ 42563989)

- рахунок НОМЕР_193 , відкритий в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО313849), що належить ТОВ "МАКСІ ТОРГ ЛТД"(код ЄДРПОУ 42292181)

- рахунок НОМЕР_194 , відкритий в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО313849), що належить ТОВ "ФОКС ГРУП ЛІМІТЕД"(код ЄДРПОУ 42051885)

- рахунок НОМЕР_195 , відкритий в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО313849), що належить ТОВ "ФОКС ГРУП ЛІМІТЕД"(код ЄДРПОУ 42051885)

- рахунок НОМЕР_196 , відкритий в АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО313849), що належить ТОВ "ФОКС ГРУП ЛІМІТЕД"(код ЄДРПОУ 42051885)

- рахунок НОМЕР_197 , відкритий в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО307123), що належить ТОВ "ПРОКСІТЕХНОТОРГ"(код ЄДРПОУ 42871215)

- рахунок НОМЕР_198 , відкритий в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО307123), що належить ТОВ "МАКСІ ТОРГ ЛТД"(код ЄДРПОУ 42292181)

- рахунок НОМЕР_199 , відкритий в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО307123), що належить ТОВ "ТД АШТОН"(код ЄДРПОУ 42221189)

- рахунок НОМЕР_200 , відкритий в АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО306500), що належить ТОВ "АДОГА УНІВЕРС"(код ЄДРПОУ 43275261)

- рахунок НОМЕР_201 , відкритий в АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО306500), що належить ТОВ "СТОКХОЛД"(код ЄДРПОУ 43083609)

- рахунок НОМЕР_202 , відкритий в АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО306500), що належить ТОВ "ФОКС ГРУП ЛІМІТЕД"(код ЄДРПОУ 42051885)

- рахунок НОМЕР_203 , відкритий в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО305749), що належить ТОВ "СПАРТА АКТИВ"(код ЄДРПОУ 43170214)

- рахунок НОМЕР_204 , відкритий в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО305749), що належить ТОВ "ІНДОР ЛТД"(код ЄДРПОУ 43155196)

- рахунок НОМЕР_205 , відкритий в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО305749), що належить ТОВ "ПРОКСІТЕХНОТОРГ"(код ЄДРПОУ 42871215)

- рахунок НОМЕР_206 , відкритий в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО305749), що належить ТОВ "ЕНЕРЛАЙТ ХОЛД"(код ЄДРПОУ 42602011)

- рахунок НОМЕР_207 , відкритий в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО305749), що належить ТОВ "КОЛІНБРАЙС"(код ЄДРПОУ 42163468)

- рахунок НОМЕР_208 , відкритий в АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО300614), що належить ТОВ "АДОГА УНІВЕРС"(код ЄДРПОУ 43275261)

- рахунок НОМЕР_209 , відкритий в АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО300614), що належить ТОВ "МАКСІ ТОРГ ЛТД"(код ЄДРПОУ 42292181)

- рахунок НОМЕР_210 , відкритий в АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI ( НОМЕР_211 ), що належить ТОВ "АДОГА УНІВЕРС"(код ЄДРПОУ 43275261)

- рахунок НОМЕР_212 , відкритий в АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI ( НОМЕР_211 ), що належить ТОВ "АДОГА УНІВЕРС"(код ЄДРПОУ 43275261)

- рахунок НОМЕР_213 , відкритий в АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI ( НОМЕР_211 ), що належить ТОВ "МЕРІДІАН 2019"(код ЄДРПОУ 42474826)

- рахунок НОМЕР_214 , відкритий в АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI ( НОМЕР_211 ), що належить ТОВ "ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ"(код ЄДРПОУ 39169302)

- рахунок НОМЕР_1 , відкритий в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО899998), що належить ТОВ "ЛОТОС ЮНІОН"(код ЄДРПОУ 43364927).

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представники власників майна ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП», ТОВ «ЛУСВЕРТ», ТОВ «Колінбрай», ТОВ «ДИЗАЙН ХАБ ІНТЕРНЕШНЛ» та директор ТОВ «Об`єднана верховина» подали апеляційні скарги.

Представник власника майна ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» в своїй апеляційній скарзі просить поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 21.05.2020 року щодо арешту майна, належного ТОВ "ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ" та ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП», а саме грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках:

-№ НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , відкриті в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м.Києві (МФО 380805);

-№ НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 , відкриті в АТ «УкрСіббанк» (МФО 351005);

-№ НОМЕР_220 , відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

-№ НОМЕР_221 , відкритий в АТ «КІБ» (МФО322540);

-№ НОМЕР_222 , відкритий в Ф`РОЗРАХ.ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ (МФО 320649);

-№ НОМЕР_223 , відкритий в АТ «Альфа-БАНК» У М.КИЄВІ (МФО 300346);

-№ НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 , відкриті в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО 899998), що належить ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП»;

-№ НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 , відкриті в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м.Києві (МФО 380805);

-№ НОМЕР_229 , відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

-№ НОМЕР_230 , відкритий в АТ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478);

-№ НОМЕР_231 , № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 , відкриті в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849);

постановити нову ухвалу, якою відмовити в арешті майна вказаних товариств.

Мотивуючи свою апеляційну скаргу вказує на те, що вказане майно не відповідає ознакам речового доказу, оскільки безготівкові гроші не є матеріальним об`єктами, а є виключно записами на рахунках у банках. Крім того, досудове розслідування у відкритому кримінальному провадженні здійснюється щодо інших суб`єктів господарювання, а не ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП», а також фабула кримінального правопорушення не містить відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення вказаними товариствами. Також при розгляді вказаного клопотання про арешт майна мало місце порушення правил підсудності, оскільки СУ ГУ НП України в м. Києві розташоване на території Шевченківського району.

Щодо пропущення строку на апеляційне оскарження, то, як зазначає апелянт, повний текст ухвали було отримано лише 26.05.2020 року, а апеляційна скарга подана в строк, визначений ч. 3 ст. 395 КПК України.

За аналогічних доводів та підстав представники власників майна ТОВ «ЛУСВЕРТ», ТОВ «Колінбрайс», ТОВ «ДИЗАЙН ХАБ ІНТЕРНЕШНЛ», директор ТОВ «Об`єднана верховина» в своїх апеляційних скаргах просять скасувати ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 21.05.2020 року щодо арешту майна вказаних товариств, постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання про арешт майна цих товариств.

Однак, до початку розгляду апеляційних скарг, до суду апеляційної інстанції надійшли письмові заяви представників власників майна ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП» адвоката ОСОБА_8 , ТОВ «ЛУСВЕРТ» - адвоката ОСОБА_9 про відмову від апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 21 травня 2020 року.

Згідно ст. 403 КПК України, особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення апеляційного розгляду. Захисник підозрюваного, обвинуваченого, може відмовитись від апеляційної скарги тільки за згодою підозрюваного, обвинуваченого. Якщо ухвала суду першої інстанції не була оскаржена іншими особами або якщо немає заперечень інших осіб, які подали апеляційну скаргу, проти закриття провадження у зв`язку з відмовою від апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції своєю ухвалою закриває апеляційне провадження.

Таким чином, як вважає колегія суддів, апеляційне провадження за апеляційними скаргами представників власників майна ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП» адвоката ОСОБА_8 , ТОВ «ЛУСВЕРТ» - адвоката ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 21 травня 2020 року, підлягає закриттю.

Заслухавши доповідь судді, думку представників власників майна, які підтримали подані апеляційні скарги та просили їх задовольнити, дослідивши матеріали судового провадження, перевіривши доводи апеляційних скарг, в тому числі і щодо поважності причин пропуску строку на оскарження ухвали слідчого судді, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Враховуючи ті обставини, що розгляд клопотання органу досудового розслідування про арешт майна відбувсябез повідомленняпредставників власників майна, колегія суддів, виходячи з положеньст. 395 КПК України, погоджується з доводами апелянтівщодо своєчасного оскарження ухвали слідчого судді.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42020100000000059 від 18.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

30.04.2020 року старший слідчий СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_12 , звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме грошових коштів, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у банківських установах, посилаючись на наявність правової підстави, передбаченої ч. 3 ст. 170 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 21.05.2020 року клопотання слідчого задоволено.

Оскільки дана ухвала оскаржена тільки представниками власників майна ТОВ «Колінбрайс» - адвокатом ОСОБА_5 , ТОВ «ДИЗАЙН ХАБ ІНТЕРНЕШНЛ» - адвокатом ОСОБА_7 , директором ТОВ «Об`єднана верховина» ОСОБА_13 в частині накладення арешту на майно цих товариств, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційних скарг зазначених осіб, а щодо інших осіб, на майно яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на це майно колегією суддів не вирішується.

Враховуючи вище зазначені обставини, слідчий суддя, всупереч твердженням апелянтів, дотримався вимогст. 170 КПК Україниі прийшов до обґрунтованого висновку з приводу наявності підстав для задоволення вказаного клопотання та накладення арешту на зазначене в ньому майно.

Згідно положеньч. 1 ст. 170 КПК України,арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Крім того, ч. 2ст. 170 КПК України,передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно довимогст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя, обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арештна майно,з тих підстав, що воно у встановленому законом порядку визнано речовим доказом в рамках вказаного кримінального провадження та відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

На думку колегії суддів, слідчий суддя під час розгляду клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту, перевірив співрозмірність втручання у права особи з потребами кримінального провадження.

Як вбачається із матеріалів справи вказані грошові кошти постановою прокурора третього відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення в суді управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_12 від 28.04.2020 року вказане в клопотанні майно визнано у кримінальному провадженні №42020100000000059 від 18.02.2020 року речовим доказом.

Крім того, згідно ст. 100 КПК України на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Як правильно вказав в ухвалі слідчий суддя, з чим погоджується і колегія суддів, обставини, у зв`язку з якими проводиться досудове розслідування, підтверджують, що незастосування заходів забезпечення кримінального провадження на даній стадії досудового розслідування призведе до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Також, арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч тверджень апелянтів, встановив належні правові підстави, передбачені ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання органу досудового розслідування та накладення арешту на майно.

В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Таким чином, накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні, за наявності для цього підстав відповідає вимогам КПК України. Матеріали судового провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним у кримінальному провадженні.

Доводи апеляційних скарг щодо порушень судом норм КПК України не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду та зазначені в апеляційних скаргах обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали суду.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтами не надано та колегією суддів не встановлено.

Всі інші підстави підлягають з`ясуванню судом під час розгляду справи по суті.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:

Апеляційне провадження за апеляційними скаргами представників власників майна ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «СІТТ ТРЕЙД ГРУП» адвоката ОСОБА_8 , ТОВ «ЛУСВЕРТ» - адвоката ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 21 травня 2020 року, - закрити, у зв`язку із відмовою апелянтів від апеляційних скарг.

Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 21 травня 2020 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_12 , про арешт майна та накладено арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах:

-ТОВ «Колінбрайс» рахунок НОМЕР_234 , відкритому в Державній Казначейській службі України, рахунок НОМЕР_235 , відкритому в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749);

- ТОВ «ДИЗАЙН ХАБ ІНТЕРНЕШНЛ» рахунок НОМЕР_236 , відкритий в Казначействі України (МФО 899998); рахунок НОМЕР_237 , відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м.Києві (МФО 380805); рахунок НОМЕР_238 , відкритий в АТ«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805); рахунок НОМЕР_239 , відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м.Києві (МФО 380805);

-ТОВ «Об`єднана верховина» рахунок НОМЕР_240 , відкритий у Казначействі України (МФО 899998) (рахунок в системі електронного адміністрування ПДВ); рахунок НОМЕР_241 , відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), - залишити без змін, а апеляційні скарги представників власників майна ТОВ «Колінбрайс» - адвоката ОСОБА_5 , ТОВ «ДИЗАЙН ХАБ ІНТЕРНЕШНЛ» - адвоката ОСОБА_7 , директора ТОВ «Об`єднана верховина» ОСОБА_10 без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/2902/2020 Категорія ст.170 КПК України

Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_14

Доповідач: ОСОБА_1