Ухвала

від 13.08.2020 по справі 953/22735/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/22735/19

н/п 1-кс/953/5708/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" серпня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №32019220000000028 від 29.03.2019 за ч. 2 ст. 205-1 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

17 липня 2020р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за період 01.11.2015 по 09.07.2020 відносно клієнта ОСОБА_5 , який користується банківською картою № НОМЕР_1 : документів про персональні дані ОСОБА_5 та розрахункові банківські операції по його рахунках, в прибутковій та вибутковій частинах з посиланням на вихідні суми платежів, дати, час, місце операції, відправника та одержувача коштів, дані банків відправників та одержувачів, номери їх рахунків, призначення платежу, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що СУ ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019220000000028 від 29.03.2019 за ч. 2 ст. 205-1 КК України з обставин внесення у лютому 2016р. невстановленими особами з використанням документів ОСОБА_6 завідомо неправдивих відомостей до документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 .

Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити, справу розглянути за своєю відсутністю.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається здійснення СУ ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019220000000028 від 29.03.2019 за ч. 2 ст. 205-1 КК України з обставин внесення у лютому 2016р. невстановленими особами з використанням документів ОСОБА_6 завідомо неправдивих відомостей до документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 .

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів за період 01.11.2015 по 09.07.2020 відносно клієнта ОСОБА_5 , який користується банківською картою № НОМЕР_1 : документів про персональні дані ОСОБА_5 та розрахункові банківські операції по його рахунках, в прибутковій та вибутковій частинах з посиланням на вихідні суми платежів, дати, час, місце операції, відправника та одержувача коштів, дані банків відправників та одержувачів, номери їх рахунків, призначення платежу.

Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії за період 01.11.2015 по 09.07.2020 відносно клієнта ОСОБА_5 , який користується банківською картою № НОМЕР_1 : документів про персональні дані ОСОБА_5 та розрахункові банківські операції по його рахунках, в прибутковій та вибутковій частинах з посиланням на вихідні суми платежів, дати, час, місце операції, відправника та одержувача коштів, дані банків відправників та одержувачів, номери їх рахунків, призначення платежу, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.09.2020р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1