Ухвала

від 20.08.2020 по справі 607/13794/20

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.08.2020 Справа №607/13794/20

Номер провадження 1кс/607/5978/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м.Тернополі, клопотання старшого слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу слідчого управління ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС контрольно-методичного відділу слідчого управління ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №32020210000000006від 10.02.2020р.за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.1ст.204,ч.4ст.358КК України, пронадання дозволуна проведенняобшуку в об`єктінерухомості, а саме - добудові до складу, право власності на який не зареєстроване та який розташований в межах географічних координат: 49.572904, 25.608798 49.572845, 25.608932 49.572904, 25.608996 49.572974, 25.608830 на території за адресою: Тернопільська область, м.Тернопіль, вул. Поліська, 12, на земельній ділянці із кадастровим номером 6110100000:03:003:0013, яка зареєстрована за Тернопільською міською радою (код ЄДРПОУ 34334305) та перебуває в оренді у ПП «Логістбуд» (код ЄДРПОУ 36067871) з метою виявлення, відшукання та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту,

сировини, обладнання, засобів та речей для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, чорнових записів, щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв та спирту, оригіналів та копій документів, що свідчать про походження спирту, документів про успадкування ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спирту чи його придбання, документів, які свідчать про якість спирту, сертифікатів відповідності, лабораторних досліджень, незаконно виготовлених чи отриманих спирту та алкогольних напоїв, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №32020210000000006

Як вбачається із клопотання та доданих до нього копій документів, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020210000000006 від 10.02.2020р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.4 ст.358 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з мотивів у ньому наведених та просить його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання до задоволення не підлягає виходячи з наступних мотивів.

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В клопотанні зазначено, що вказане кримінальне провадження зареєстроване за ч.1 ст.204 КК України на підставі матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області, відповідно до яких, 30.01.2020р. Тернопільській області в контейнерах (кунгах) по АДРЕСА_1 виявлено факт незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: прозорої рідини із запахом спирту, що знаходилася в 44 пластикових бочках об`ємом по 220 л кожна, вилучених у громадянина ОСОБА_4 .

12.02.2020р. проведено огляд 44 пластикових бочок об`ємом 220 л. кожна, заповнених прозорою рідиною з запахом спирту та постановою слідчого вони визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 32020210000000006 від 10.02.2020. Ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області №607/2789/20 від 14.02.2020 накладено арешт на вилучені речі та предмети.

В ході розслідування кримінального провадження №32020210000000006 від 10.02.2020р. встановлено, що СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017210000000023 від 24.03.2017, в ході якого у ОСОБА_5 (рідного брата ОСОБА_4 ) 03.08.2018 за результатами проведених обшуків в нежитловому приміщенні (добудові) за адресою: АДРЕСА_2 вилучено засобів для вимірювання вмісту спирту, лійки, шланги, насоси, 6 бочок об`ємом 200 (220) л з рідинами з запахом спирту, велику кількість порожніх бочок об`ємом 200 (220) л та каністр 20-35 л. та за адресою:Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с.Біла, вул. Гетьмана Мазепи, 26 вилучено 23 бочки 200 (225) л кожна з рідинами з запахом спирту та 40 порожніх бочок об`ємом 200 (220) л.. При вирішенні слідчим суддею питання про спеціальну конфіскацію речей та предметів (в тому числі рідин з запахом спирту), вилучених у ОСОБА_5 , до суду надано підроблені документи щодо походження спирту.

За даним фактом 16.04.2020р. слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області зареєстровано кримінальне провадження №32020210000000011 за ч.4 ст.358 КК України, яке 17.04.2020р. об`єднано в одне провадження з кримінальним провадженням №32020210000000006.

Крім цього, в ході розслідування кримінального провадження №32020210000000006 від 10.02.2020р. встановлено, що в матеріалах кримінального провадження №32019210000000023 від 24.05.2019р. містяться відомості та речі, предмети і документи, які свідчать про незаконне зберігання незаконно виготовленої алкогольної продукції ОСОБА_5 . Так, за результатами проведення 27.11.2019р. обшуку по кримінальному провадженні №32019210000000023 від 24.05.2019р., в нежитловому приміщенні (добудові), яке орендував на той час ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено 6 пластикових бочок об`ємом 200-220 л кожна, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту та одну каністру об`ємом 10 л заповнену рідиною з запахом спирту.

14.05.2020р. на Мишковицькому МПД ДП «Укрспирт» проведено огляд, за результатами якого вилучено 6 бочок об`ємом 200 (220) л з рідинами з запахом спирту та 23 бочки 200 (225) л кожна з рідинами з запахом спирту, які вилучені 03.08.2018р. під час проведення обшуків у кримінальному провадженні №32017210000000023 від 24.03.2017р. за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 відповідно.

Вказані 29 бочок об`ємом 200 (220) л з рідинами з запахом спирту, 15.05.2020р. визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 32020210000000006 та 18.05.2020р. ухвалою суду накладено арешт на 29 бочок об`ємом 200 (220) л з рідинами з запахом спирту.

25.05.2020р. здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області, за результатами якого вилучено засоби для вимірювання вмісту спирту, лійки, шланги, насоси, блокноти, які вилучені 03.08.2018 під час проведення обшуку у кримінальному провадженні №32017210000000023 від 24.03.2017 за адресою: АДРЕСА_2 та 18.05.2020 ухвалою суду на вказані речі, предмети та документи накладено арешт.

09.06.2020р. здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області, за результатами якого вилучено документи, що свідчать про реєстрацію в ЄРДР кримінального провадження № №32019210000000023 від 24.05.2019р., документи на підставі яких проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 , протоколи обшуків, документи, які свідчать про визнання речовими доказів, речей та предметів, вилучених за результатами обшуків, речі та предмети, що вилучені під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 , а саме: 6 пластикових бочок об`ємом 200-220 л кожна, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, одна каністра об`ємом 10 л заповнена рідиною з запахом спирту, 5 пластикових бочок об`ємом 240 (200-220) л кожна, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 2 пластикових ємкостей (каністр) об`ємом 30 літрів, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 1 пластикової ємкості (пляшки) об`ємом 5 літрів, заповненої прозорою рідиною з характерним запахом спирту, книга «Таблиці для визначення вмісту етилового спирту у водно-спиртових сумішах», 3 аерометра, 2 пробірки ємністю 0,5 л та 0,25 л, шланг та лійка.

Вказані речі, предмети та документи, 09.06.2020р. визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 32020210000000006 та 11.06.2020р. ухвалою суду накладено арешт.

Згідно пояснення ОСОБА_4 від 30.01.2020р., рідини із запахом спирту, які знаходяться у 44 пластикових бочках об`ємом по 220 л кожна, він успадкував після смерті свого батька ОСОБА_6 , однак підтверджуючих документів не може пред`явити.

Будучи допитаним як свідок ОСОБА_4 від дачі свідчень відмовився на підставі ст.63 Конституції України.

Будучи допитаним як свідок ОСОБА_5 від дачі свідчень відмовився на підставі ст.63 Конституції України.

Будучи допитаним як свідок колишній головний бухгалтер ТОВ «Буцнівське» ОСОБА_7 показав, що з липня 1993 року він працював головним бухгалтером колгоспу «Відродження», який навесні 1997 року було реорганізовано в ТОВ «Буцнівське». По пред`явленій накладній на відпуск спирту та договору від 22.09.1996 року пояснив, що на залишках ні в колгоспі, ні в товаристві спирту в кількості 20 тон ніколи не було, в вересні 1996 року колгосп не був реорганізований в ТОВ «Буцнівське», а підписи колишнього директора ОСОБА_8 на документах про видачу спирту не його.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні документів, які свідчать про походження спирту та надані представником ОСОБА_5 під час судового розгляду.

Так, ОСОБА_4 надіслано вимоги про надання документів, які свідчать про походження спирту, зокрема вимога за вих. № 388/19-00-23-02 від 17.02.2020р. (вручено наручно), № 630/19-00-23-01 від 12.03.2020р. (надіслана поштою), № 703/19-00-23-01 від 20.03.2020р. (надіслано поштою), № 286/10/19-97-04-01 від 18.05.2020р. (вручено наручно), однак відповідей не отримано.

В зв`язку з ненаданням ОСОБА_4 копій документів про походження спирту, отримано ухвалу Тернопільського міськрайонного суду від 22.04.2020р. про здійснення тимчасового доступу до документів ОСОБА_4 , які свідчать про походження спирту.

Згідно протоколу тимчасового доступу до документів від 18.05.2020р. ОСОБА_4 , ухвалу суду про здійснення тимчасового доступу не виконано, надано тільки копію свідоцтва про право на спадщину від 04.10.2007 року на грошовий вклад та акції, документів про походження спирту не представлено.

Крім цього, ОСОБА_5 надіслано вимоги про надання документів, які свідчать про походження спирту, зокрема вимога за вих. № 35/6/19-97-04-01/213 від 20.05.2020р. (вручено наручно та надіслана поштою), № 53/6/19-97-04-01 від 03.06.2020р. (надіслана поштою), однак відповідей не отримано.

В зв`язку з ненаданням ОСОБА_5 копій документів про походження спирту, отримано ухвалу Тернопільського міськрайонного суду від 11.06.2020р. про здійснення тимчасового доступу до документів ОСОБА_5 , які свідчать про походження спирту.

Згідно протоколу тимчасового доступу до документів від 09.07.202р., ОСОБА_5 , ухвалу суду про здійснення тимчасового доступу не виконано, документів про походження спирту не надано.

Таким чином, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 32020210000000006, отримати документи, які свідчать про походження спирту від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в добровільному порядку шляхом їх витребування в порядку ч.2 ст. 93 КПК України та на виконання ухвал суду про здійснення тимчасового доступу до документів не представилось можливим, що свідчить про наявність ризиків знищення та/або приховування доказів та неможливість отримати їх в подальшому внаслідок проведення інших слідчих дій, так як з метою уникнення відповідальності, особи, у яких знаходяться документи, відмовляться надати доступ до них в добровільному порядку, а тому з метою уникнення затягування часу та виявлення речових доказів, а в даному випадку це оригінали документів, що свідчать про походження спирту, проведення обшуку є найбільш ефективною та дієвою слідчою дією у вказаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням та згідно відомостей, отриманих від управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у Тернопільській області (лист № 51/19-97-04-04 від 18.08.2020р.) встановлено, що ОСОБА_5 здійснює незаконне зберігання спирту в нежитловому приміщенні (добудові), що знаходиться на земельній ділянці із кадастровим номером 6110100000:03:003:0013 в межах географічних координат: 49.572904, 25.608798 49.572845, 25.608932 49.572904, 25.608996 49.572974, 25.608830, за адресою: АДРЕСА_2 , де також можуть знаходитись і документи, які свідчать про походження спирту та мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Згідно Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 220248235 від 13.08.2020р. право власності на земельну ділянку із кадастровим номером6110100000:03:003:0013 з цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства» зареєстровано за Тернопільською міською радою (код ЄДРПОУ 34334305) та перебуває в оренді у ПП «Логістбуд» (код ЄДРПОУ 36067871, м.Тернопіль вул.Поліська, 12).

Згідно вимог ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З урахуванням встановлених обставин та вищевказаних норм, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку є необґрунтованим та передчасним, оскільки з долучених до клопотання документів вбачається, що ухвала Тернопільського міськрайонного суду від 11.06.2020р. за №607/9545/20 про здійснення тимчасового доступу до документів, які можуть перебувати у ОСОБА_5 не виконана, як зазначено у протоколі про виконання ухвали від 09.07.2020року, через те, що ОСОБА_5 повідомив, що без захисника надавати жодних документів не буде, будь-яких інших документів які б свідчили про неможливість виконання вказаної ухвали суду не надано, крім тогоіз поданихдо клопотаннядокументів,не вбачається,що відшукуваннідокументи,речі та засобизв`язку (беззазначення відомостейпро індивідуальніабо родовіознаки речіта /абопредмету,що плануєтьсявідшукати вході обшуку) знаходяться в об`єктінерухомості, а саме - добудові до складу, право власності на який не зареєстроване та який розташований в межах географічних координат: 49.572904, 25.608798 49.572845, 25.608932 49.572904, 25.608996 49.572974, 25.608830 на території за адресою: Тернопільська область, м.Тернопіль, вул. Поліська, 12, на земельній ділянці із кадастровим номером 6110100000:03:003:0013, яка зареєстрована за Тернопільською міською радою (код ЄДРПОУ 34334305) та перебуває в оренді у ПП «Логістбуд» (код ЄДРПОУ 36067871), відсутні будь які належні допустимі і достатні докази (договір оренди, найму, безоплатного користування, тощо), на підтвердження перебування нежитлового приміщення в користуванні ОСОБА_5 , що сприятиме надмірному втручанню в діяльність зазначеного підприємства.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу слідчого управління ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про наданнядозволу напроведення обшукув об`єктінерухомості, а саме - добудові до складу, право власності на який не зареєстроване та який розташований в межах географічних координат: 49.572904, 25.608798 49.572845, 25.608932 49.572904, 25.608996 49.572974, 25.608830 на території за адресою: Тернопільська область, м.Тернопіль, вул. Поліська, 12, на земельній ділянці із кадастровим номером 6110100000:03:003:0013, яка зареєстрована за Тернопільською міською радою (код ЄДРПОУ 34334305) та перебуває в оренді у ПП «Логістбуд» (код ЄДРПОУ 36067871) - відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_9