Ухвала

від 19.08.2020 по справі 754/10584/20

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/2181/20

Справа № 754/10584/20

У Х В А Л А

Іменем України

19 серпня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого: - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

19.08.2020 року слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського управління поліції ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020100030000366 від 18.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що до Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з ДСР УСР в м. Києві щодо можливого заволодіння бюджетними коштами, службовими особами: Платником - Централізованої бухгалтерії дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ЄДРПОУ: 26476487) за адресою: м. Київ, проспект Павла Тичини, 18, Замовником - ДЮСШ "АТЛАНТ" (ЄДРПОУ: 33628741) за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 12, Підрядником - ТОВ "БК "БУДКОНСТРУКЦІЯ" (ЄДРПОУ:42459221) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 16, які виділялися в 2019 році для проведення капітального ремонту приміщень у ДЮСШ "АТЛАНТ" за адресою: м. Київ, просп. Лісовий, 39-а, які виконані не повному обсязі, проте відповідно до актів виконаних робіт (№1 від 20.11.2019, №2 від 04.12.2019, №3 від 11.12.2019, №4 від 18.12.2019, №5 від 20.12.2019) за укладеним між ними договором №3/17 д від 22.10.2020, роботи рахуються як виконані та відповідно до інформації розміщеної на веб-ресурсі «Пошуково-аналітична система .007» роботи за вказаними актами оплачені в повному обсязі, а саме на загальну суму 2595251, 79 грн.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «БК» БУДКОНСТРУКЦІЯ» ОСОБА_6 , під час допиту 26.06.2020 року відмовився від дачі показів стосовно проведення будівельних робіт в приміщенні ДЮСШ «АТЛАНТ» за адресою: м. Київ, просп. Лісовий, 39-А, посилаючись на ст.63 Конституції України. Крім того, ОСОБА_6 було запропоновано надати експериментальні зразки підпису необхідні для підтвердження або спростування проставлення останнім підписів у зазначених вище актах виконаних робіт та договорі, ув`язку з чим було надано для ознайомлення постанову слідчого про відібрання зразків підпису для проведення експертизи, проте ОСОБА_6 відмовився від надання зразків підпису, про що разом зі своїм адвокатом зробив відповідний запис у наданій на ознайомлення поставі.

В подальшому ОСОБА_6 було викликано на додатковий допит в якості свідка 03.07.2020, останній з`явився та від дачі будь-яких показів відмовився, посилаючись на ст.63 КК України.

Також ОСОБА_6 було викликано на додатковий допит на 16.07.2020, останній з`явився та частково надав покази. На питання стосовно того чи він підписував акти виконаних робіт та договір №3/17 д від 22.10.2019, де у графах прописані його анкетні дані, ОСОБА_6 посилаючись на ст.63 КК України відмовився відповідати на питання. Далі ОСОБА_6 , було задано питання стосовно того, яким чином можна звернутися з запитом та отримати інформацію щодо діяльності ТОВ «БК» БУДКОНСТРУКЦІЯ». ОСОБА_6 зазначив, що запит для отримання інформації можна відправити за адресою реєстрації юридичної особи ТОВ «БК» БУДКОНСТРУКЦІЯ». Проте раніше оперативним підрозділом УСР в м. Києві ДСР НП України за дорученням було встановлено, що ТОВ «БК» БУДКОНСТРУКЦІЯ» за адресою реєстрації: м. Київ, проспект Перемоги, 16, відсутнє та вказана адреса є загальною адресою реєстрації фізичних та юридичних осіб.

Після чого ОСОБА_6 як директору ТОВ «БК» БУДКОНСТРУКЦІЯ» було наручно під підпис вручено запит про надання інформації стосовно ТОВ «БК» БУДКОНСТРУКЦІЯ» та вручено повістку про виклик на допит в якості свідка на 20.07.2020. Проте ОСОБА_6 на запит слідчого відповіді не надав та на додатковий допит не з`явився, повідомивши як причину не прибуття відсутність можливості прибути на слідчу дію його адвоката, так як у адвоката відпустка, що відповідно до ст.138 КПК України не є поважною причиною.

Директор ТОВ «БК» БУДКОНСТРУКЦІЯ» - ОСОБА_6 не надав відповіді на запит відповідно ст. 93 КПК України щодо надання установчих документів щодо діяльності ТОВ «БК» БУДКОНСТРУКЦІЯ», уникає участі у проведенні слідчих дій, тобто нехтує вимогам органу досудового розслідування, передбаченими КПК України. ТОВ «БК» БУДКОНСТРУКЦІЯ» відсутня за місцем реєстрації та не має чіткої адреси. В ході досудового розслідування була використана можливість отримати необхідні документи шляхом надання запиту в порядку ст.93 КПК України, як шляхом подання за юридичною адресою ТОВ «БК» БУДКОНСТРУКЦІЯ» яка відсутня по вказаній адресі, так і шляхом вручення запиту під підпис особисто директору ОСОБА_6 , який відповіді не надав, проігнорувавши запит.

Як зазначає слідчий, звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів за місцем реєстрації ТОВ «БК» БУДКОНСТРУКЦІЯ» та подальша реалізації ухвали у зв`язку з наявністю строку виконання ухвали один місяць, надасть фігуранту кримінального правопорушення - директору ОСОБА_6 , який ігнорує контакт з органом досудового розслідування, лише час для спотворення та знищення документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що у зв`язку з відсутністю фактичного місця розташування ТОВ «БК» БУДКОНСТРУКЦІЯ», речі, предмети та документи щодо її діяльності приховуються та зберігаються за місцем мешкання директора - ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході 3-х допитів в якості свідка ОСОБА_6 , зазначає, як адресу мешкання: АДРЕСА_1 .

У відписці слідчому щодо перенесення дати проведення слідчої дії (додаткового допиту свідка) зазначає адресу мешкання: : АДРЕСА_1 .

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_2 , загальною площею 55,2 кв.м, житлова площа 28,4 (двокімнатна) на праві власності належить ОСОБА_7 .

Разом з тим, в ході досудового розслідування, на теперішній час, не отримано достатніх доказів для повідомлення службовим особам вищевказаних підприємств обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України, тому у слідства виникла необхідність у проведенні слідчої (розшукової) дії обшук, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків у кримінальному провадженні, зважаючи на достатні підстави вважати, що за адресою місця мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі, предмети та оригінали документів, які стосуються кримінального правопорушення, вчиненого в ході виконання умов договору №3/17д від 22.10.2019 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти (кошти місцевого бюджету), виникла необхідність у вилучені в ході обшуку наступних речей, предметів та оригіналів документів, а саме:

- установчих документів щодо реєстрації юридичної особи - ТОВ «БК» БУДКОНСТРУКЦІЯ» (ЄДРПОУ:42459221),довідку зЄДРПОУ,статут підприємства,довідку взяттяна облікяк платникаподатків,дозвільнідокументи,наявні ліцензії,які надаютьправо напроведення будівельнихробіт, договори оренди приміщень для розташування офісу, цивільно правові угоди з особами, які проводили ремонтно-будівельні роботи;

-видаткові накладні про отримання замовником товарів та послуг (акти прийому-передачі), реєстри платіжних доручень, платіжні доручення та інші документи, які свідчать про причетність конкретних осіб до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення;

-бухгалтерські документита чорнові записи діяльності ТОВ «БК» БУДКОНСТРУКЦІЯ» (ЄДРПОУ:42459221);

- комп`ютерна техніка, жорсткі диски, флеш-накопичувачі;

- грошові кошти, отримані від злочинної діяльності.

Крім того, у разі не вилучення вказаних речей, предметів та документів в оригіналах, це позбавить можливості в ході подальшого досудового розслідування, призначити та провести судові експертизи, включаючи судово-почеркознавчу та комп`ютерно технічну експертизу. Також, є достатні підстави вважати, що зазначені речі, предмети та документи, речі та майно можуть бути переховані, знищені або до них внесені зміни, оскільки вони знаходяться у володінні особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину та з метою уникнення кримінальної відповідальності і приховування доказів може здійснити відповідні дії, направлені на їх знищення або зміну.

Посилаючись на викладене, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 у квартирі АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_7 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні № 12020100030000366 від 18.01.2020 року, клопотання підтримав та просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до наступного.

Правові підстави надання обшуку регламентовані ст. 234 КПК України.

В клопотанні слідчим зазначені найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначено підстави обшуку, а також володіння особи, де планується проведення обшуку та речі, які плануються відшукати.

Крім того, слідчим наведено докази, які свідчать, що за місцем мешкання ОСОБА_6 у квартирі АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_7 , можуть знаходитись речі, які мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ,яка на праві власності належить ОСОБА_7 , з метою відшукування та вилучення речей, предметів та оригіналів документів, які стосуються кримінального правопорушення, вчиненого в ході виконання умов договору № 3/17д від 22.10.2019 року про закупівлю підрядних робіт за державні кошти (кошти місцевого бюджету), а саме:

- установчих документів щодо реєстрації юридичної особи - ТОВ «БК» БУДКОНСТРУКЦІЯ» (ЄДРПОУ:42459221),довідку зЄДРПОУ,статут підприємства,довідку взяттяна облікяк платникаподатків,дозвільнідокументи,наявні ліцензії,які надаютьправо напроведення будівельнихробіт, договори оренди приміщень для розташування офісу, цивільно правові угоди з особами, які проводили ремонтно-будівельні роботи;

-видаткових накладних про отримання замовником товарів та послуг (акти прийому-передачі), реєстри платіжних доручень, платіжні доручення та інші документи,які свідчать про причетність конкретних осіб до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- бухгалтерських документівта чорнових записів діяльності ТОВ «БК» БУДКОНСТРУКЦІЯ» (ЄДРПОУ:42459221);

- комп`ютерної техніки, жорстких дисків, флеш-накопичувачів,

- грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя : ОСОБА_1