Ухвала

від 26.08.2020 по справі 204/5411/20

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/5411/20

Провадження № 1-кс/204/975/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2020 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 42020040000000363 від 16.07.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

встановив:

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42020040000000363 від 16.07.2020 р., за ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того що, службові особи ТОВ "МегамаркетСервіс"(кодЄДРПОУ 41652433) зловживаючи службовим становищем за допомогою підприємств транзитно-конвертаційної групи та перебуваючи у злочинній змові зі службовими особами КП "Гідроспоруди" Дніпровської міської ради" (23359086), КП "Кам`янський Міськводоканал" Дніпропетровської обласної ради" (33855098), Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради (26136719), Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради (26137720), КП ПМР "Житлокомплекс" (39276924), протягом 2019-2020 років здійснили розтрату грошових коштів, які належать комунальній громаді міста Дніпра, чим завдали збитків у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "Мегамаркет Сервіс" (код ЄДРПОУ 41652433) з 2019 року являється переможцем ряду тендерних закупівель оголошених комунальними підприємствами, а саме: КП "Гідроспоруди" Дніпровської Міської Ради" (23359086), КП "Кам`янський Міськводоканал" Дніпропетровської обласної ради"(33855098), Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської Міської Ради (26136719), Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради (26137720), КП ПМР "Житлокомплекс"(39276924).

За результатом тендерних закупівель ТОВ "МегамаркетСервіс"(41652433) в особі директора ОСОБА_4 були укладені договори з чищення каналізаційних колекторів та спорожнення стічних канав, а саме:

-договір № 23 від 03.06.2019 року про «Послуги з перевірки стану зовнішніх каналізаційних мереж, колодязів та промивка каналізаційних колекторів гідродинамічною установкою м. П`ятихатки» між ТОВ "МегамаркетСервіс"(41652433) та КП ПМР "Житлокомплекс"(39276924) (період 03.06.2019-02.07.2019) загальною вартістю 114 000 грн. (в тому числі ПДВ 19 000 грн.);

-договір № 153 від 12.04.2019 року про «Чистку дренажних каналів та водостоків» (період 01.07.2019-01.11.2019) загальною вартістю 290000 грн. (в тому числі 48333,33 грн. ПДВ) та договір № 386 від 27.08.2019 про «Чистку дренажних каналів та водостоків (від вул. Дружба до вул. Слов`янська)» (період 27.08.2019-01.10.2019) на суму 49941,42 (в тому числі 8323,57 грн. ПДВ) між ТОВ "МегамаркетСервіс"(41652433) та Управлінням комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради (26137720)

-договір № 621/19 від 11.10.2019 року про «Утримання зливової каналізації (санітарна очистка) в м. Нікополь, Дніпропетровської області» (період 11.10.2019 31.12.2019) загальною вартістю 394506,95 грн. (в тому числі 65751,16 грн. ПДВ) між ТОВ "МегамаркетСервіс"(41652433) та Управлінням благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської Міської Ради (26136719);

-договір № 235/20 від 17.04.2020 про «Послуги з очищення самопливних каналізаційних колекторів та резервуарів» (період 17.04.2020 31.12.2021) загальною вартістю 840000 грн. між ТОВ "МегамаркетСервіс"(41652433) та КП "Кам`янський Міськводоканал" Дніпропетровської обласної ради" (33855098);

-договір № П 24/20 від 13.07.2020 року про «Послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів)» (період з 13.07.2020 21.12.2020) загальна вартість: 16965274,92 грн. (в тому числі 2827545, 82 грн. ПДВ), договір № П13/20 від 27.04.2020 про «Послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів)» (період з 27.04.2020 21.12.2020), загальна вартість 7550227, 63 грн. (в тому числі 1258376,27 грн. ПДВ) та договір № П13/20 від 10.04.2020 про «Послуги з чищення каналізаційних колекторів(Послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів)» (період з 10.04.2020 21.12.2020) загальна вартість: 3576028,98 (в тому числі 596004 грн. ПДВ) між ТОВ "МегамаркетСервіс"(41652433) та КП "Гідроспоруди" Дніпровської Міської Ради" (23359086).

Загальна сума бюджетних грошових коштів, які були переведені комунальними підприємствами в тому числі і КП "Гідроспоруди" Дніпровської Міської Ради" (23359086) на розрахункові рахунки підприємства ТОВ "Мегамаркет Сервіс" (код ЄДРПОУ 41652433) в період з 2019 по 2020 роки за роботи з чищення каналізаційних колекторів та спорожнення стічних канав 29779 980 гривень.

В подальшомузначна частинабюджетних грошовихкоштів посадовимиособами ТОВ"МегамаркетСервіс"(кодЄДРПОУ 41652433) була переведена на розрахункові рахунки підприємств транзитно- конвертаційної спрямованості, конвертовані в готівку, привласнені та розподілені між учасниками злочинної схеми.

Крім того встановлено, що ТОВ "Мегамаркет Сервіс" (код ЄДРПОУ 41652433) направляє свою податкову звітність з IP адреси НОМЕР_1 . Оперативним шляхом встановлено, що зазначена IP адреса належить абоненту ОСОБА_5 , яка рахується за адресою, АДРЕСА_1 .

Таким чином, документи які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину, знаходяться за фактичним місцем знаходження бухгалтерії ТОВ "Мегамаркет Сервіс" (код ЄДРПОУ 41652433) за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський буд. 104 кв.109а.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 25.08.2020, право власності, інші речові права, іпотеки, обтяження не за ким не зареєстровані. Згідно інформації Комунального підприємства «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської обласної ради станом на 31.12.2012 р. житловий будинок по АДРЕСА_2 , в який увійшла квартира 109а, зареєстрований за державою в особі Верховної Ради України (ДП Дніпропетровський Домобудівний комбінат, на підставі свідоцтва про право власності від 28.11.2002 видане Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради, згідно рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради за № 2485 від 21.11.2002 р.

Враховуючи викладене, в ході проведення досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку за фактичним місцем знаходження бухгалтерії ТОВ "Мегамаркет Сервіс" (код ЄДРПОУ 41652433) за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський буд. 104 кв.109а, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання і вилучення усіх документів ТОВ "МегамаркетСервіс"(41652433) його контрагентів, що підтверджують проведення робіт для ТОВ "Мегамаркет Сервіс" (41652433), електронних засобів зберігання та передачі інформації, які могли бути використані та використовувались у злочинній діяльності організаторів протиправної схеми, а саме: мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, флеш носії, жорсткі диски, ноутбуки, планшети та інше; печатки, незаповнені бланки з відбитками печаток, усі наявні грошові кошти, обладнання, яке використовується у зазначеній діяльності, чорнові записи та інші речі, предмети і документи, які можуть мати відношення до вчинення вказаного злочину, являтись по справі речовими доказами, а також мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, прокурор звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

В ході судового розгляду прокурором доведено, що на даний час в рамках кримінального провадження № 42020040000000363,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.191КК України,проводиться комплексзаходів,спрямованих навстановлення обставинта розкриттякримінального правопорушення,встановлення осіб,які йоговчинили.З матеріалівпровадження вбачається,що узазначеному вклопотанні приміщенні можуть знаходитись вказані у клопотанні речі та документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, а тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне задовольнити клопотання прокурора та надати дозвіл на проведення обшуку.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309 КПК України, суд -

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42020040000000363 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42020040000000363, співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого/прокурора, на проведення обшуку приміщення, за фактичним місцем знаходження бухгалтерії ТОВ "Мегамаркет Сервіс" (код ЄДРПОУ 41652433) за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд. 104 кв.109а, на яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 25.08.2020 р., право власності, інші речові права, іпотеки, обтяження ні за ким не зареєстровані, а згідно інформації Комунального підприємства «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської обласної ради зареєстроване за державою в особі Верховної Ради України (ДП Дніпропетровський Домобудівний комбінат, на підставі свідоцтва про право власності від 28.11.2002 р. видане Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради, згідно рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради за № 2485 від 21.11.2002 р., з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання і вилучення усіх документів ТОВ "Мегамаркет Сервіс" (код ЄДРПОУ 41652433), його контрагентів, що підтверджують проведення робіт для ТОВ "Мегамаркет Сервіс" (41652433), а саме:

- договір № 23 від 03.06.2019 року про «Послуги з перевірки стану зовнішніх каналізаційних мереж, колодязів та промивка каналізаційних колекторів гідродинамічною установкою м. П`ятихатки»; договір № 153 від 12.04.2019 року про «Чистку дренажних каналів та водостоків» (період 01.07.2019-01.11.2019) та договір № 386 від 27.08.2019 про «Чистку дренажних каналів та водостоків (від вул. Дружба до вул. Слов`янська)» (період 27.08.2019-01.10.2019) між ТОВ "Мегамаркет Сервіс" (41652433) та Управлінням комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради (26137720); договір № 621/19 від 11.10.2019 року про «Утримання зливової каналізації (санітарна очистка) в м. Нікополь, Дніпропетровської області» (період 11.10.2019 31.12.2019) між ТОВ "Мегамаркет Сервіс" (41652433) та Управлінням благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської Міської Ради (26136719); договір № 235/20 від 17.04.2020 р. про «Послуги з очищення самопливних каналізаційних колекторів та резервуарів» (період 17.04.2020 31.12.2021) між ТОВ "Мегамаркет Сервіс" (41652433) та КП "Кам`янський Міськводоканал" Дніпропетровської обласної ради" (33855098); договір № П 24/20 від 13.07.2020 р. про «Послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів)» (період з 13.07.2020 21.12.2020), договір № П13/20 від 27.04.2020 про «Послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів)» (період з 27.04.2020 21.12.2020), та договір № П13/20 від 10.04.2020 р. про «Послуги з чищення каналізаційних колекторів (Послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів)» (період з 10.04.2020 21.12.2020) між ТОВ "Мегамаркет Сервіс" (41652433) та КП "Гідроспоруди" Дніпровської Міської Ради" (23359086) з усіма додатками, додаткові угоди до вказаного договору, акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3); акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей (будівельні матеріали); товарно-транспортні накладні, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкові накладні, рахунки-фактури; платіжні доручення; доручень на отримання ТМЦ; платіжні документи, банківські виписки, довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання вказаного договору;

- документи щодо взаємовідносин з підприємствами з ознаками «ризиковості»: ТОВ "ВЕРЕТАС" (код: 42785079), ТОВ "ІНКОРБУД" (код: 43159363), ТОВ "ЛЕРОЙ ЛТД" (код: 42205628), ТОВ "ДЕНОРА" (код: 42206270), ТОВ "СПРІНГ-ПРОЕКТ" (код: 42388271), ТОВ "ВЕАНОРД" (код: 42668643), ТОВ "НЮКСТІЛ" (код: 42728010), ТОВ "КАРО-УКРАЇНА" (код: 39367618), ТОВ "МОСТ-ТРЕЙД ЛТД" (код: 43167259), ТОВ "ОДЕСА-ІМПОРТ" (код: 42414023) та іншими;

- експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту;

- проектно-кошторисну документацію за вказаним об`єктом на виконання робіт;

- договір щодо здійснення технічного, авторського та іншого нагляду по об`єктам закупівлі та інших товарів, робіт, послуг, які були поставлені (надані) по вказаним договорам;

- документацію конкурсних (публічних) торгів, пропозиції учасників торгів, протоколи складені за результатами проведених торгів по предмету закупівлі;

- тендерну документацію на проведення відкритих торгів по предмету закупівлі, електронних засобів зберігання та передачі інформації, які могли бути використані та використовувались у злочинній діяльності організаторів протиправної схеми, мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, флеш носії, жорсткі диски, ноутбуки, планшети та інше; печатки, незаповнені бланки з відбитками печаток, усі наявні грошові кошти, обладнання, яке використовується у зазначеній діяльності, чорнові записи та інші речі, предмети і документи, які можуть мати відношення до вчинення вказаного злочину, являтись по справі речовими доказами, а також мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні;

- грошові кошти здобуті злочиннім шляхом, електронні носії інформації, печатки інших підприємств за допомогою яких привласнювались бюджетні грошові кошти.

Строк дії ухвали тридцять днів, з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1