Ухвала

від 28.08.2020 по справі 344/11111/20

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/11111/20

Провадження № 1-кс/344/4012/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 12018090000000826,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018090000000826 від 01.11.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються обставини привласнення грошових коштів місцевого бюджету службовими особами КП «Водотеплосервіс» Калуської міської ради (ЄДРПОУ 32364207) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Нафтохім-Галичина»(ЄДРПОУ 39373925), та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом проведення безтоварних операцій при закупівлі гіпохлориту натрію марки «А».

Окрім того, наявні ознаки проведення посадовими особами КП «Водотеплосервіс» (ЄДРПОУ 32364207) не конкурентних торгів та відхилення пропозицій учасників конкурсних торгів в порушення Закону України «Про здійснення державних закупівель», Закону України «Про публічні закупівлі», Бюджетного кодексу України, інших законодавчих та нормативних актів, що призвело до розтрати коштів в користь третіх осіб при закупівлі Гіпохлориту натрію марка «А» у 2016-2018 роках.

Таким чином, у період з 25.01.2016 по 03.10.2018 між КП «Водотеплосервіс» Калуської міської ради (ЄДРПОУ 32364207) та ТОВ «Нафтохім-Галичина»(ЄДРПОУ 39373925) укладено ряд договорів на поставку (придбання) продукції виробничо-технічного призначення гіпохлорит натрію марка «А» загальною кількістю 262,9 тон, на суму 3 751 999 гривень.

Разом з тим, встановлено, що ТОВ «Нафтохім-Галичина»(ЄДРПОУ 39373925), не будучи виробником гіпохлорту натрію марки «А», здійснювало його закупівлю, окрім інших, у наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ «Стратегія сервіс груп»(ЄДРПОУ 37421163), ТОВ «СОТІЛ»(ЄДРПОУ 39922835), ТОВ «Форс-Лімітед» (ЄДРПОУ 40155544), ТОВ «АКТИВ ПОСТАЧ»(ЄДРПОУ 41448439) та ТОВ «Розвиток та бізнес»(ЄДРПОУ 41507876), у яких, відповідно до висновку аналітичного дослідження ГУ ДФС в Івано-Франківській області, відсутнє придбання реалізованого ними гіпохлориту натрію марки «А».

Окрім того, постачання для ТОВ «Нафтохім-Галичина»(ЄДРПОУ 39373925) гіпохлориту натрію марки «А» такими юридичними особами, як ТОВ «Стратегія сервіс груп»(ЄДРПОУ 37421163), ТОВ «СОТІЛ»(ЄДРПОУ 39922835), ТОВ «Форс-Лімітед»(ЄДРПОУ 40155544), ТОВ «АКТИВ ПОСТАЧ»(ЄДРПОУ 41448439), ТОВ «Розвиток та бізнес»(ЄДРПОУ 41507876), ТОВ «ВІКЛІНГ»(ЄДРПОУ 41576143), ТОВ «МАСМЕД»(ЄДРПОУ 41655586), здійснювалися з використанням неіснуючих транспортних засобів, а також транспортних засобів, які не отримували дозволу на перевезення небезпечних речовин, в тому числі гіпохлориту натрію марки «А».

Таким чином, посадовими особами КП «Водотоплосервіс» (ЄДРПОУ 32364207), ТОВ «Нафтохім-Галичина(ЄДРПОУ 39373925), та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з використанням суб`єктів господарської діляьностіз ознаками фіктивності (проведення безтоварних операцій, відсутність реєстрації податкових накладних в ЄРПН, незначна кількість офіційно оформлених працівників, відсутність документів про підтвердження відповідності продукції (сертифікатів якості, походження, технічних умов), наявність податкового боргу тощо), а саме: ТОВ «Стратегія сервіс груп» (ЄДРПОУ 37421163), ТОВ «СОТІЛ» (ЄДРПОУ 39922835), ТОВ «Форс-Лімітед»(ЄДРПОУ 40155544), ТОВ «АКТИВ ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 41448439), ТОВ «Розвиток та бізнес» (ЄДРПОУ 41507876), ТОВ «ВІКЛІНГ» (ЄДРПОУ 41576143), ТОВ «МАСМЕД» (ЄДРПОУ 41655586), які були контрагентами ТОВ «Нафтохім-Галичина» (ЄДРПОУ 39373925), та одночасно постачальниками гіпохлориту натрію марки «А» для ТОВ «Водотеплосервіс» (ЄДРПОУ 32364207) (друга та третя ланка постачання), було здійснено безтоварні операції по придбанню гіпохлориту натрію марки «А» з метою привласнення грошових коштів.

Крім того, з метою встановлення усіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, необхідно призначити і провести почеркознавчі та судово-економічні експертизи, у зв`язку з чим існує необхідність у вилученні оригіналів документів, які стосуються придбання гіпохлориту натрію марки «А» у 2016-2018 роках.

Відповідно до клопотання слідчого, матеріали провадження дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитися:копії та оригінали документів про придбання, зберігання, переміщення гіпохлориту натрію марки «А», фінансово-господарські документи, річні плани закупівель, тендерна документація, документація (пропозиції) учасників конкурсних торгів, договори, додаткові угоди до договорів, протоколи, сертифікати якості, документи щодо імпортно-експортних операцій, бухгалтерського обліку, податкової звітності, угоди, контракти, специфікації, сертифікати, розрахунки, рахунки, платіжні та інші доручення, чеки, банківські квитанції, платіжні та інші банківські картки, ордери, акти виконаних/наданих робіт/послуг, акти приймання-передачі, видаткові, товарно-транспортні, податкові та інші накладні, довіреності, листи, повідомлення, скарги, статути, протоколи зборів/засідань учасників/засновників/акціонерів та додатків до них, протоколів засідань правління/наглядової ради та додатків до них, наказів/розпоряджень про призначення на посади та звільнення з посад керівників/працівників вказаного суб`єкту господарювання, їх посадових/функціональних обов`язків/інструкції, інші речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а також вказувати на причетність осіб до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, зокрема комп`ютерна техніка, магнітні та інші носії інформації, записники, блокноти, мобільні телефони та інші засоби зв`язку, сім-картки, банківські квитанції, платіжні та інші банківські картки, в тому числі цінності та грошові кошти, набуті протиправним шляхом та/або отримані внаслідок вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Слідчим зазначається, що вилучення під час проведення обшуку інших речей і документів, що мають значення для досудового розслідування також обґрунтовується можливістю їх належності до таких, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також вказувати на причетність осіб до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, про відомості (назву, вид, рід та інші характеристики) яких органу досудового розслідування невідомо, отже, може мати вагоме значення для досягнення цілей кримінального судочинства та сприятиме забезпеченню покладених на сторону обвинувачення обов`язків, передбачених КПК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що на даний час є необхідність проведення обшуку приміщення, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «АКТИВ ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 41448439), за адресою: м. Київ, Святошинський район, вул. Григоровича-Барського, 3, з метою виявлення та вилучення електронних та паперових документів, щодо здійснення ТОВ «АКТИВ ПОСТАЧ» господарської діяльності пов`язаної з обігом гіпохлориту натрію марки «А», зокрема: копії та оригінали документів про придбання, зберігання, переміщення гіпохлориту натрію марки «А» в період 2017 - 2018 років, фінансово-господарські документи, плани, тендерна документація, документація (пропозиції) учасників конкурсних торгів, договори, додаткові угоди до договорів, протоколи, сертифікати якості, документи щодо імпортно-експортних операцій, бухгалтерського обліку, податкової звітності, угоди, контракти, специфікації, сертифікати, розрахунки, рахунки, платіжні та інші доручення, чеки, банківські квитанції, платіжні та інші банківські картки, ордери, акти виконаних/наданих робіт/послуг, акти приймання-передачі, видаткові, товарно-транспортні, податкові та інші накладні, комп`ютерна техніка, магнітні та інші носії інформації, записники, блокноти, мобільні телефони та інші засоби зв`язку, сім-картки, банківські квитанції.

Згідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником приміщення за адресою: м. Київ, Святошинський район, вул. Григоровича-Барського, 3, є ПАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «АКТИВ ПОСТАЧ» знаходиться за адресою: м. Київ, Святошинський район, вул. Григоровича-Барського, 3.

Окрім того, згідно відповіді на доручення Калуського МВ УСБУ в Івано-Франківській області, ТОВ «АКТИВ ПОСТАЧ» знаходиться за адресою: м. Київ, Святошинський район, вул. Григоровича-Барського, 3.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, та неможливість отримати інформацію в інший спосіб.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «АКТИВ ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 41448439), за адресою: м. Київ, Святошинський район, вул. Григоровича-Барського, 3, з метою виявлення та вилучення електронних та паперових документів, щодо здійснення ТОВ «АКТИВ ПОСТАЧ» господарської діяльності пов`язаної з обігом гіпохлориту натрію марки «А», зокрема: копії та оригінали документів про придбання, зберігання, переміщення гіпохлориту натрію марки «А» в період 2017 - 2018 років, фінансово-господарські документи, плани, тендерна документація, документація (пропозиції) учасників конкурсних торгів, договори, додаткові угоди до договорів, протоколи, сертифікати якості, документи щодо імпортно-експортних операцій, бухгалтерського обліку, податкової звітності, угоди, контракти, специфікації, сертифікати, розрахунки, рахунки, платіжні та інші доручення, чеки, банківські квитанції, платіжні та інші банківські картки, ордери, акти виконаних/наданих робіт/послуг, акти приймання-передачі, видаткові, товарно-транспортні, податкові та інші накладні, комп`ютерна техніка, магнітні та інші носії інформації, записники, блокноти, мобільні телефони та інші засоби зв`язку, сім-картки, банківські квитанції.

Ухвала діє до 27 вересня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1