Ухвала

від 28.08.2020 по справі 344/11129/20

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/11129/20

Провадження № 1-кс/344/4023/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 12018090000000826,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018090000000826 від 01.11.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються обставини привласнення грошових коштів місцевого бюджету службовими особами КП «Водотеплосервіс» Калуської міської ради (ЄДРПОУ 32364207) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Нафтохім-Галичина»(ЄДРПОУ 39373925), та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом проведення безтоварних операцій при закупівлі гіпохлориту натрію марки «А».

Окрім того, наявні ознаки проведення посадовими особами КП «Водотеплосервіс» (ЄДРПОУ 32364207) не конкурентних торгів та відхилення пропозицій учасників конкурсних торгів в порушення Закону України «Про здійснення державних закупівель», Закону України «Про публічні закупівлі», Бюджетного кодексу України, інших законодавчих та нормативних актів, що призвело до розтрати коштів на користь третіх осіб при закупівлі гіпохлориту натрію марка «А» у 2016-2018 роках.

Таким чином, у період з 25.01.2016 по 03.10.2018 між КП «Водотеплосервіс» Калуської міської ради (ЄДРПОУ 32364207) та ТОВ «Нафтохім-Галичина»(ЄДРПОУ 39373925) укладено ряд договорів на поставку (придбання) продукції виробничо-технічного призначення гіпохлорит натрію марка «А» загальною кількістю 262,9 тон, на суму 3 751 999 гривень.

Разом з тим, встановлено, що ТОВ «Нафтохім-Галичина»(ЄДРПОУ 39373925), не будучи виробником гіпохлорту натрію марки «А», здійснювало його закупівлю, окрім інших, у наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ «Стратегія сервіс груп»(ЄДРПОУ 37421163), ТОВ «СОТІЛ»(ЄДРПОУ 39922835), ТОВ «Форс-Лімітед»(ЄДРПОУ 40155544), ТОВ «Актив постач»(ЄДРПОУ 41448439) та ТОВ «Розвиток і бізнес»(ЄДРПОУ 41507876), у яких, відповідно до висновку аналітичного дослідження ГУ ДФС в Івано-Франківській області, відсутнє придбання реалізованого ними гіпохлориту натрію марки «А».

Окрім того, постачання для ТОВ «Нафтохім-Галичина»(ЄДРПОУ 39373925) гіпохлориту натрію марки «А» такими юридичними особами, як ТОВ «Стратегія сервіс груп»(ЄДРПОУ 37421163), ТОВ «СОТІЛ»(ЄДРПОУ 39922835), ТОВ «Форс-Лімітед»(ЄДРПОУ 40155544), ТОВ «Актив постач»(ЄДРПОУ 41448439), ТОВ «Розвиток і бізнес»(ЄДРПОУ 41507876), ТОВ «ВІКЛІНГ»(ЄДРПОУ 41576143), ТОВ «МАСМЕД»(ЄДРПОУ 41655586), здійснювалися з використанням неіснуючих транспортних засобів, а також транспортних засобів, які не отримували дозволу на перевезення небезпечних речовин, в тому числі гіпохлориту натрію марки «А».

Таким чином, посадовими особами КП «Водотоплосервіс» (ЄДРПОУ 32364207), ТОВ «Нафтохім-Галичина(ЄДРПОУ 39373925), та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з використанням суб`єктів господарської діляьності: ТОВ «Стратегія сервіс груп» (ЄДРПОУ 37421163), ТОВ «СОТІЛ» (ЄДРПОУ 39922835), ТОВ «Форс-Лімітед» (ЄДРПОУ 40155544), ТОВ «Актив постач» (ЄДРПОУ 41448439), ТОВ «Розвиток і бізнес» (ЄДРПОУ 41507876), ТОВ «ВІКЛІНГ» (ЄДРПОУ 41576143), ТОВ «МАСМЕД» (ЄДРПОУ 41655586) та, які були контрагентами ТОВ «Нафтохім-Галичина»(ЄДРПОУ 39373925), та одночасно постачальниками гіпохлориту натрію марки «А» для ТОВ «Водотеплосервіс» (ЄДРПОУ 32364207) (друга та третя ланка постачання), було здійснено безтоварні операції по придбанню гіпохлориту натрію марки «А» з метою привласнення грошових коштів.

03.12.2018 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до копій документів, які перебувають у володінні КП «Водотеплосервіс» Калуської міської ради, після чого оперуповноваженим УЗЕ в Івано-Франківській області ОСОБА_5 було проведено вищевказаний тимчасовий доступ.

Окрім того, 09.12.2018 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до копій документів, які перебувають у володінні ТОВ «Нафтохім-Галичина», після чого старшим слідчим СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 було проведено вищевказаний тимчасовий доступ.

Разом з тим, в матеріалах кримінального провадження наявні відомості, які вказають на невиконання посадовими особами КП «Водотеплосервіс» Калуської міської ради та ТОВ «Нафтохім-Галичина» вищевказаних ухвал слідчих суддів про тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, з метою встановлення усіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, необхідно призначити і провести почеркознавчі та судово-економічні експертизи, у зв`язку з чим існує необхідність у вилученні оригіналів документів, які стосуються придбання гіпохлориту натрію марки «А» у 2016-2018 роках.

Відповідно до клопотання слідчого, матеріали провадження дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитися:копії та оригінали документів про придбання, зберігання, переміщення гіпохлориту натрію марки «А», фінансово-господарські документи, річні плани закупівель, тендерна документація, документація (пропозиції) учасників конкурсних торгів, договори, додаткові угоди до договорів, протоколи, сертифікати якості, документи щодо імпортно-експортних операцій, бухгалтерського обліку, податкової звітності, угоди, контракти, специфікації, сертифікати, розрахунки, рахунки, платіжні та інші доручення, чеки, банківські квитанції, платіжні та інші банківські картки, ордери, акти виконаних/наданих робіт/послуг, акти приймання-передачі, видаткові, товарно-транспортні, податкові та інші накладні, довіреності, листи, повідомлення, скарги, статути, протоколи зборів/засідань учасників/засновників/акціонерів та додатків до них, протоколів засідань правління/наглядової ради та додатків до них, наказів/розпоряджень про призначення на посади та звільнення з посад керівників/працівників вказаного суб`єкту господарювання, їх посадових/функціональних обов`язків/інструкції, інші речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а також вказувати на причетність осіб до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, зокрема комп`ютерна техніка, магнітні та інші носії інформації, записники, блокноти, мобільні телефони та інші засоби зв`язку, сім-картки, банківські квитанції, платіжні та інші банківські картки, в тому числі цінності та грошові кошти, набуті протиправним шляхом та/або отримані внаслідок вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Слідчим зазначається, що вилучення під час проведення обшуку інших речей і документів, що мають значення для досудового розслідування також обґрунтовується можливістю їх належності до таких, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також вказувати на причетність осіб до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, про відомості (назву, вид, рід та інші характеристики) яких органу досудового розслідування невідомо, отже, може мати вагоме значення для досягнення цілей кримінального судочинства та сприятиме забезпеченню покладених на сторону обвинувачення обов`язків, передбачених КПК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, крім іншого, повинно містити відомості про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Ч. 5 ст. 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Згідно п.8 ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

В той же час вважаю вказане клопотання передчасним, оскільки речі та документи, які сторона кримінального провадження планує відшукати під час проведення обшуку, та які можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, можливо отримати в порядку, передбаченому Главою 15 КПК України, обґрунтованих підстав вважати протилежне не встановлено, не вбачається і наявність достатніх підстав вважати, що обшук є єдиним способом отримати відомості, які можуть міститися у відшукуваних документах, тому поза розумним сумнівом таке втручання не буде пропорційним поставленій меті.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ч. 1 ст. 166 КПК України.

Окрім цього, слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщення, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Нафтохім-Галичина» (ЄДРПОУ 39373925), за адресою: Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Підвальна, буд. 9, та які перебувають у володінні ТОВ «О.П.Т.І.» та ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, вилучення речей, електронних та паперових документів,щодо здійснення ТОВ «Нафтохім-Галичина`господарської діяльності пов`язаної з обігом гіпохлориту натрію марки «А»,зокрема: копії та оригінали документів про придбання, зберігання, переміщення гіпохлориту натрію марки «А» в період до кінця 2018 року, фінансово-господарські документи, річні плани закупівель, тендерна документація, документація (пропозиції) учасників конкурсних торгів, договори, додаткові угоди до договорів, протоколи, сертифікати якості, документи щодо імпортно-експортних операцій, бухгалтерського обліку, податкової звітності, угоди, контракти, специфікації, сертифікати, розрахунки, рахунки, платіжні та інші доручення, чеки, банківські квитанції, платіжні та інші банківські картки, ордери, акти виконаних/наданих робіт/послуг, акти приймання-передачі, видаткові, товарно-транспортні, податкові та інші накладні, довіреності, листи, повідомлення, скарги, статути, протоколи зборів/засідань учасників/засновників/акціонерів та додатків до них, протоколів засідань правління/наглядової ради та додатків до них, наказів/розпоряджень про призначення на посади та звільнення з посад керівників/працівників вказаного суб`єкту господарювання, їх посадових/функціональних обов`язків/інструкції, комп`ютерна техніка, магнітні та інші носії інформації, записники, блокноти, мобільні телефони та інші засоби зв`язку, сім-картки, банківські квитанції, платіжні та інші банківські картки, цінності та грошові кошти, інші речі та документи, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В той же час як до клопотання, так і в судовому засіданні не долучено належних доказів та достатньо підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться відшукувані речі та документи, про виявлення та вилучення яких клопоче слідчий.

Так, відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відтак, враховуючи вищенаведене, вважаю, що підстав для задоволення даного клопотання немає.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 12018090000000826 відмовити.

Слідчий суддя ОСОБА_1