Ухвала

від 26.08.2020 по справі 554/7221/20

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 26.08.2020 Справа № 554/7221/20

Провадження № 1кс/554/11573/2020

УХВАЛА

Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

26 серпня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНПв Полтавськоїобласті підполковникаполіції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудовогорозслідування,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12020170000000410 від 05.08.2020 за ч. 3 ст. 190 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12020170000000410 від 05.08.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій по заволодінню корпоративними правами та майном СФГ « ОСОБА_3 », СФГ « ОСОБА_4 », ФГ « ОСОБА_5 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що 05 серпня 2020 року до СУ ГУНП в Полтавській області звернувся представник по довіреності Селянське Фермерське Господарство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (далі СФГ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ОСОБА_6 , про те, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб з державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , умисно, за допомогою електронного цифрового підпису, 04 та 05 серпня 2020 року 10:01:02 год, здійснили перереєстрацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: зміну місцезнаходження адреси з: АДРЕСА_1 на адресу: АДРЕСА_2 , зміну керівника юридичної особи, зміну складу або інформації про засновників, зміну складу підписантів на невідомого ОСОБА_8 , АДРЕСА_3 .

Голова СФГ « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 та інші представники по дорученню, до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , з приводу зміни місцезнаходження юридичної особи СФГ « ОСОБА_9 » та зміни голови, засновників, не звертались.

При цьому об`єктивно вбачається незаконність підстав з яких було здійснено відповідні реєстраційні дії, оскільки потерпілий як власник підприємства ніяких правочинів, спрямованих на такі зміни не вчиняв, а відповідно має місце підроблення певних документів невстановленими особами. Крім того, слід врахувати, що місцезнаходження реєстраційних дій відбувалось у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно статуту СФГ « ОСОБА_9 » в редакції від 27.11.2017 засновником СФГ « ОСОБА_9 » є ОСОБА_10 , членами господарства є ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які володіють 100 % часток статутного капіталу, місце знаходження Господарства: АДРЕСА_1 .

Відповідно до наказу (розпорядження) №1 від 08.01.2001 СФГ « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 прийнято на посаду Голови. Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань виданої 08.02.2001 місцем знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; дата на номер запису в ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.01.2001, 1562120 0000 000052; (свідоцтво серії НОМЕР_2 ), керівник ОСОБА_10 ; ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ; дані про основний вид економічної діяльності: 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

У ході досудового розслідування встановлено, що 05 серпня 2020 року до СУ ГУНП в Полтавській області звернулася голова ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_15 , про те, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб з державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , умисно, за допомогою електронного цифрового підпису, 04 та 05 серпня 2020 року 10:20:36 год, здійснили перереєстрацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: зміну місцезнаходження адреси з: АДРЕСА_4 на адресу: АДРЕСА_2 , зміну керівника юридичної особи, зміну складу або інформації про засновників, зміну складу підписантів на ОСОБА_8 , АДРЕСА_3 .

Голова ФГ « ОСОБА_5 » та інші представники по дорученню, до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , з приводу зміни місцезнаходження юридичної особи ФГ « ОСОБА_5 » та зміни голови, засновників, не звертались.

Згідно Протоколу загальних зборів Засновників ФГ « ОСОБА_5 » № НОМЕР_4 від 10.12.2018 та Статуту засновниками ФГ « ОСОБА_5 » є ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , які володіють 100 % часток статутного капіталу, місце знаходження Господарства: АДРЕСА_4 . Відповідно до наказу (розпорядження) №1 від 17.12.2018 ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_15 прийнято на посаду Голови. Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань виданої 29.12.2018 місцем знаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ; дата на номер запису в ІНФОРМАЦІЯ_3 від11.12.2018,15621020000000613; керівник ОСОБА_15 ; ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ; дані про основний вид економічної діяльності: 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

У ходідосудового розслідуваннявстановлено,що 05серпня 2020року доСУ ГУНПв Полтавськійобласті звернувсяголова тазасновник СФГ« ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_17 ,про те,що невстановлені особи,діючи запопередньою змовою групою осіб з державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , умисно, за допомогою електронного цифрового підпису, 03 серпня 2020 року здійснили перереєстрацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме реєстраційні дії, які мають наступні номери: « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 » щодо зміни місцезнаходження з адреси: АДРЕСА_5 на адресу: АДРЕСА_2 , зміну керівника юридичної особи, зміну складу або інформації про засновників, зміну складу підписантів на ОСОБА_8 , АДРЕСА_3 .

Голова та засновник СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_17 та інші представники по дорученню, до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , з приводу зміни місцезнаходження юридичної особи СФГ « ОСОБА_4 » та зміни голови, засновників, не звертались.

Згідно Протоколу загальних зборів по СФГ « ОСОБА_4 » №1 від 05.12.1997 та Статуту засновником та головою СФГ « ОСОБА_4 » є ОСОБА_17 , який володіє 100 % часток статутного капіталу, місце знаходження Господарства: АДРЕСА_5 . Відповідно до Наказу №1 від 06.12.1997 СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_17 прийнято на посаду Голови. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань сформованої 02.08.2020 за № 1006990091 місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ; дата державної реєстрації, дата та номер запису в ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.05.1997, 31.01.2005, 1562120 0000 000077; керівник та засновник ОСОБА_17 ; ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ; дані про основний вид економічної діяльності: 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

Будучи допитана в якості свідка державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 вказала, що не здійснювала ніяких реєстраційних дій з свого електронного цифрового підпису щодо перереєстрації керівників, засновників СФГ « ОСОБА_3 »,СФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та його місцезнаходження.

Таким чином,за вищевикладенихобставин,за короткийпроміжок часу, однієюдатою таодним ітим жереєстратором,в одномумісці місті ОбухівКиївської області,на підставіочевидно підробленихдокументів (чивзагалі безтаких),відбулась незаконнаперереєстрація керівниківта засновниківпідприємств СФГ« ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),СФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на ОСОБА_8 , кінцевою метою чого є заволодіння корпоративними правами, активами, статутним капіталом та усім рухомим та нерухомим майном вказаних товариств, що ставить під загрозу нормальне функціонування підприємств та можливість причетних до цього осіб ОСОБА_8 з іншими невстановленими особами, здійснювати як наслідок незаконній дії щодо майна суб`єктів господарювання та фактично його заволодіння (можливість користування/розпорядження), що стало можливим після незаконної перереєстрації.

До вказаних протиправних дій могли бути причетні ОСОБА_8 , за співучасті з державними реєстратором ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, які вносили зміни до Реєстру. У зв`язку із чим, виникла необхідність в ідентифікації державного реєстратора ОСОБА_7 , визначення інформації про виконанні дії у Реєстрі з ІР-адресами (з зазначенням точного часу, місця і дати) з яких здійснювались дії в Реєстрі, з цією метою необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які надавались реєстратором до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання електронно-цифрових підписів, сертифікатів ключів доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з можливістю виготовлення копій таких документів та отримання вказаної інформації за адресою розташування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - АДРЕСА_6 .

В ході розслідування встановити осіб, які здійснили перереєстрацію підприємств не надалось можливим.

Прохали надатитимчасовий доступдо реєстраційних документів СФГ « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), СФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),які перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 , ( АДРЕСА_8 , а саме: заяв продержавну реєстрацію,свідоцтв продержавну реєстрацію,статутів,реєстраційних карток,протоколів установчихзборів,протоколів загальнихзборів,установчих договорів,наказів пропризначення тазвільнення службовихосіб,посадових інструкцій,інших документівреєстраційної справи,якими підтверджуєтьсядержавна реєстраціяпідприємства,його перебуванняна облікуплатника податків,службове становищепосадових осібтовариства тапідприємства,та якімістять зразкипідписів службовихосіб з можливістю вилучення вказаних документів в паперовому та електронному вигляді (здійснення виїмки) так як таке вилучення, необхідне для досягнення мети отримання доступу.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення, а саме в наданні тимчасового доступу до копій вищевказаних документів.

Отримання тимчасовогодоступу до вказаних документів та інформації нададуть слідству можливість оглянути їх, встановити причетних осіб, їх місцезнаходження, та іншу важливу інформацію, що в подальшому надасть можливість їх встановити та провести з ними слідчі дії.

На підставі викладеного, враховуючи те, що в інший спосіб ніж як тимчасовим доступом до реєстраційних документів СФГ « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), СФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_7 , ( АДРЕСА_8 ) неможливо встановити обставини скоєння кримінального правопорушення та причетних осіб, а також для дослідження всіх обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Надати дозвілслідчим групислідчих укримінальному провадженні№12020170000000410: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_2 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 натимчасовий доступдо належним чиномзавірених копій реєстраційних документів СФГ « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), СФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),які перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 , ( АДРЕСА_8 , а саме: заяв продержавну реєстрацію,свідоцтв продержавну реєстрацію,статутів,реєстраційних карток,протоколів установчихзборів,протоколів загальнихзборів,установчих договорів,наказів пропризначення тазвільнення службовихосіб,посадових інструкцій,інших документівреєстраційної справи,якими підтверджуєтьсядержавна реєстраціяпідприємства,його перебуванняна облікуплатника податків,службове становищепосадових осібтовариства тапідприємства,та якімістять зразкипідписів службовихосіб з можливістю вилучення вказаних документів в паперовому та електронному вигляді (здійснення виїмки) так як таке вилучення, необхідне для досягнення мети отримання доступу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1