Ухвала

від 26.08.2020 по справі 727/7059/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/7059/20

Провадження № 1-кс/727/2005/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 серпня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувшивсудовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019260000000184 від 25.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанніпосилається нате,що службові особи УПП «Сантехбудмеханізація» та пов`язані з ними на даний час не встановленні особи шляхом використання неприбуткового підприємства ЖБК «Перспектива» у період 2016-2018 років фактично реалізовували громадянам квартири, при цьому оформляючи такі операції як пайові внески до ЖБК, що призвело до заниження податкових зобов`язань на загальну суму 13 108 160 грн.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ЖБК «Перспектива» (код ЄДРПОУ 3708401), яке задіяне в схемі ухилення від сплати податків, фактично знаходиться за адресою м. Чернівці, вул. Рівненська 12-Б.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.212 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку приміщень, де здійснює діяльність ЖБК «Перспектива», з метою відшукання і вилучення документів фінансово - господарської діяльності УПП «Сантехбудеханізація» код ЄДРПОУ 32790737 та ЖБК «Перспектива» код ЄДРПОУ 3708401 за 2016-2018 роки та інших речей і документів, які використовуються у злочинній діяльності. Тому просить надати групі слідчих та прокурорів дозвіл на проведення обшуку за адресою місто Чернівці, вулиця Рівненська 12б, корпус 2, в нежитлових приміщеннях №60-1 60-4, які належать ПП ВКФ «Янтар».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 25.10.2019року до ЄРДР внесені відомості за №42019260000000184, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину можуть бути причетні службові особи УПП «Сантехбудеханізація», які для ухилення від сплати податків використовують ЖБК «Перспектива», тому в приміщеннях за місцем його фактичного розташування можуть знаходитись документи та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалівкримінального провадженнятакож встановлено,що ЖБК«Перспектива» фактично знаходиться за адресою м. Чернівці, вул. Рівненська 12-Б, корпус 2, нежитлові приміщення №60-1 60-4.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що нежитлові приміщення за вищевказаною адресою на праві приватної власності належать ПП ВКФ «Янтар».

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в будівлі за адресою м. Чернівці, вул. Рівненська 12-Б, корпус 2, нежитлові приміщення №60-1 60-4, що на праві приватної власності належить ПП ВКФ «Янтар», де фактично здійснює діяльність ЖБК «Перспектива», з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та групі прокурорів прокуратури Чернівецької області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку в будівлі за адресою м. Чернівці, вул. Рівненська 12-Б, корпус 2, нежитлові приміщення №60-1 60-4, що на праві приватної власності належить ПП ВКФ «Янтар», де фактично здійснює діяльність ЖБК «Перспектива», з метою відшукання і вилучення документів фінансово - господарської діяльності УПП «Сантехбудеханізація» код ЄДРПОУ 32790737 та ЖБК «Перспектива» код ЄДРПОУ 3708401 за 2016-2018 роки під час здійснення будівництва в ЖК «Перспектива» за адресою: м. Чернівці, вулиця Рівненська,12Б, а саме: документів, щодо реалізації квартир, їх вартості та інформація щодо сплати коштів за нерухоме майно, реєстраційних документів, договорів, угод, контрактів, документів щодо придбання товаро-матеріальних цінностей, актів прийому-передачі квартир, декларацій про готовність до експлуатації об`єктів, які належать до 1-3 категорії складності, декларацій про готовність до експлуатації об`єктів і введення в експлуатацію та інших декларацій, які були поданні під час здійснення вказаного будівництва, документи щодо права власності та іншого користування (оренда, пайова участь тощо) земельних ділянок, договорів підряду по спорудженню багатоквартирних житлових будівель, документів, які оформлялись при будівництві будівель (корпусів), актів приймання виконаних будівельних та інших робіт, податкових, видаткових накладних, доручень, товарно-транспортних накладних, реєстрів накладних, розрахунково-касових документів (платіжні доручення; виписки банку; прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, касові книжки, чекові книжки, їх квитанції (корінці)), а також комп`ютерної техніки, серверів, електронних носії інформації, флеш накопичувачів, записів на паперових та електронних носіях на яких містяться дані щодо вчинення кримінального правопорушення та відомості щодо неофіційної бухгалтерії, документів фіктивної діяльності, печатки та штампи підприємств з ознаками фіктивності, документів які свідчать про зняття готівки в банках, які використовуються у злочинній діяльності.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали вручено