Постанова
від 10.08.2020 по справі 752/12951/20
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/12951/20

Провадження № 1-кс/752/6092/20

У Х В А Л А

10.08.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,, розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області, ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42020000000000416 від 05.03.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 258-5 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42020000000000416 від 05.03.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 258-5 КК України, що було вилучено під час проведення обшуку 05.08.2020 р. у ТОВ «АГРУП» за місцем фактичного розташування юридичної особи в приміщенні офісів за адресою: м.Київ, вул.Юрія Шумського, 1-б.

Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000000416, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації увійшовши в злочинну змову з власниками та представниками низки комерційних структур розробили та впровадили злочинну схему щодо привласнення бюджетних коштів при проведенні ремонтно-будівельних робіт об`єктів комунальної інфраструктури Київської області та в рамках реалізації інвестиційних проектів.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2017 року між Департаментом регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації (Замовник) та ТОВ «Тетрастрой» (код ЄДРПОУ 40856650 були укладені Договори будівельного підряду по об`єктах, а саме:

-реконструкція скверу з пам`ятником воїнам-інтернаціоналістам в м. Васильків, Київської області, договір № 225-18 від 02.07.2018 на суму 22 354 776,4 грн. (строк виконання робіт до 31.12.2019). Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 22352208,64 грн.

-реконструкція скверу з пам`ятником воїнам-інтернаціоналістам в м. Васильків, Київської області, № 225-18/19 від 26.07.2019 на 6 665 493 грн. (строк виконання робіт до 31.12.2019). Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 6665493,05 грн.

-капітальний ремонт головного лікувального корпусу: утеплення фасадів з заміною вікон та вхідних дверей на пластикові, частикове відновлення покрівлі та вимощення КЗ КОР «Київська обласна дитяча лікарня» за адресою: вул. Хрещатик, 83 м. Боярка Київської області, договір на суму 15 742 766,35 грн. № 72-17 від 07.08.2017 (до 31.12.2018). Додатковою угодою № 2 від 21.12.2018 строк виконання робіт продовжено до 31.12.2019. Додатковою угодою № 5 від 28.12.2019 строк виконання робіт продовжено до 31.12.2020. Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 14644236 грн.

-реконструкцію Максимовицького НВО «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» по вул. Миру, 118, в с. Максимовичі, Поліського району Київської області, договір № 25-19 від 04.04.2019 на суму 9 468 000 грн. (до 31.12.2019). Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 9468000 грн.

-реконструкція опорного навчального закладу Красятицьке НВО «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок» Поліської районної ради по вул. Воздвиженська, 78, в смт. Красятичі, Поліського району Київської області, договір на суму 8 788 000 грн. № 24-19 від 04.04.2019 (до 31.12.2019). Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 8787933,13 грн.

-реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу по вул Святошинська, 48 у м. Вишневе, договір № 200-17 від 18.08.2017 на суму 13 983 474 грн. (до 31.12.2018). Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 13983474 грн.

-капітальний ремонт головного корпусу "Київської обласної дитячої лікарні" (м. Боярка, вул. Хрещатик, 83), договір № 72-17/19 від 20.06.2019 на суму 7,451 587,20 млн. грн. (до 31.12.2019). Додатковою угодою строк дії договору продовжено до 31.12.2020. Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 4840774 грн.

-капітальний ремонт ДНЗ "Джерельце" Боярської міськради Києво-Святошинського району Київської області, договір № 181-17 від 14.07.2017 на суму 4 651 279 грн. (до 31.12.2017). Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 2166803, 29 грн.

Водночас, матеріали кримінального провадження містять відомості про те, що службовими особами ТОВ «ТЕТРАСТРОЙ» та службовими особами Департаменту регіонального розвитку КОДА під час освоєння бюджетних коштів та в ході проведення вказаних вище робіт до актів КБ-2В вносились неправдиві відомості щодо вартості і обсягів фактично виконаних робіт, придбаних будівельних матеріалів, використаних машин та механізмів. Різниця коштів між документально і фактично виконаними роботами обготівковувалась шляхом проведення безтоварних операцій з підконтрольними учасникам протиправної схеми підприємствами або комерційними структурами, які мають ознаки фіктивності і входять до складу т.з. «конвертаційних центрів», а саме: ТОВ "РОСЛІН ФОРТ" (код ЄДРПОУ 43140635), ТОВ "ИРРИКОН" (код ЄДРПОУ 43051960), ТОВ "ДЕЛІКТ ПРОМГРУП" (код ЄДРПОУ 42182941) та інші.

Згідно висновку спеціаліста № 1-20/03/2020-дос від 20.03.2020 сума матеріальних збитків (шкоди) завданої державі внаслідок проведення фінансово-господарських операцій Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації з підприємством ТОВ «ТЕТРАСТРОЙ» по ланцюгу з ТОВ "РОСЛІН ФОРТ", ТОВ "ИРРИКОН", ТОВ "ДЕЛІКТ ПРОМГРУП" в період 2018-2019 років при умові перерахування грошових коштів ДРР КОДА на рахунки компанії ТОВ «ТЕТРАСТРОЙ» за продукцію придбання якої ТОВ «ТЕТРАСТРОЙ» відобразило від постачальників ТОВ "РОСЛІН ФОРТ", ТОВ "ИРРИКОН", ТОВ "ДЕЛІКТ ПРОМГРУП" та при умові, що ТОВ «ТЕТРАСТРОЙ» з постачальниками ТОВ "РОСЛІН ФОРТ", ТОВ "ИРРИКОН", ТОВ "ДЕЛІКТ ПРОМГРУП" мали безтоварний характер становить 4209334,79 грн.

В період 2019 року між Департаментом регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації (Замовник) та ТОВ «Будівельна компанія «ЕСКАР» (код ЄДРПОУ 42283711, підрядник) були укладені Договори будівельного підряду по об`єктах, а саме:

-Договір №209-19 будівельного підряду по об`єкту «Амбулаторія первинної медичної допомоги по вул. Тараса Шевченка, 15-А в м. Ржищів Київської області будівництво» від 15 жовтня 2019 року. Підрядник ТОВ «Будівельна Компанія «ЕСКАР» (код ЄДРПОУ 42283711). Предметом договору виступає виконання роботи з будівництва Амбулаторії первинної медичної допомоги по вул. Тараса Шевченка, 15-А в м. Ржищів Київської області на загальну суму 8911482,80 грн. Строк виконання робіт - до 31.12.2019 року. Згідно додаткової угоди № 3 від 28.12.2019, строк виконання робіт продовжено до 31.12.2020. Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 4844458, 40 грн.

-Договір №213-19 будівельного підряду по об`єкту «Амбулаторія первинної медичної допомоги по вул. Шевченка, 61 в с. Мотовилівка Фастівського району Київської області будівництво» від 15 жовтня 2019 року. Підрядник ТОВ «Будівельна Компанія «ЕСКАР» (код ЄДРПОУ 42283711). Предметом договору виступає виконання роботи з будівництва Амбулаторії первинної медичної допомоги по вул. Шевченка, 61 в с. Мотовилівка Фастівського району Київської області на загальну суму 8923871,34 грн. Строк виконання робіт - до 31.12.2019 року. Згідно додаткової угоди № 3 від 28.12.2019, строк виконання робіт продовжено до 31.12.2020. Проведено огляд, складено протокол. Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 5063633, 81 грн.

Водночас, з`ясовано, що службовими особами ТОВ «ЕСКАР» та службовими особами Департаменту регіонального розвитку КОДА під час освоєння бюджетних коштів та в ході проведення вказаних вище робіт до актів КБ-2В вносились неправдиві відомості щодо вартості і обсягів фактично виконаних робіт, придбаних будівельних матеріалів, використаних машин та механізмів. Різниця коштів між документально і фактично виконаними роботами обготівковувалась шляхом проведення безтоварних операцій з підконтрольними учасникам протиправної схеми підприємствами або комерційними структурами, які мають ознаки фіктивності і входять до складу т.з. «конвертаційних центрів», а саме: ТОВ «АВЕРС ФОРВАРД» (код за ЄДРПОУ 42182344) та інші.

Згідно висновку спеціаліста № 1-20/03/2020-дос від 20.03.2020 сума матеріальних збитків (шкоди) завданої державі внаслідок проведення фінансово-господарських операцій Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації з підприємством ТОВ «будівельна компанія «ЕСКАР» по ланцюгу з ТОВ «АВЕРС ФОРВАРД» при умові перерахування грошових коштів ДРР КОДА на рахунки підприємства ТОВ «Будівельна компанія «ЕСКАР» за продукцію, придбання якої ТОВ «Будівельна компанія «ЕСКАР» відобразило від постачальників ТОВ «АВЕРС ФОРВАРД» та при умові, що взаємовідносини ТОВ «Будівельна компанія «ЕСКАР» з ТОВ «АВЕРС ФОРВАРД» мали безтоварний характер становить 5212653,62 грн.

В період 2018 2019 років між Департаментом регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації (Замовник) та ТОВ «УКРСПЕЦСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 31366140, підрядник) були укладені Договори будівельного підряду по об`єктах, а саме:

- капітальний ремонт дороги з тротуарами по вул Курортна у м. Ірпінь К/о, договір № 291-18 від 23.08.2018 (до 31.12.2018) на суму 2 988 516,8 грн. Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 2798724, 70 грн.

- капітальний ремонт дороги по вул. Романтична в м. Васильків К/о, договір № 285-18 від 05.09.2018 (до 31.12.2018) на суму 2 279 883,04 грн. Проведено огляд, складено протокол. Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 2279883, 04 грн.

- будівництво станції очистки води на свердловині (К/о, м. Боярка, вул. Кібенка, 74/1), договір № 169-19 від 05.11.2019 на суму 2 227 400 грн. Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 2227400 грн.

- капітальний ремонт дороги по вул. Лермонтова в м. Васильків К/о, договір № 284-18 від 27.08.2018 (до 31.12.2018) на суму 1 999 490,17 грн. Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 1999490, 17 грн.

- капітальний ремонт дороги по вул. Нижня Лугова в м. Васильків К/о, договір № 282-18 від 06.09.2018 (31.12.2018) на суму 1 700 875,49 грн. Згідно додаткової угоди № 1 від 18.12.2018 суму робіт за договором було знижено до 1500150 грн. Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 1500150 грн.

Водночас, з`ясовано, що службовими особами ТОВ «Укрспецстрой» та службовими особами Департаменту регіонального розвитку КОДА під час освоєння бюджетних коштів та в ході проведення вказаних вище робіт до актів КБ-2В вносились неправдиві відомості щодо вартості і обсягів фактично виконаних робіт, придбаних будівельних матеріалів, використаних машин та механізмів. Різниця коштів між документально і фактично виконаними роботами обготівковувалась шляхом проведення безтоварних операцій з підконтрольними учасникам протиправної схеми підприємствами або комерційними структурами, які мають ознаки фіктивності і входять до складу т.з. «конвертаційних центрів», а саме: ТОВ «СКРОЛ БУД» (код ЄДРПОУ 42175803), ТОВ «БІЛДІНГ-ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 42063618), ТОВ «КРАФТ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41827840), ТОВ «МОМЕНТСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 43236945), ТОВ «КАРЛАС КОМ`ЮНІТІ» (код ЄДРПОУ 42043628) та інші.

При цьому згідно висновків спеціаліста № 2-09/06/2020-дос від 09.06.2020 та № 2-14/05/2020-дос від 14.05.2020, сума матеріальних збитків (шкоди) завданої державі внаслідок проведення фінансово-господарських операцій Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації з підприємством ТОВ «Укрспецстрой» становить 9643593,81 грн.

В період 2017 2018 років між Департаментом регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації (Замовник) та ТОВ «А ГРУП» (код ЄДРПОУ 35340718, підрядник) були укладені Договори будівельного підряду по об`єктах, а саме:

-Капітальний ремонт (санація) будівлі Ржищівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул. 1 Травня, № 10, м. Ржищів Київської області. Договір № 103-17 від 03.08.2017 (до 31.12.2018) на суму 8448 401,02 грн. Згідно додаткової угоди № 1 від 03.08.2017, суму робіт було встановлено в розмірі 8024 742,74 грн. Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 8024742,74 грн.

-Реконструкція комплексу споруд каналізаційної насосної станції, напірного трубопроводу та полів фільтрації по вул. Щорса в селі Бишів, Макарівський район, Київська обл. І черга. Договір № 217-18 від 27.07.2018 на суму 4140 432,50 грн. Згідно додаткової угоди № 1 від 28.12.2018 строк виконання робіт за договором було продовжено до 31.12.2019. Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 2357034, 69 грн.

-Підключення водопроводу до систем водопостачання вул. Семашка в смт. Бородянка Київської області (Нове будівництво). Договір № 208-18 від 16.08.2018 (до 31.12.2018) на суму 3649 202,17 грн. Згідно додаткової угоди № 1 від 28.12.2018 строк виконання робіт було продовжено до 31.12.2019. Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 3570514 грн.

-Капітальний ремонт (санація) будівлі Ржищівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вул. 1 Травня, № 10, м. Ржищів Київської області. Договір № 103-17/18 від 19.12.2018 (до 31.12.2018) на суму 1518 029 грн. Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 1518028, 90 грн.

-Будівництво каналізаційної мережі для підключення мешканців мікрорайону по вул. Лисенко, Кібенка та прилеглих вулиць в м. Боярка. Договір № 168-19 від 07.08.2019 (до 31.12.2019) на суму 10880 000 грн. Згідно додаткової угоди № 1 від 28.12.2019 строк виконання робіт продовжено до 31.12.2020. Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 6169290, 21 грн.

Водночас, з`ясовано, що службовими особами ТОВ «А Груп» під час освоєння бюджетних коштів та в ході проведення вказаних вище робіт до актів КБ-2В службовими особами Департаменту регіонального розвитку КОДА вносились неправдиві відомості щодо вартості і обсягів фактично виконаних робіт, придбаних будівельних матеріалів, використаних машин та механізмів. Різниця коштів між документально і фактично виконаними роботами обготівковувалась шляхом проведення безтоварних операцій з підконтрольними учасникам протиправної схеми підприємствами або комерційними структурами, які мають ознаки фіктивності і входять до складу т.з. «конвертаційних центрів», а саме: ТОВ «ІСТОК-А» (код ЄДРПОУ 41470312), ТОВ «ВЕЛКАН» (код ЄДРПОУ 42544730), ТОВ «ПЕНТЕН» (код ЄДРПОУ 42713287), ТОВ «ПРІМАВЕРА ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 43049898) та інші.

При цьому, згідно висновку спеціаліста № 1-09/06/2020-дос від 03.06.2020, сума матеріальних збитків (шкоди) завданої державі внаслідок проведення фінансово-господарських операцій Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації з підприємством ТОВ «А ГРУП» та по ланцюгу з постачальниками підрядника ТОВ «ВЕЛКАН», ТОВ «ПЕНТЕН», ТОВ «ПРІМАВЕРА ТРАСТ» при умові, що взаємовідносини ТОВ «А ГРУП» з підприємствами ТОВ «ВЕЛКАН», ТОВ «ПЕНТЕН», ТОВ «ПРІМАВЕРА ТРАСТ» мають безтоварний (фіктивний) характер та при умові перерахування грошових коштів ДРР КОДА на розрахункові рахунки ТОВ «А ГРУП» та по ланцюгу на рахунки вищезгаданих постачальників підрядника становить 7269202,41 грн.

Протягом 2018 року між Департаментом регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації (Замовник) та ТОВ «Будівельна компанія «Буд-Проект-Груп» (код ЄДРПОУ 41571669, підрядник) були укладені Договори будівельного підряду по об`єктах, а саме:

- реконструкція ДНЗ "Яблунька" за адресою вул Червоноармійська, 11, м. Вишневе, Києво-Святошинського району Київської області, договір № 244-18 від 30.10.2018 (до 31.12.2019) на суму 52 900 000 грн. Згідно додаткової угоди № 1 від 01.11.2018 суму за договором встановлено в розмірі 51900000 грн. Згідно додаткової угоди № 2 від 28.12.2019 строк виконання робіт продовжено до 31.12.2020. Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 49217388 грн.

-будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу по вул Ватутіна, 36 у

м. Миронівка Київської області, договір № 248-18 від 10.07.2018 (до 31.12.2019) на суму 41 847 500,4 грн. Згідно додаткової угоди № 1 від 09.07.2019 строк виконання робіт продовжено до 31.12.2020. Згідно додаткової угоди № 3 від 13.04.2020 строк виконання робіт продовжено до 31.12.2021. Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 32528029 грн.

- капітальний ремонт даху, санації та утеплення фасаду Дитячої школи мистецтв, розташованої за адресою: м. Обухів, вул Київська, 76, договір № 116-18 від 10.07.2018 (до 31.12.2018) на суму 3 072 215,57 грн. Згідно наявних відомостей генеральному підряднику сплачено кошти в сумі 2983903,30 грн.

Водночас, з`ясовано, що службовими особами ТОВ "Будівельна компанія "Буд-Проект-Груп" проведено низку операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності та задіяні в схемах ухилення від сплати податків та легалізації доходів, отриманих протиправним шляхом, а саме: ТОВ "ЕНДІГЕЙМ ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 43203532), ТОВ "БРОДБЕНТ" (код ЄДРПОУ 43203349), ТОВ "ВЕЛЕС ІНТЕРПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 42862781), ТОВ "БЕЛЬМОНД ТОРГ" (код ЄДРПОУ 42150354) та інші.

При цьому, згідно висновку спеціаліста № 1-09/06/2020-дос від 09.06.2020, сума матеріальних збитків (шкоди) завданих державі внаслідок проведення фінансово-господарських операцій Департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації з підприємством ТОВ "Будівельна компанія "Буд-Проект-Груп", в тому числі щодо проведення будівельно-монтажних робіт по вищевказаним договорам підряду, при умові, що взаємовідносини ТОВ "Будівельна компанія "Буд-Проект-Груп" з підприємствами ТОВ "ЕНДІГЕЙМ ЛАЙТ", ТОВ "БРОДБЕНТ", ТОВ "ВЕЛЕС ІНТЕРПРАЙМ", ТОВ "БЕЛЬМОНД ТОРГ" мають безготівковий (фіктивний) характер та при умові перерахування грошових коштів ДРР КОДА на рахунки ТОВ "Будівельна компанія "Буд-Проект-Груп" та по ланцюгу постачальників генпідрядника будматеріалів становить 7197794,51 грн.

Внаслідок використання вказаного вище протиправного механізму учасники організованої групи із числа службових осіб Департаменту регіонального розвитку КОДА, а також посадових осіб з боку генеральних підрядників ТОВ «ТЕТРАСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40856650), ТОВ «Будівельна компанія «Ескар» (код ЄДРПОУ 42283711), ТОВ «Укрспецстрой» (код ЄДРПОУ 31366140), ТОВ «А Груп» (код ЄДРПОУ 35340718) та ТОВ «Будівельна компанія «Буд-Проект-Груп» (код ЄДРПОУ 41571669) заволоділи державними коштами в сумі понад 33 млн. грн.

05.08.2020 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 07.07.2020 справа

№ 752/12951/20 провадження №1-кс/752/5380/20, у приміщенні офісів за адресою: м. Київ, вул. Юрія Шумського, 1-Б, виявилося фактично здійснює свою господарську та фінансову діяльність ТОВ

«А ГРУП» (код ЄДРПОУ 35340718). В ході проведення вказаної слідчої дії, працівниками ТОВ «А ГРУП» було добровільно видано слідчому та в подальшому ним вилучено документи, які стосуються виконання робіт ТОВ «А Груп» на замовлення Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації, а саме:

1.Зведений кошторисний розрахунок Будівництва каналізаційної мережі для підключення мешканців мікрорайону по вулиці Лисенка, Кібенка та прилеглих вулиць в місті Боярка (корегування) на 39 аркушах в 4-х примірниках;

2. Проект «Розробки проектно-кошторисної документації на реконструкцію комплексу споруд каналізаційної насосної станції напірного трубпроводу та полів фільтрації по вул. Щорса в с. Бищів Макарівський район, Київська область» І черга ТОМ-1 зшитий твердим переплетом;

3. Проект «Розробки проектно-кошторисної документації на реконструкцію комплексу споруд каналізаційної насосної станції напірного трубпроводу та полів фільтрації по вул. Щорса в с. Бищів Макарівський район, Київська область» І черга ТОМ-2 зшитий твердим переплетом;

4. Проект «Розробки проектно-кошторисної документації на реконструкцію комплексу споруд каналізаційної насосної станції напірного трубпроводу та полів фільтрації по вул. Щорса в с. Бищів Макарівський район, Київська область» І черга ТОМ-3 зшитий твердим переплетом;

5. Проект «Розробки проектно-кошторисної документації на реконструкцію комплексу споруд каналізаційної насосної станції напірного трубпроводу та полів фільтрації по вул. Щорса в с. Бищів Макарівський район, Київська область» І черга ТОМ-4 зшитий твердим переплетом без титульної сторінки;

6.Договір №103-17 від 03.08.2017 на виконання робіт з капітального ремонту (сонація) будівлі Ржищевської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул.. 1 травня №10 м. Ржищів Київської області на 17 аркушах з Додатками №№1, 2, 3, 4, 5, 6 до нього на разом на 7 аркушах;

7. Додаткова угода №1 до Договору №103-17 від 03.08.2017 на 5 аркушах ;

8.Додаткова угода №2 до Договору №103-17 від 03.08.2017 на 5 аркушах;

9.Договір №168-19 від 07.08.2019 Будівельного підряду по об`єкту «Будівництво каналізаційної мережі для підключення вулиці Лисенка, Кібенка та прилеглих вулиць в місті Боярка» на 17 аркушах з додатками №1 на 2 аркушах №2, №3 на 1 аркуші кожен;

10.Договір №208-18 від 16.08.2018 будівельного підряду по об`єкту підключення до систем водопостачання вулиці Семашка в смт. Бородянка Київської області на 18 аркушах з додатком №1 на 2 аркуші №2, №3 на 1 аркуші кожен;

11.Договір №103-17/18 будівельного підряду по об`єкту Ржищевської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул.. 1 травня №10 м. Ржищів Київської області від 19.12.2018 на 18 аркушах з додатком №1 на 2 аркуші №2, №3 на 1 аркуші кожен;

12. Форма КБ-3 «Будівництво каналізаційної мережі для підключення вулиці Лисенка, Кібенка та прилеглих вулиць в місті Боярка» на 1 аркуші за груднь 2019 року;

13.Форма КБ-2в «Будівництво каналізаційної мережі для підключення вулиці Лисенка, Кібенка та прилеглих вулиць в місті Боярка» на 5 аркушах за грудень 2019 року;

14.Форма КБ-3 «Будівництво каналізаційної мережі для підключення вулиці Лисенка, Кібенка та прилеглих вулиць в місті Боярка» на 1 аркуші за листопад 2019 року;

15.Форма КБ-2в «Будівництво каналізаційної мережі для підключення вулиці Лисенка, Кібенка та прилеглих вулиць в місті Боярка» на 5 аркушах за листопад 2019 року;

16.Форма КБ-3 «Будівництво об`єкту Ржищевської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул.. 1 травня №10 м. Ржищів Київської області » на 1 аркуші за грудень 2018 року;

17.Форма КБ-2в «Будівництво об`єкту Ржищевської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. 1 травня №10 м. Ржищів Київської області » на 4 аркуші за грудень 2018 року;

18.Форма КБ-3 «Будівництво об`єкту Ржищевської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул.. 1 травня №10 м. Ржищів Київської області » на 1 аркуші за грудень 2018 року;

19.Форма КБ-2в «Будівництво об`єкту Ржищевської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. 1 травня №10 м. Ржищів Київської області » на 8 аркуші за грудень 2018 року;

20.Форма КБ-3 «Будівництво об`єкту Ржищевської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. 1 травня №10 м. Ржищів Київської області » на 1 аркуші за вересень 2018 року;

21.Форма КБ-2в «Будівництво об`єкту Ржищевської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. 1 травня №10 м. Ржищів Київської області » на 7 аркуші за вересень 2018 року;

22.Форма КБ-3 «Будівництво об`єкту Ржищевської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. 1 травня №10 м. Ржищів Київської області » на 1 аркуші за вересень 2018 року;

23.Форма КБ-2в «Будівництво об`єкту Ржищевської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. 1 травня №10 м. Ржищів Київської області » на 5 аркуші за вересень 2018 року;

24.Форма КБ-3 «Реконструкція комплексу споруд каналізаційної насосної станції напірного трубпроводу та полів фільтрації по вулиці Щорса в с. Бищів Макарівський район Київської області » І черга на 2 аркушах за грудень 2018 року;

25.Форма КБ-3 «Підключення водопроводу до систем водопостачання вулиця Семашка в смт. Бородянка Київської області (нове будівництво); підключення водопроводу до систем водопостачання об`єм поточного періоду по нормах» на 1 аркуші за грудень 2018 року;

26.Форма КБ-2в «Підключення водопроводу до систем водопостачання вулиця Семашка в смт. Бородянка Київської області (нове будівництво); підключення водопроводу до систем водопостачання об`єм поточного періоду по нормах» на 8 аркушах за грудень 2018 року;

27.Форма КБ-2в №4 «Реконструкція комплексу споруд каналізаційної насосної станції напірного трубпроводу та полів фільтрації по вулиці Щорса в с. Бищів Макарівський район Київської області» І черга на 12 аркушах за грудень 2018 року;

28.Форма КБ-2в Акт №5 «Реконструкція комплексу споруд каналізаційної насосної станції напірного трубпроводу та полів фільтрації по вулиці Щорса в с. Бищів Макарівський район Київської області» І черга на 7 аркушах за грудень 2018 року;

29.Форма КБ-2в Акт №6 «Реконструкція комплексу споруд каналізаційної насосної станції напірного трубпроводу та полів фільтрації по вулиці Щорса в с. Бищів Макарівський район Київської області» І черга на 21 аркушах за грудень 2018 року;

30.Форма КБ-2в Акт №7 «Реконструкція комплексу споруд каналізаційної насосної станції напірного трубпроводу та полів фільтрації по вулиці Щорса в с. Бищів Макарівський район Київської області» І черга на 7 аркушах за грудень 2018 року;

31.Форма КБ-2в Акт №8 «Реконструкція комплексу споруд каналізаційної насосної станції напірного трубпроводу та полів фільтрації по вулиці Щорса в с. Бищів Макарівський район Київської області» І черга на 4 аркушах за грудень 2018 року;

32.Форма КБ-2в Акт №9 «Реконструкція комплексу споруд каналізаційної насосної станції напірного трубпроводу та полів фільтрації по вулиці Щорса в с. Бищів Макарівський район Київської області» І черга на 5 аркушах за грудень 2018 року зі Специфікаціє на 1 аркуші;

33.Договір №217-18 будівельного підряду по об`єкту «Реконструкція комплексу споруд каналізаційної насосної станції напірного трубпроводу та полів фільтрації по вулиці Щорса в с. Бищів Макарівський район Київської області» І черга на 18 аркушах з додатком №1 на 2 аркушах та №2, №3 на 1 аркуші кожне;

Крім того, слідчим було виявлено та вилучено ЖМД «WD»

с.н. WCC6Y7CAF1SJ з робочого комп`ютера бухгалтера ТОВ «А Груп» ОСОБА_4 та ноутбук марки «emachines» с.н. LXNE00C00311320C001B11601, (при огляді якого встановлено, що на ньому маються файли ТОВ «Укрспецстрой» та ТОВ «А Група», належний директору ТОВ «А ГРУП» ОСОБА_5 .

За наведеного, вбачається, що на виявлених та вилучених речах та документах збереглися сліди вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в органу досудового розслідування існує сукупність достатніх підстав вважати, що зазначенні вище речі та документи є доказом вчинення кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється органом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а відповідно можуть бути використані як докази вчинення вказаних протиправних дій, що встановлюються в рамках даного кримінального провадження, з метою збереження речових доказів прокурор просить накласти арешт на вилучені речі і документи.

Прокурор подав заяву, відповідно до якої підтримав клопотання та просив розглядати у його відсутність.

Володілець майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000000416, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації увійшовши в злочинну змову з власниками та представниками низки комерційних структур розробили та впровадили злочинну схему щодо привласнення бюджетних коштів при проведенні ремонтно-будівельних робіт об`єктів комунальної інфраструктури Київської області та в рамках реалізації інвестиційних проектів.

Внаслідок використання вказаного вище протиправного механізму учасники організованої групи із числа службових осіб Департаменту регіонального розвитку КОДА, а також посадових осіб з боку генеральних підрядників ТОВ «ТЕТРАСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40856650), ТОВ «Будівельна компанія «Ескар» (код ЄДРПОУ 42283711), ТОВ «Укрспецстрой» (код ЄДРПОУ 31366140), ТОВ «А Груп» (код ЄДРПОУ 35340718) та ТОВ «Будівельна компанія «Буд-Проект-Груп» (код ЄДРПОУ 41571669) заволоділи державними коштами в сумі понад 33 млн. грн.

05.08.2020 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 07.07.2020 справа

№ 752/12951/20 провадження №1-кс/752/5380/20, у приміщенні офісів за адресою: м. Київ, вул. Юрія Шумського, 1-Б, виявилося фактично здійснює свою господарську та фінансову діяльність ТОВ

«А ГРУП» (код ЄДРПОУ 35340718). В ході проведення вказаної слідчої дії, працівниками ТОВ «А ГРУП» було добровільно видано слідчому та в подальшому ним вилучено документи, які стосуються виконання робіт ТОВ «А Груп» на замовлення Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації, а саме:

34.Зведений кошторисний розрахунок Будівництва каналізаційної мережі для підключення мешканців мікрорайону по вулиці Лисенка, Кібенка та прилеглих вулиць в місті Боярка (корегування) на 39 аркушах в 4-х примірниках;

35. Проект «Розробки проектно-кошторисної документації на реконструкцію комплексу споруд каналізаційної насосної станції напірного трубпроводу та полів фільтрації по вул. Щорса в с. Бищів Макарівський район, Київська область» І черга ТОМ-1 зшитий твердим переплетом;

36. Проект «Розробки проектно-кошторисної документації на реконструкцію комплексу споруд каналізаційної насосної станції напірного трубпроводу та полів фільтрації по вул. Щорса в с. Бищів Макарівський район, Київська область» І черга ТОМ-2 зшитий твердим переплетом;

37. Проект «Розробки проектно-кошторисної документації на реконструкцію комплексу споруд каналізаційної насосної станції напірного трубпроводу та полів фільтрації по вул. Щорса в с. Бищів Макарівський район, Київська область» І черга ТОМ-3 зшитий твердим переплетом;

38. Проект «Розробки проектно-кошторисної документації на реконструкцію комплексу споруд каналізаційної насосної станції напірного трубпроводу та полів фільтрації по вул. Щорса в с. Бищів Макарівський район, Київська область» І черга ТОМ-4 зшитий твердим переплетом без титульної сторінки;

39.Договір №103-17 від 03.08.2017 на виконання робіт з капітального ремонту (сонація) будівлі Ржищевської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул.. 1 травня №10 м. Ржищів Київської області на 17 аркушах з Додатками №№1, 2, 3, 4, 5, 6 до нього на разом на 7 аркушах;

40. Додаткова угода №1 до Договору №103-17 від 03.08.2017 на 5 аркушах ;

41.Додаткова угода №2 до Договору №103-17 від 03.08.2017 на 5 аркушах;

42.Договір №168-19 від 07.08.2019 Будівельного підряду по об`єкту «Будівництво каналізаційної мережі для підключення вулиці Лисенка, Кібенка та прилеглих вулиць в місті Боярка» на 17 аркушах з додатками №1 на 2 аркушах №2, №3 на 1 аркуші кожен;

43.Договір №208-18 від 16.08.2018 будівельного підряду по об`єкту підключення до систем водопостачання вулиці Семашка в смт. Бородянка Київської області на 18 аркушах з додатком №1 на 2 аркуші №2, №3 на 1 аркуші кожен;

44.Договір №103-17/18 будівельного підряду по об`єкту Ржищевської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул.. 1 травня №10 м. Ржищів Київської області від 19.12.2018 на 18 аркушах з додатком №1 на 2 аркуші №2, №3 на 1 аркуші кожен;

45. Форма КБ-3 «Будівництво каналізаційної мережі для підключення вулиці Лисенка, Кібенка та прилеглих вулиць в місті Боярка» на 1 аркуші за груднь 2019 року;

46.Форма КБ-2в «Будівництво каналізаційної мережі для підключення вулиці Лисенка, Кібенка та прилеглих вулиць в місті Боярка» на 5 аркушах за грудень 2019 року;

47.Форма КБ-3 «Будівництво каналізаційної мережі для підключення вулиці Лисенка, Кібенка та прилеглих вулиць в місті Боярка» на 1 аркуші за листопад 2019 року;

48.Форма КБ-2в «Будівництво каналізаційної мережі для підключення вулиці Лисенка, Кібенка та прилеглих вулиць в місті Боярка» на 5 аркушах за листопад 2019 року;

49.Форма КБ-3 «Будівництво об`єкту Ржищевської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул.. 1 травня №10 м. Ржищів Київської області » на 1 аркуші за грудень 2018 року;

50.Форма КБ-2в «Будівництво об`єкту Ржищевської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. 1 травня №10 м. Ржищів Київської області » на 4 аркуші за грудень 2018 року;

51.Форма КБ-3 «Будівництво об`єкту Ржищевської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул.. 1 травня №10 м. Ржищів Київської області » на 1 аркуші за грудень 2018 року;

52.Форма КБ-2в «Будівництво об`єкту Ржищевської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. 1 травня №10 м. Ржищів Київської області » на 8 аркуші за грудень 2018 року;

53.Форма КБ-3 «Будівництво об`єкту Ржищевської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. 1 травня №10 м. Ржищів Київської області » на 1 аркуші за вересень 2018 року;

54.Форма КБ-2в «Будівництво об`єкту Ржищевської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. 1 травня №10 м. Ржищів Київської області » на 7 аркуші за вересень 2018 року;

55.Форма КБ-3 «Будівництво об`єкту Ржищевської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. 1 травня №10 м. Ржищів Київської області » на 1 аркуші за вересень 2018 року;

56.Форма КБ-2в «Будівництво об`єкту Ржищевської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. 1 травня №10 м. Ржищів Київської області » на 5 аркуші за вересень 2018 року;

57.Форма КБ-3 «Реконструкція комплексу споруд каналізаційної насосної станції напірного трубпроводу та полів фільтрації по вулиці Щорса в с. Бищів Макарівський район Київської області » І черга на 2 аркушах за грудень 2018 року;

58.Форма КБ-3 «Підключення водопроводу до систем водопостачання вулиця Семашка в смт. Бородянка Київської області (нове будівництво); підключення водопроводу до систем водопостачання об`єм поточного періоду по нормах» на 1 аркуші за грудень 2018 року;

59.Форма КБ-2в «Підключення водопроводу до систем водопостачання вулиця Семашка в смт. Бородянка Київської області (нове будівництво); підключення водопроводу до систем водопостачання об`єм поточного періоду по нормах» на 8 аркушах за грудень 2018 року;

60.Форма КБ-2в №4 «Реконструкція комплексу споруд каналізаційної насосної станції напірного трубпроводу та полів фільтрації по вулиці Щорса в с. Бищів Макарівський район Київської області» І черга на 12 аркушах за грудень 2018 року;

61.Форма КБ-2в Акт №5 «Реконструкція комплексу споруд каналізаційної насосної станції напірного трубпроводу та полів фільтрації по вулиці Щорса в с. Бищів Макарівський район Київської області» І черга на 7 аркушах за грудень 2018 року;

62.Форма КБ-2в Акт №6 «Реконструкція комплексу споруд каналізаційної насосної станції напірного трубпроводу та полів фільтрації по вулиці Щорса в с. Бищів Макарівський район Київської області» І черга на 21 аркушах за грудень 2018 року;

63.Форма КБ-2в Акт №7 «Реконструкція комплексу споруд каналізаційної насосної станції напірного трубпроводу та полів фільтрації по вулиці Щорса в с. Бищів Макарівський район Київської області» І черга на 7 аркушах за грудень 2018 року;

64.Форма КБ-2в Акт №8 «Реконструкція комплексу споруд каналізаційної насосної станції напірного трубпроводу та полів фільтрації по вулиці Щорса в с. Бищів Макарівський район Київської області» І черга на 4 аркушах за грудень 2018 року;

65.Форма КБ-2в Акт №9 «Реконструкція комплексу споруд каналізаційної насосної станції напірного трубпроводу та полів фільтрації по вулиці Щорса в с. Бищів Макарівський район Київської області» І черга на 5 аркушах за грудень 2018 року зі Специфікаціє на 1 аркуші;

66.Договір №217-18 будівельного підряду по об`єкту «Реконструкція комплексу споруд каналізаційної насосної станції напірного трубпроводу та полів фільтрації по вулиці Щорса в с. Бищів Макарівський район Київської області» І черга на 18 аркушах з додатком №1 на 2 аркушах та №2, №3 на 1 аркуші кожне;

Крім того, слідчим було виявлено та вилучено ЖМД «WD»

с.н. WCC6Y7CAF1SJ з робочого комп`ютера бухгалтера ТОВ «А Груп» ОСОБА_4 та ноутбук марки «emachines» с.н. LXNE00C00311320C001B11601, (при огляді якого встановлено, що на ньому маються файли ТОВ «Укрспецстрой» та ТОВ «А Група», належний директору ТОВ «А ГРУП» ОСОБА_5 .

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42020000000000416 від 05.03.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 258-5 КК України, що було вилучено під час проведення обшуку 05.08.2020 р. у ТОВ «АГРУП» за місцем фактичного розташування юридичної особи в приміщенні офісів за адресою: м.Київ, вул.Юрія Шумського, 1-б.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статтіКримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідностідо усталеноїпрактики ЄвропейськогоСуду зправ людинив контекстівищевказаних положень,володіння майномповинно бутизаконним (рішення усправі "Іатрідіспроти Греції").Вимога щодозаконності урозумінні Конвенціївимагає дотриманнявідповідних положеньнаціонального законодавствата відповідностіпринципові верховенстваправа,що включаєсвободу відсвавілля (рішенняу справі"Антрішпроти Франції", "Кушоглупроти Болгарії").Будь-якевтручання державногооргану управо намирне володіннямайном повиннозабезпечити «справедливийбаланс» міжзагальним інтересомсуспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Звертаючись до суду слідчий просить накласти арешт з метою збереження речових доказів у справі.

З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, яке було вилучено під час проведення обшуку за фактичним місцезнаходженням та за юридичною адресою ТОВ «Гараліт», відповідає критеріям, визначеним ст.ст.98, 170 КПК України, оскільки воно може бути доказом злочину, містить інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Незастосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна може призвести до його знищення або спотворення інформації.

З врахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області, ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42020000000000416 від 05.03.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 258-5 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, вилучені під час проведення обшуку 05.08.2020 у ТОВ «А ГРУП», за місцем фактичного розташування юридичної особи у приміщенні офісів за адресою: м. Київ, вул. Юрія Шумського, 1-Б: , а саме: