Ухвала

від 28.08.2020 по справі 505/3295/19

КОТОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Cправа №505/3295/19

Провадження №1-кс/505/478/2020

УХВАЛА

Іменем України

28.08.2020 року м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019160180000707 від 31.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Подільського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019160180000707 від 31.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України .

Клопотання слідчиймотивує тим,що слідчим відділом Подільського відділку поліції Головного управлінняНаціональної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування по

кримінальному провадженню №-12019160180000707 від 31.05.2019 року за фактом

розтрати бюджетних коштів під час проведення чергових виборів Президента

України 31 березня 2019 року з боку посадових осіб Окружної виборчої комісії з

виборів Президента України територіального виборчого округу № НОМЕР_1 за

ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК

України.

В ході проведення досудового розслідування по зазначеному

кримінальному провадженню встановлено, що в період з 15.03.2019 року по

10.05.2019 року ревізійною групою ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено

ревізію використання коштів Державного бюджету України, що виділяються на

підготовку та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019

року.

За результатами проведеної ревізії складено акт №08-11/18 від 10.05,2019 року,

в якому відображені фінансові порушення з боку посадових осіб Окружної

виборчої комісії з виборів Президента України,

ІНФОРМАЦІЯ_2 що призвели до втрат, на загальну суму 1 322 271,92 гривні.

Для проведення виборів Президента України у 2019 році.

ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО ( НОМЕР_2 ), був відкритий для Окружної виборчої комісії з виборів

Президента України територіального виборчого округу № НОМЕР_1 (ЕДРПОУ

НОМЕР_3 ) реєстраційний рахунок № НОМЕР_4 , на підставі договору №6

про здійснення розрахунково-касового обслуговування від 13.03.2019.

26.03.2019 Окружною виборчою комісією з виборів Президента України

територіального виборчого округу № НОМЕР_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір

№19325000022 про здійснення розрахунково-касового обслуговування з АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_6 ).

Згідно акту ревізії №08-11Т8 від 10.05.2019 року, було встановлено наступне порушення «при відсутності обгрунтованих підстав щодо нарахування заробітної плати було нараховано та перераховано заробітної плати у загальній сумі 234 326, 42 грн., а саме на платіжні банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 66 299,80 грн., ОСОБА_7 - 41 893,17 грн., ОСОБА_8 - 26 212, 81 грн., ОСОБА_9 43 570, 64 грн., ОСОБА_10 - 56 350 грн. при відсутності відповідного розрахунку заробітної плати за березень-квітень, постанов дільничних виборчих комісій щодо виконання вищевказаних осіб їх повноважень на платній основі, цивільно-правових договорів та табелів щодо обліків робочого часу.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність документальному підтвердженні отримання грошових коштів для виплати заробітної плати за березень - квітень 2019 року у сумі 4 432 122,88 гривень на реєстраційний рахунок № НОМЕР_7 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_6 ) та послідуючого перерахування та отримання заробітної плати членами Окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу № НОМЕР_1 , дільничних виборчих комісій та осіб, які були залучені до виборів за цивільно-правовими угодами.

Таким чином, в рамках проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, стосовно отримання електронних цифрових підписів ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканки АДРЕСА_1 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканки АДРЕСА_2 ; оригіналу відомості розподілу масових виплат ОВКЗВПУТВО №137 від 17.04.2019; інформації стосовно ІР-адреси, з якої здійснювалось підтвердження відомості розподілу масових виплат ОВКЗВПУТВО №137 від 17.04.2019; інформації, стосовно якими саме електронними цифровими підписами здійснювалось підтвердження відомості розподілу масових виплат ОВКЗВПУТВО №137 від 17.04.2019.

На даний час вище вказані документи зберігаються в паперовому вигляді у приміщені філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 мають значення речових доказів у кримінальному провадженні № 12019160180000707, та для їх вилучення необхідний санкціонований судом тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом інформацію, тобто отримання документів не можливо у інший спосіб, як за ухвалою суду, та використовувати у подальшому як докази у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суд, заслухавши думку слідчого, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що існує необхідність вилучення вказаних документів, які зберігаються в паперовому вигляді у приміщені філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 мають значення речових доказів у кримінальному провадженні №-12019160180000707, та для їх вилучення необхідний санкціонований судом тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом інформацію, тобто отримання документів не можливо у інший спосіб, як за ухвалою суду, та використовувати у подальшому як докази у кримінальному провадженні. Таким чином,слідчий суддя вважаєможливим надатидозвіл натимчасовий доступдо речейі документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019160180000707 від 31.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019160180000707 від 31.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч.1ст.191 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливість вилучення (виїмки):

-оригіналу відомості розподілу масових виплат ОВКЗВПУТВО № l37 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 17.04.2019 (з оригінальною печаткою);

-оригіналу відомості розподілу масових виплат ОВКЗВПУТВО № l37 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 17.04.2019 (з оригінальною печаткою);

-інформації, стосовно отримання електронних цифрових підписів ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , меш. АДРЕСА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ) та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , меш. АДРЕСА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_9 ) - дата та час реєстрації, дата та час використання електронних цифрових підписів, всі дії, виконані (підтверджені) вказаними цифровими підписами, персональні дані;

-інформації, стосовно якими саме електронними цифровими підписами здійснювалось підтвердження відомості розподілу масових виплат ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 17.04.2019 (дата та час здійснення підтвердження);

-інформації стосовно ІР-адреси, з якої здійснювалось підтвердження відомості розподілу масових виплат ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 17.04.2019, зазначивши дату та час здійснення операції;

-анкети та заяви, щодо відкриття банківських рахунків, картки - зразка підпису уповноваженої особи, та оригіналів всіх інших документів, які були підставою для відкриття розрахункових банківських рахунків на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ), ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ), ОСОБА_10 (ідентифікаційний номер НОМЕР_14 ) та закритих рахунків, а також оригіналу банківської виписки руху грошових коштів і платіжних доручень по вищевказаним розрахунковим рахункам із зазначенням найменування та призначення платежів; ЕДРПОУ, МФО або ідентифікаційного податкового номеру платника та одержувача платежу; суми отриманих та перерахованих сум; дати та часу здійснення банківських операцій за період часу з 01 квітня 2019 року по 30 вересня 2019 року, документи які зберігаються в паперовому вигляді у приміщеннях філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою; АДРЕСА_3 , та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні № 12019160180000707.

Надати дозвіл на виконання ухвали слідчому - СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , групі слідчих СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області у складі: слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1