Ухвала

від 27.08.2020 по справі 640/999/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/999/17

н/п 1-кс/953/6356/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" серпня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участі представника заявника адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Трубремонт» ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12015220480005191 від 11 листопада 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.3 ст.191 КК України, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова 12.08.2020 надійшло вказане клопотання, в якому заявник просить скасувати арешт майна ТОВ «Трубремонт», накладений ухвалою Київського районного суду м. Харкова у справі № 640/5255/16 від 28.12.2016 в рамках кримінального провадження №12015220480005191, внесеного в ЄРДР 11.11.2015; повернути ТОВ «Трубремонт» грошові кошти у розмірі 18562 грн.; повернути ТОВ «Трубремонт» наступне майно: чорнові записи на трьох аркушах бумаги з цифрами та призвищами, датовані 12.12.2016, 2.12. 7.12. 9.12, 14.12; грошові кошти загальною сумою 1 186 гривень (одна тисяча сто вісімдесят шість гривень); папка фіолетового кольору з біркою з написом Прайд, в якій знаходяться: копія договору оренди №74/1 від 03.11.2014 з додатками на 5 арк.; копія договору оренди №171 від 27.12.2015 на 2 арк.; копія довідки з ЄДР АА №595820 на 2 арк.; статут ПАТ «ХКЗ» 2013 на 31 арк.; план ПАТ «ХКЗ» на 2 арк.; папка швидкозшивач «Служебние записки для ОСОБА_5 », в якій знаходиться: службова записка від 03.10.2016 на 1 арк.; службова записка з додатком (вх.. №27 від 05.09) на 4 арк.; службова записка від 05.09. на 1 арк.; службова записка від 06.09. вх. № 29 на 1 арк.; службова записка від 06.09. вх. № 30 на 1 арк.; службова записка №1 від 06.09. вх. № 31 на 1 арк.; службова записка №2 від 06.09. вх. № 31 на 1 арк.; службова записка від 06.09.вх. № 32 на 1 арк.; службова записка від 06.09. вх. № 33 на 1 арк.; службова записка від 06.09. вх. № 34 на 1 арк.; службова записка від 06.09. вх. № 35 на 1 арк.; службова записка від 08.09. вх. № 37 на 1 арк.; службова записка від 08.09. вх. № 38 на 1 арк.; службова записка від 12.09. вх. № 39 на 1 арк.; службова записка від 12.09. вх. № 40 на 1 арк.; службова записка від 12.09. вх. № 41 на 1 арк.; службова записка від 19.09. вх. № 42 на 1 арк.; службова записка від 19.09. вх. № 43 на 1 арк.; службова записка від 19.09. вх. № 44 на 1 арк.; службова записка від 26.09. вх. № 45 на 1 арк.; службова записка від 26.09. вх. № 46 на 1 арк.; службова записка з додатком на 6 арк.; службова записка з додатком від 11.08.2016на 2 арк.; службова записка гл. бухгалтера на 1 арк.; схема правления на 6 арк.; протокол № 47 від 26.09.2011 на 2 арк.; приказ № 31-СП від 26.09.2011 на 1 арк.; приказ № 29/09/11 від 26.09.2011 на 1 арк.; положення ДП «ПзК`АТ Харімпекс» на 6 арк.; протокол № 47 від 26.09.2011 на 2 арк.; звіт від 24.03.2014 на 10 арк.; «Урожай 2013» на 3 арк.; «Затрати 2013» на 4 арк.; посадочний документ 18.08.2015 на 2 арк.; акт списання товарів №61 з додатками від 31.12.2015 на 11 арк.; акт списання товарів №71 з додатками від 28.12.2015 на 5 арк.; акт №ОУ-0000011 від 08.03.14 на 1 арк.; відомість обліку видачі спецодягу ТОВ «Трубремонт» на 2 арк.; копія статута ТОВ «Трубремонт» на 16 арк.; довіреність 4 від 01.01.2016 на 2 арк.; довіреність 3 від 01.01 2016 на 2 арк.; робочий зошит на 32 арк.; щоденник 162; робочий зошит «Протоколи совещаний» на 96 арк.; робочий зошит на 80 арк.

На обґрунтування клопотання заявник зазначає, зокрема, що в провадженні слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 перебувають матеріали кримінального провадження №12015220480005191, внесеного в ЄРДР 11.11.2015. Вже на протязі майже п`яти років безпідставно ведеться досудове розслідування №12015220480005191 в рамках якого було вилучено та арештовано майно та грошові кошти. На протязі цих років змінилося кілька слідчих, було отримано 42 ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, якими було задоволено безліч вимог слідчих, витребувано документи. За весь цей період посадових осіб підприємства допитували безліч раз. Вказане у сукупності свідчить про те, що зазначеного часу для проведених слідчих та процесуальних дій достатньо для встановлення об`єктивності істини у справі, саме того, що у зазначеному відсутня подія кримінального правопорушення. По сьогоднішній день, не зважаючи на безпідставність тривання досудового слідства, підприємству не було повернено ані майно, ані грошові кошти.

В судовому засіданні представник заявника адвокат ОСОБА_3 підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 до судового засідання не з`явилася, про дату, час, місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, до канцелярії суду надійшли заперечення від слідчого, в яких вона зазначає, зокрема, що проти задоволення клопотань по кримінальному провадженню №12015220480005191, щодо скасування арешту та повернення майна, на яке накладений арешт, згідно ухвали Київського районного суду м. Харкова від 28.12.2016, заперечує та просить відмовити у його задоволенні. Так, слідчим управлінням ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12015220480005191 від 11.11.2015, за фактами службового підроблення та заволодіння коштами Філії «УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртранс-газ» (ЄДРПОУ 25698645) шляхом зловживання службовими становищем під час виконання робіт службовими особами ТОВ «Трубремонт», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що за результатами проведених філією «УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» конкурсних торгів, учасниками яких були ТОВ «Трубремонт» та ПАТ «Укрбудтрансгаз», щодо закупівлі проведення будівельних робіт з реконструкції газопроводу Шебелинка-Слов`янськ визначено переможцем та 30.11.2015 укладено договір з ТОВ «Трубремонт» на загальну суму 95850514,39 грн. В ході подальшого розслідування встановлена група осіб, в яку входять ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , яка зареєструвала та використовує для покриття злочинної діяльності ряд суб`єктів господарювання, з метою розкрадання бюджетних коштів за державними закупівлями на проведення будівельних робіт з реконструкції газопроводу Шебелинка-Слов`янськ, що обслуговується філією «УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз». Більша частина господарських операцій між зазначеними афілійованими суб`єктами господарювання носить формальний характер та направлена на збільшення вартості на товари при проведенні будівельних робіт з реконструкції газопроводу Шебелинка-Слов`янськ, а також для зменшення податкових зобов`язань з ПДВ на власних підприємствах за рахунок безпідставного формування податкового кредиту за рахунок товарних операцій з «фіктивними» та «транзитними» суб`єктами господарювання. Зокрема, вказане знаходить своє підтвердження у документальному оформленні підприємством генпідрядником ТОВ «Трубремонт» господарських операцій при проведенні будівельних робіт з реконструкцій газопроводу Шебелинка-Слов`янськ, що обслуговується філією «УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртранс-газ» від вказаних афілійованих суб`єктів господарювання по поставкам таких товарів як щебінь гранітний різних фракцій, труби сталеві, бітумно-порлімерна системи. В ході проведення досудового розслідування 20.12.2016 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.12.2016 проведено обшуки в офісних приміщеннях ТОВ «Трубремонт», ПАТ «Харківський комбікормовий завод», розташованих в нежитловій будівлі «літ. А-2» за адресою: м. Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 236, в ході якого були вилучені, у тому числі майно, грошові кошти та документи ТОВ «Трубремонт», ПАТ «Харківський комбікормовий завод», щодо яких є підстави вважати, що воно є предметами, засобами чи знаряддями вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами в результаті його вчинення. Тому, з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, який може бути заявлений, для відшкодування збитків, завданих державі, забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна, а також з метою недопущення зникнення, втрати, знищення, перетворення або відчуження вказаного майна, яке може відповідно до ст. 98 КПК України являтися речовими доказами по кримінальному провадженню, а також у зв`язку з необхідністю проведення судово-економічної, судової будівельно-технічної, судово-почеркознавчої та інших експертиз з використанням вилучених документів та інформації, яка зберігається на вилучених електронних інформаційних системах та їх частинах та мобільних терміналів систем зв`язку, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.12.2016 на вилучене майно накладено арешт. На даний час досудове слідство по кримінальному провадженню триває, призначені та проводяться судові експертизи. Так, згідно клопотання експерта, що проводить судову будівельно-технічну експертизу, виникла необхідність у наданні додаткових матеріалів-документів, у тому числі документів ТОВ «Трубремонт». Просить проводити розгляд клопотання без її участі, проти задоволення клопотання заперечує та просить відмовити у його задоволенні (а.с. 114-115).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення представника заявника, вивчивши матеріали клопотання, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення скарги, виходячи з наступного.

З наданих даних слідчим суддею достовірно встановлено, що в провадженні Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12015220480005191 від 11.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.

20.12.2016 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.12.2016 проведено обшук в офісних приміщеннях ТОВ "Трубремонт" (ЄДРПОУ 35191596), ПАТ "Харківський комбікормовий завод" (ЄДРПОУ 952214), розташованих в нежитловій будівлі «літ.А-2» за адресою: м. Харків, вул. Велика Панасівська (колишня вул. Котлова), буд.236, в ході проведення якого виявлено та вилучено майно, що зазначено в клопотанні.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.12.2016 накладено арешт на майно, в тому числі, вилучене під час проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ "Трубремонт" (ЄДРПОУ 35191596), ПАТ "Харківський комбікормовий завод" (ЄДРПОУ 952214), розташованих в нежитловій будівлі «літ.А-2» за адресою: м. Харків, вул. Велика Панасівська (колишня вул. Котлова), буд.236, а саме, предмети, документи, речі, грошові кошти, що належать ТОВ "Трубремонт" (ЄДРПОУ 35191596) (директор ОСОБА_4 ), предмети, документи, речі, грошові кошти, що належать ПАТ "Харківський комбікормовий завод" (ЄДРПОУ 952214) (директор ОСОБА_9 ), зазначені в клопотанні.

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Харківської області від 16.01.2017 апеляційну скаргу ОСОБА_11 залишено без задоволення; апеляційну скаргу генерального директора ТОВ «Трубремонт» ОСОБА_4 залишено без задоволено; апеляційну скаргу директора ПАТ «Харківський комбікормовий завод» ОСОБА_9 залишено без задоволення; апеляційну скаргу директора ТОВ «Харімпекс» ОСОБА_9 залишено без задоволення; ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.12.2016, якою задоволено клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12015220480005191 та накладено арешт на майно залишено без змін.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Тобто, обґрунтованість накладення арешту на вказане в клопотаннях заявників майно перевірялося колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Харківської області, за результатами чого ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.12.2016 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №12016220430000235 залишено без змін.

Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як зазначено вище, з заперечень старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 вбачається, що з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, який може бути заявлений, для відшкодування збитків, завданих державі, забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна, а також з метою недопущення зникнення, втрати, знищення, перетворення або відчуження вказаного майна, яке може відповідно до ст. 98 КПК України являтися речовими доказами по кримінальному провадженню, а також у зв`язку з необхідністю проведення судово-економічної, судової будівельно-технічної, судово-почеркознавчої та інших експертиз з використанням вилучених документів та інформації, яка зберігається на вилучених електронних інформаційних системах та їх частинах та мобільних терміналів систем зв`язку, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.12.2016 на вилучене майно накладено арешт. На даний час досудове слідство по кримінальному провадженню триває, призначені та проводяться судові експертизи. Так, згідно клопотання експерта, що проводить судову будівельно-технічну експертизу, виникла необхідність у наданні додаткових матеріалів-документів, у тому числі документів ТОВ «Трубремонт» (а.с. 114-115).

21.07.2020 старшим слідчим в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області призначено судову будівельно-технічну експертизу а також судову товарознавчу експертизу.

Стороною обвинувачення доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу є потреба, і що потреби досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виправдовують на теперішній час такий ступінь втручання у права і свободи осіб, як арешт вказаного майна.

Скасування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосібвідповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.Вищевказаний захід забезпечення має значення для забезпечення кримінального провадження.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває, слідчі дії, в обсязі, необхідному для встановлення об`єктивної істини по справі, тривають, підозра у вказаному кримінальному провадженні № 12015220480005191, до теперішнього часу нікому не повідомлена.

Вказані обставини мають бути перевірені в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, яке на теперішній час триває, шляхом виконання передбачених нормами КПК України слідчих та процесуальних дій.

За вказаних обставин, доказів того, що в подальшому застосуванні арешту майна, вжитого ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 28.12.2016, відпала потреба, при розгляді даного клопотання слідчому судді не надано, а тому на теперішній час слідчий суддя не вбачає підстав для його скасування.

Враховуючи викладене, на теперішній час клопотання генерального директора ТОВ «Трубремонт» ОСОБА_4 є передчасним та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 28, 107, 174, 309, 372, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Трубремонт» ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12015220480005191 від 11 листопада 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.3 ст.191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1