Постанова

від 19.04.2010 по справі 4-893\10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№ 4-893/10

19 квітня 2010 року Печерськ ий районний суд м. Києва у скла ді:

головуючого судді: Макаре нко Г.В.

при секретарі : Шалапу ді Н.П.

за участю прокурора: Мохор ука В.Д.

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання слідчого СВ ГУ СБ У країни у м. Києві та Київській області про розкриття інфор мації, яка становить банківс ьку таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ГУ СБ Укр аїни м. Києві та Київській обл асті звернувся до суду з пода нням, погодженим з першим зас тупником прокурора м. Києва, т а просить суд надати дозвіл н а розкриття банківської таємниці у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ, вул. Лєс кова, буд. 9, ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335) щод о клієнта банку 3AT «Макрохім» (ЄДРПОУ 24720905), по рахункам № НО МЕР_1 та № НОМЕР_2, які були використані для перерахуван ня в період з серпня по жовтен ь 2008 року грошових коштів від 3A T «Макрохім» до контрагентів , та надати дозвіл на пров едення у приміщенні АТ « Райффайзен Банк Аваль» виїмки наступних докумен тів:

- роздруківку руху кошт ів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 3AT «Мак рохім» у національній та іноземних валютах, з обов'язк овим зазначенням дат, сум, вал юти, даних про банківські уст анови та їх рахунки, на які пер ераховувались грошові кошти , призначення платежів, назв к онтрагентів, їх кодів, місцез находження, номерів рахунків , на які перераховані грошові кошти, в період з серпня п о жовтень 2008 року (у разі ви користання транзитних або ін ших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, о бов' язково вказати повний ш лях проходження грошових кош тів з рахунка 3AT «Макрохім » до рахунка контрагента );

- оригіналів усіх наявн их платіжних доручень на пер ерахування грошових коштів з рахунків 3AT «Макрохім» в період з серпня по жо втень 2008 року;

- оригінали документів , які слугували підставами дл я перерахування грошових кош тів з рахунків 3AT «Макрохі м» в період з серпня по жовтень 2008 року (догово ри, контракти, митні декларац ії, тощо);

- оригіналів усіх наявн их SWIFT-повідомлень по розрахун кам 3AT «Макрохім» (у в ипадках перерахування грошо вих коштів в іноземній валют і або в банківських металах);

- юридичної справи 3AT «Макрохім» , в тому числ і документів, на підставі яки х були відкриті та обслугову вались розрахункові рахунки 3AT «Макрохім» , а також статутні, реєстраційні та ус тановчі документи, картки із зразками підпису та печатки підприємства.

Як вважає орган досудовог о слідства, у період з 5 та 17 жовтня 2008 року на митну терит орію України на адресу ТОВ «П ромислова компанія «Київпро м» (м. Київ, просп. Перемоги, 136 , кв. 34, ЄДРПОУ 30677576) на виконання умов контракту № Е-0909/2008 від 09. 09.2008 р., укладеного між ТОВ «Пром ислова компанія «Київпром», в особі громадянина України ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, па спорт серії НОМЕР_3), та ком панією «Lanberg Alliance LLP» (124, Corporate House, 1100 Parkway, Hampshire , PO 157AB, Великобританія), в особі д иректора ОСОБА_3, ввезено 2 партії товарів - «продукти хімічної промисловості: жир на талова кислота; продукт «Ver sene HEIDE Na2»; поверхнево-активна, орг анічна речовина, не в аерозол ьній упаковці, не розфасован а для роздрібної торгівлі ВТ С 2125 М80Е; прості монобутильні е фіри діетиленгліколю; прості моноетильні ефіри етиленглі коля; моно феніловий ефір», за гальною заявленою фактурною вартістю 28276 євро.Відправнико м та виробником вказаних тов арів, згідно наданих товарно -супровідних документів є ко мпанія «VABIX Trading B.V.» (Driemanssteeweg 560, 3084 СВ Rotterdam, К оролівство Нідерланди).

Слідчий вказує, що згідно до кументів, отриманих від митн их органів Королівства Нідер ландів, вищевказаний вантаж було відправлено в Україну н а адресу 3AT «Макрохім» (юридич на адреса: м. Київ, вул. Верхня, 3 , фактична адреса: м. Київ, вул. Л уначарського, 4, літера «А», ЄД РПОУ 24720905) автомобілями з держа вним реєстраційним номером ( далі - д.р.н.) НОМЕР_4/НОМЕ Р_5 та НОМЕР_6/НОМЕР_7. При цьому відправником та ви робником товарів виступала н е компанія «VABIX Trading B.V.», а компані я «UTI Nederland B.V.» (AFD. ZEEVRACHT POSTBUS 75533 1118 ZN AMSTERDAM SCHIPHOL NEDERLAND), як агент компанії «S.C. Johnson Co. Ltd.» (P.O. Box 23874, 1687 Nicosia, Cyprus). Загальна вартість зазначених товарів становил а 67899,33 євро (456 330,59 грн.).

Особа, що внесла подання ст верджує, що 3AT «Макрохім» має в АТ «Райффайзен Банк Авал ь» (м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, ЄД РПОУ 14305909, МФО 300335) рахунки № НОМ ЕР_1 та № НОМЕР_2.

Слідчий стверджує, що іншим способом, ніж розкрити банкі вську таємницю, отримати інф ормацію та документи, що мают ь доказове значення по справ і неможливо

Оскільки в приміщенні АТ «Райффайзен Банк Авал ь» знаходяться документ и, що містять банківську таєм ницю і мають значення для спр ави, суд вважає, що поданн я підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керу ючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст . 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд , -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого С В ГУ СБ України м. Києві та Киї вській області про розкриття інформації, яка становить ба нківську таємницю - за довольнити.

Надати дозвіл на розкр иття банківської таємниці у АТ «Райффайзен Банк Авал ь» (м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, ЄД РПОУ 14305909, МФО 300335) щодо клієнта ба нку 3AT «Макрохім» (ЄДРПОУ 24720905), по рахункам № НОМЕР_1 та № Н ОМЕР_2, які були використані для перерахування в період з серпня по жовтень 2008 року грош ових коштів від 3AT «Макрохім» до контрагентів, та нада ти дозвіл на проведення у при міщенні АТ «Райффайзе н Банк Аваль» виїмки на ступних документів:

- роздруківку руху кошт ів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 3AT «Мак рохім» у національній та іноземних валютах, з обов'язк овим зазначенням дат, сум, вал юти, даних про банківські уст анови та їх рахунки, на які пер ераховувались грошові кошти , призначення платежів, назв к онтрагентів, їх кодів, місцез находження, номерів рахунків , на які перераховані грошові кошти, в період з серпня п о жовтень 2008 року (у разі ви користання транзитних або ін ших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, о бов' язково вказати повний ш лях проходження грошових кош тів з рахунка 3AT «Макрохім » до рахунка контрагента );

- оригіналів усіх наявн их платіжних доручень на пер ерахування грошових коштів з рахунків 3AT «Макрохім» в період з серпня по жо втень 2008 року;

- оригінали документів , які слугували підставами дл я перерахування грошових кош тів з рахунків 3AT «Макрохі м» в період з серпня по жовтень 2008 року (догово ри, контракти, митні декларац ії, тощо);

- оригіналів усіх наявн их SWIFT-повідомлень по розрахун кам 3AT «Макрохім» (у випадках перерахування грош ових коштів в іноземній валю ті або в банківських металах );

- належним чином завіре ну копію юридичної справи 3AT «Макрохім» , в тому чис лі документів, на підставі як их були відкриті та обслугов увались розрахункові рахунк и 3AT «Макрохім» , а тако ж статутні, реєстраційні та у становчі документи, картки і з зразками підпису та печатк и підприємства.

Постанова оскарженн ю не підлягає.

СУДДЯ Г.В. Макарен ко