Постанова

від 19.04.2010 по справі 4-894\10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№ 4-894/10

19 квітня 2010 року Печерськ ий районний суд м. Києва у скла ді:

головуючого судді: Макаре нко Г.В.

при секретарі : Шалапу ді Н.П.

за участю прокурора: Мохор ука В.Д.

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області п ро розкриття інформації, яка становить банківську таємни цю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ГУ СБ Укр аїни м. Києві та Київській обл асті звернувся до суду з пода нням, погодженим з першим зас тупником прокурора м. Києва, т а просить суд надати дозвіл н а розкриття банківської таємниці в АТ «Укрпромбанк» (м. Київ, бульвар. Лесі Украї нки, 26, МФО 321228) щодо клієнта ба нку 3AT «Макрохім» (ЄДРПОУ 24720905), по рахунку № 2600501301274, який був викор истаний для перерахування в період з серпня по жовтень 2008 р оку грошових коштів від 3AT «Ма крохім» до контрагентів, та надати дозвіл на проведен ня у приміщенні АТ «Укрпр омбанк» виїмки наступни х документів:

- роздруківку руху кошт ів по рахунку № 2600501301274 3AT «Макрохім» у націона льній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням да т, сум, валюти, даних про банкі вські установи та їх рахунки , на які перераховувались гро шові кошти, призначення плат ежів, назв контрагентів, їх ко дів, місцезнаходження, номер ів рахунків, на які перерахов ані грошові кошти, в період з серпня по жовтень 2008 р оку (у разі використання тран зитних або інших рахунків дл я здійснення переказів грошо вих коштів, обов' язково вка зати повний шлях проходження грошових коштів з рахунка 3AT «Макрохім» до рахунк а контрагента);

- оригіналів усіх наявн их платіжних доручень на пер ерахування грошових коштів з рахунків 3AT «Макрохім» в період з серпня по жо втень 2008 року;

- оригінали документів , які слугували підставами дл я перерахування грошових кош тів з рахунків 3AT «Макрохі м» в період з серпня по жовтень 2008 року (догово ри, контракти, митні декларац ії, тощо);

- оригіналів усіх наявн их SWIFT-повідомлень по розрахун кам 3AT «Макрохім» (у ви падках перерахування грошов их коштів в іноземній валюті або в банківських металах);

- юридичної справи 3AT «Макрохім» , в тому числ і документів, на підставі яки х були відкриті та обслугову вались розрахункові рахунки 3AT «Макрохім» , а також статутні, реєстраційні та ус тановчі документи, картки із зразками підпису та печатки підприємства.

Як вважає орган досудовог о слідства, у період з 5 та 17 жовтня 2008 року на митну терит орію України на адресу ТОВ «П ромислова компанія «Київпро м» (м. Київ, просп. Перемоги, 136 , кв. 34, ЄДРПОУ 30677576) на виконання умов контракту № Е-0909/2008 від 09. 09.2008 р., укладеного між ТОВ «Пром ислова компанія «Київпром», в особі громадянина України ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, па спорт серії НОМЕР_1), та ком панією «Lanberg Alliance LLP» (124, Corporate House, 1100 Parkway, Hampshire , PO 157AB, Великобританія), в особі д иректора ОСОБА_3, ввезено 2 партії товарів - «продукти хімічної промисловості: жир на талова кислота; продукт «Ver sene HEIDE Na2»; поверхнево-активна, орг анічна речовина, не в аерозол ьній упаковці, не розфасован а для роздрібної торгівлі ВТ С 2125 М80Е; прості монобутильні е фіри діетиленгліколю; прості моноетильні ефіри етиленглі коля; моно феніловий ефір», за гальною заявленою фактурною вартістю 28276 євро.Відправнико м та виробником вказаних тов арів, згідно наданих товарно -супровідних документів є ко мпанія «VABIX Trading B.V.» (Driemanssteeweg 560, 3084 СВ Rotterdam, К оролівство Нідерланди).

Слідчий вказує, що згідно до кументів, отриманих від митн их органів Королівства Нідер ландів, вищевказаний вантаж було відправлено в Україну на адресу 3AT «Макрохім» (юрид ична адреса: м. Київ, вул. Верхн я, 3, фактична адреса: м. Київ, ву л. Луначарського, 4, літера «А» , ЄДРПОУ 24720905) автомобілями з дер жавним реєстраційним номеро м (далі - д.р.н.) А7780ЕР/АА6155ХТ та А А0459НА/АА8829ХТ. При цьому відправ ником та виробником товарів виступала не компанія «VABIX Trading B .V.», а компанія «UTI Nederland B.V.» (AFD. ZEEVRACHT POSTBUS 75 533 1118 ZN AMSTERDAM SCHIPHOL NEDERLAND), як агент компані ї «S.C. Johnson Co. Ltd.» (P.O. Box 23874, 1687 Nicosia, Cyprus). Загальн а вартість зазначених товарі в становила 67899,33 євро (456 330,59 грн.).

Особа, що внесла подання ст верджує, що 3AT «Макрохім» має в АТ «Укрпромбанк» (м. Київ, бул ьвар. Лесі Українки, 26, МФО 321228) рахунок № 2600501301274.

Слідчий стверджує, що іншим способом, ніж розкрити банкі вську таємницю, отримати інф ормацію та документи, що мают ь доказове значення по справ і неможливо

Оскільки в приміщенні АТ «Укрпромбанк» знаход яться документи, що містять б анківську таємницю і мають з начення для справи, суд в важає, що подання підлягає за доволенню.

Враховуючи викладене, керу ючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст . 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд , -

П О С Т А Н О В И В:

Подання с лідчого СВ ГУ СБ України м. Киє ві та Київській області про р озкриття інформації, яка ста новить банківську таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на розкр иття банківської таємниці в АТ «Укрпромбанк» (м. Київ, буль вар. Лесі Українки, 26, МФО 3212 28) щодо клієнта банку 3AT «Макрох ім» (ЄДРПОУ 24720905), по рахунку № 26005 01301274, який був використаний для перерахування в період з сер пня по жовтень 2008 року грошови х коштів від 3AT «Макрохім» до к онтрагентів, та надати д озвіл на проведення у приміщ енні АТ «Укрпромбанк» виїмки наступних докумен тів:

- роздруківку руху кош тів по рахунку № 2600501301274 3AT «Макрохім» у націо нальній та іноземних валютах , з обов'язковим зазначенням д ат, сум, валюти, даних про банк івські установи та їх рахунк и, на які перераховувались гр ошові кошти, призначення пла тежів, назв контрагентів, їх к одів, місцезнаходження, номе рів рахунків, на які перерахо вані грошові кошти, в період з серпня по жовтень 2008 р оку (у разі використання тран зитних або інших рахунків дл я здійснення переказів грошо вих коштів, обов' язково вка зати повний шлях проходження грошових коштів з рахунка 3AT «Макрохім» до рахунк а контрагента);

- оригіналів усіх наявн их платіжних доручень на пер ерахування грошових коштів з рахунків 3AT «Макрохім» в період з серпня по жо втень 2008 року;

- оригінали документів , які слугували підставами дл я перерахування грошових кош тів з рахунків 3AT «Макрохі м» в період з серпня по жовтень 2008 року (догово ри, контракти, митні декларац ії, тощо);

- оригіналів усіх наявн их SWIFT-повідомлень по розрахун кам 3AT «Макрохім» (у ви падках перерахування грошов их коштів в іноземній валюті або в банківських металах);

- належним чином завіре ну копію юридичної справи 3AT «Макрохім» , в тому чис лі документів, на підставі як их були відкриті та обслугов увались розрахункові рахунк и 3AT «Макрохім» , а тако ж статутні, реєстраційні та у становчі документи, картки і з зразками підпису та печатк и підприємства.

Постанова оскарженн ю не підлягає.

СУДДЯ Г.В. Макарен ко