Ухвала

від 26.08.2020 по справі 760/18226/20

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/18226/20

Провадження № 1-кс/760/6116/20

У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , які діють в інтересах власника майна ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Солом`янського районного суду міста Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 ,

про арешт майна в рамках кримінального провадження № 42020101090000055 від 24.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 42020101090000055 від 24.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Як зазначається в клопотанні, Київською місцевою прокуратурою № 9 здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020101090000055 від 24.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У клопотанні вказується, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2020 років невстановлені досудовим розслідуванням особи на території м. Києва, Дніпропетровської, Харківської та Київської областей організували та запровадили механізм щодо розкрадання бюджетних коштів у великих розмірах із використанням низки суб`єктів господарської діяльності, зареєстрованих на підконтрольних їм осіб, які не мали на меті здійснення господарської діяльності.

Зокрема, до переліку схемних підприємств з ознаками ризиковості, що задіяні в протиправному механізмі, входили: TOB "СЕМВІН ЛТД" (код ЄДРПОУ 42200876), ТОВ «ТМС Груп» (код ЄДРПОУ 38843511), ТОВ «Агро-ТОВ»(код ЕДРПОУ42451526), ТОВ "ЛОЙС ТРЕЙД" код (ЄДРПОУ 42114447), ТОВ "ЛЕЙК ГІРОМ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 42536101), ТОВ "АКСОН ДНЕПР" (код ЄДРПОУ 42528462), ТОВ "АЛЕЗ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 42550718), ТОВ "ПРОМТРІС" (код ЄДРПОУ 42614891), ТОВ "ВІНДЗЕМ" (код ЄДРПОУ 42614975), ТОВ "СУБСІТРАСТ" (код ЄДРПОУ 42614980), TOB "АРТКЕРАМ" (код ЄДРПОУ 42615002), ТОВ "ГІГАБУК" (код ЄДРПОУ 42615015), TOB "МАКСІМОР" (код ЄДРПОУ 42615036), ТОВ "ОПТІТАБЛ" (код ЄДРПОУ 42615062), ТОВ "АВЕРАЖГОСТ" (код ЄДРПОУ 42615958), ТОВ "СЕРБІ ВАЙС" (код ЄДРПОУ 42623178), ТОВ "ГАЛЛІОН" (код ЄДРПОУ 42682584), ТОВ "ЛОЙС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42114447), ТОВ "МЕТЕРЛІНК" (код ЄДРПОУ 42536143), ТОВ "ЛЕЙК ГІРОМ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 42536101), ТОВ "МЕТЕРЛІНК" (код ЄДРПОУ 42536143), ТОВ "ЕЙР БАДЖЕСТ" (код ЄДРПОУ 42536080), ТОВ «АУРУМ ІНВЕСТ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 42536054), ТОВ «Донакаса» (код ЄДРПОУ 43382066), ТОВ «Скопус маркет» (код ЄДРПОУ 43326698), ТОВ «ДЕВЕРАЛО» (код ЄДРПОУ 43381240), ТОВ «Рекорд Актив» (код ЄДРПОУ 43398453), ТОВ «Оушен проект» (код ЄДРПОУ 42689967), ТОВ »Чесленд» (код ЄДРПОУ 43400535).

Так, встановлено, що зазначені вище підприємства переважно не знаходяться за адресами реєстрації, не здійснюють діяльність, зазначену в установчих документах, при цьому за короткий термін їх існування здійснено занадто великий обсяг фінансових операцій (бухгалтерські документи нібито підписані керівниками), що свідчить про створення підприємств з метою прикриття незаконної діяльності. Крім того, в переважній більшості операції з ПДВ носять безтоварний характер та відсутні реальні платежі по банківським рахункам зазначених компаній.

У клопотанні вказується, що відповідно до висновку експерта за результатами проведення дослідження №1-25/02/2020-дос сума штучно сформованого податкового кредиту з податку на додану вартість підприємством TOB "СЕМВІН ЛТД" (код ЄДРПОУ 42200876) на адресу підприємств ТОВ "АКСОН ДНЕПР" (код ЄДРПОУ 42528462), ТОВ "АЛЕЗ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 42550718), ТОВ "ПРОМТРІС" (код ЄДРПОУ 42614891), ТОВ "ВІНДЗЕМ" (код ЄДРПОУ 42614975), ТОВ "СУБСІТРАСТ" (код ЄДРПОУ 42614980), TOB "АРТКЕРАМ" (код ЄДРПОУ 42615002), ТОВ "ГІГАБУК" (код ЄДРПОУ 42615015), TOB "МАКСІМОР" (код ЄДРПОУ 42615036), ТОВ "ОПТІТАБЛ" (код ЄДРПОУ 42615062), ТОВ "АВЕРАЖГОСТ" (код ЄДРПОУ 42615958), ТОВ "СЕРБІ ВАЙС" (код ЄДРПОУ 42623178), ТОВ "ГАЛЛІОН" (код ЄДРПОУ 42682584) в період 2019 року становить 70 677 751,76 грн.

Крім того, встановлено, що посадові особи ТОВ «ТМС Груп», ТОВ "Семвін ЛТД", ТОВ «Агро-ТОВ» разом із службовими особами ряду державних підприємств та приватних суб`єктів господарювання, діючі у змові, шляхом укладання фіктивних договорів та проведенням безтоварних операцій заволоділи державними коштами у великих розмірах.

Прокурор вказує, що в періодз 01.01.2018по 01.09.2019державні підприємства,зокрема,Комунальне підприємство«Виробниче управлінняводопровідно-каналізаційногогосподарства» Горішньоплавнівськоїміської ради»(кодЄДРПОУ 24388032),перерахували нарахунки ТОВ«ТМС Груп»(кодЄДРПОУ 38843511)понад 5,5млн.грн.У цей же період вказані кошти з рахунків ТОВ «ТМС Груп» перераховано на рахунки ТОВ «Семвін ЛТД» (код ЄДРПОУ 42200876), яке має ознаки ризиковості, з метою подальшого обготівкування та передачі представникам державних підприємств.

У клопотанні вказується, що в ході аналізу документів фінансово-господарської звітності ТОВ "СЕМВІН ЛТД» встановлено, що в період 2019 року підприємство з метою надання послуг із мінімізації податкових зобов`язань та протиправного обготівкування грошових коштів сформувало податковий кредит з ПДВ від суб`єктів господарювання з ознаками ризиковості на загальну суму 2,4 млрд. грн. шляхом відображення придбання імпортної продукції та подальшого продажу інших видів неіснуючих у товариства груп товарів, що свідчить про умисне маніпулювання податковою звітністю з метою надання податкової вигоди кінцевим вигодонабувачам за ланцюгом походження.

У клопотанні також вказується, що відповідно до наявної в органу досудового розслідування інформації, до функціонування протиправного механізму та схемних підприємств з ознаками ризиковості причетний ряд осіб, у тому числі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є співорганізатором та здійснює контроль за діяльністю протиправної фінансової схеми, та який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

12.08.2020 у ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 24.07.2020 року (справа №760/16084/20) за адресою АДРЕСА_1 , в дерев`яній шухляді в спальні було виявлено та вилучено:

1. Флешку темного кольору «Transcend» USB 2,0 4GB, яка поміщена до спеціального пакету НП № SUD 2091670;

2.Банківську картку «Приват банк» для виплат НОМЕР_1 , яка поміщена до спецпакету № SUD 2091710;

3.Мобільний телефон марки «NOKIA» IMEI НОМЕР_2 ;

4. Моб. тел. Alcatel One touch IMEI НОМЕР_3 ;

5. Моб. тел. « НОМЕР_4 » IMEI НОМЕР_5 ;

6. Моб. тел. « НОМЕР_4 » НОМЕР_6 , IMEI відсутній;

7. Моб. тел. « НОМЕР_7 » IMEI НОМЕР_8 з сім картою «Білайн» НОМЕР_9 ;

8. Моб. тел. Iphone IMEI НОМЕР_10 , які поміщені до спецпакету НП SUD 2091671;

9. Планшет Ipad IMEI НОМЕР_11 , непошкоджений, поміщений до спецпакету НП SUD 4008609;

10. Ноутбук марки «Apple model A1466 EMC2929» із зарядним пристроєм, вимкнений, поміщений до спецпакету НП SUD 3095590;

11. Ноутбук марки «Dell 33308ISDPPII2014», з зарядкою, наявне маркування НОМЕР_12 , який поміщено до спецпакету НП SUD 3095590;

12. Паспорт громадянина Російської Федерації на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер НОМЕР_13 ) та страховое сведетельство на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер НОМЕР_14 ), які поміщено до спецпакету НП SUD 2091708;

Крім того, під час проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено поверхневий огляд гр. ОСОБА_7 , в якої було виявлено та вилучено наступні речі, зокрема:

- з бюстгальтера ОСОБА_7 вилучено: флешку металеву сірого кольору, без маркувань, флешку чорного кольору «Transcend» USB 2.0 8GB, флешку білого кольору з синіми вставками «Kingston», флешку червоного кольору ДТ 10162 8GB, флешку темного кольору, флешку світлого кольору СЄРС №14939, флешку жовтого кольору «Kingston» (056966041), флешку синього кольору SP 8GB, загальною кількістю 8 шт., які поміщено до спецпакету НП SUD 2091669;

-з нижньої білизни виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 13 150 доларів США (номіналом купюри 100 доларів у кількості 131, та 1 купюра 50 доларів США), які поміщено до спецпакету НП SUD 2091709. Вилучені грошові купюри із наступними серійними номерами:

1.АС 24183798 А

2.НВ 96711720 L

3.KE10405303B

4.KF90726342B

5.HF30506501A

6.KB42969692J

7.KB961455461I

8.DF44172537 B

9.Kl89066852B

10.HF08609860D

11.KC55405012A

12.LJ34212540A

13.LB20416107H

14.LB20416116H

15.LB20416112H

16.LF14839474F

17.LB 20416108H

18.MD54767029A

19.LA63336314B

20.LB20416117H

21.LB20416120H

22.LL73388751I

23.MB824445880S

24.LB20416109H

25.HG02782124A

26.KB97734119E

27.KB03596248

28.KL15051219E

29.KB293972821

30.AB58426360A

31.DH34587638A

32.KB92716702H

33.HL40539863G

34.KB03504118K

35.HF76038624E

36.KB30196489D

37.KB57777070G

38.KB07003804F

39.DB87998660C

40.KB04113911E

41.FB04530143A

42.LB20416105H

43.MK36936688A

44.LK36807945D

45.LB20416121H

46.LG40143978D

47.LB20416110H

48.KB27309948R

49.HB58101986L

50.KB64637702A

51.KL21145000A

52.KL15051218E

53.LB96650585B

54.LB95516968B

55.LB20416126H

56.KB69337368R

57.LE 30779307A

58.LB96650582B

59.LB95516999B

60.FG39755056A

61.KB73966062A

62.KC55405011A

63.KA43860294A

64.CL93630194A

65.DB20700645A

66.KK28027198C

67.KG08559777B

68.KL63585582D

69.НВ 02454328 С

70.FF 03127824 B

71.HG 05095356 C

72.LF 63122166 A

73.MB 82445877 S

74.LB 20416106 H

75.LE 48575689 E

76.LF 83222627 K

77.LF 63132165 A

78.LB 20416111 H

79.MB 82445878 S

80.LB 20416125 H

81.LB 20416123 H

82.LB 20416124 H

83.MB 82445879 S

84.MB 82445875 S

85.HH29584608 A

86.HE 06245220 B

87.HF 90007943 D

88.HK 40153290 C

89.HE 98205711 A

90.HL 87789048 D

91.KD 52628377 A

92.LB 20416122 H

93.LB 20416101 H

94.DB 28314764 B

95.HB 25444941 G

96.LB 20416104 H

97.HG 78129789 A

98.LB 02432509 W

99.LB 20416119 H

100.LB 20416118 H

101.KF 04644356 A

102.LB 20416115 H

103.LB 20416114 H

104.LB 20416113 H

105.HG 47832913 B

106.DK 07981051 A

107.KL 69369976 B

108.HB 35179635 R

109.KC 03601808 A

110.KB 69337365 R

111.KD 71602433 A

112.KB 37143513 A

113.FE 09555425 A

114.KF 31112942 A

115.HL 33266230 D

116.KF 51189265 C

117.AB 44729320 A

118.HF 37185693 F

119.KB 98756491 P

120.KB 08333886 I

121.KB 00868880 R

122.FF 76345969 C

123.KB 42326221 Q

124.LB 53599697 E

125.KB 43831859 F

126.KI 04640390 A

127.KB 07824136 A

128.DB 73314711 A

129.BA 18302828 A

130.HJ 61477214 A

131.HL 39069596 E

132.MB 14036943 C.

У клопотанні вказується, що з нижньої білизни останньої було виявлено та вилучено документи, а саме:

- договір оренди житлового приміщення на ім`я ОСОБА_8 у кількості 5 шт., які поміщені до поліетиленового пакету;

- довідку про доходи, видану ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_15 , ПП «Денетра» 1 шт., яку поміщено до поліетиленового пакету;

- довідку про заробітну плату на ім`я ОСОБА_6 1 шт. В подальшому документи у кількості 7 шт. поміщено до спецпакету SUD3095588.

Враховуючи вищенаведене, керуючись стст. 40, 131, 132, 170, 171, 272 КПК України, прокурор просить накласти арешт на майно, вилучене 12.08.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою запобігання ризиків приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів та з метою забезпечення їх збереження.

У судовому засіданні прокурор Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. Прокурор також вказав, що вилучена комп`ютерна техніка та мобільні телефони необхідні для проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи, яка призначена в рамках даного кримінального провадження.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 , адвокат ОСОБА_5 , які діють в інтересах власника майна ОСОБА_6 , проти задоволення клопотання заперечували, посилалися, зокрема, на те, що грошові кошти, вилучені в ході проведення обшуку, не мають жодного відношення до кримінального провадження та є особистими коштами ОСОБА_6 , джерело надходження вилучених грошових коштів підтверджується розпискою та заявою клієнта на оформлення депозиту, надавши копії відповідних документів. У судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 , адвокат ОСОБА_5 , які діють в інтересах власника майна ОСОБА_6 , питання про накладення арешту на вилучену техніку залишили на розсуд суду.

Також адвокатом ОСОБА_10 , який діє в інтересах власника майна ОСОБА_6 , були подані письмові заперечення на клопотання, в яких адвокат зазначив, що вилучені грошові кошти в іноземній валюті не мають жодного відношення до кримінального провадження, оскільки вони не були отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення та не є засобом або знаряддям його вчинення, вказані грошові кошти не відповідають ознакам ст. 170 КПК України. Враховуючи вищевикладене, керуючись стст. 100, 167-169, 171 КПК України, адвокат ОСОБА_10 , який діє в інтересах власника майна ОСОБА_6 , просив відмовити в задоволенні клопотання про арешт майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення сторін, слідчий суддя дійшов наступного висновку виходячи з такого.

Відповідно до чч.1, 4 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Як передбачено ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з чч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо кримінального провадження за № 42020101090000055 від 24.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

12.08.2020слідчим СВСолом`янського УПГУНП ум.Києві напідставі ухвалислідчого суддіСолом`янського районногосуду м.Києва від24.07.2020(справа760/16084/20,провадження №1-кс/760/5368/20)проведено обшукза адресою: АДРЕСА_1 ,у ходіпроведення якоговиявлено тавилучено наступне майно:

- флешку темного кольору «Transcend» USB 2,0 4GB, яка поміщена до спецпакету НП № SUD 2091670;

- банківську картку «Приват банк» для виплат НОМЕР_1 , яка поміщена до спецпакету №SUD 2091710;

- мобільний телефон «NOKIA» IMEI НОМЕР_2 , мобільний телефон Alcatel One touch IMEI НОМЕР_3 , мобільний телефон «NOKIA» IMEI НОМЕР_5 , мобільний телефон «NOKIA» CODE НОМЕР_16 , IMEI відсутній, мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_8 з сім картою Білайн НОМЕР_9 , мобільний телефон Iphone IMEI НОМЕР_10 , які поміщені до спецпакету НП SUD 2091671;

- планшет Ipad IMEI НОМЕР_11 , непошкоджений, поміщений до спецпакету НП SUD 4008609,

- ноутбук Apple model A1466 EMC2929 із зарядним пристроєм, вимкнений, поміщений до спецпакету НП SUD 3095590;

- ноутбук Dell 33308ISDPPII2014, з зарядкою, наявне маркування НОМЕР_12 , який поміщено до спецпакету НП SUD 3095590;

- паспорт громадянина Російської Федерації на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер НОМЕР_13 ) та страховое свидетельство на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер НОМЕР_14 );

- флешку металеву сірого кольору, без маркувань, флешку чорного кольору «Transcend» USB 2.0 8GB, флешку білого кольору з синіми вставками «Kingston», флешку червоного кольору ДТ 10162 8GB, флешку темного кольору, флешку світлого кольору СЄРС №14939, флешку жовтого кольору «Kingston» (056966041), флешку синього кольору SP 8GB, загальною кількістю 8 шт., які поміщено до спецпакету НП SUD 2091669;

- грошові кошти у розмірі 13 150 (тринадцять тисяч сто п`ятдесят) доларів США (номіналом 100 доларів США у кількості 131 та 1 купюра 50 доларів США), які поміщено до спецпакету НП SUD 2091709;

- договір оренди житлового приміщення на ім`я ОСОБА_8 у кількості 5 шт., які поміщені до поліетиленового пакету;

- довідку про доходи, видану ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_15 , ПП «Денетра» 1 шт., яку поміщено до поліетиленового пакету;

- довідку про заробітну плату на ім`я ОСОБА_6 1 шт.

Слідчим суддею встановлено, що постановою слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 від 13.08.2020 вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42020101090000055 від 24.06.2020.

Слідчим суддею також встановлено, що клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 про арешт вищевказаного тимчасово вилученого майна було подано з додержанням встановлених КПК України строків.

Також встановлено, що клопотання прокурора про арешт майна подано з метою забезпечення збереження речових доказів. Отже, виходячи з вимог ч.3 ст.170 КПК України арешт з цією метою накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням вищенаведеного слідчий суддя доходить висновку, що прокурором було доведено, що майно, а саме:

- флешка темного кольору «Transcend» USB 2,0 4GB, яка поміщена до спецпакету НП № SUD 2091670;

- мобільний телефон «NOKIA» IMEI НОМЕР_2 , мобільний телефон Alcatel One touch IMEI НОМЕР_3 , мобільний телефон «NOKIA» IMEI НОМЕР_5 , мобільний телефон «NOKIA» CODE НОМЕР_16 , IMEI відсутній, мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_8 з сім картою Білайн НОМЕР_9 , мобільний телефон Iphone IMEI НОМЕР_10 , які поміщені до спецпакету НП SUD 2091671;

- планшет Ipad IMEI 013214005116837, непошкоджений, поміщений до спец пакету НП SUD 4008609,

- ноутбук Apple model A1466 EMC2929 із зарядним пристроєм, вимкнений, поміщений до спецпакету НП SUD 3095590;

- ноутбук Dell 33308ISDPPII2014, з зарядкою, наявне маркування 35618741822, який поміщено до спецпакету НП SUD 3095590;

- паспорт громадянина Російської Федерації на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер НОМЕР_13 ) та страховое свидетельство на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер НОМЕР_14 );

- флешка металеву сірого кольору, без маркувань, флешку чорного кольору «Transcend» USB 2.0 8GB, флешку білого кольору з синіми вставками «Kingston», флешку червоного кольору ДТ 10162 8GB, флешку темного кольору, флешку світлого кольору СЄРС № НОМЕР_17 , флешку жовтого кольору «Kingston» (056966041), флешку синього кольору SP 8GB, загальною кількістю 8 шт., які поміщено до спецпакету НП SUD 2091669;

- договір оренди житлового приміщення на ім`я ОСОБА_8 у кількості 5 шт., які поміщені до поліетиленового пакету;

- довідка про доходи, видану ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_15 , ПП «Денетра» 1 шт., яку поміщено до поліетиленового пакету;

- довідка про заробітну плату на ім`я ОСОБА_6 1 шт., відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме критеріям об`єкту, який зберігна собісліди кримінальногоправопорушенняабо містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя також вважає доведеною необхідність накладенняарешту навищевказане майно,зокрема,з урахуваннямнеобхідності отриманнявисновків комп`ютерно-технічноїекспертизи,наявності ризиків приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, передбачених абз.2 ч.1 ст.170 КПК України.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя також вважає доведеним розумність та співрозмірність обмеження права власності, наслідків арешту майна завданням кримінального провадження. Втручання держави в право власника на мирне володіння своїм майном в даному випадку є виправданим, оскільки, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, здійснюється на підставі закону, з метою задоволення суспільного інтересу, з дотриманням принципів пропорційності та справедливої рівноваги. Отже, в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя доходить висновку, що на підставі вищенаведених норм законодавства України та встановлених фактичних обставин, зокрема з урахуванням наданої слідчому судді розписки та заяви ОСОБА_6 на оформлення депозиту (банківського вкладу) від 11.11.2019, банківська картка «Приват банк» для виплат НОМЕР_1 , яка поміщена до спецпакету № SUD 2091710, та грошові кошти у розмірі 13 150 (тринадцять тисяч сто п`ятдесят) доларів США (номіналом 100 доларів США у кількості 131 та 1 купюра 50 доларів США), які поміщено до спецпакету НП SUD 2091709, ознакам речового доказу у кримінальному провадженні не відповідають, оскільки прокурором не доведено, що вказане майно є об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, грошима, набутими кримінально протиправним шляхом або отриманими юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Втручання держави в право особи на мирне володіння своїм майном в даному випадку є невиправданим, оскільки, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, хоча і здійснюється на підставі закону, проте з недотриманням мети задоволення суспільного інтересу та порушенням принципів пропорційності та справедливої рівноваги.

На підставі викладеного та керуючись ст.41 Конституції України, ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, стст. 98, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене під час обшуку 12.08.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- флешку темного кольору «Transcend» USB 2,0 4GB, яка поміщена до спеціального пакету НП № SUD 2091670;

- мобільний телефон «NOKIA» IMEI НОМЕР_2 , мобільний телефон Alcatel One touch IMEI НОМЕР_3 , мобільний телефон «NOKIA» IMEI НОМЕР_5 , мобільний телефон «NOKIA» CODE НОМЕР_16 , IMEI відсутній, мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_8 з сім картою Білайн НОМЕР_9 , мобільний телефон Iphone IMEI НОМЕР_10 , які поміщені до спец пакету НП SUD 2091671;

- планшет Ipad IMEI 013214005116837, непошкоджений, поміщений до спец пакету НП SUD 4008609,

- ноутбук Apple model A1466 EMC2929 із зарядним пристроєм, вимкнений, поміщений до спец пакету НП SUD 3095590;

- ноутбук Dell 33308ISDPPII2014, з зарядкою, наявне маркування 35618741822, який поміщено до спец пакету НП SUD 3095590;

- паспорт громадянина Російської Федерації на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер НОМЕР_13 ) та страховое свидетельство на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер НОМЕР_14 );

- флешку металеву сірого кольору, без маркувань, флешку чорного кольору «Transcend» USB 2.0 8GB, флешку білого кольору з синіми вставками «Kingston», флешку червоного кольору ДТ 10162 8GB, флешку темного кольору, флешку світлого кольору СЄРС № НОМЕР_17 , флешку жовтого кольору «Kingston» (056966041), флешку синього кольору SP 8GB, загальною кількістю 8 шт., які поміщено до спец пакету НП SUD 2091669;

- договір оренди житлового приміщення на ім`я ОСОБА_8 у кількості 5 шт., які поміщені до поліетиленового пакету;

- довідку про доходи, видану ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_15 , ПП «Денетра» 1 шт., яку поміщено до поліетиленового пакету;

- довідку про заробітну плату на ім`я ОСОБА_6 1 шт.

В решті клопотання відмовити.

Повернути ОСОБА_6 банківську картку «Приват банк» для виплат НОМЕР_1 , яка поміщена до спец пакету № SUD 2091710, та грошові кошти у розмірі 13 150 (тринадцять тисяч сто п`ятдесят) доларів США (номіналом 100 доларів США у кількості 131 та 1 купюра 50 доларів США), які поміщено до спец пакету НП SUD 2091709.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1