Ухвала

від 26.08.2020 по справі 761/26252/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/26252/20

Провадження № 1-кс/761/16362/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

26 серпня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого зОВС СВРКП ТКГСУ ГУДФС ум.Києві старшоголейтенанта податковоїміліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32020100000000179 від 24.03.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

Зважаючи, що для виготовлення повного тексту ухвали суду потрібен значний час, слідчий суддя вважає за можливе оголосити у цьому судовому засіданні вступну та резолютивну частину вказаного судового рішення.

керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого зОВС СВРКП ТКГСУ ГУДФС ум.Києві старшоголейтенанта податковоїміліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32020100000000179 від 24.03.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,- задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, яке на праві власності зареєстровано за ВАТ «Київхімволокно», ТОВ «Лобер ГМБХ», ДП «Копос Електро УА», ТОВ «Лаванда», ПП «Складні Сплави», ТОВ «Гідрозит», НВК «Телевідео», ТОВ «Філтекс», ТОВ «Катран», ТОВ «Філкон», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , НВП «Анєг», ТОВ «Мета Імпекс-Центр», ТОВ «Ай-ті-ай Сервіс», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ «Галант», ТОВ «Європейськаторгівельна компанія-2002», ТОВ «Новий Друк», ТОВ «Атіка», ПП «Арлен», Рамід Залмай, НВПП «Печать», Лазару Дімітріосом Панайотісом, ПП «Лотос Центр», ДП чеської фірми «Копос Колін» А.Т. фірми «Копос Електро УА», ПП «Селтік», ТОВ «Олфа», ТОВ «Адамас-Центр», ТОВ « Бізнес-центр «Орлен», ЗАТ «Вторполімер», ТОВ «К-TRADE LTD», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ «Бітек-С», ОСОБА_10 , ТОВ «Пріорітет-Центр», ТОВ «Саврос», ЗАТ «Комерційний Центр», ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ «Край», ОСОБА_13 , ПП «Одін-СП», ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ТОВ «Еф ай Ем Офіс Центр Магнітогорська», ТОВ «Еф ай Ем Офіс Центр Магнітогорська-2», ОСОБА_16 , ПП «Голден-Фарм», ТОВ «Прем`єр Декор». ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ТОВ «Київміськвторресурси», ОСОБА_20 , ТОВ «Енерговентиляція», ТОВ «Компанія «Азимут», ТОВ «Фуджи-Альфа», ТОВ «Троя-СП», ТОВ «Фортекс», ЗАТ «Рутекс», ТОВ «Анкоріс», ТОВ «Авертіс», ТОВ «Галатес», ТОВ «НВП АтомКомплексПрилад», ТОВ «Транспортна компанія САТ», ФОП ОСОБА_21 , ТОВ «Улонг», ОСОБА_22 , ПАТ «БТА Банк», ТОВ «Техноцентр», ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_9 , ТОВ «Ітак», ОСОБА_26 , ТОВ «СТК Лютія», ТОВ «Полірем», з метою відшукання речей та документів по взаємовідносинам та які мають на собі реквізити підприємств: ТОВ «ТД «МАНГУС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37782542), ТОВ "ЛОГІСТИК ЮКРЕЙН" (код ЄДРПОУ 40358727), ТОВ «РЕНТІНГ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 42956759), ТОВ "ІМПЕРІЯ-ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 35058494), ТОВ "МАСТЕР ДИЛЕР" (код ЄДРПОУ 31568178), ТОВ "ДИСТРИБУЦІЙНІ МЕРЕЖІ" (код ЄДРПОУ 32849497), ТОВ "СМАРТ ПРАЙЗ ТЕГ" (код ЄДРПОУ 43272543), ТОВ "ЕМПАЄР ІНВЕСТ ГРУПП" (код ЄДРПОУ37415161), ТОВ "СЛ ДИСТРИБЬЮШН" (код ЄДРПОУ 34727688), ТОВ "ФОРВАРД-СВ" (код ЄДРПОУ 35626950), ТОВ "Альтернатива-СВ" (код ЄДРПОУ 43431343), ТОВ "Імперія Права" (код ЄДРПОУ 37782034), ТОВ "СЛ ДИСТРИБЬЮШН" (код ЄДРПОУ 34727688), фізичних осіб-підприємців: ФОП ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_14 ) та ФОП ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_15 ) та інших, а саме: документів які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, документів, що підтверджують імпорт придбаних ТМЦ, зовнішньоекономічні контракти, інвойси, лінійні коносаменти, товарно-транспортні накладні (CMR) та ВМД, закритих сейфів (металевих шаф) у яких можуть знаходитися вищезазначені речі, предмети та документи, документів складського обліку, документів податкової та бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки на якій виготовлялась вказана документація) на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищевказаними підприємствами, мобільні телефони, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості, документів про реалізацію отриманої продукції за готівку, комп`ютерну техніку на якій зберігається переписка із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, документи тіньового бухгалтерського обігу, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, установчі та реєстраційні документи «фіктивних» підприємств, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, документи, що посвідчують осіб які є службовими особами на підприємствах з ознаками «фіктивності», бланки з відбитками печаток.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 25вересня 2020року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали буде оголошено 27 серпня 2020 року о 10 год. 00 хв.