Ухвала

від 11.08.2020 по справі 761/23758/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/23758/20

Провадження № 1-кс/761/14831/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020100110000034 від 24.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_5 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020100110000034 від 24.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, згідно якого просить накласти арешт на належне службовим особам та засновникам ТОВ «Київ Трейд» майно, вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Чорнові записи, друкована таблиця з написом: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з написами від руки та друкованим текстом на 1 арк.

- Чорнові записи лист А4 з написом від руки щодо «Цены на соль в Баку: обем и цену, соглосование» на 1 арк.

- Чорнові записи друкована таблиця з написами «Асортимент, огружено продукции, сумма отгрузки, сумма НДС, Прибыль, рентабельность» на 1 арк.

- Чорнові записи друкована таблиця з написом «Обьем реализации Соли,тонн» на 1 арк.

- Чорнові записи друкована таблиця з написом «Отчет о ДДС» на 2 арк.

- Чорнові записи з друкованої таблицею з написом «Управлеченкий баланс ООО «Укрпродукт» на 1 арк.

- Чорнові записи друкована схема с назвами «Укрпродукт, Белозерцев, ФОП Вишневецькая» на 1 арк.

- Чорнові записи друкована таблиця з написом « Отгрузка по ассортименту с 01.01.20 по 31.05.20 по всем, Ассортимент Сіль» на 2 арк.

- Чорнові записи в форматі схеми «ГП Артемсоль» на 1 арк.

- Официальное обращение до Министра аграрной политики и продвольствия України ОСОБА_7 від ОСОБА_8 на 8 арк.

- Копія основних показників роботи ДП «Артемсіль» за березень 2018 року на 1 арк.

- Чорнові записи таблиця з написами «Собестоимость, ЖДТ, ИТОГО, цена» на 2 арк.

- Чорнові записи таблиця з написами «Собестоимость, ЖДТ, ИТОГО, цена» на 2 арк.

- Копія без підписів кошторис загальновиробничих витрат ДП «Артемсіль» до планової калькуляції на 2018 рік на 2 арк.

- Копія без підписів кошторис загальновиробничих витрат ДП «Артемсіль» до планової калькуляції на 2018 рік на 2 арк.

- Чорнові записи таблиця з написами «Собестоимость, ЖДТ, ИТОГО, цена» на 2 арк.

- Копія без підписів Аналіз загальнодержавних витрат до ДП «Артемсіль» за 1 квартал 2018 року на 6 арк.

- Копія без підписів планова калькуляція собівартості 1т солі у 2018 рік на 3 арк.

- Чорнові записи аналіз рентабельності продукції для споживачів Молдови на умовах ADR (дилер) на 2 арк.

- Копія без підписів Звіт про фінансові результати на 2 арк.

- Чорнові записи аналіз рентабельності продукції для споживачів Азербайджан на умовах ADR (дилер) на 1 арк.

- Чорнові записи аналіз рентабельності, що відвантажується споживачам України (дилер) на умовах FCA (дилер) з собівартістю на 7 арк.

- Чорнові записи аналіз рентабельності продукції для споживачів Румунії (дилер) на умовах DAF на 4 арк.

- Копія ціна на продукцію, що відвантажується споживачам Румунії на 2 арк.

- Копія без підписів Анализ реализации продукции/прогноз ГП «Артемсоль» в апреле 2018 г. на 1 арк.

- Чорнові записи в форматі таблиці з написом « Продукции ГП «Артемсоль» с плановой» на 2 арк.

- Чорнові записи планова собівартість 1 т на 1 арк.

- Чорнові записи « стикери» на 4 арк.

- Кольорові фото «Сіль кухонна» на 3 арк.

- Чорнові записи аналіз рентабельності продукції для споживачів Чехії та Словаччини (сіль)на 1 арк.

- Чорнові записи аналіз рентабельності продукції для споживачів Азербайджану (сіль) на 1 арк.

- Чорнові записи аналіз рентабельності продукції для споживачів Білорусії на (сіль) 1 арк.

- Чорнові записи аналіз рентабельності продукції для споживачів Грузії на (сіль) 1 арк.

- Чорнові записи аналіз рентабельності продукції для споживачів Грузії на (сіль) 1 арк.

- Чорнові записи аналіз рентабельності продукції для споживачів Молдови (сіль) на 1 арк.

- Чорнові записи аналіз рентабельності продукції для споживачів Польщі (сіль) на 1 арк.

- Чорнові записи аналіз рентабельності продукції для споживачів Молдови (сіль) на 1 арк.

- Чорнові записи аналіз рентабельності продукції для споживачів Болгарії (сіль) на 1 арк.

- Чорнові записи аналіз рентабельності продукції для споживачів Сербії (сіль) на 1 арк.

- Чорнові записи аналіз рентабельності продукції для споживачів Вірменії (сіль) на 1 арк.

- Чорнові записи аналіз рентабельності продукції для споживачів Вірменії (сіль) на 1 арк.

- Чорнові записи аналіз рентабельності продукції для споживачів Румунії (сіль) на 1 арк.

- Чорнові записи аналіз рентабельності продукції для споживачів Чехії та Словачинни (сіль) на 1 арк.

- Чорнові записи аналіз рентабельності продукції для споживачів Болгарії (сіль) на 1 арк.

- Чорнові записи аналіз рентабельності продукції для споживачів Балтії (сіль) на 1 арк.

- Чорнові записи аналіз рентабельності продукції для споживачів Угорщина (сіль) на 1 арк.

- Чорнові записи аналіз рентабельності продукції для споживачів Польща (сіль) на 1 арк.

- Чорнові записи «фактическая калькуляция Фасовка йодированная в бумаге 1кг за период с 01.03.2018 по 31.03.2018» на 1 арк.

- Чорнові записи «Калькуляція собівартості солі для промислового переробляння оптично-сортованої крупність №3 вищого сорту насипом» на 1 арк.

- Чорнові записи «Справка щодо забепечення критими вагонами ПАТ «Укрзалізниця» ДП «Артемсіль» станом на 23.04.2018 року» на 2 арк.

- Чорнові записи в форматі таблиці «Ціни на продукцію, що відвантажуються споживачам дального зарубіжжя у 2018 році» на 1 арк.

- Чорнові записи в форматі таблиці «Цены на продукцию, отгружаемую потребителям Украины и ближнего зарубежья в 2018 році» на 1 арк.

- Чорнові записи в форматі таблиці «Ціни на продукцію, що відвантажуються споживачам дального зарубіжжя у 2018 році» на 1 арк.

- Чорнові записи в форматі таблиці «Ціни на продукцію, що відвантажуються споживачам дального зарубіжжя у 2018 році» на 1 арк.

- Чорнові записи в форматі таблиці «Отгрузка по странам, клиентам и ассортименту с 01.03.18 по 31.03.18 (сіль)» на 14 арк.

- Чорнові записи «необхідна кількість вагонів для навантаження до 27.04.18 станом на 20.04.18» на 1 арк.

- Чорнові записи « Аналіз рентабельності продукції для споживачів Азербайджану» на 1 арк.

- Чорнові записи «Вопросы главный Инженер» на 1 арк.

- Чорнові записи «Алгоритм взаємодії ТОВ «АЕК» з ДП «АртемСіль» на 1 арк.

- Чорнові записи «ДП «АртемСіль» табличний варіант з великою кількістю контрагентів та сумами перерахування» на 2 арк.

- Чорнові записи «Лист Horison Construct Hispania» на 2 арк.

- Чорнові записи «Собестоимость» Соль фасованная в картонную пачку по 1 кг без добавок» на 1 арк.

- Чорнові записи « Рентабельность февраль 2018г та март 2018г» на 4 арк.

- Чорнові записи «Інформація про внесення змін до договору» на 2 арк.

- Чорнові записи з назвою «Кримінальні провадження в яких фігурують посадові особи ДП «Артемсіль» 2014-2017 р.р. із зазначенням номеру провадження, фабули та деякими датами повідомлення про підозру осіб в кримінальних провадженнях з повними данними ФІО та з конкретним найменуванням органів, які здійснюють досудове розслідування» на 10 арк.

- Копія листа вих №29/03/1-2018 на 1 арк.

- Копія упаковочний лист №1 від 29 березня 2018 р. на 1 арк.

- Копія листа вих №26/02-2018 на 2 арк.

- Копія протоколу №2/2018 загальних зборів учасників ТОВ «СОИ Групп» від 22.01.18 на 1 арк.

- Копія наказу №3-к від 23.01.18 на 1 арк.

- Копія протоколу №48/05-1214-02 від 14.12.17 на 1 арк.

- Копія договору №12/01-11-514 від 27.12.17 ДП «Артемсіль» з додатами, реєстром операцій, рахунком фактури №8 від 29.03.18, відомості про вантаж, прибутковий ордер №94 від 29.03.18 на 15 арк.

- Копії договору №12/01-11-513 від 27.12.17 ДП «Артемсіль» з додатками, накладной №9 від29.03.18, рахунок фактура №9 від 29.03.2018, Товарно-транспортна накладна №9, відомості про вантаж, прибутковий ордер №95, приймальний акт від 19.01.18 на 18 арк.

- Копія приймальний акт ДП «Артемсіль» від 29.03.18 на 1арк.

- Копія акту приймання передачі товару від 29.03.18 ДП «Артемсіль» на 1 арк.

- Копія приймальний акт ДП «Артемсіль» від 29.03.18 на 1арк.

- Копія упаковочнойго листа №2 ДП «Артемсіль» на 1 арк.

- Копія акту приймання-передачі товару від 29.03.18 на 1 арк.

- Копія фотознімків деталей на 5 арк.

- Копія заявки ДП «Артемсіль» на 1 арк.

- Копія листа № 29/03-2018 на 1 арк.

- Копія фотознімків документа сертифікатів якості на 6 арк.

- Копія лист вих №04/04-18 від 04.04.18 на 1арк.

- Копія договору №01/02-2017 від 01.02.2017 на 1 арк.

- Копія дополнительного соглашения №1 від 23.01.18 на 1 арк.

- Чорнові записи « Статегічний план розвитку ДП «Артемсіль» на 2018-2022 роки» на 67 арк.

- Чорнові записи «бланк ДП «артемсіль» до прокурора донецької області» на 3 арк.

- Чорнові записи «бланк ДП «артемсіль» до міністра аграрної політики та продовольства України» на 3 арк.

- Чорнові записи «бланк ДП «артемсіль» до генерального прокурора України» на 3 арк.

- Чорнові записи « Акт службового розслідування за фактом укладання договору від 28.10.2005 ДП «Артемсіль» на 21 арк.

- Чорнові записи « Комерційна пропозиця від ТОВ «АЕК» та ДП «Артемсіль» на 1 арк.

- Чорнові записи « технико-коммерческое проедложение по производству слди выварочной пещевой» на 9 арк.

- Чорнові записи «План АRT group щодо виробництва солі» з проектами на 11 арк.

- Чорнові записи в форматі таблиць «Реализация продукции ГП «Артемсоль» на 5 арк.

- Чорнові записи в форматі таблиць « Анализ реализации продукции ГП «Артемсоль 2017-2018» на 8 арк.

- Чорнові записи «Supplies-325216-2017» на 13 арк.

- Чорнові записи «лист ГП «Артемсоль» №19/03/2018 на 3 арк.

- Копія «Додаткові письмові пояснення» ДП «Артемсоль» на 13 арк.

- Копія Ціна на продукцію ДП Артемсіль на 1 арк.

- Копія лист №07/02-2018 на 1 арк.

- Чорнові записи « Отчет по расчету провозной платы» на 5 арк.

- печатка підприємства нерезидента «Food safety agency of the republic of Azerbaijan» у кількості 1 штука.

- Документ з незаповненою відміткою про прибуття у відрядження, прибуття в пункти призначень, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи з відмітками печаток ТОВ «Київ трейд», ООО «Аршсоль» (представник ДП «Артемсіль» в Республіки Белорусь», Aras LTD Azerbaijan на 1 арк.

- печатка підприємства ТОВ «Виробнича-інвестиційна корпорація «Софія» (код 25122170) у кількості 1 штука.

- Договір №35/ДФ про надання поворотної фінансової допомоги від 26.12.2019 ТОВ «Київ Трейд» та фізична особа ОСОБА_9 на 2 арк. та квитанція №283631 на 1 арк.

- Договір №34/ДФ про надання поворотної фінансової допомоги від 26.12.2019 ТОВ «Київ Трейд» та фізична особа ОСОБА_10 на 2 арк. та квитанція №283621 на 1 арк.

- Договір №32/ДФ про надання поворотної фінансової допомоги від 28.08.2019 ТОВ «Київ Трейд» та фізична особа ОСОБА_9 на 2 арк. та квитанція №53 на 1 арк.

- Додаткова угода №1 до договору №11/ФД від 17.10.2018 року про надання поворотної фінансової допомоги від 07.10.2019 ТОВ «Київ Трейд» та фізична особа ОСОБА_9 на 1 арк.

- Договір №11/ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 17.10.2019 ТОВ «Київ Трейд» та фізична особа ОСОБА_9 на 2 арк.

- Договір №10/ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 17.10.2019 ТОВ «Київ Трейд» та фізична особа ОСОБА_11 на 2 арк. та додаткова угода №1 від 07 жовтня 2019 року на 1 арк.

- Копія без підпису Договір №27/ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 12.07.2019 ТОВ «Київ Трейд» та фізична особа ОСОБА_10 на 2 арк. у 3 примірниках.

- Копія без підпису Договір №25/ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 12.07.2019 ТОВ «Київ Трейд» та фізична особа ОСОБА_10 на 2 арк. у 2 примірниках.

- Копія без підпису Договір №21/ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 18.03.2019 ТОВ «Київ Трейд» та фізична особа ОСОБА_10 на 2 арк. у 3 примірниках.

- Копія без підпису Договір №26/ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 19.06.2019 ТОВ «Київ Трейд» та фізична особа ОСОБА_11 на 2 арк. у 3 примірниках.

- Копія без підпису Договір №20/ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 18.03.2019 ТОВ «Київ Трейд» та фізична особа ОСОБА_11 на 2 арк.

- Копія без підпису Договір №24/ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 19.06.2019 ТОВ «Київ Трейд» та фізична особа ОСОБА_9 на 2 арк. у 3 примірниках.

- Копія без підпису Договір №19/ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 18.06.2019 ТОВ «Київ Трейд» та фізична особа ОСОБА_9 на 2 арк. у 3 примірниках.

- Договір №12/ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 01.11.2019 ТОВ «Київ Трейд» та фізична особа ОСОБА_12 на 2 арк.

- Договір про зарахування зустрічних однорідних вимог від 13.09.2019 між ТОВ «Київ Трейд» та фізична особа ОСОБА_12 на 2 арк.

- Договір поставки №КТ-0209 від 02 вересня 2019 року між ТОВ «Київ Трейд» та фізична особа ОСОБА_12 на 3 арк.

- Видаткові накладні №КТ3681 від 10 вересня 2019 року між ТОВ «Київ Трейд» та фізична особа ОСОБА_12 на 1 арк. в 2 примірниках.

- Видаткові накладні №КТ3680 від 09 вересня 2019 року між ТОВ «Київ Трейд» та фізична особа ОСОБА_12 на 1 арк. в 2 примірниках.

- Видаткові накладні №КТ3679 від 06 вересня 2019 року між ТОВ «Київ Трейд» та фізична особа ОСОБА_12 на 1 арк. в 2 примірниках.

- Видаткові накладні №КТ3678 від 04 вересня 2019 року між ТОВ «Київ Трейд» та фізична особа ОСОБА_12 на 1 арк. в 2 примірниках.

- Видаткові накладні №КТ3677 від 02 вересня 2019 року між ТОВ «Київ Трейд» та фізична особа ОСОБА_12 на 1 арк. в 2 примірниках.

- Копія Договір №32/ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 28.08.2019 ТОВ «Київ Трейд» та фізична особа ОСОБА_9 на 2 арк.

- Квитанція №77, №54 на 2 арк.

- Договір №33/ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 28.08.2019 ТОВ «Київ Трейд» та фізична особа ОСОБА_10 на 2 арк.

- Копія квитанції №66 на 1 арк.

- Договір №29/ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 19.07.2019 ТОВ «Київ Трейд» та фізична особа ОСОБА_11 на 2 арк.

- Договір №28/ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 19.07.2019 ТОВ «Київ Трейд» та фізична особа ОСОБА_9 на 2 арк.

- Договір №30/ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 19.07.2019 ТОВ «Київ Трейд» та фізична особа ОСОБА_10 на 2 арк.

- Договір №30/ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 19.07.2019 ТОВ «Київ Трейд» та фізична особа ОСОБА_10 на 2 арк.

- Договір №31/ФД про надання безвітсоткової поворотної фінансової допомоги від 19.07.2019 ТОВ «Київ Трейд» та ТОВ «Виробничо-інвестеційна корпорація «Софія» на 2 арк.

- Договір №27/ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 12.07.2019 ТОВ «Київ Трейд» та фізична особа ОСОБА_9 на 2 арк. та квитанція №66 на 1 арк.

- Чек №5606 видачі готівки на 1 арк.

- Договір №23/ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 06.06.2019 ТОВ «Київ Трейд» та фізична особа ОСОБА_9 на 2 арк. та квитанція №50 на 1 арк.

- Договір №22/ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 25.05.2019 ТОВ «Київ Трейд» та фізична особа ОСОБА_9 на 2 арк. та квитанція №39 на 1 арк

- Копія платіжного доручення №43949 та №43951 на 2 арк.

- Договір 17/ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 02.12.2019 ТОВ «Київ Трейд» та ТОВ «Солт КО» на 2 арк.

- Копії платіжного доручення №58, №55, №50, №81, №75, №77, №75 на 7 арк.

- Копія без підписів Договір №9/ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 17.10.2019 ТОВ «Київ Трейд» та фізична особа ОСОБА_9 на 2 арк.

- Копія без підписів першого листа Договіру №10/ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 17.10.2019 ТОВ «Київ Трейд» та фізична особа ОСОБА_9 на зворотній стороні аркушу рукописний текст на 1 арк.

- Копія паспорту гр. ОСОБА_13 на 1 арк.

- Копія паспорту гр. ОСОБА_14 на 1 арк.

- Копія паспорту гр. ОСОБА_15 на 1 арк.

- Копія паспорту гр. ОСОБА_16 та індентифікаційного коду на 2 арк.

- Договір 13/ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 01.11.2018 ТОВ «Київ Трейд» та фізичною особою ОСОБА_16 на 2 арк.

- Договір 15/ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 01.11.2018 ТОВ «Київ Трейд» та фізичною особою ОСОБА_13 на 2 арк.

- Договір 14/ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 01.11.2018 ТОВ «Київ Трейд» та фізичною особою ОСОБА_15 на 2 арк.

- Договір 16/ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 01.11.2018 ТОВ «Київ Трейд» та фізичною особою ОСОБА_14 на 2 арк.

- Договір 9/ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 17.10.2018 ТОВ «Київ Трейд» та фізичною особою Халілов Фікрат Гочу огли на 2 арк.

- Квитанції №86, №608161001006021539939918, №58, №50, №55, №608161001006021541082398, №80, №75, №77, №81, №75 на 11 арк.

- Чек приватбанк від 01 листопада 2018 року 12:52:30 на 1 арк.

- Договір 8/ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 27.09.2018 ТОВ «Київ Трейд» та фізичною особою Халілов Фікрат Гочу огли на 2 арк.

- Договір 10/ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 17.10.2018 ТОВ «Київ Трейд» та фізичною особою ОСОБА_11 на 2 арк.

- Квитанція №64, №608161001006021540821672, №91, №92 на 4 арк.

- Квитанція №82 на 1 арк.

- Копія Договір 8/ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 27.09.2018 ТОВ «Київ Трейд» та фізичною особою Халілов Фікрат Гочу огли на 2 арк.

- Договір 8/ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 27.09.2018 ТОВ «Київ Трейд» та фізичною особою Халілов Фікрат Гочу огли на 2 арк.

- Договір 7/ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 17.07.2018 ТОВ «Київ Трейд» та ТОВ «Пелікан-груп» на 2 арк.

- Договір 6/ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 31.01.2018 ТОВ «Київ Трейд» та фізична особа ОСОБА_17 на 2 арк.

- Договір 5/ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 05.12.2017 ТОВ «Київ Трейд» та фізична особа ОСОБА_9 на 1 арк.

- Договір 4/ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 27.11.2017 ТОВ «Київ Трейд» та фізична особа ОСОБА_9 на 1 арк.

- Договір 3/ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 17.11.2017 ТОВ «Київ Трейд» та ТОВ «Гурман Продукт» на 2 арк.

- Договір 1/ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 17.11.2017 ТОВ «Київ Трейд» та ТОВ «Виробничо-інвестеційна корпорація «Софія» на 1 арк.

- Договір 2/ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 17.11.2017 ТОВ «Київ Трейд» та фізичною особою ОСОБА_18 на 1 арк.

- Копія посвідчений «згідно з оригіналом» Статут ТОВ «Виробничо-інвестеційна корпорація «Софія» на 4 арк.

- Копія посвідчений «згідно з оригіналом» Протокол №1/2016 загальних зборів учасників ТОВ «Виробничо-інвестеційна корпорація «Софія» на 1 арк.

- Копія посвідчений «згідно з оригіналом» виписки з ЄДР ТОВ «Виробничо-інвестеційна корпорація «Софія» на 1 арк.

- Копія посвідчений «згідно з оригіналом» Витяг №1605214500074 ТОВ «Виробничо-інвестеційна корпорація «Софія» на 1 арк.

- Копія посвідчений «згідно з оригіналом» Витяг з ЄДР по ОСОБА_19 (директор ТОВ «Виробничо-інвестеційна корпорація «Софія») на 5 арк.

- Заявка про укладання договору постачання електричної енергії ТОВ «Виробничо-інвестеційна корпорація «Софія» на 1 арк.

- Обсяги очікуваного споживання електричної енергії ТОВ «Виробничо-інвестеційна корпорація «Софія» на 1 арк.

- Заявка ТОВ «Виробничо-інвестеційна корпорація «Софія» на 1 арк.

- Заявка про укладання договору постачання електричної енергії ТОВ «Виробничо-інвестеційна корпорація «Софія» на 1 арк.

- Чорновий запис в форматі карти гугл з зазначеною адресою: АДРЕСА_2 , яка виділена зеленим маркером на 1 арк.

- Заявка ТОВ «Виробничо-інвестеційна корпорація «Софія» на 1 арк.

- Копія технічного паспорту на приміщення громадського призначення, вбудовані в житловий будинок нежилове приміщення по АДРЕСА_1 замовник ТОВ «Еквенто» від 04.12.2013 на 5 арк.

- Ноутбук чорного кольору DELL inspiron 15 №45173/SDPPI/2016 5100 у кількості 1 штука.

Як зазначено у клопотанні, Першим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32020100110000034 від 24.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Артемсіль» (код 00379790) з 2018 року по 31.05.2020 шляхом оформлення придбання товарно-матеріальних цінностей (картону рулонного та паперу мішкового) по значно завищеним цінам від підприємства ТОВ «Інвест Трейд Груп» (код 41623774), яке в свою чергу придбало його у ТОВ «Мадіс» (код 31721018) та ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» (код 05509659), ухилились від сплати податку на додану вартість на сум 5 716 538 грн. та податку на прибуток на сум 5 144 933 грн., що підтверджується висновком аналітичного дослідження №195/21-09-01/379790 від 15.06.2020.

28.07.2020, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.07.2020, проведено обшук в нежитловому приміщенні першого поверху за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фактично знаходяться та використовуються ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

В ході даного обшуку вилучено документи, чорнові записи, ноутбук та дві печатки, по яким є необхідність у проведенні судової комп`ютерно технічної, почеркознавчої, судово-економічної, судово-технічної експертизи.

Зі змісту клопотання вбачається, що вилучене під час обшуку 28.07.2020 майно є доказами вчинення даного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала з підстав у ньому наведених та просила його задовольнити. Зазначила, що необхідність у накладенні арешту на вказане майно полягає зокрема у проведенні ряду судових експертиз.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував щодо клопотання слідчого. Зазначив, що вилучене майно, зокрема чорнові записи та печатки, не мають значення для кримінального провадження. Стверджував, що підприємство надавало фінансову допомогу різним фізичним особам, які взагалі не стосуються цього кримінального провадження.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого та представника власника майна, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Першим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32020100110000034 від 24.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

28.07.2020, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.07.2020, проведено обшук в нежитловому приміщенні першого поверху за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено вищезазначене майно.

Постановою слідчого від 29.07.2020 вказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №32020100110000034.

В клопотанні слідчий наводить мету накладення арешту, а саме збереження доказової інформації, отриманої під час проведення обшуку та яка містить відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому арешт на вказане майно необхідно з метою забезпечення його збереження як речового доказу та недопущення його подальшого відчуження.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного і обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, враховує: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно з ч.ч. 1-3 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права і обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна, які виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення у кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.

Зі змісту клопотання вбачається, та підтверджується доводами слідчого у судовому засіданні, що майно, на яке необхідно накласти арешт, на праві власності належить ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Водночас, жодна вищевказана особа не має процесуального статусу особи підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, тобто є третьою особою у розумінні положень ч. 1, 2 ст. 64-2 КПК України, а тому з таким клопотанням про накладення арешту може звернутися лише прокурор, а не слідчий.

За таких обставин, власники майна, на яке слідчий просить накласти арешт, тобто ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , у згаданому кримінальному провадженні беруть участь у статусі третьої особи.

Враховуючи вищевикладене, в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 64-2, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП Державної фіскальної служби ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020100110000034 від 24.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна, яке було виявлено та вилучено 28.07.2020 в ході проведення обшуку нежитлового приміщення першого поверху за адресою: АДРЕСА_1 , залишити без задоволення.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали оголосити 14 серпня 2020 року о 08 год. 15 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1