Ухвала

від 31.08.2020 по справі 953/13473/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/13473/20

н/п 1-кс/953/6766/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" серпня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню за № 12020220320000475 від 02.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

встановив:

28.08.2020 о 15:24 год. на адресу суду надійшло клопотання прокурора про накладення арешту на тимчасово вилучене в ході проведеного обшуку 04.08.2020 в торгівельному об`єкті за адресою: АДРЕСА_1 , який використовує фізична особа-підприємець ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , майно, а саме: тютюнові вироби (цигарки) «Complement blue» - 430 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Complement blue» - 429 пачок, по 25 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Minsk червоний» у к-ті 120 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Minsk» синій - 140 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «NZ»- 720 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Marlboro gold» - 460 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Regina» сині - 460 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Lifa» - 460 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel blue» - 400 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Astra» - 740 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Пріма» - 271 пачка, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Marlboro» червоні - 360 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Complimet amber»- 360 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Monte Carlo»- 420 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Minsk червоні» - 450 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Minsk» сині слімс - 400 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Compliment» супер слім - 100 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Фест» сині - 450 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Фест» красный - 120 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Marshal» сині супер слім - 320 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Фест» - 240 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Фест» червоні - 450 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Compliment» blue - 60 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Ritm» - 440 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Армійські» - 91 пачка, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Military forman» - 471 пачка, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Pull» супер слім - 200 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Compliment» супер слім - 470 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Winston blue» - 50 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Marlboro red» - 90 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Marshal» - 740 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Marble» зелені - 40 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Bahman» - 30 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Bahman» червоні - 50 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «M-1 gold» - 100 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Compliment violet» - 28 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Compliment blue» - 8 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «NZ» - 300 пачок, по 20 шт. в кожній пачці.

Згідно Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної обробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104, визначити місцем зберігання вищевказаних документів та печаток - слідче управління ГУ ДФС у Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, буд. 17, товарно-матеріальних цінностей: тютюнові вироби, тютюн кольянний, тютюн ваговий, тютюн для люльки, пусті (гільзи) цигарок та інше - ТОВ «Кисет» (код 33561090), за адресою: м. Харків, вул. Нетечинська, 25-А.

На обґрунтуванняклопотання прокурор зазначає, що у провадженні СУ ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження за № 12020220320000475 від 02.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Прокурор вказує, що 02.06.2020 до Ізюмського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що на території м. Ізюм невстановлені особи зберігають тютюнові вироби без марок акцизного податку з метою подальшого збуту.

Так, 02.06.2020 за адресою: АДРЕСА_3 , проведено огляд, в ході якого за участю користувача приміщення ОСОБА_5 вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку, на більшості вилучених тютюнових виробів відсутні дані про виробника вказаної продукції, деякі види цигарок мають походження з інших країн.

Крім цього, 06.06.2020 проведено обшук у ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого вилучено тютюнові вироби, на яких відсутні марки акцизного податку, на більшості вилучених тютюнових виробів відсутні відомості про виробника вказаної продукції, що свідчить про незаконність вироблення вказаної тютюнової продукції.

Також, в ході проведення оперативних заходів було отримано інформацію про те, що в м. Ізюм, Харківської області, фізична особа-підприємець ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , організував схему реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка України, а також з підробленими марками акцизного податку. Реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_7 , здійснює в торгівельному об`єкті (кіоску) жовто-червоного кольору, який прилягає до території домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Також в ході проведення оперативних заходів було отримано інформацію про те, що в м. Ізюм, Харківської області, фізична особа-підприємець ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , організувала схему реалізації тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка України, а також з підробленими марками акцизного податку. Реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_4 здійснює в торгівельному об`єкті за адресою: АДРЕСА_1 . Тютюнові вироби реалізуються за ціною нижчою чим вказана на пачці сигарет, а саме: сигарети марки «Marshal» реалізуються за ціною 25 грн. (на пачці 30 грн. 00 коп.), сигарети марки «Pull» реалізуються за ціною 20 грн. (на пачці 23 грн. 90 коп.).

Прокурор зазначає, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а також відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, 04.08.2020 проведено обшук в торгівельному об`єкті (кіоск) за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено: тютюнові вироби (цигарки) «Complement blue» - 430 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Complement blue» - 429 пачок, по 25 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Minsk червоний» у к-ті 120 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Minsk» синій - 140 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «NZ»- 720 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Marlboro gold» - 460 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Regina» сині - 460 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Lifa» - 460 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel blue» - 400 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Astra» - 740 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Пріма» - 271 пачка, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Marlboro» червоні - 360 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Complimet amber» - 360 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Monte Carlo» - 420 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Minsk червоні» - 450 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Minsk» сині слімс - 400 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Compliment» супер слім - 100 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Фест» сині - 450 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Фест» красный - 120 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Marshal» сині супер слім - 320 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Фест» - 240 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Фест» червоні - 450 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Compliment» blue - 60 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Ritm» - 440 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Армійські» - 91 пачка, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Military forman» - 471 пачка, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Pull» супер слім - 200 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Compliment» супер слім - 470 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Winston blue» -50 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Marlboro red» - 90 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Marshal» - 740 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Marble» зелені - 40 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Bahman» - 30 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Bahman» червоні - 50 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «M-1 gold» - 100 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Compliment violet» - 28 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Compliment blue» - 8 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «NZ» - 300 пачок, по 20 шт. в кожній пачці.

Прокурор вказує, що власником вилученого майна є фізична особа-підприємець ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Постановою старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_8 від 05.08.2020 вилучені вищевказані речі та документи визнано речовими доказами та долучено їх до матеріалів кримінального провадження.

Прокурор посилаючись на вимоги ст.ст. 98, 170 КПК України, з метою збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення обшуків 04.08.2020 та містить відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, просить накласти арешт на тимчасово вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, власником якого є ФОП ОСОБА_4 .

Також, прокурор зазначає, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.08.2020 клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання копії даної ухвали. Копію вказаної ухвали 17.08.2020 отримано прокуратурою Харківської області.

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся належним чином продату,частамісце розглядуклопотання.31.08.2020 прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_9 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його участі, клопотання підтримав. Також просив долучити до матеріалів клопотання рапорт слідчого СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_8 , в якому слідчий повідомив, що ним повідомлено власника майна ОСОБА_4 про дату, час та місце розгляду клопотання про арешт майна (а.с. 95-96).

Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі прокурора та власника майна.

Більш того, власник майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, матеріали клопотань № 953/12185/20 н/п 1-кс/953/6192/20, № 953/13473/20 н/п. 1-кс/953/6609/20, встановив, що СУ ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 02.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020220320000475 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України (а.с. 3).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.08.2020 надано дозвіл на проведення обшуку в торгівельному об`єкті (кіоску), за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка кадастровий номер: 6310400000:21:001:0052, власники: Територіальна громада міста Ізюм в особі Ізюмської міської ради (код ЄДР 26201641) (а.с. 39).

Метою проведення обшуку слідчий суддя зазначив: відшукання та вилучення речей і документів, які свідчать про протиправну діяльність фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані в якості доказів, а саме: незаконно виготовлених підакцизних товарів, марок акцизного податку; знаряддя, упаковка та тара для виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів; чорнових записів щодо виготовлення, зберігання, транспортування та збуту підакцизних товарів; документів, що свідчить про обсяги незаконно виготовлених підакцизних товарів та їх подальшого збуту, що свідчать про фактичні обсяги реалізованих підакцизних товарів, чекових книжок, платіжних банківських карток, інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків; електронних носіїв інформації (у тому числі: комп`ютерної техніки, оргтехніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів тощо); не врахованих залишків грошових коштів, отриманих від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

04.08.2020 з 10:13 год. по 15:15 год. в ході проведення обшуку в торгівельному об`єкті (кіоску), за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка кадастровий номер: 6310400000:21:001:0052, власники: Територіальна громада міста Ізюм в особі Ізюмської міської ради (код ЄДР 26201641), виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 40-44).

06.08.2020 о 13:56 год. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора ОСОБА_9 , в якому він просить накласти арешт майно (згідно зазначеного у клопотанні переліку), що було вилучене 04.08.2020 під час проведення обшуку у приміщенні магазину, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 1-6 справа № 953/12185/20 н/п 1-кс/953/6192/20).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.08.2020 вищевказане клопотанняпрокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_9 повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали (а.с. 13 справа № 953/12185/20 н/п 1-кс/953/6192/20).

Копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.08.2020 про повернення клопотання для усунення недоліків 17.08.2020 отримано прокуратурою Харківської області (а.с. 66 справа № 953/13473/20 н/п 1-кс/953/6603/20).

Клопотання про арешт майна подано до суду 20.08.2020 о 09:43 год. (а.с. 4-10 справа № 953/13473/20 н/п 1-кс/953/6609/20).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.08.2020 вищевказане клопотанняпрокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_9 повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали (а.с. 70 справа № 953/13473/20 н/п 1-кс/953/6609/20).

Копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.08.2020 про повернення клопотання для усунення недоліків 26.08.2020 отримано прокуратурою Харківської області (а.с. 13 справа № 953/13473/20 н/п 1-кс/953/6766/20).

Клопотання про арешт майна подано до суду 28.08.2020 о 15:24 год. (а.с. 4-12 справа № 953/13473/20 н/п 1-кс/953/6766/20).

Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.

Таким чином, слідчим виконані вимоги ч. 3 ст. 172 КПК України, та дотримано вимоги закону щодо звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням про арешт майна після усунення недоліків.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідновимогп.1ч.2ст.170КПКУкраїниарештмайнадопускаєтьсязметоюзабезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідноч.2ст.173КПКУкраїни,привирішенніпитанняпроарештмайнаслідчийсуддя,судповиненвраховувати: 1)правовупідставудляарештумайна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Постановою старшого слідчого СУ ГУ ДФС у Харківській області капітана податкової міліції ОСОБА_8 від 05.08.2020, вилучені під час проведення обшуку речі і документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12020220320000475 від 02.06.2020 (а.с. 45-92).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Прокурором доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98КПК України.

Вилучене відповідно до протоколу обшуку від 04.08.2020 майно, яке зазначено в клопотанні прокурором, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню за № 12020220320000475 від 02.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, задовольнити.

Накласти арештна тимчасово вилучене 04.08.2020 під час проведення обшуку в торгівельному об`єкті за адресою: АДРЕСА_1 , який використовує фізична особа-підприємець ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , майно, а саме: тютюнові вироби (цигарки) «Complement blue» - 430 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Complement blue» - 429 пачок, по 25 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Minsk червоний» у к-ті 120 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Minsk» синій - 140 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «NZ»- 720 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Marlboro gold» - 460 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Regina» сині - 460 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Lifa» - 460 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Marvel blue» - 400 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Astra» - 740 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Пріма» - 271 пачка, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Marlboro» червоні - 360 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Complimet amber»- 360 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Monte Carlo» - 420 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Minsk червоні» - 450 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Minsk» сині слімс - 400 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Compliment» супер слім - 100 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Фест» сині - 450 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Фест» красный - 120 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Marshal» сині супер слім - 320 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Фест» - 240 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Фест» червоні - 450 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Compliment» blue - 60 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Ritm» - 440 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Армійські» - 91 пачка, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Military forman» - 471 пачка, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Pull» супер слім - 200 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Compliment» супер слім - 470 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Winston blue» - 50 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Marlboro red» - 90 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Marshal» - 740 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Marble» зелені - 40 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Bahman»- 30 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Bahman» червоні - 50 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «M-1 gold» - 100 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Compliment violet» - 28 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «Compliment blue» - 8 пачок, по 20 шт. в кожній пачці; тютюнові вироби (цигарки) «NZ» - 300 пачок, по 20 шт. в кожній пачці, - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.

Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУ ДФС у Харківській області, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1