Ухвала

від 14.08.2020 по справі 757/34555/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34555/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2020 року слідчий суддяПечерського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 розглянувши узакритому судовомузасіданні взалі судув м.Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 12019000000001057 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Інвест Сістем Груп» (ЄДРПОУ 40354738), та яке задіяне у здійсненні будівництва на земельних ділянках, за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 18-В (в літері А).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000001057 від 12.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що починаючи із 2006 року по теперішній час, службові особи ДП «Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» (ЄДРПОУ 00849296) та Міністерства аграрної політики України, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Мартін» (ЄДРПОУ 19257144), ТОВ «Конкорд-ДС Плюс» (ЄДРПОУ 37245014), ТОВ «Каштанове місто» (ЄДРПОУ 31242154), ТОВ «Датоліт» (ЄДРПОУ 37245187), ТОВ «Олівер-Буд» (ЄДРПОУ 34161576), ТОВ «Сітібудсервіс» (ЄДРПОУ 37025544), ТОВ «Проектінвестбуд» (ЄДРПОУ 32850277), ТОВ «Інтерпроект» (ЄДРПОУ 32211457), ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» (ЄДРПОУ 37145646), які в свою чергу залучили до спільної діяльності ТОВ «М Консалтинг» (ЄДРПОУ 35829672), ТОВ «Архітектурне мистецтво» (ЄДРПОУ 23961186), ТОВ «Бюро проектів» (ЄДРПОУ 36175245), ТОВ «Девелоперська компанія «Базис» (ЄДРПОУ 34620099), ТОВ «Столиця» (ЄДРПОУ 32248073), ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Столиця» (ЄДРПОУ 32597262), ТОВ «Інвест Сістем Груп» (ЄДРПОУ 40354738), ТОВ «Столиця Груп» (ЄДРПОУ 36175203), ТОВ «Спецбуд-Моноліт» (ЄДРПОУ 37633636), ТОВ «Моноліт Будсервіс» (ЄДРПОУ 39778632), ТОВ «Дипроінбуд» (ЄДРПОУ 33296568), ТОВ «Стандарт Констракшн» (ЄДРПОУ 41261220), ТОВ «Куб Архітекстс» (ЄДРПОУ 42366745), ТОВ «Творча архітектурна майстерня А. Пашенько» (ЄДРПОУ 23733113), ТОВ «Оціночна фірма «ДЕ ВІЗУ» (ЄДРПОУ 32423712), ТОВ «Інвест-Будсістем» (ЄДРПОУ 39878641), ТОВ «Європейський центр консалтингу та оцінки» (ЄДРПОУ 34530299), ТОВ «ДБК-Партнер» (ЄДРПОУ 37856980), Корпорація «ДБК-Житлобуд» (ЄДРПОУ 38883233), в порушення Закону України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», чинного на момент укладення вказаних вище інвестиційних договорів, Закону України «Про управління об`єктами державної власності», розпорядження Кабінету Міністрів України «Питання укладення деяких договорів» від 07.05.2008 № 703-р, чинного на момент укладення вказаних вище інвестиційних договорів, підписали спочатку інвестиційні договори, після чого відмовилися від постійного користування вказаними земельними ділянками та незаконно відчужили державне майно, та в подальшому уклали додаткові угоди до інвестиційних договорів, відмовившись від отримання відповідних площ житла та нежитлових приміщень у об`єктах будівництва, на отримання відповідних сум грошових коштів на адресу підприємства в розмірі 4-5% від вартості земельних ділянок на момент передачі їх під забудову, тобто такий обмін є неспіврозмірним, враховуючи співвідношення вартості вказаних земельних ділянок та оцінки об`єктів станом на момент укладення інвестиційних договорів, (тим паче висновки таких експертних оцінок до ревізії не надавалися), вартості житлової та нежитлової забудови, яка продовжується на вказаних земельних і на даний час, у зв`язку із чим не забезпечили інтереси громадян та працівників підприємства, так як така мета була при укладенні даних інвестиційних договорів. Установлено, що на даний час на вказаних земельних ділянках здійснюється забудова житлових комплексів, згідно інформації з ДАБІ України, однак умови вищезазначених інвестиційних договорів Сторонами не виконуються.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитловий приміщення/будинок (об`єкт нерухомого майна) за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 18-В (в літері А), належить на праві приватної власності ТОВ «Столиця».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, в даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12019000000001057 дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «ІнвестСістем Груп»(ЄДРПОУ40354738),та якезадіяне уздійсненні будівництвана земельнихділянках,за адресою:м.Київ,вул.Михайлівська,18-В(влітері А), яке відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належить ТОВ «Столиця», з метою виявлення та вилучення документів:

- договір №2911-1-ІД/11 від 29.11.2011;

- інвестиційний договір від 05.03.2013 (нова редакція договору №2911-1-ІД/11 від 29.11.2011);

- документів із вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_5 за 2011 рік, ОСОБА_6 за 2013 рік

- договір №35 від 25.09.2006 часткової участі в будівництві;

- документів із вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_7 за 2006 рік;

- договір №2811-1-ІД/11 від 28.11.2011;

- інвестиційний договір від 28.10.2014 (нова редакція договору №2811-1-ІД/11 від 28.11.2011);

- акт №1 приймання-передачі майданчику, розташованого на перетині проспекту Правди та вулиці Маршала Гречка в Подільському районі міста Києва від 23.03.2015;

- додаткова угода №1 від 14.04.2016 до інвестиційного договору №2811-1-ІД/11 від 28.11.2011;

- протокол розподілу площ в об`єкті від 02.07.2018 за інвестиційним договором від 28.10.2014 (нова редакція договору №2811-1-ІД/11 від 28.11.2011);

- додаткова угода №2 від 19.12.2018 до інвестиційного договору від 28.10.2014 (нова редакція договору №2811-1-ІД/11 від 28.11.2011);

- додаткова угода №3 від 12.03.2019 до інвестиційного договору від 28.10.2014 (нова редакція договору №2811-1-ІД/11 від 28.11.2011);

- додаткова угода №4 від 30.07.2019 до інвестиційного договору від 28.10.2014 (нова редакція договору №2811-1-ІД/11 від 28.11.2011);

- додаткова угода №5 від 21.10.2019 до інвестиційного договору від 28.10.2014 (нова редакція договору №2811-1-ІД/11 від 28.11.2011);

- додаткова угода №6 від 11.11.2019 до інвестиційного договору від 28.10.2014 (нова редакція договору №2811-1-ІД/11 від 28.11.2011);

- документів із вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_8 за 2011 рік, ОСОБА_9 за 2014 рік, ОСОБА_10 за 2015-2016 роки, ОСОБА_11 за 2018-2019 роки, ОСОБА_12 за 2019 рік;

- договір №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008 укладений між ДП «НДВА «Пуща-Водиця» та ТОВ «ОЛІВЕР-БУД» та додатку до договору (план земельної ділянки);

- інвестиційний договір від 19.09.2012 (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008;

- акт №1 від 04.12.2014 приймання-передачі майданчику, розташованого на проспекті Правди навпроти будинків №66-№76 в Подільському районі міста Києва;

- протокол розподілу площ в об`єкті від 22.10.2015 за інвестиційним договором (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- додаткова угода №1 від 09.11.2015 до інвестиційного договору (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- додаткова угода №2 від 25.01.2016 до інвестиційного договору (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- протокол розподілу площ в об`єкті від 27.10.2017 за інвестиційним договором від 19.09.2012 (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- додаткова угода №3 від 12.04.2018 до інвестиційного договору від 19.09.2012 (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- протокол розподілу площ в об`єкті від 25.04.2019 за інвестиційним договором від 19.09.2012 (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- додаткова угода №4 від 25.04.2019 до інвестиційного договору від 19.09.2012 (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- протокол огляду і розподілу площ в об`єкті від 13.11.2019 за інвестиційним договором від 19.09.2012 (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- додаткова угода №5 від 14.11.2019 до інвестиційного договору від 19.09.2012 (нова редакція договору №0804-2-ІД/08 від 08.04.2008);

- документів із вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_13 за 2008, 2012, 2014, 2015, 2016 роки, ОСОБА_11 за 2017, 2018, 2019 роки;

- інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013 укладеному між ДП «НДВА «Пуща-Водиця» та ТОВ «СІТІБУДСЕРВІС» та додатку до договору (план земельної ділянки);

- протоколу розподілу площ в об`єкті від 22.10.2015 за інвестиційним договором №0503-ІД/13 від 08.03.2013;

- додаткової угоди №1 від 09.11.2015 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013;

- додатку № 2 від 27.10.2016 та додатку №2-1 від 07.11.2016 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013;

- додаткової угоди №2 від 29.11.2016 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013;

- додатку №3 від 23.01.2017 та додатку №4 від 23.01.2017 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013;

- додатку №5 від 14.08.2017 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013;

- додаткової угоди №3 від 18.12.2017 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013;

- додатку №6 від 21.03.2018 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013;

- додаткової угоди №4 від 20.04.2018 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013;

- додатку №2 (ІІ мікрорайон) від 24.06.2019 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013;

- додаткової угоди №5 від 11.11.2019 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013;

- додаткової угоди №6 від 20.01.2020 до інвестиційного договору №0503-ІД/13 від 05.03.2013;

- документів із вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_14 за 2013, 2015-2018 роки, ОСОБА_15 за 2019-2020 роки,

та інших документів щодо взаємовідносин між ДП «Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» (ЄДРПОУ 00849296), ТОВ «Мартін» (ЄДРПОУ 19257144), ТОВ «Конкорд-ДС Плюс» (ЄДРПОУ 37245014), ТОВ «Каштанове місто» (ЄДРПОУ 31242154), ТОВ «Датоліт» (ЄДРПОУ 37245187), ТОВ «Олівер-Буд» (ЄДРПОУ 34161576), ТОВ «Сітібудсервіс» (ЄДРПОУ 37025544), ТОВ «Проектінвестбуд» (ЄДРПОУ 32850277), ТОВ «Інтерпроект» (ЄДРПОУ 32211457), ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» (ЄДРПОУ 37145646), ТОВ «М Консалтинг» (ЄДРПОУ 35829672), ТОВ «Архітектурне мистецтво» (ЄДРПОУ 23961186), ТОВ «Бюро проектів» (ЄДРПОУ 36175245), ТОВ «Девелоперська компанія «Базис» (ЄДРПОУ 34620099), ТОВ «Столиця» (ЄДРПОУ 32248073), ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Столиця» (ЄДРПОУ 32597262), ТОВ «Інвест Сістем Груп» (ЄДРПОУ 40354738), ТОВ «Столиця Груп» (ЄДРПОУ 36175203), ТОВ «Спецбуд-Моноліт» (ЄДРПОУ 37633636), ТОВ «Моноліт Будсервіс» (ЄДРПОУ 39778632), ТОВ «Дипроінбуд» (ЄДРПОУ 33296568), ТОВ «Стандарт Констракшн» (ЄДРПОУ 41261220), ТОВ «Куб Архітекстс» (ЄДРПОУ 42366745), ТОВ «Творча архітектурна майстерня А. Пашенько» (ЄДРПОУ 23733113), ТОВ «Європейський центр консалтингу та оцінки» (ЄДРПОУ 34530299), ТОВ «Оціночна фірма «ДЕ ВІЗУ» (ЄДРПОУ 32423712), ТОВ «Інвест-Будсістем» (ЄДРПОУ 39878641), ПАТ «Домобудівний комбінат № 4» (ЄДРПОУ 05503160), та іншими суб`єктами фінансово-господарської діяльності, які мають відношення до припинення права постійного користування земельними ділянками ДП «НДВА «Пуща-Водиця» у період з 01.01.2008 року по теперішній час (додаткові угоди до інвестиційних договорів, додатки до них та первинні документи, договори виконання проектних робіт (укладені в межах інвестиційних договорів підприємства) з додатковими угодами, додатками та первинними документами до них, договори підряду (укладені в межах інвестиційних договорів підприємства) з додатковими угодами, додатками та первинними документами до них та регістри бухгалтерського обліку підприємства, в яких відображені операції щодо інвестиційної діяльності, розрахунки з інвесторами, проектними організаціями, забудовниками, тощо, розрахунки частки майна, яку отримає підприємство у свою власність за результатами виконання інвестиційних договорів, нормативно-грошової та експертної оцінки земельних ділянок, актів незалежноїоцінки вартостімайнових правДП «Пуща-Водиця»за вищевказанимиінвестиційними договорами, право користування якими внесено підприємством у інвестиційну діяльність; проектну та проектно-кошторисну документацію, фінансову звітність підприємства та його фінансові плани із звітами про їх виконання за вказаний період, документи, що підтверджують проведення інвентаризації майна, документи щодо списання об`єктів, які знаходилися на земельних ділянках, що передані під забудову та на яких здійснюється будівництво (будівництво мікрорайонів I, II, 1 п.к. ІІІ, 1 п.к. VI у багатофункціональному житловому районі в м. Київ, вул. Маршала Гречка та проспект Правди (проспект Правди напроти перетину з проспектом Василя Порика) у Подільському районі; комплексна забудова мікрорайонів VI, VII, VIII, IX, X, XIII у багатофункціонального житлового району (VI, VII, IX, X, XIII мікрорайони) м. Київ, вул. Маршала Гречка та проспект Правди (проспект Правди напроти перетину з проспектом Василя Порика); реконструкція приміщень нежитловоїї будівлі складу №1, №2 (літ Б) у складі комплексу будівель та споруд оптово-роздрібного ринку сільськогосподарської продукції з об`єктами інфраструктури м Київ Подільський Правди, 47; реконструкція з розширенням існуючого комплексу споруд під багатофункціональний торговельно-розважальний комплекс м Київ, вул. Правди, 47 і т.д.), головну книгу підприємства, аудиторські висновки, як у паперовій формі так і у електронному вигляді, в тому числі, що містяться у системних блоках комп`ютерів та інших цифрових носіях інформації, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) виключно якщо у їх пам`яті зберігаються проекти та/або копії вказаних документів, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), які використовувались для підготовки та вчинення кримінального правопорушення та в пам`яті яких міститься переписка з іншими особами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; документи щодо здійснення ДП «НДВА «Пуща-Водиця» спільної господарської діяльності із залученням сторонніх інвестицій фізичних або юридичних осіб у період з 2006 року по теперішній час (відповідні інвестиційні договори, додаткові до них угоди, акти прийому передачі, договори про фінансову поворотну допомогу, листування з цього приводу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34555/20-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1