Ухвала

від 01.09.2020 по справі 727/7200/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/7200/20

Провадження № 1-кс/727/2044/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувшивсудовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020260000000075 від 17.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, -

за участю:

слідчого ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що фізична особа - підприємець ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований в АДРЕСА_1 ) упродовж 2018-2019 років при наданні послуг з міжнародного перевезення вантажів в режимах імпорт, експорт, транзит у кількості 810 та 886 разів відповідно через пункт пропуску «Порубне» Чернівецької митниці ДФС, такі операції у своєму податковому обліку відобразив в неповному обсязі, що призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 6 514 500 грн.

Фізична особа - підприємець ОСОБА_5 зареєстрований за юридичною адресою АДРЕСА_1 , однак, згідно листа з Управління ОРД ТУ ДФС у Чернівецькій області №118/вн/24-97-04-02 від 23.07.2020, ФОП ОСОБА_5 здійснює свою фінансово-господарську діяльність, а також ремонт, паркування своїх вантажних автомобілів на території ТОВ «Чернівецька автобаза» (ЄДРПОУ 01268319, м. Чернівці, вул. В. Лесина (колишня Проектна), 1), засновниками якого є сам ОСОБА_5 , його матір ОСОБА_6 , його сестра ОСОБА_7 , а також ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку нежитлових приміщень, за місцем здійснення діяльності ФОП ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення бухгалтерських документів, документів «чорнової» бухгалтерії, інших чорнових записів, документів фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 та інших суб`єктів господарської діяльності за 2018-2019 роки, в т.ч. договори, угоди, контракти, INVOICE, СМR, ВМД, Саrnet ТІR (книжки МДП), довідок про вартість наданих транспортних послуг, інших документів щодо перетину державного кордону України в режимі імпорт, експорт, транзит з вантажем транспортними засобами, книг доходів та витрат, виписок з банку, інших первинних бухгалтерських документів на паперових носіях, у цифровому вигляді, електронних носіїв інформації, флешок, оптичних дисків, комп`ютерної техніки, планшетів, які використовуються у злочинній діяльності. Тому просить надати групі слідчих та прокурорів дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях розміщених за адресою АДРЕСА_2 , які на праві приватної власності належать гр-ну ОСОБА_10 та які використовується ФОП ОСОБА_5 при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 17.02.2020 року до ЄРДР внесені відомості за №42020260000000075, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний ФОП ОСОБА_5 і в нежитлових приміщеннях, якими він користується, можуть знаходитись предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З інформаційної довідки РСЦ ГСЦ МВС в Чернівецькій області встановлено, що за ОСОБА_5 зареєстровано 61 транспортний засіб.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що ФОП ОСОБА_5 фактично здійснює господарську діяльність на території ТОВ «Чернівецька автобаза».

Відповідно до інформації з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ «Чернівецька автобаза» зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 .

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що нежитлові приміщення за вищевказаною адресою на праві приватної власності належить ОСОБА_10 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належать ОСОБА_10 , де зареєстрована ТОВ «Чернівецька автобаза», в яких фактично здійснює діяльність ФОП ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 , прокурорам відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належать ОСОБА_10 , де зареєстрована ТОВ «Чернівецька автобаза», в яких фактично здійснює діяльність ФОП ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення бухгалтерських документів, документів «чорнової» бухгалтерії, чорнових записів, документів фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 за 2018-2019 роки, в т.ч. договори, угоди, контракти, INVOICE, СМR, ВМД, Саrnet ТІR (книжки МДП), довідок про вартість наданих транспортних послуг, документів щодо перетину державного кордону України в режимі імпорт, експорт, транзит з вантажем транспортними засобами, книг доходів та витрат, виписок з банку, первинних бухгалтерських документів на паперових носіях, у цифровому вигляді, електронних носіїв інформації, флешок, оптичних дисків, комп`ютерної техніки, планшетів, які використовуються у злочинній діяльності.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали вручено