Ухвала

від 24.08.2020 по справі 761/26103/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/26103/20

Провадження № 1-кс/761/16265/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2020 року слідчий суддяШевченківського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 за участі секретарі ОСОБА_2 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 12020100000000749 від 03.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, відповідно до якого просить надати дозвіл на проведення обшуку квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення документів та предметів стосовно діяльності ТОВ "Будметконструкцiї"(ЄДРПОУ 33942054), ТОВ "Прима Торгпостач"(ЄДРПОУ 39926462) ТОВ "ФІНРОБІНС"(ЄДРПОУ 41055941), АТ АКБ «Аркада», (ЄДРПОУ 19361386), ТОВ «НМТ Інвестментс» (ЄДРПОУ 33234889), ТОВ «КУА «Капіталіст» (ЄДРПОУ 35431967), ТОВ «ФК «Юг Капітал (ЄДРПОУ 38123932),ТОВ «Будеволюція» (ЄДРПОУ 34284328), ТОВ «Аркада-Будівництво» (ЄДРПОУ 34882504), ТОВ «БК Парус» (ЄДРПОУ 33447341), ТОВ «Іпотечна компанія «Базовий Актив» (ЄДРПОУ 25586047), ТОВ «Інтернешинал Файненсез» (ЄДРПОУ 38927863); документів, які підтверджують факт купівлі бланків векселів та сплати державного мита в повному обсязі; комп`ютерну техніку, електронні носії інформації та мобільні телефону на яких може міститись вказана інформація та інших речей і документів документи, що мають значення і стосуються обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що посадові особи АТ АКБ «Аркада» (ЄДРПОУ 19361386), ТОВ «НМТ Інвестментс» (ЄДРПОУ 33234889) та ТОВ «КУА «Капіталіст» (ЄДРПОУ 35431967) (професійні учасники ринку цінних паперів та здійснюють свою діяльність з управління активами інституційних інвесторів) за попередньою змовою, створили злочину схему з метою заволодіння грошовими коштами Довірителів Фонду фінансування будівництва (далі-ФФБ) через неліквідні цінні папери використовуючи реквізити ТОВ «НМТ Інвестментс» (ЄДРПОУ 33234889), ТОВ «КУА «Капіталіст» (ЄДРПОУ 35431967), ТОВ «ФК «ЮГ Капітал» (ЄДРПОУ 38123932), ТОВ «Фінробінс» (ЄДРПОУ 41055941) у великих розмірах.

Операції з цінними паперами проводилися за участю наступних торговців цінними паперами: ТОВ «БК ПАРУС» (ЄДРПОУ 33447341) та ТОВ «Інтернешинал Файненсез» (ЄДРПОУ 38927863).

Так, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АРКАДА» був створений у формі закритого акціонерного товариства у відповідності з рішенням установчих зборів засновників 29 квітня 1993 року (протокол №1) і зареєстрований Національним банком України 23 червня 1993 року, реєстраційний номер 177.

05.10.1994 року АТ АКБ «АРКАДА» реорганізований із закритого акціонерного товариства Акціонерного комерційного банку «Аркада» у відкрите акціонерне товариство Акціонерний комерційний банк «Аркада».

11.11.2009 АТ АКБ «АРКАДА» змінив організаційно-правову форму та найменування з Відкритого акціонерного товариства Акціонерного комерційного банку «Аркада» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АРКАДА».

25.04.2018 АТ АКБ «АРКАДА» змінив організаційно-правову форму та найменування з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «АРКАДА» НА АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АРКАДА».

АТ АКБ «АРКАДА» здійснює свою діяльність на підставі Банківської ліцензії від 18 червня 2018 року №80, яка дає право надання банківських послуг, визначених частиною третю статті47 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 20.10.2011 р. №80 на право здійснення валютних операцій.

Крім того, АТ АКБ «АРКАДА» має ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з торгівлі цінними паперами, видані НКЦПФР 21.10.2014 року та 28.08.2013 року відповідно (строк ліцензії необмежний).

Банк має широкий перелік банківських та фінансових послуг універсального характеру фізичним та юридичним особам. Банк вважає перспективними діяльність з управління ФФБ, подальшого розвитку кредитування фізичних та юридичних осіб, вдосконалення технологій обслуговування клієнтів, організація програм залучених вільних коштів населення, малого та середнього бізнесу, інших суб`єктів економічної діяльності.

Порядок діяльності, реорганізації та ліквідації АТ АКБ «АРКАДА» встановлений статутом АТ «АКБ «АРКАДА» (нова редакція), остання редакція зазначеного статуту затверджена протоколом №1 від 25.04.2018 року загальних зборів акціонерів ПАТ АКБ «АРКАДА» та погоджена 30.05.2018 року директором ліцензування Національного банку України.

Так за власною ініціативою банк створює Фонд фінансування будівництва (далі ФФБ). ФФБ не є юридичною особою. Банк затверджує Правила ФФБ, що являє собою систему норм, затверджену та оприлюднену управителем цього фонду, якої мають дотримуватися всі суб`єкти системи фінансово-кредитних механізмів будівництва житла для досягнення мети управління майном, визначеної установником управління, що повинні відповідати вимогам Закону.

Банк за власною ініціативою створив ФФБ та затвердив правила ФФБ тобто систему норм, яка затверджена та оприлюднена управителем цього фонду, яку мають дотримуватися всі суб`єкти системи фінансово-кредитних механізмів будівництва житла для досягнення мети управління майном, визначеної установником управління, що повинні відповідати вимогам Закону.

АТ АКБ «Аркада» створив ФФБ, серед яких:

ФФБ виду А «Патріотика» за програмою ТОВ «Будеволюція», затверджених Рішенням Правління ПАТ АКБ «Аркада» від 29.05.2017 протокол № 45;

ФФБ виду А «Еврика» за програмою ТОВ «Аркада-Будівництво», затверджених Рішенням Правління ПАТ АКБ «Аркада» від 06.07.2015 протокол № 42.

Забудовниками виступають:

- ФФБ виду А «Патріотика» - ТОВ «Будеволюція» (ЄДРПОУ 34284328) розташоване за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, офіс 315/2;

- ФФБ виду А «Евріка» ТОВ «Аркада-Будівництво» (ЄДРПОУ 34882504) розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ольгинська, 3.

Забудовники ТОВ «Будеволюція» та ТОВ «Аркада-Будівництво» є афілійованими до Управителя АТ АКБ «Аркада» та знаходяться під спільним контролем кінцевого бенефіціарного власника Банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що спорудження об`єктів нерухомості «Патріотика», «Патріотика на озерах» та «Евріка» зупинено у зв`язку із нецільовим використанням коштів Довірителів ФФБ, що призвело до нестачі коштів для закінчення будівництва та введення об`єктів у експлуатацію, і як наслідок, унеможливило передачу об`єктів інвестування Вигодонабувачам.

На сьогоднішній день дебіторська заборгованість банку за операціями довірчого управління складає 8,58 мільярдів грн. Отримані в довірче управління кошти АТ АКБ «Аркада» частково перерахувало підконтрольним Забудовникам: ТОВ «Аркада-Будівництво» та ТОВ «Будеволюція».

Забудовники, отримавши грошові кошти від Управителя, частину коштів виводять у готівку через купівлю неліквідних цінних паперів інвестиційних сертифікатів ПВІФНВЗТ «Сучасні інвестиції» ТОВ «НМТ Інвестментс», ПВІФНВЗТ «Стратегія будівництва» ТОВ «НМТ Інвестментс», ПВІФНВЗТ «Патріот-Буд» ТОВ «НМТ Інвестментс», ПВІФНВЗТ «Сучасні будівельні технології» ТОВ «НМТ Інвестментс», ПВНЗІФ «Стоік» ТОВ «КУА «Капіталіст», акцій ПАТ «ЗНВКІФ «Профіт Проджект Інвестментс».

В свою чергу, вищеназвані пайові та корпоративний інвестиційні фонди є транзитною ланкою в схемі виведення коштів, і далі кошти з поточних рахунків інвестиційних фондів, управління активами яких здійснюєТОВ «НМТ Інвестментс» та ТОВ «КУА «Капіталіст», перераховуються за договорами купівлі-продажу векселів, при цьому векселедавцями (емітентами векселя) виступають підконтрольні підприємства, а саме: ТОВ «Новітні інформаційно-комунікаційні технології» (ЄДРПОУ 38450909), ТОВ «Контактбудсервіс» (ЄДРПОУ 32962703), ТОВ «Клінінг інкорпорейтид» (ЄДРПОУ 38149793), ТОВ «Нові матеріали і технології в будівництві» (ЄДРПОУ 30968038), ТОВ «Оздоббудмеханізація» (ЄДРПОУ 32831872), ТОВ «Капітал інвест консалтінг» (ЄДРПОУ 38389096), ТОВ «Інформаційний Проект 2014» (ЄДРПОУ 39229722), ТОВ «Нові будівельні матеріали» (ЄДРПОУ 32843212), ТОВ «Апейрон інвест» (ЄДРПОУ 35311708),ТОВ «Компанія розвитку будівництва» (ЄДРПОУ 32250868), ТОВ «Богданівка технолоджі» (ЄДРПОУ 38127083), ТОВ «Фірма «Девелопер» (ЄДРПОУ 25413476), ПП «КСК інвест» (ЄДРПОУ 32155068), ТОВ «Технології та консалтінг» (ЄДРПОУ 39297085), ТОВ «БудПроектКонсалтінг» (ЄДРПОУ 31519340), ТОВ «Легбдконструкції» (ЄДРПОУ 33942080),ТОВ «Стальбудпроект» (ЄДРПОУ 34047497), ТОВ «Проект-фінанс» (ЄДРПОУ 38799688), ТОВ «Промінь-С» (ЄДРПОУ 33587098), ТОВ «Будівництво та реконструкція» (ЄДРПОУ 34284364), ТОВ «КДЕС» (ЄДРПОУ 31885136), ТОВ «Бориспіль Домобуд» (ЄДРПОУ 34284380), ТОВ «Броварська БЕК» (ЄДРПОУ 33911073), ТОВ «Управсервіс-Голосіїв» (ЄДРПОУ 36998602), ТОВ «Обухів-Реконструкція» (ЄДРПОУ 37361148),ТОВ «Вектор успіху 2012» (ЄДРПОУ 38380125), ТОВ «Інновації будівництва» (ЄДРПОУ 38650106), ТОВ «Оптимізація та менеджмент» (ЄДРПОУ 40154760), ТОВ «Дослідження та інновації» (ЄДРПОУ 40071139), ТОВ «Будівник 2010» (ЄДРПОУ 36998597), ТОВ «Динамічна компанія» (ЄДРПОУ 39282755),ТОВ «Аркада-Житлосервіс» (ЄДРПОУ 35758649), ТОВ «Бізнес Технології в Будівництві» (ЄДРПОУ 39735337), ТОВ «ПРОЕКТ-2013» (ЄДРПОУ 38750368), ТОВ «Управсервіс-Осокорки» (ЄДРПОУ 41176256), ТОВ «Будметконструкції» (ЄДРПОУ 33942054), ТОВ «Оберіг-Будівництво» (ЄДРПОУ 36432275), ТОВ «ВидБудАрх» (ЄДРПОУ 34284396), ТОВ «Добробут проект» (ЄДРПОУ 38450998), ТОВ «Інвест менеджмент Україна» (ЄДРПОУ 38450893), ТОВ`Інвест сістемз» (ЄДРПОУ 38451085), ТОВ «Аквітенс плюс» (ЄДРПОУ 38451184), ТОВ «Вінницямістобуд» (ЄДРПОУ 38830900), ПП «Ексім-пласт» (ЄДРПОУ 32668228), ТОВ «Гарант Будівництво» (ЄДРПОУ 36432280), ТОВ`ТМК-Блок» (ЄДРПОУ 25387856). Грошові кошти перераховуються також за договорами купівлі-продажу облігацій ТОВ «Іпотечна компанія «Базовий Актив» (ЄДРПОУ 25586047).

25 червня 2018 року між АТ АКБ "Аркада" в особі Голови Правління - ОСОБА_6 та заступника Голови Правління - ОСОБА_7 (надалі БАНК ) та ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ» в особі директора ОСОБА_5 (ПОЗИЧАЛЬНИК) було укладено кредитний договір №479.

Розділом 2 вказаного договору визначено предмет договору БАНК на умовах Договору зобов`язується надати ПОЗИЧАЛЬНИКУ кредитні кошти у вигляді відкличної відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування в сумі 50 000 000 (п`ятдесят мільйонів гривень 00 копійок), а ПОЗИЧАЛЬНИК зобов`язується прийняти, належним чином використати та повернути БАНКУ кредит на умовах та в строки/терміни, визначені Договором, але не пізніше 24 червня 2019 року, а також сплатити проценти за користування кредитом та виконати інші зобов`язання в повному обсязі на умовах та в строки/терміни, визначені Договором. БАНК нараховує проценти на залишок заборгованості та за фактичний строк користування кредитними коштами, включаючи день видачі і виключаючи день повернення, виходячи з відсоткової ставки 12% річних, розмір якої є фіксованим. Цільове використання кредиту поповнення обігових коштів з метою надання фінансових послуг, придбання боргових зобов`язань. Розмір плати за користування кредитними коштами БАНК розраховує згідно п. 5 Договору, яким визначено строки та розмір плати за кредит та умови їх визначення.

Розділом 3 вказаного договору визначено забезпечення основного зобов`язання, а саме виконання зобов`язання ПОЗИЧАЛЬНИКА за Договором забезпечується заставою комплектів виробничо-технологічного обладнання по виготовленню бетону (устаткування) Заставодавця ПП «АБУ» (ЄРДПОУ 35605401), місцезнаходження: 29000, м. Хмельницький, вул. Пархоменко, будинок 5.

24.06.2019 між АТ АКБ "Аркада" в особі Голови Правління - ОСОБА_6 та заступника Голови Правління ОСОБА_8 (надалі БАНК) та ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ» в особі в.о. директора ОСОБА_9 (ПОЗИЧАЛЬНИК) було укладено додатковий договір №1 до кредитного договору №479 від 25.06.2018, згідно якого внесено зміни до основного договору продовжено строки/терміни повернення кредиту до 23.06.2020.

23.06.2020 між АТ АКБ "Аркада" в особі Голови Правління ОСОБА_8 та заступника Голови Правління ОСОБА_10 (надалі БАНК ) та ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ» в особі директор ОСОБА_11 (ПОЗИЧАЛЬНИК) було укладено додатковий договір №2 до кредитного договору №479 від 25.06.2018, згідно якого внесено зміни до основного договору продовжено строки/терміни повернення кредиту до 21.12.2020.

25.06.2018 о 12:37:13 грошові кошти у сумі 20 млн. грн. з призначенням платежу: "Кредитні кошти згідно договору №479 від 25.06.2018" з рахунку НОМЕР_1 , платник АТ АКБ "АРКАДА" зараховані на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ "ФК"ЮГ КАПІТАЛ", відкритий у банку АТ АКБ "Аркада" (Платіжне доручення № 1 від 25.06.2018р.). О 12:37:27 цього ж дня вказана сума у розмірі 20 млн. грн. перерахована на рахунок № НОМЕР_3 в Печерська Філія АТ КБ "Приватбанк", м. Київ (МФО 300711), отримувач ТОВ "ФІНРОБІНС", призначення платежу "Надання кредиту згідно договору про надання фінансового кредиту №001-06/2018 ФК Ю/О від 25.06.2018р." (Платіжне доручення № 1 від 25.06.2018р.).

Отримані 25.06.2018 року кредитні кошти у сумі 20 млн. грн. ТОВ "ФІНРОБІНС" надалі перерахувало на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ "Будметконструкцiї" (ЄДРПОУ 33942054), відкритий у АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) з призначенням платежу: "Сплата по Договору купiвлi-продажу цiнних паперiв N370/2018-БВ вiд 25.06.2018 року за векселi простi iменнi, Без ПДВ" (Платіжне доручення № 250 від 25.06.2018р.). В цей же день ТОВ "Прима Торгпостач" (ЄДРПОУ 39926462) в особі Директора - ОСОБА_12 , який є акціонером АТ АКБ "Аркада", пред`являє до платежу векселі у кількості 20 (двадцяти) штук на загальну суму 20000007,40 грн., векселедавець ТОВ "Будметконструкцiї".

Після чого, 05.07.2018 о 14:07:47 грошові кошти у сумі 10 млн. грн. з призначенням платежу: "Кредитні кошти згідно Договору №479 від 25.06.2018, без ПДВ." зараховані на рахунок ТОВ "ФК "ЮГ КАПІТАЛ" № НОМЕР_2 , відкритий у банку АТ АКБ "Аркада" (Платіжне доручення № 1 від 05.07.2018р.). О 14:09:39 цього ж дня грошові кошти були перераховані далі на рахунок ТОВ "ФІНРОБІНС" № НОМЕР_3 , відкритий в Печерській Філія АТ КБ "Приватбанк" м. Київ (МФО 300711), призначення платежу "Надання кредиту згідно договору про надання фінансового кредиту № 001-06/2018 ФК Ю/О від 25.06.2018р." (Платіжне доручення № 4 від 05.07.2018р.).Отримані 05.07.2018 року грошові кошти у сумі 10 млн. грн. ТОВ "ФІНРОБІНС" надалі перерахувало на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ "Будметконструкцiї" (ЄДРПОУ 33942054), відкритий у АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 з призначенням платежу: "Сплата по Договору купiвлi-продажу цінних паперів N451/2018-БВ вiд 05.07.2018 року за векселі прості iменнi, Без ПДВ" (Платіжне доручення № 256 від 05.07.2018р.). В цей же день ТОВ "Прима Торгпостач" (ЄДРПОУ 39926462) пред`являє до платежу векселі у кількості 4 (чотири) штуки на загальну суму 8000000,00 грн., векселедавець ТОВ "Будметконструкцiї". ТОВ "Будметконструкцiї" перераховує вищезазначену суму на рахунок ТОВ "Прима Торгпостач" № НОМЕР_5 в АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005 за Актом пред`явлення векселів до платежу від 05 липня 2018 року.

Після чого, 17.07.2018 о 11:33:44 грошові кошти у сумі 20 млн. грн. з призначенням платежу: "Кредитні кошти згідно Договору №479 від 25.06.2018, без ПДВ. Розпорядження ДК від 17.07.2018" зараховані на рахунок ТОВ "ФК "ЮГ КАПІТАЛ" № НОМЕР_2 у банку АТ АКБ "Аркада" (Платіжне доручення № 1 від 17.07.2018р.). О 14:09:39 в цей же день грошові кошти були перераховані на рахунок ТОВ "ФІНРОБІНС" № НОМЕР_3 , відкритий в Печерська Філія АТ КБ "Приватбанк" м. Київ (МФО 300711), призначення платежу "Надання кредиту згідно договору про надання фінансового кредиту № 001-06/2018 ФК Ю/О від 25.06.2018р." (Платіжне доручення № 5 від 17.07.2018р.). Далі, ТОВ "ФІНРОБІНС" перерахувало грошові кошти в сумі 20068547.00 грн. на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ "Будметконструкцiї" (ЄДРПОУ 33942054), відкритий у АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805 з призначенням платежу: "Сплата по Договору купiвлi-продажу цінних паперів N479/2018-БВ вiд 17.07.2018 року за векселi простi iменнi, Без ПДВ" (Платіжне доручення № 260 від 17.07.2018р.). Отримані від ТОВ "Фінробінс" грошові кошти та кошти, що були на поточному рахунку ТОВ "Будметконструкцiї", в цей же день Товариство перерахувало на поточний рахунок ТОВ "ІНВЕСТ СИСТЕМЗ" (ЄДРПОУ 38451085) на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" за Договором купівлі-продажу цінних паперів № 476/2018-БВ від 17.07.2018р.

Окрім цього встановлено, що векселі, пред`явлені до платежу є простроченими, оскільки загальні правила обігу векселів установлено Уніфікованим законом про переказні та прості векселі, затвердженим Женевською конвенцією (далі Уніфікований закон). Згідно зі ст. 34 "Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі", вексель терміном за пред`явленням підлягає оплаті при його пред`явленні. Він повинен бути пред`явлений для платежу протягом одного року з дати його складання. При цьому складається Акт пред`явлення векселя до платежу в довільній формі.

Також, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій підтверджено, що посадовими особами АТ АКБ «Аркада» в 2018 році надано кредит ТОВ «Фінансова Компанія «Юг Капітал» в розмірі 50 млн. грн., з метою його привласнення, шляхом проведення правочинів з цінними паперами емітентами яких виступали підконтрольні Банку підприємства.

На теперішній час банк штучно підтримує фінансові показники з метою реалізації ліквідного рухомого та нерухомого майна до моменту здійснення процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку шляхом введення тимчасової адміністрації та ліквідації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Оперативним шляхом встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , яка у 2018 році займала посаду директора ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ», та укладала від свого імені як директора вказаного ТОВ кредитний договір №479 від 25.06.2018 з АТ АКБ «АРКАДА», в якому ТОВ виступало ПОЗИЧАЛЬНИКОМ.

Таким чином з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення сторона обвинувачення вважає за необхідне провести обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відомостей Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий всудовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. Надав пояснення, що іншим чином, а ніж проведення обшуку отримати доступ до вказаних у клопотанні речей і документів неможливо у зв`язку з існуванням загрози їх знищення.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100000000749 від 03.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання та долучених до клопотання слідчого документів вбачається, що у червні 2018 року ОСОБА_6 , будучи посадовою особою АТ АКБ «Аркада» та професійні учасники ринку цінних паперів, що здійснюють свою діяльність з управління активами інституційних інвесторів, зокрема ОСОБА_13 як директор ТОВ «НМТ Інвестментс» та ОСОБА_14 як директор ТОВ «УА «Капіталіст» за попередньою змовою з ОСОБА_5 - директором ТОВ «ФК «ЮГ Капітал» та ОСОБА_15 - директором ТОВ «Фінробінс», а також за участю ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , створили злочинну схему з метою заволодіння грошовими коштами Довірителів Фонду фінансування будівництва та держави через неліквідні цінні папери ТОВ «НТМ Інвестментс» та ТОВ «КУА «Капіталіст». Так АТ «АКБ «Аркада» шляхом укладання кредитного договору № 479 від 26.06.2018 року було необґрунтовано перераховано грошові кошти, що мають цільове призначення - фінансування об`єктів Фонду фінансування будівництва за визначеними програмами.

Згідно з висновком спеціаліста з проведення економічного дослідження № 01-08 від 12.08.2020 року, встановлено нецільове використання залучених АТ «АКБ «Аркада» від Довірителів грошових коштів за Договорами участі у ФФБ у сумі 50 000 000,00 грн., які всупереч ст. 5 - 8 Закону України Про фінансово - кредитні механізми Управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» №978-IV від 19.06.2003р., Правил ФФБ та Договорів про участь у ФФБ - кошти, отримані Банком "від фізичних та юридичних осіб в довірчу власність, 25.06.2018 були видані у кредит ТОВ «ФК «Юг Капітал» відповідно до кредитного Договору № 479 від 25.06.2018 року.

З висновку експертаза результатамипроведення судово-економічної експертизи № 1-25/08/2020-се від 21.08.2020 року вбачається, що в результаті дослідження документів, наданих на проведення судово-економічної експертизи, висновок спеціаліста з проведення економічного дослідження № 01-08 від 12.08.2020р. відносно перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 АТ АКБ «Аркада» в сумі 50 000 000,00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «ФК «Юг Капітал», відкритий у банку АТ АКБ «Аркада» відповідно до кредитного Договору № 479 від 25.06.2018 року підтверджується експертами документально.

В результаті проведення судово-економічної експертизи, експерти вважають, що грошові кошти, які були зараховані на субрахунок АТ «АКБ «Аркада» фізичними та юридичними особами, як внесок коштів за Договорами про участь у ФФБ було використано для надання кредиту ТОВ «ФК «Юг Капітал» за Кредитним Договором № 479 від 25.06.2018р.

В результаті проведення судово-економічної експертизи, висновок спеціаліста з проведення економічного дослідження № 01-08 від 12.08.2020р. в частині прострочених (неліквідних) векселів, у розумінні у розумінні CT. ст.34,77"Уніфікованогозакону пропереказні векселіта простівекселі",які булипридбані зарахунок грошовихкоштів виданиху кредит25.06.2018по кредитномуДоговору №479на суму20млн., а саме були перераховані ТОВ «ФК Юг Капітал» на рахунок ФІНРОБІНС", яке надалі перерахувало дані грошові кошти на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ "Будметконструкції" (ЄДРПОУ 33942054), відкритий у АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805, який в свою чергу перераховує вищезазначену суму на рахунок ТОВ "Прима Торгпостач" № НОМЕР_5 в АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005 за Актом прийому - передачі векселів до акту пред`явлення векселів до платежу та Актом пред`явлення векселів до платежу від 25 червня 2018 року, терміни пред`явлення до оплати яких вже минув, підтверджується експертами документально.

В результаті проведення судово-економічної експертизи наданих документів, висновок спеціаліста з проведення економічного дослідження № 01-08 від 12.08.2020р. в частині нецільового використання залучених АТ «АКБ «Аркада» від Довірителів грошових коштів за Договорами участі у ФФБ у сумі 50 000 000,00 грн., які всупереч ст. 5 - 8 Закону України Про фінансово - кредитні механізми Управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» №978-IV від 19.06.2003р., Правил ФФБ та Договорів про участь у ФФБ - кошти, отримані Банком "від фізичних та юридичних осіб в довірчу власність, 25.06.2018 були видані у кредит ТОВ «ФК «Юг Капітал» відповідно до кредитного Договору № 479 від 25.06.2018р. підтверджуються експертами документально.

В результаті проведення судово-економічної експертизи наданих документів, висновок спеціаліста з проведення економічного дослідження № 01-08 від 12.08.2020р. в частині суми спричинених збитків під час укладання та виконання умов договору № 479 від 25.06.2018р. службовими особами АТ АКБ «Аркада» та ТОВ «ФК «Юг Капітал», пов`язаних з необґрунтованими витратами підприємств, викликаних нецільовим використанням грошових коштів, взятих у довірче управління, у розмірі 50 000 000,00 грн. підтверджується експертами документально.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_18 від 23.08.2020 року останній надав показання, що громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , причетна до вказаного кримінального правопорушення, оскільки у 2018 році займала посаду директора ТОВ «ФК «ЮГ КАПІТАЛ», та укладала від свого імені як директора вказаного ТОВ кредитний договір №479 від 25.06.2018 з АТ АКБ «АРКАДА», в якому ТОВ виступало ПОЗИЧАЛЬНИКОМ. За місцем свого проживання зберігає документи на підтвердження вказаних операцій.

Згідно відомостей Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там.

В судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані окремі речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Наведені слідчим обставини також підтверджуються наявними в матеріалах клопотання документами у їх сукупності, зокрема також і протоколами огляду негласних слідчих дій.

Слідчим доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, а саме: документів та чорнових записів, в яких наявні відомості щодо незаконних заволодінь транспортних засобів (карти, схеми, проведеної розвідки місця вчинення кримінального правопорушення та об`єкта посягань, розроблені плани вчинення кримінальних правопорушень), фотографій (як в електронному виді, так і в друкованому) на яких містяться об`єкти вчинення кримінальних правопорушень, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 07.07.2007 року по справі "Смирнов проти Росії" вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення окрім документів, що мають відношення до справи, деяких особистих речей. Європейський суд з прав людини визначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

З долучених до матеріалів клопотання копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що в даному випадку слідчим належним чином не обґрунтовано в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження за правовою кваліфікацією - ч.4 ст. 191 КК України відшукання та вилучення документів: комп`ютерну техніку, електронні носії інформації та мобільні телефону на яких може міститись вказана інформація та інших речей і документів документи, що мають значення і стосуються обставин у кримінальному провадженні, оскільки слідчим не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей і документів, які планується відшукати.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення документів та предметів стосовно діяльності ТОВ "Будметконструкцiї"(ЄДРПОУ 33942054), ТОВ "Прима Торгпостач"(ЄДРПОУ 39926462) ТОВ «Будеволюція» (ЄДРПОУ 34284328), ТОВ «Аркада-Будівництво» (ЄДРПОУ 34882504), ТОВ «БК Парус» (ЄДРПОУ 33447341), ТОВ «Іпотечна компанія «Базовий Актив» (ЄДРПОУ 25586047), ТОВ «Інтернешинал Файненсез» (ЄДРПОУ 38927863), оскільки з клопотання не вбачається, що відносно вказаних підприємств здійснюється досудове розслідування.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У ХВ АЛ ИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 12020100000000749 від 05.10.1973 року, дозвіл на проведення обшуку квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення документів та предметів стосовно діяльності ТОВ "ФІНРОБІНС"(ЄДРПОУ 41055941), АТ АКБ «Аркада», (ЄДРПОУ 19361386), ТОВ «НМТ Інвестментс» (ЄДРПОУ 33234889), ТОВ «КУА «Капіталіст» (ЄДРПОУ 35431967), ТОВ «ФК «Юг Капітал (ЄДРПОУ 38123932), документів, які підтверджують факт купівлі бланків векселів та сплати державного мита в повному обсязі.

В решті вимог клопотання відмовити.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 24 вересня 2020 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді складено 28 серпня 2020 року

Слідчий суддя ОСОБА_1