Ухвала

від 23.07.2020 по справі 932/8516/20

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

23.07.20

Справа №932/8516/20

Провадження №1-кс/932/4487/20

УХВАЛА

23липня2020року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровськ ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні від15червня2020року №22020040000000046 до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , подане клопотання про проведення обшуку в офісному приміщенні, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що органом досудового розслідування здійснюється досудове слідство за матеріалами повідомлення ГВ БКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області, про те, що мешканець м. Кривий Ріг ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також іншими невстановленими особами, налагодив канал незаконного переміщення на митну територію України з Китайської Народної Республіки медичних препаратів та лікарських засобів (анаболічних стероїдів) компанії ZPHC (Zhengzhou Pharmaceutical Co Ltd), у складі яких містяться речовини «метандієнон» та «нандролон», які, згідно з Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 490 від 17серпня2007року «Перелік отруйних лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами», є сильнодіючими. При цьому, вказана продукція потрапляє на територію України з приховуванням від митного контролю у вигляді біологічно активних добавок, вітамінів (речовина, таблетки, порошок). Окремими партіями пересилаються упаковка, пластмасові банки з кришками, фольгові пластикові пакети, етикетки тощо.

Переробка отриманої з КНР сировини (із вмістом сильнодіючих речовин), а також формування товарних партій медикаментів для відправки кінцевим споживачам, переважно за межами України, здійснюється на території Київської, Донецької та Дніпропетровської областей.

Зокрема, відправлення зазначених товарів здійснюється через підставних осіб, поштовим каналом з приховуванням від митного контролю (з елементами маскування, під виглядом вітамінів, спортивного харчування, біологічно активних добавок тощо).

Під час здійснення оперативно-службових заходів, також було встановлено, що партії сировини для виготовлення медичних препаратів та лікарських засобів ZPHC з Китайської Народної Республіки надходять до м. Одеса.

Після надходження партії із зазначеною сировиною у м. Одеса, організатором злочинної діяльності ОСОБА_6 та співучасниками ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснюється транспортування вказаної сировини до складських приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , з метою її подальшої обробки, фасування, таблетування, сортування та реалізації як на території України, так і за її межами.

Встановлено, що рекламуванням бренду ZPHC, пошуком потенційних клієнтів та реалізацією зазначеної продукції як на території України, так за її межами займаються торгівельні представники компанії ZPHC, одним з яких є громадянин України ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 . За наявними даними, ОСОБА_5 безпосередньо займається адмініструванням акаунтів у соціальних Інтернет-мережах «Instagram», «Facebook», «Telegram», за допомогою яких здійснюється рекламування продукції бренду ZPHC, пошук потенційних клієнтів як на території України, так і за її межами, а також ведення переписки та прийняття замовлень від діючих клієнтів на медичні препарати та лікарські засоби ZPHC, серед яких є також сильнодіючі речовини «метандієнон» та «нандролон».

Крім цього, згідно з відповіддю ГВ БКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області, одним із співучасників вказаної протиправної діяльності ОСОБА_7 , було організоване переміщення сировини (порошкоподібна, маслоподібна речовина, таблетки) та поліграфії (коробки, етикетки, пакування, голограми тощо) для виготовлення зазначених медичних препаратів та лікарських засобів (анаболічних стероїдів) компанії ZPHC з Китаю в Грузію авіаційним транспортом. Встановлено, що на теперішній момент вантаж із зазначеною сировиною знаходиться на території Грузії. Так, ОСОБА_7 займається організацією ввезення зазначеної сировини та поліграфії з Грузії на митну територію України морським шляхом (в один з морських портів в Одеській області). Разом з цим, ОСОБА_7 має намір разом із громадянами України: ОСОБА_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , та ОСОБА_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , здійснити підробку та внесення неправдивих даних у вантажно-транспортну документацію з метою приховування країни справжнього походження зазначеної сировини та уникнення від належного здійснення процедури митного контролю.

Так, встановлено, що ОСОБА_10 є керівником та власником ТОВ «ТАНДЕМ ТЕХІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 43235847, юридична адреса: м.Одеса, просп.Гагаріна, б.25, офіс 215/7, основний вид діяльності: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля), реквізити якого можуть бути використані при перевезенні сировини для виготовлення зазначених медичних препаратів та лікарських засобів компанії ZPHC, у тому числі із вмістом сильнодіючих речовин «метандієнон» та «нандролон», з Грузії на митну територію України. При цьому, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 у вантажно-митну декларацію зазначена сировина буде внесена як «глюкоза», «мука», «засоби для догляду за шкірою», «масла», «харчові добавки» тощо.

Також встановлено, що ОСОБА_11 є фізичною особою-підприємцем (адреса: АДРЕСА_7 , діяльність: 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту). За отриманими даними, ОСОБА_7 має намір, використовуючи реквізити ФОП ОСОБА_11 , здійснити перевезення зазначеної сировини та поліграфії для виготовлення продукції ZPHC з Грузії на митну територію України у складі консолідованого вантажу з метою ускладнення належного здійснення процедури митного контролю. При цьому, основну частину зазначеного консолідованого вантажу будуть становити металеві запчастини.

За отриманими даними, транспортування зазначеного консолідованого вантажу з Грузії на митну територію України буде здійснюватись транспортно-експедиторською компанією ТОВ «ЛАМАН ШИПІНГ» (код ЄДРПОУ 40551877) за довіреністю від ТОВ«АУРІГА ЛТД» (код ЄДРПОУ 40567358). При цьому, встановлено, що у період 2016-2017 рр. ОСОБА_7 працювала в ТОВ «АУРІГА ЛТД».

Крім цього, встановлено, що після переміщення на митну територію України сировини та поліграфії для виготовлення медичних препаратів та лікарських засобів компанії ZPHC в один з морських портів в Одеській області, ОСОБА_6 організовує транспортування зазначеної сировини та поліграфії до будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , яка орендується членами протиправної діяльності та використовується як складське приміщення та виробнича лабораторія. Отримано інформацію, що у будівлі за вказаною адресою ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснюється сортування, фасування, таблетування та зберігання зазначених медичних препаратів та лікарських засобів компанії ZPHC з метою їх подальшої реалізації торгівельним представникам на території України та клієнтам у країнах Західної Європи.

Під час проведення досудового розслідування було отримано інформацію про те, що членами злочинної групи використовуються реквізити ряду фізичних та юридичних осіб, які задіяні в імпортних операціях з метою незаконного переміщення вказаної сировини та поліграфії для виготовлення зазначених медичних препаратів та лікарських засобів компанії ZPHC на митну територію України, підробки товарно-вантажної документації (змінюються коди товарів, їх хімічний склад, кількісні та якісні характеристики, фактичне походження товару, а також їх ціна).

Так, однією з вказаних юридичних осіб є ТОВ «ТАНДЕМ ТЕХІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 43235847, юридична адреса: м.Одеса, просп.Гагаріна, б.25, офіс 215/7, основний вид діяльності: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля) керівником та власником є ОСОБА_10 .

Згідно з інформацією ГВ БКОЗ у Дніпропетровській області, в офісному приміщенні, яке займає ТОВ «ТАНДЕМ ТЕХІМПОРТ», а саме за адресою: м.Одеса, просп.Гагаріна, б.25, офіс 215/7, здійснюється зберігання предметів і документів, які мають доказове значення для кримінального провадження, зокрема щодо фальсифікованих лікарських засобів, які у своєму складі містять речовини «метандієнон» та «нандролон», що ввозяться, переробляються, виготовляються та збуваються на території України та за кордоном України. У зв`язку з чим, орган досудового розслідування вважав за необхідне звернутися до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку. Крім того, зазначили, що особи, у володінні яких перебуває майно, де планується проведення обшуку, не належать до осіб щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження, передбачений ст.480 КПК України.

Учасники судового розгляду, повідомлені належним чином про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання, у судове засідання не з`явились, від слідчого та прокурора надійшла заява про розгляд клопотання за їх відсутності. У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, з урахуванням положень ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Розглянувши матеріали клопотання, зазначаю наступне.

15червня2020року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22020040000000046 було внесено відомості за фактом вчинення діяння, що містить ознаки складу злочину, визначеного ч.2 ст.201 КК України.

Згідно зі змістом короткого викладу обставин, зазначеним у Витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування здійснюється за матеріалами правоохоронних органів про те, що у 2020році на території Дніпропетровської області мешканець м.Кривий Ріг «А.В.І», за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншими невстановленими особами, організували канал нелегального переміщення сильнодіючих речовин, а саме: «метандієнон» та «нандролон», з Китайської Народної Республіки на територію України з приховуванням від митного контролю.

З матеріалівкримінального провадження,доданих доклопотання вкопіях,завірених належнимчином,вбачається,що вофісному приміщенніза адресою:м.Одеса,просп.Гагаріна,б.25,офіс 215/7,яке займаєТОВ «ТАНДЕМТЕХІМПОРТ», можуть знаходитись предмети і документи, які мають доказове значення для кримінального провадження, зокрема щодо фальсифікованих лікарських засобів, які у своєму складі містять речовини «метандієнон» та «нандролон», що ввозяться, переробляються, виготовляються та збуваються на території України та за кордоном України.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна та відомості право власності на приміщення за адресою: м. Одеса, просп. Гагаріна, б. 25, офіс 215/7, належить ТДВ «Одеське спеціальне конструкторське бюро спеціальних верстатів» (код ЄДРПОУ 00224871).

Вирішуючи клопотання по суті, виходжу з наступного.

Згідно з ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею, прокурору, слідчому необхідно довести наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні.

Вирішуючи вимоги клопотання по суті вважаю, що встановлені органом досудового розслідування обставини та зібрані докази, належним чином доводять наявність достатніх підстав і відповідають меті, що визначені нормою ст.234 КПК України, і що за відсутності обставин, передбачених ст.480 КПК України, вказують на доцільність часткового задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення предметів та речей, що можуть мати доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234-236,309,372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання про проведенняобшуку (кримінальне провадження від 15червня2020року №22020040000000046), задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м. Одеса, просп. Гагаріна, б. 25, офіс 215/7, яке фактично займає ТОВ «ТАНДЕМ ТЕХІМПОРТ», та право приватної власності на вказане приміщення, належить ТДВ «Одеське спеціальне конструкторське бюро спеціальних верстатів» (код ЄДРПОУ 00224871), з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які містять відомості про обставини вчинення злочину, а саме:

- фальсифікованих лікарських засобів та засобів, які у своєму складі містять речовини «метандієнон» та «нандролон»;

- анаболічних стероїдів, що містять у своєму складі сильнодіючі та отруйні речовини;

- робочої та поточної документації, особистих записів в друкованому, рукописному та електронному вигляді, які можуть містити відомості щодо переміщення сильнодіючих речовин «метандієнон» та «нандролон» через державний кордон України з приховуванням від митного контролю на територію України, а також стосовно ввозу, переміщення, переробки, виготовлення та збуту на території України та за її межами фальсифікованих лікарських засобів та анаболічних стероїдів;

- товарно-транспортних накладних та іншої документації, що складалась операторами поштового зв`язку та митними органами для переміщення сильнодіючих речовин «метандієнон» та «нандролон» через державний кордон України; а також стосовно ввозу, збуту на території України та за кордоном України фальсифікованих лікарських засобів та анаболічних стероїдів;

- пакувальних матеріалів, ємностей, засобів зважування, наліпок, що використовувались для фасування та зважування фальсифікованих лікарських засобів та анаболічних стероїдів.

Проведення обшуку доручити слідчим СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Повний текст ухвали складено, підписано 23липня2020року.

Слідчий суддя ОСОБА_1