Ухвала

від 03.09.2020 по справі 202/4857/20

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/4857/20

Провадження № 1-кс/202/5999/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання виконувача обов`язків прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020040000000546 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42020040000000546 від 04.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництвоу кримінальномупровадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

В провадженняслідчого суддіІндустріального районногосуду м.Дніпропетровська надійшло клопотання виконувача обов`язків прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020040000000546.

Згідно матеріалів клопотання в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП Кам`янської міської ради «Тепломережі», (код ЄДРПОУ 3342573), яке використовують схему привласнення бюджетних коштів за рахунок придбання послуг за повернення заборгованості населення, а саме: КП Кам`янської міської ради «Тепломережі» проведено тендер за результатами якого 20.11.2019 та 03.01.2020 укладено договори з переможцем ТОВ «Експерт Груп М» (код 43289714) з придбання послуг колекторських агентств (послуги по вчиненню фактичних та/або юридичних дій по погашенню заборгованості фізичними та юридичними особами, до яких у КП Кам`янської міської ради «Тепломережі» відповідно до укладених договорів є право на вимогу заборгованості) на загальну суму 23 200 000 грн. з ПДВ.

Згідно договору № 00.01.0010 від 16.01.2020 КП Кам`янської міської ради «Тепломережі» та ТОВ «Експерт Груп М» комунальне підприємство перераховує 20 % з усіх сум, які сплачуються споживачами, що мають заборгованість на рахунки ТОВ «Експерт Груп М».

Отже, згідно зареєстрованих податкових накладних з 01.01.2020 по 01.06.2020 року посадові особи КП Кам`янської міської ради «Тепломережі» формують податковий кредит та перераховують грошові кошти на ТОВ «Експерт Груп М» у сумі понад 4 888,6 тис. грн. в тому числі ПДВ 814,8 тис. грн., комісійна винагорода за повернення заборгованості населенням.

Фактично, повернення грошових коштів від боржників населення (юридичних та фізичних осіб) відбувається на розрахунковий рахунок КП Кам`янської міської ради «Тепломережі» (код 3342573) самими ж боржниками (юридичними та фізичними особами) за рішенням судів, примусовим стягненням виконавчої служби або добровільною сплатою заборгованості за опалення.

Так, службові особи КП Кам`янської міської ради «Тепломережі» (код 3342573) зловживаючи своїм службовим становищем, для неправомірного збагачення, оформлюють документально операції з формування податкового кредиту від ТОВ «Експерт Груп М» (код 43289714), відсоток за винагороду погашених коштів від боржників населення (юридичних та фізичних осіб).

Згідно зареєстрованих податкових накладних з 01.01.2020 по 01.06.2020 року, посадові ТОВ «Експерт Груп М» формують податковий кредит від СГД з ознаками ризикованості та перераховують грошові кошти на ТОВ «Імперіал Світ» (код 43303859) за послуги зі стягування платежів у сумі 2 136, 9 тис. грн. у тому числі ПДВ 356,1 тис. грн., ТОВ «Норд Імпортс» (код 43262949) за послуги з набору та електронного оброблення тексту у сумі 1 313,7 тис. грн. у тому числі ПДВ 218, 9 тис. грн., ТОВ «Прайм Строй ЛТД» (код 42502910), послуги за транспортування у сумі 906 тис. грн. в тому числі ПДВ 151 тис. грн., ТОВ «МаунтІмпекс» (код 43136283) за надання консультаційних послуг у сумі 532 тис. грн. у тому числі ПДВ 88,6 тис. грн., тільки за 5 місяців 2020 року сума склала понад 4 888,6 тис. грн. в тому числі ПДВ 814,8 тис. грн.

Таким чином, службові особи КП Кам`янської міської ради «Тепломережі» маючи на меті заволодіти частиною коштів боржників підприємства, та вступивши попередньо в зговір з посадовими особами ТОВ «Експерт Груп М», створили та налагодили схему по привласненню коштів населення (боржників).

Встановлено, що ТОВ «Експерт Груп М» (код ЄДРПОУ: 43289714) фактично здійснює свою господарську діяльність за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Тритузна,4.

Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що за адресою фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Експерт Груп М» (код ЄДРПОУ: 43289714), можуть знаходитись речі і документи, що можуть мати значення для досудового розслідування, які необхідні для проведення відповідних судових-економічних, почеркознавчих та інших експертиз у кримінальному провадженні.

Наведене зумовило прокурора звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку є єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до вказаних предметів і документів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання, як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. 30 Конституції України, ст. ст. 107, 110, 131-132, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання виконувача обов`язків прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020040000000546 від 04.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42020040000000546 дозвіл на проведення обшуку за адресою:Дніпропетровська область м. Кам`янське, вул. Тритузна,4, що належить на праві власності ВАТ «Дніпро» (код ЄДРПОУ: 20283046) в особі кінцевих бенефіціарних власників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та перебуває фактичному користуванні ТОВ «Експерт Груп М» (код ЄДРПОУ: 43289714) з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання та вилучення речей, документів, а саме:

- договорів укладених між КП Кам`янської міської ради «Тепломережі» та ТОВ «Експерт Груп М» з усіма додатками та додатковими угоди до вказаних договорів, актів виконаних робі та наданих послуг з додатками, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей; товарно-транспортних накладних, прибутково-видаткові накладні, податкові накладні, рахунки-фактури; платіжні доручення; доручень на отримання ТМЦ; платіжні документи, банківські виписки, довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання вказаних договорів, реєстри боржників, звіти виконавців про хід надання послуг, звіти про платежі та суми заборгованості боржників та суми оплати виконавцю за надання послуг, чернові записи, комп`ютери в яких можуть знаходитись електронні документи, флеш носії інформації, мобільні телефони, грошові кошти здобуті злочинним шляхом та інші речі і документи, що можуть мати значення для кримінального провадження.

Ухвала надає право на проведення обшуку лише один раз.

Строк виконання ухвали до 25 вересня 2020 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1