Ухвала

від 03.09.2020 по справі 760/18991/20

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А

03037,м. Київ, вул. Максима Кривоноса,25; тел.: (044) 249-79-26, факс:249-79-28; e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua

03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08

Провадження №1-кс/760/6321/20

в справі №760/18991/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І.Вступна частина

03 вересня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку у рамках досудового розслідування внесеного 13.08.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020100000000416, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, у якому слідчий зазначив, що у провадженні Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 13.08.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020100000000416, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку офісних приміщеннях 4-го поверху (офіси 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407) офісного центру за адресою: м. Київ, пров. Хрестовий, буд. 2, де зареєстровані та які орендують ТОВ «Манго-Груп» (код ЄДРПОУ 39039648) та ТОВ «Онді Груп» (код ЄДРПОУ 42620989), право власності на які належить ТОВ «ОФІСНИЙ ЦЕНТР «САПФІР» (код ЄДРПОУ 36061644), з метою відшукання та вилучення документів, що свідчать про здійснення фінансово-господарської діяльності пов`язаної з придбанням та реалізацією незаконно придбаних (фальсифікованих) та реалізуємих нафтопродуктів, зокрема бензину марок А-92, А-95, А-95преміум, у тому числі А-95-Євро5-Е5 та дизельного палива, на протязі всього періоду роботи, а саме: контракти, договори, додатки до договорів (контрактів), рахунки, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, декларації про відповідність, сертифікати відповідності та паспорта якості, які відповідно до п.п.5, 19 та 20 «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, судових та котельних палив», затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 №927, що дозволяють уводити в обіг вищевказану продукцію на території України, вантажно-митні декларації, інвойси, векселі, акти прийому-передачі, листи, доручення, штампи, печатки, комп`ютерну техніку, флеш-накопичувачі, чорнову бухгалтерію, не обліковані грошові кошти здобуті злочинним шляхом, та інші речі та документи, які необхідні для доказування протиправної діяльності.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку офісних приміщеннях 4-го поверху (офіси 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407) офісного центру за адресою: м. Київ, пров. Хрестовий, буд. 2, де зареєстровані та які орендують ТОВ «Манго-Груп» (код ЄДРПОУ 39039648) та ТОВ «Онді Груп» (код ЄДРПОУ 42620989), право власності на які належить ТОВ «ОФІСНИЙ ЦЕНТР «САПФІР» (код ЄДРПОУ 36061644), слідчий зазначає наступне.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що від громадянина ОСОБА_5 надійшла письмова заява щодо реалізації неякісного бензину марки А-95-Євро5-Е5 на АЗС під торгівельною маркою «MANGO» на Кільцевій дорозі, 6-В, міста Києва.

З наявних матеріалів кримінального провадження вбачається, що 24 липня 2020 року, ОСОБА_5 заїхавши на АЗС під торгівельною маркою «MANGO» за адресою: м. Київ, Кільцева дорога, 6-В, придбав для власних потреб бензин марки А-95-Євро5-Е5, який частково залив до бензобаку власного автомобіля, а частково набрав у каністру для газонокосарки.

Як зазначає заявник, після заправки пальним автомобіль почав дивно працювати та через декілька кілометрів взагалі зупинився. Відвідавши автомобільний сервіс, заявником було здійснено ремонт пальної системи автомобіля.

В результаті таких дій, заявником було передано придбаний бензин у каністрі для перевірки до відповідної лабораторії, яка за результатами випробувань надала протокол № 450-П/2020 від 28.07.2020. Зі змісту останнього вбачається, що наданий на випробування бензин марки А-95-Євро5-Е5 не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».

У відповідності до виданого заявнику фіскального чеку №1993, діяльність на АЗС під торгівельною маркою «MANGO» за адресою: м. Київ, Кільцева дорога, 6-В впроваджує юридична особа ТОВ «Манго-Груп» (код ЄДРПОУ 39039648).

Проведеними оперативними заходами встановлено, що накопичення, змішування та транспортування паливно-мастильних матеріалів відбувається на території нафтобази, яка розташована за адресою: Житомирська обл., Коростишівський р-н., с. Мамрин, вул. Промислова, 32. В подальшому з території нафтобази розвезення нафтопродуктів відбувається по АЗС торгівельної марки «MANGO», а також пов`язаної торгівельної марки «ULTRA», що свідчить про спільне походження паливно-мастильних матеріалів.

Окрім того, відповідно до протоколу огляду інтернет-ресурсу «ultraoil.com.ua», реалізація пального та паливних карток здійснюється як на АЗС під торгівельною маркою «MANGO», так і на АЗС під торгівельною маркою «ULTRA», що свідчить про спільне ведення господарської діяльності на території м. Києва.

Відповідно до матеріалів Управління оперативно-розшукової діяльності Головного управління ДФС у м. Києві, слідством встановлено, що ТОВ «Манго-Груп» (код ЄДРПОУ 39039648) зареєстроване та орендує офісні приміщення 4-го поверху за адресою: м. Київ, пров. Хрестовий, буд. 2.

Також, з наявних матеріалів вбачається, що за вказаною адресою зареєстроване та займає офісні приміщення ТОВ «Онді Груп» (код ЄДРПОУ 42620989), яке здійснює управління діяльністю АЗС торгівельної марки «ULTRA» за адресою: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 18-В.

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: м. Київ, пров. Хрестовий, буд. 2, розташований адміністративний будинок (офісний центр), право власності на який належить ТОВ «ОФІСНИЙ ЦЕНТР «САПФІР» (код ЄДРПОУ 36061644). Земельна ділянка з цільовим призначенням для земель житлової забудови, дляексплуатації та обслуговування адміністративної будівлі належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (код ЄДРПОУ 22883141).

На підставі викладеного, слідчий зазначає, що наявна необхідність у проведенні обшуку, підставами для проведення якого є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх відомостей про те, що у офісних приміщеннях 4-го поверху адміністративного будинку (офісного центру) за адресою: м. Київ, пров. Хрестовий, буд. 2, можуть знаходитись речі та документи, які необхідні для доказування протиправної діяльності ТОВ «Манго-Груп».

Слідчим подано клопотання про розгляд справи без його участі, в якому він підтримав клопотання та просив його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що офісні приміщення 4-го поверху (офіси 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407) офісного центру за адресою: м. Київ, пров. Хрестовий, буд. 2, перебувають у користуванні ТОВ «Манго-Груп» (код ЄДРПОУ 39039648) та ТОВ «Онді Груп» (код ЄДРПОУ 42620989), право власності на зазначене нерухоме майно належить ТОВ «ОФІСНИЙ ЦЕНТР «САПФІР» (код ЄДРПОУ 36061644).

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчого на те, що проведення обшуку у вказаних офісах, а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфікованими за ч.1 ст. 204 КК України, і така міра втручання держави у господарську діяльність товариства є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

В той же час, прохальна частина клопотання серед іншого містить у собі не конкретизовані вимоги щодо надання дозволу на відшукання та вилучення у вказаних приміщеннях наступних доказів, а саме: штампів, печаток, не облікованих грошових коштів здобутих злочинним шляхом, та інших речей та документів, які необхідні для доказування протиправної діяльності. У зв`язку з відсутністю індивідуальних ознак речей, що зазначені в цій частині, клопотання не підлягає задоволенню.

Між тим, надаючи дозвіл на відшукання комп`ютерної техніки, яка містять необхідну для розслідування кримінального провадження інформацію, слідчий суддя обмежує право на їх вилучення умовами, які викладені в частині 2 статті 168 КПК України.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи - старшому слідчому дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим, які перебувають у групі слідчих, вказаного кримінального провадження: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам, що входять до групи прокурорів, а також оперативним працівникам відповідно до доручення слідчого, дозволу на проведення обшуку у офісних приміщеннях 4-го поверху (офіси 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407) офісного центру за адресою: м. Київ, пров. Хрестовий, буд. 2, де зареєстровані та які орендують ТОВ «Манго-Груп» (код ЄДРПОУ 39039648) та ТОВ «Онді Груп» (код ЄДРПОУ 42620989), право власності на які належить ТОВ «ОФІСНИЙ ЦЕНТР «САПФІР» (код ЄДРПОУ 36061644), з метою відшукання та вилучення документів, що свідчать про здійснення фінансово-господарської діяльності пов`язаної з придбанням та реалізацією незаконно придбаних (фальсифікованих) та реалізуємих нафтопродуктів, зокрема бензину марок А-92, А-95, А-95преміум, у тому числі А-95-Євро5-Е5 та дизельного палива, на протязі всього періоду роботи, а саме: контракти, договори, додатки до договорів (контрактів), рахунки, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, декларації про відповідність, сертифікати відповідності та паспорта якості, які відповідно до п.п.5, 19 та 20 «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, судових та котельних палив», затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 №927, що дозволяють уводити в обіг вищевказану продукцію на території України, вантажно-митні декларації, інвойси, векселі, акти прийому-передачі, листи, доручення, флеш-накопичувачі, чорнову бухгалтерію, комп`ютерну техніку (дозвілна вилученняелектронних інформаційнихсистем абоїх частин,надається лишеякщо цеє необхідноюумовою проведенняекспертного дослідження,а такожякщо доступдо нихобмежується їхвласником,володільцем абоутримувачем чипов`язанийз подоланнямсистеми логічногозахисту;в іншомувипадку дозвілнадається лишена копіюванняінформації,що міститьсяв інформаційних(автоматизованих)системах,телекомунікаційних системах,інформаційно-телекомунікаційнихсистемах,їх невід`ємнихчастинах).

В іншій частині відмовити.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1