Ухвала

від 27.08.2020 по справі 760/18223/20

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

03037,м. Київ, вул. Максима Кривоноса,25; тел.: (044) 249-79-26, факс:249-79-28; e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua

03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08

Справа № 760/18223/20

1-кс/760/6114/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

27 серпня 2020 року в м. Києві

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3

адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, вилучене під час обушку в кримінальному провадженні №42020101090000055 від 24.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання Київської місцевої прокуратури №9 про накладення арешту на тимчасово вилучене під час обшуку майно у кримінальному провадженні за №42020101090000055 від 24.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий стверджує, що встановлені у кримінальному провадженні №42020101090000055 від 26.06.2020 обставини дають підстави вважати, що протягом 2018-2020 років невстановлені досудовим розслідуванням особи на території м. Києва, Дніпропетровської, Харківської та Київської областях організували та запровадили механізм щодо розкрадання бюджетних коштів у великих розмірах із використанням низки суб`єктів господарської діяльності, зареєстрованих на підконтрольних їм осіб, які не мали на меті здійснення господарської діяльності.

Зокрема, до переліку схемних підприємств з ознаками фіктивності, що задіяні в протиправному механізмі входили: TOB "СЕМВІН ЛТД" (код ЄДРПОУ 42200876), ТОВ «ТМС Груп» (код ЄДРПОУ 38843511), ТОВ «Агро-ТОВ»(код ЕДРПОУ 42451526) , ТОВ "ЛОЙС ТРЕЙД" код (ЄДРПОУ 42114447), ТОВ "ЛЕЙК ГІРОМ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 42536101), ТОВ "АКСОН ДНЕПР" (код ЄДРПОУ 42528462), ТОВ "АЛЕЗ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 42550718), ТОВ "ПРОМТРІС" (код ЄДРПОУ 42614891), ТОВ "ВІНДЗЕМ" (код ЄДРПОУ 42614975), ТОВ "СУБСІТРАСТ" (код ЄДРПОУ 42614980), TOB "АРТКЕРАМ" (код ЄДРПОУ 42615002), ТОВ "ГІГАБУК" (код ЄДРПОУ 42615015), TOB "МАКСІМОР" (код ЄДРПОУ 42615036), ТОВ "ОПТІТАБЛ" (код ЄДРПОУ 42615062), ТОВ "АВЕРАЖГОСТ" (код ЄДРПОУ 42615958), ТОВ "СЕРБІ ВАЙС" (код ЄДРПОУ 42623178), ТОВ "ГАЛЛІОН" (код ЄДРПОУ 42682584). ТОВ "ЛОЙС ТРЕЙД" код (ЄДРПОУ 42114447), ТОВ "МЕТЕРЛІНК" (код ЄДРПОУ 42536143), ТОВ "ЛЕЙК ГІРОМ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 42536101), ТОВ "МЕТЕРЛІНК" (код ЄДРПОУ 42536143), ТОВ "ЕЙР БАДЖЕСТ" (код ЄДРПОУ 42536080), ТОВ «АУРУМ ІНВЕСТ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 42536054), ТОВ «Донакаса» (код ЄДРПОУ 43382066), ТОВ «Скопус маркет» (код ЄДРПОУ 43326698), ТОВ «ДЕВЕРАЛО» (код ЄДРПОУ 43381240), ТОВ «Рекорд Актив» (код ЄДРПОУ 43398453), ТОВ «Оушен проект» (код ЄДРПОУ 42689967), ТОВ »Чесленд» (код ЄДРПОУ 43400535), ТОВ «Міртал Альянс» (код ЄДРПОУ 42535050) , ТОВ «Делби Актив» (код ЄДРПОУ 43305992), ТОВ «Робби Билдинг» (код ЄДРПОУ 43306027).

В ході проведення в рамках вказаного кримінального провадження обшуку 12.08.2020 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва за фактичним місцем проживання ОСОБА_6 , в квартирі АДРЕСА_1 , було виявлено, оглянуто та вилучено наступні речі:

1.Флешка чорного кольору, яку було поміщено до спеціального пакету «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» № SUD 2091711;

2.Копії документів на 25 аркушах паперу, які були поміщено до спеціального пакету «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» № SUD 3095434;

3.Грошові кошти в сумі 2755 доларів США, які було поміщено до спеціального пакету «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» № SUD 2091712, а саме :

- 100 доларів США, № КВ 22991494 D;

- 100 доларів США, № КВ 22991493 D;

- 100 доларів США, № КЕ 10012769 А;

- 100 доларів США, № НО 24375944 А;

- 100 доларів США, № КВ 95664266 Е;

- 100 доларів США, № FE 09298365 A;

- 100 доларів США, № КЕ 07680670 В;

- 100 доларів США, № НЕ 57582817 В;

- 100 доларів США, № KL 62862684 D;

- 100 доларів США, № HL 28872477 F;

- 100 доларів США, № KF 79938450 C;

- 100 доларів США, № KK 19 45088 A;

- 100 доларів США, № НB 58026365 F;

- 100 доларів США, № KK 67302625 B;

- 100 доларів США, № KL75750955 B;

- 100 доларів США, № НJ 52168545 A;

- 100 доларів США, № FB 66079370 G;

- 100 доларів США, № AB 91921115 T;

- 100 доларів США, № LB 61753463 N;

- 100 доларів США, № LB 02120705 D;

- 100 доларів США, № LB 97443032 O;

- 100 доларів США, № LF 90296199 K;

- 100 доларів США, № LB 02120706 D;

- 100 доларів США, № LF 90296196 K;

- 50 доларів США, № GG 29189866 A;

- 50 доларів США, № MG 04725796 B;

- 50 доларів США, № GE 49256367 B;

- 50 доларів США, № MB 89858427 A;

- 50 доларів США, № MЕ09190604 A;

- 50 доларів США, № JB 69763172 A;

- 50 доларів США, № MV 04631040 B;

- 1 долар США, № K 45216574 C;

- 1 долар США, № E 65289199 E;

- 1 долар США, № B 82001850 B;

- 2 долари США, № D 16990248A.

Вищевказані речі, як стверджує прокурор, є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вказані речі, документи та грошові кошти було оглянуто та визнано речовими доказами у рамках вказаного кримінального провадження.

Враховуючи, що речі та об`єкти вилучені під час проведення обшуку зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вони відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, прокурор вважає наявними передбачені п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України підстави для їх арешту.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про накладення арешту на майно.

Представники власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_6 у судовому засіданні не висловлювали заперечень проти накладення арешту на вилучені документи на 25 аркушах та на флеш-накопчував чорного кольору. Натомість, представники заперечували проти накладення арешту на вилучені грошові кошти, оскільки вони є особистою власністю ОСОБА_6 , немає ніяких підстав вважати, що кошти були отримані внаслідок злочинної діяльності або зберегли на собі сліди злочину.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України під при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Ухвалою слідчогосудді Солом`янськогорайонного судум.Києва від30липня 2020року наданослідчим Солом`янськогорайонного управлінняполіції дозвілна проведенняобшуку заадресою розташування житлового приміщення, що використовується ОСОБА_6 для проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення документів (в тому числі в електронному вигляді), що стосуються діяльності за період 2018-2020рр. TOB "СЕМВІН ЛТД" (код ЄДРПОУ 42200876), ТОВ «ТМС Груп» (код ЄДРПОУ 38843511), ТОВ «Агро-ТОВ»(код ЕДРПОУ42451526), ТОВ "ЛОЙС ТРЕЙД" код (ЄДРПОУ 42114447), ТОВ "ЛЕЙК ГІРОМ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 42536101), ТОВ "АКСОН ДНЕПР" (код ЄДРПОУ 42528462), ТОВ "АЛЕЗ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 42550718), ТОВ "ПРОМТРІС" (код ЄДРПОУ 42614891), ТОВ "ВІНДЗЕМ" (код ЄДРПОУ 42614975), ТОВ "СУБСІТРАСТ" (код ЄДРПОУ 42614980), TOB "АРТКЕРАМ" (код ЄДРПОУ 42615002), ТОВ "ГІГАБУК" (код ЄДРПОУ 42615015), TOB "МАКСІМОР" (код ЄДРПОУ 42615036), ТОВ "ОПТІТАБЛ" (код ЄДРПОУ 42615062), ТОВ "АВЕРАЖГОСТ" (код ЄДРПОУ 42615958), ТОВ "СЕРБІ ВАЙС" (код ЄДРПОУ 42623178), ТОВ "ГАЛЛІОН" (код ЄДРПОУ 42682584). ТОВ "ЛОЙС ТРЕЙД" код (ЄДРПОУ 42114447), ТОВ "МЕТЕРЛІНК" (код ЄДРПОУ 42536143), ТОВ "ЛЕЙК ГІРОМ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 42536101), ТОВ "МЕТЕРЛІНК" (код ЄДРПОУ 42536143), ТОВ "ЕЙР БАДЖЕСТ" (код ЄДРПОУ 42536080), ТОВ «АУРУМ ІНВЕСТ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 42536054), ТОВ «Донакаса» (код ЄДРПОУ 43382066), ТОВ «Скопус маркет» (код ЄДРПОУ 43326698), ТОВ «ДЕВЕРАЛО» (код ЄДРПОУ 43381240), ТОВ «Рекорд Актив» (код ЄДРПОУ 43398453), ТОВ «Оушен проект» (код ЄДРПОУ 42689967), ТОВ «Чесленд» (код ЄДРПОУ 43400535) та їх контрагентів, первинних бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності.

Таким чином, зазначеною ухвалою не було надано дозвіл на відшукання та вилучення флеш-накопичувачів інформації, грошових коштів.

Враховуючи викладене, вилучені під час обшуку 12 серпня 2020 року документи на 25 аркушах, флеш-накопичувач та грошові кошти мають статус тимчасово вилученого майна.

Постановою слідчого від 12.08.2020 флеш-накопичувач, документи та грошові кошти були визнані речовими доказами у справі.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Разом з тим, постанова слідчого від 12.08.2020, на переконання слідчого судді, є суто формальною, в ній не зазначено, яким чином слідчий прийшов до висновку, що вилучені грошові кошти в сумі 2755 доларів США мають будь-яке доказове значення для кримінального провадження.

В той же час представниками ОСОБА_6 надано суду копію договору купівлі-продажу квартири від 19.08.2017, на підставі якого ОСОБА_6 , як продавцем, було отримано грошові кошти, частина яких залишилася від зазначеного правочину та була безпідставно вилучена працівниками поліції під час обшуку.

Таким чином, клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 2755 доларів США слід вважати необгрунтованим.

Флеш-накопичувач та документація на 25 аркушах, які вилучені під час обшуку, за інформацією прокурора містять інформацію, яка є суттєвою для розслідування кримінального провадження, а тому клопотання про накладення на них арешту з метою їх збереження є обгрунтованим.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст. ст. 168, 170, 172 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання про накладення арешту задовольнити частково.

Накласти арешт (із забороною володіння, користування та розпорядження) на тимчасово вилучене майно під час обшуку 12 серпня 2020 року житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:

-Флеш-накопичувач, який під час обшуку поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» №SUD2091711;

-Копії документів на 25 аркушах, які під час обшуку поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» №SUD3095434.

2.У задоволенні клопотання про накладення арешту на інше тимчасово вилучене під час обушку майно (грошові кошти в сумі 2755 доларів США) відмовити.

3.Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: