Ухвала

від 04.09.2020 по справі 195/969/20

ТОМАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

195/969/20

У Х В А Л А

іменем України

04.09.2020 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання начальника Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи по кримінальному провадженню №42020041490000058від 05.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.199 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

04.09.2020 року до Томаківського районного суду Дніпропетровської області звернувся з клопотанням начальник Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи по кримінальному провадженню №42020041490000058від 05.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України.

В судовому засіданні прокурорпідтримав заявленеклопотання тапросив йогозадовольнити зметою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України та відшукання предметів злочинної діяльності.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням Томаківського ВП НВП ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020041490000058, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.05.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України.

Вищевказане кримінальне провадження розпочато прокурором на підставі матеріалів УКР ГУНП в Дніпропетровській області, відповідно до яких невстановленою групою осіб, здійснюється виготовлення, придбання, зберігання з метою використання при продажу та збут незаконно виготовлених марок акцизного збору при реалізації фальсифікованих лікеро-горілчаних та табачних виробів на території м. Нікополь, Покров, Марганець, Апостолівського та Томаківського районів.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020041490000058 від 05.05.2020 здійснювались допити осіб, надавались доручення оперативним підрозділам. З огляду на обставини, встановлені під час допиту свідків, аналізу матеріалів виконання оперативними підрозділами наданих доручень та даних отриманих у джерелах обмеженого доступу та відкритих джерелах інформації, встановлено наступне.

На підставі отриманих матеріалів кримінального провадження встановлено підстави вважати, що в Томаківському районні здійснюється злочинна діяльність, пов`язана з придбання, зберіганням з метою використання при продажу та збутом незаконно виготовлених марок акцизного збору при реалізації фальсифікованих лікеро-горілчаних невстановленою групою осіб, яка з використанням кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 із залученням невстановлених осіб, які у змові з іншими особами виконують відведену їм роль та здійснюють діяльність із розливу фальсифікованих горілчаних виробів з метою реалізації у мережі роздрібної торгівлі з використанням підроблених марок акцизного збору у торгівельних (господарських) приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020041490000058 від 05.05.2020 побудовано наступні версії події:

- джерело матеріалиоперативних підрозділів: повне коло осіб, що залучені до незаконної діяльності з виготовлення, придбання, зберіганням з метою використання при продажу та збутом незаконно виготовлених марок акцизного збору при реалізації фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів з нанесенням поліграфії товарного знаку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не встановлена, за обставин вказаних допитаними свідками існують підстави вважати, що невстановеною особою використовується кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 для прикриття обставин:

- зберігання, придбання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, в т.ч. з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів та інших підакцизних товарів, вчинених групою осіб, з корисливих мотивів.

Відповідно до орієнтувань Головного оперативного управління ДФС України у незаконному обігу на території України перебувають фальсифіковані алкогольні напої виробництва ПРАТ «Люботинський завод «Продтовари» з наклеєними різними етикетками, в тому числі «Краля Пшенична», «Вільна Пшенична» «Пшенична Преміум», «Вільна Класична», «Вільна Срібна», «Відбірна Преміум», «Срібна Преміум», «Всеградська Класична», ємністю 0,25л та 0,5л., маркованих марками акцизного податку на алкогольні напої з кодом регіону 20 (Харківська область) з сумами акцизного податку 14,106грн., 7,053грн. та різними серіями та номерами.

Відповідно до рапортів оперативних підрозділів, показань свідків вказані підробні марки акцизного податку, фальсифіковані лікеро-горілчані вироби, використовуються за адресою: Дніпропетровська обл., с. Зоря, вул. Сільськогосподарська, 1-А для збуту горілчаних виробів в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За результатами опрацювання відомостей відкритих джерел інформації встановлено обставини, що свідчать про надходження у роздрібну торгівлю на території Томаківського району фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції. До вказано висновку приходжу з огляду на результати аналізу даних матеріалів адміністративної практики органів поліції, моніторингу відомостей закладів охорони здоров`я щодо причин смерті місцевих мешканців, відомості опубліковані в інтернет-ЗМІ.

Як відомо, злочини даної категорії, характеризуються високим рівнем латентності та професійним підходом до убезпечення від викриття співучасників, вчинення даної категорії злочину без залучення обізнаних співучасників вважаю маловірогідним.

За таких обставин, об`єктивне встановлення та підтвердження чи спростування причетності певних осіб до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, шляхом проведення інших слідчих дій без пред`явлення речових доказів, тобто до проведення обшуку об`єктивно неможливо. Допит свідків, в т.ч. з числа місцевих мешканців, не може бути належним та об`єктивним доказом причетності чи невинуватості до вчинення правопорушення працівників кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, не проведення обшуку призведе до приховування речових доказів (речовин, що можуть використовуватись під час виготовлення фальсифікату, акцизних марок, мобільних терміналів зв`язку, бухгалтерських документів щодо придбання продукції, що містить незаконно виготовлені марки акцизного податку, тощо).

Зважаючи на те, що обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення знаходять своє відображення на матеріальних носіях інформації складених за результатами слідчих (розшукових) дій, щодо яких уповноваженим прокурором прийнято рішення про залучення до матеріалів кримінального провадження, зібрані під час досудового розслідування докази слід оцінити з точку зору їх належності та допустимості, шляхом співставлення з результатами проведення слідчої дії обшуку житла особи під час досудового розслідування.

Окрім того, невстановленим залишається джерело походження незаконно виготовлених марок акцизного податку зберігання яких може здійснюватись у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », канали та засоби зв`язків з іншими невстановленими співучасниками та постачання їх до Томаківського району, місця зберігання грошових коштів, інших речей та предметів (документів про походження та сертифікатів відповідності на алкогольні напої, видаткові, прибуткові та податкові накладні ФОП, тощо), що мають відношення до кримінального правопорушення та можуть бути пов`язані з його вчиненням.

Аналіз вищевказаних обставин в їх сукупності з матеріалами кримінального провадження дає підстави вважати, що мета проведення обшуку у торгівельному закладі «Ксенія» за адресою: АДРЕСА_1 , виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою обґрунтованого підтвердження чи спростування обставин кримінального правопорушення, відшукання предмета злочину, вилучення документів і предметів (у тому числі електронних носіїв інформації, радіоелектронних засобів зв`язку, паперових носіїв інформації), що містять відомості про обставини взаємовідносин невстановлених співучасників злочину, інші речі, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення у сфері незаконного обігу підроблених марок акцизного податку та їх використання при продажу фальсифікованих алкогольних напоїв.

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, отриманих у встановленому законом порядку, що вказує на можливість досягнення мети її проведення.

Рішення про повідомлення особі про підозру у даному кримінальному провадженні не приймалось, досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.2 ст. 199 КК України триває, його строки не закінчились.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення місць зберігання та вилучення наркотичних речовин та майна, яке призначено для його вчинення необхідно провести обшук в іншому володінні особи у торгівельному закладі кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене, керуючись ст.ст. 36, 223, 233, 234 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку житла особи по кримінальному провадженню 42020041490000058від 05.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.199 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на обшук іншого володіння особи ОСОБА_4 у нежитлових приміщеннях та спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , відомості щодо права власності на які внесено до Державного реєстру речових прав за ОСОБА_4 , які знаходяться на території земельної ділянки з кадастровим номером 1225482900:04:001:0105, що належить на праві власності Мирівській сільській раді та передана в оренду ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст. 199 КК України.

Виконання ухвали покласти на слідчого чи прокурора у кримінальному провадженні №42020041490000058.

Строк дії ухвали 5 (п`ять) діб.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1